23/04/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
= I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 H 1 H 1 1 1 O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 9 0 8 6 7 6 6 *
O n d e m e m i n g s n r ; 0 8 6 2 . 5 4 1 . 3 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K a s t e e l v a n M o e r k e r k e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K A S T E E L S T R A A T 7
8 3 4 0 D a m u r e
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G R E G I M E A R T I K E L 6 3 7 W I B - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L I S S I N G E N E N V I G E R E N D E W E T G E V I N G - C O O R D I N A T I E
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r N o t a r i s K a t h l e e n D e R o p , t e M a l d e g e m , o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 ( t e r ; r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t ; B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " K A S T E E L V A N M O E R K E R K E " m e t z e t e l t e 8 3 4 0 M o e r k e r k e ( D a m m e ) , ; K a s t e e l s t r a a t 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; 0 8 6 2 . 5 4 1 . 3 2 1 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n : n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 9 . 7 5 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e ; v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 9 . 9 7 5 , 0 0 ) , e n d i t d o o r ; o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
T W E E D E B E S L U I T .
a ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e ! v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 8 9 . 7 7 6 , 0 0 ) o m h e t : t e b r e n g e n v a n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 7 . 5 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d : t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 3 7 , 2 7 5 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n v o o r t v l o e i e n d u i t v o o r m e l d e u i t k e r i n g ; v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ ! 9 9 . 7 5 0 , 0 0 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 9 . 9 7 5 , 0 0 ) , h e t z i j a l d u s n e t t o n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 8 9 . 7 7 5 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r I n b r e n g i n g e l d , ; z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n :
- d a t z i j v o l l e d i g o p d e h o o g t e z i j n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t n e t t o - b e d r a g v a n h e t h e n u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n d e v e n n o o t s c h a p t e w i l l e n i n b r e n g e n ;
z e l f d e n e t t o - b e d r a g v a n h e t h e n u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , o n m i d d e l l i j k n a u i t k e r i n g e n m e t h e t : o o g o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e h e b b e n g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 2 ! 7 4 8 0 4 1 4 8 1 3 4 7 b i j K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t , d a t d a a r t o e d o o r d e v o o r n o e m d e ; k r e d i e t i n s t e l l i n g w e r d a f g e l e v e r d .
A l d u s s c h r i j v e n d e v e n n o t e n s a m e n i n v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d ; z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( E 8 9 . 7 7 5 , 0 0 ) , w a a r d o o r d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d ; o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e : f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a a n t e p a s s e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l , w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 3 7 . 2 7 5 , 0 0 ) .
c ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g a l s v o l g t : ' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ ; 1 3 7 . 2 7 5 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 4 . 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E
R E C H T B A N K V A N K O O P I I M I D E L M O N I T E U R B E L G i H T A F D E L I K Q B R U G G E
1 5 - 0 4 - 2 0 1 4 N E E R G E L E G D O P : 0 4 A P R . 2 0 1 4 L G I S C H S T
: . " 3 . . G r i f f i e
m o d 1 1 . 1
l i
w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 4 . 7 5 0 s t e ) v a n h e t '
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . '
P E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n
n i e u w e t e k s t w e l k e i n o v e r e e n s t e m m i n g i s a a n d e r e c e n t e w e t g e v i n g .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n
u i t v o e r t e b r e n g e n .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e B V B A D e b a e n e & C ° , t e 8 2 0 0 B r u g g e , S i n t - M i c h i e l s l a a n 4 7
e n k a n t o o r h o u d e n d t e 8 8 0 0 R u m b e k e ( R o e s e l a r e ) , S i n t - P e t r u s & P a u l u s s t r a a t 1 6 / A , e n a l l e a a n g e s t e l d e n , m e t
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S K a t h l e e n D e R o p
M e t s t a n d p l a a t s t e M a l d e g e m
s a m e n n e e r g e l e g d :
° a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n
° g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d