22/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 , q 1 . 1 , 6 1 1 1 1 j 1 j 1 1 1 1 1 1 1
1 Q a c t g e t e g t i t e r g r i f f i e v z l n
r c c h t b a n k v a n k o o p l a z i n d o l
B r u g g e n t i o
O P
O K T . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 5 4 4 . 8 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) « K A V A L »
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 2 0 T o r h o u t , M e r e l a a r s t r a a t 3 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - A A R D Z A A K V O E R D E R O N T S L A G S T A T U T A I R - Z A A K V O E R D E R B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R - Z A A K V O E R D E R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K A V A L " , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , M e r e l a a r s t r a a t 3 A , v e r l e d e n v o o r N o t a r i s M a r l e e n V a n d e w a l l e t e W o r t e g e m - P e t e g e m o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n e n w e r k z a a m h e d e n :
e A a n - e n v e r k o o p v a n e l e k t r o n i c a m a t e r i a a l , a c t i e v e e n p a s s i e v e c o m p o n e n t e n , l e d - o n d e r d e l e n , s c h e r m e n , l a m p e n e n a l l e t o e b e h o r e n . A a n - e n v e r k o o p v a n c o m p u t e r s e n o n d e r d e l e n .
U i t b a t i n g v a n h o r e c a - z a ( a ) k ( e n ) e n r e s t a u r a n t s . "
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d a t z i j d e f o r m a l i t e i t e n v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p a l s v e r v u l d a a n z a g .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s b e s l o t e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e e n i g e v e n n o o t .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n h e e f t d e n o t a r i s v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v e r k l a a r d d o o r d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 3 1 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n . D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t g e p r e c i s e e r d d a t d e z a a k v o e r d e r z o w e l s t a t u t a i r b e n o e m d k a n z i j n a l s n i e t - s t a t u t a i r e n b i j g e v o l g i n d e s t a t u t e n v e r m e l d w o r d t a l s " s t a t u t a i r " o f a l s " g e w o n e " .
V I E R D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n V A L C K E K a t h l e e n a l s s t a t u t a i r - z a a k v o e r d e r , v o o r h e e n
a a n g e b o d e n , d i e i n w e r k i n g t r e e d t v a n a f h e t a a n v a a r d e n v a n h e t m a n d a a t v a n n i e t - s t a t u t a i r - z a a k v o e r d e r d o o r
P O P K O O l e g , h i e r n a g e n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d a t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t b e g o n n e n
i s o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h a a r k w i j t i n g z a I v e r l e n e n v o o r h a a r m a n d a a t v a n
s t a t u t a i r - z a a k v o e r d e r .
V I J F D E B E S L U I T "
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r - z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , v a n a f d e
a a n v a a r d i n g v a n z i j n m a n d a a t : D e H e e r P O P K O O l e g , v a n E s t s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e K a s a h s t a n
( K a z a k s t a n ) o p 4 m e i 1 9 6 4 , w o n e n d e t e T a l l i n n ( E s t o n i a ) , L a s t e k o d u 2 6 - 3 1 , p a s p o o r t n u m m e r K 4 1 5 0 7 4 6 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d a t z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d i s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l u i t .
Z E S D E B E S L U I T
A / D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e s t a t u t e n e n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r
g e n o m e n b e s l u i t e n , a I s v o l g t :
A r t i k e l 3 D o e l .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n n a d e e n i g e z i n v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e
a l i n e a ' s i n t e v o e g e n
" A a n - e n v e r k o o p v a n e l e k t r o n i c a m a t e r i a a l , a c t i e v e e n p a s s i e v e c o m p o n e n t e n , l e d - o n d e r d e l e n , s c h e r m e n ,
l a m p e n e n a l l e t o e b e h o r e n . A a n - e n v e r k o o p v a n c o m p u t e r s e n o n d e r d e l e n .
U i t b a t i n g v a n h o r e c a - z a ( a ) k ( e n ) e n r e s t a u r a n t s . "
A r t i k e l 5 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t z i n s d e e l " D R I E E N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E
9 3 . 6 0 0 , - ) " t e v e r v a n g e n d o o r d e z i n s s n e d e " A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) " .
A r t i k e l 1 1 - - B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e z i n s s n e d e " M e v r o u w V A L C K E , K a t h l e e n G r e t a M a r i a , t h a n s w o n e n d e t e
8 8 2 0 T o r h o u t , M e r e l a a r s t r a a t 3 A , d i e h e t m a n d a a t a a n v a a r d t " i n d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n
t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r h e t w o o r d " n i h i l " .
A r t i k e l 1 2 - - B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n n a h e t w o o r d " ( s t a t u t a i r e " i n d e e n i g e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n d e
w o o r d e n " o f g e w o n e " t o e t e v o e g e n .
A r t i k e l 1 3 V e r t e g e n w o o r d i g i n g d e r v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n n a h e t w o o r d " ( s t a t u t a i r e " i n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n d e
w o o r d e n " o f g e w o n e " t o e t e v o e g e n .
A r t i k e l 1 5 D e l e g a t i e v a n m a c h t e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n n a h e t w o o r d " ( s t a t u t a i r e " i n d e e n i g e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n d e
w o o r d e n " o f g e w o n e " t o e t e v o e g e n .
A r t i k e l 1 8 A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n n a h e t w o o r d " ( s t a t u t a i r e " i n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n d e
w o o r d e n " o f g e w o n e " t o e t e v o e g e n .
B I D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g e n o n d e r m e e r a l s v o l g t
A r t i k e l 2 6 . O n t b i n d i n g e n V e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e z e s a l i n e a ' s v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e a l i n e a ' s :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d . H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n - d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l - l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . " .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m a c h t i g i n g g e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , d e s t a t u t e n e n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t n e e r t e l e g g e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A A N V A A R D I N G V A N H E T M A N D A A T A L S Z A A K V O E R D E R
B i j o n d e r h a n d s e v e r k l a r i n g o p g e s t e l d t e T a l l i n n ( E s t o n i a ) o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 h e e f t d e h e e r O l e g P o p k o v o o r n o e m d v e r k l a a r d z i j n b o v e n v e r m e l d m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , u i t t r e k s e l , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
( g e t e k e n d ) M a r l e e n V a n d e w a l l e , N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b h
~
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g