27/12/2013
ÿþ M M W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V r b a h < a a r B e t l S t a a
D i u
* 1 3 1 9 1 0 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 0 9 5 . 7 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a t r i e n D e c l e r c q
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 6 0 W e v e l g e m ( G u l l e g e m ) , B e e k s t r a a t 5 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l d o o r n o t a r i s L u c d e M û e l e n a e r e t e G u l l e g e m o p g e m a a k t o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , : g e r e g i s t r e e r d t e M e n e n d e d a t o 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 2 0 5 , b l a d 6 5 , v a k 7 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o , g e t . E . A . I I n s p e c t e u r P a t r i c k B e e l p r e z , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e b u r g e r l i j k e : v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K a t r i e n D e c l e r c q " , o n d e r m e e r n a v o l g e n d e h e e f t b e s l o t e n :
1 . B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
2 . K e n n i s n a m e v a n h i e r n a v e r m e l d e v o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n :
a ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p , m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A L A D E R D O N C K T - - R O O B R O U C K - - C H R I S T I A E N S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , n i e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t R o o b r o u c k , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A , b u s 4 2 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
b ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j n i e t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t a f g e w e k e n .
3 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) B e s l i s s ï n g o m o v e r t e g a a n t o t e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t n e g e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 1 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 9 . 1 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r e e n i n b r e n g d o o r m e v r o u w K a t r i e n D E C L E R C Q , v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , d i e z i j h e e f t l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , m i t s c r e a t i e v a n e e n e n n e g e n t i g ( 9 1 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e
b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s . I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) a a n t e r e k e n e n o p d e h i e r v o o r v e r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g ,
b ) I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r m e v r o u w K a t r i e n D E C L E R C Q h e e f t v e r k l a a r d i n t e s c h r i j v e n o p d e e e n e n n e g e n t i g ( 9 1 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s i n g e v o l g e h i e r v o o r v e r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g :
c ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
d ) P l a a t s i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n c n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s "
e ) B e s l i s s i n g o m o v e r t e g a a n t o t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 8 1 . 9 4 5 , 6 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 9 . 1 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f e n v e e r t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 1 2 1 . 0 4 5 , 6 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 8 1 . 9 4 5 , 6 0 ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e s c h i e d e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
f ) v a s t s t e l l i n g d a t d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d i s w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f e n v e e r t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 1 2 1 . 0 4 5 , 6 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r d r i e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g ( 3 9 1 ) i d e n t i e k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
4 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D E E N E N T W I N T I G D U I Z E N D V I J F E N V E E R T I G E U R O
Z E S T I G C E N T ( ¬ 1 2 1 . 0 4 5 , 6 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g ( 3 9 1 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n d r i e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g s t e ( 1 1 3 9 1 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
5 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e n o t a r i s d e b e v o e g h e i d t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n d e m a c h t i g i n g t o t d e n e e r l e g g i n g b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
( g e t . ) L u c d e M û e l e n a e r e , N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- u i t g i f t e o p r i c h t i n g s a k t e d e d a t o 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3
r t g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 / 1 1 / 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u í k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g