12/01/2012
ÿþ M o d 2 . 1
f , : l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n ! I 1 I I U h 1 I i 1 ! 1 1 ! I U 1
a a n h e t * 1 2 0 1 0 5 0 8 *
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 5 4 6 . 9 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A S T E E L P A R K
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , I n d u s t r i e w e g 7 4
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - b e k r a c h t i g i n g h a n d e l i n g e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 e n d e n o t u l e n v a n d e o n m i d d e l l i j k d a a r o p , v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 , b l i j k t :
I . d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a ' d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , v a n :
- d e N V R o s c a s , m e t z e t e l t e 8 8 8 0 L e d e g e m , D e n d e r b e l l e s t r a a t 3 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 5 7 . 9 0 5 , R P R K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r a n s C a s t e l e i n , w o n e n d e t e 8 8 8 0 L e d e g e m , D e n d e r b e l l e s t r a a t 3 ;
- m e v r o u w G r e t a D e B e c k e r , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , D o m m e l s t r a a t 4 7 ;
- d e N V C o u s s é e - B o s t o e n I n v e s t , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , I n d u s t r i e w e g 7 4 , B T W B E 0 4 2 7 . 4 0 8 . 8 2 3 , R P R K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i r k C o u s s é e , w o n e n d e t e 8 8 0 0 ' R o e s e l a r e , S c h o o l s t r a a t 4 5 .
I l . d e h e r b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , v a n d e N V C o u s s é e - B o s t o e n I n v e s t , v o o r n o e m d .
I I I . - d e v a s t s t e l l i n g d a t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e N V C o u s s é e - B o s t o e n ' . I n v e s t , v o o r n o e m d , v e r s t r e e k p e r 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e z i e n h e t v e r s t r i j k e n v a n d e d u u r e r v a n .
- d e v a s t s t e l l i n g d a t d e N V C o u s s é e - B o s t o e n I n v e s t , v o o r n o e m d , h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s b l i j v e n u i t o e f e n e n .
- d e b e k r a c h t i g i n g v o o r z o v e e l a l s n o d i g v a n d e h a n d e l i n g e n a i s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d o o r d e N V C o u s s é e - B o s t o e n I n v e s t , v o o r n o e m d , s i n d s 1 0 / 1 2 / 2 0 1 0 g e s t e l d t o t 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n : r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n n a m e l i j k , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l , a l l e e n o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
V o o r d e N V C o u s s é e - B o s t o e n I n v e s t ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
D i r k C o u s s é e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r / v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e