08/07/2014
ÿþ H o a P D F 1 1 . 1
r : ; : A I n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 8 1 1 1 1 1 ) . 1 M M I I I I I I
N E E f i G E L E G i l ' a
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 4 - 1 1 i N 2 0 1 4
G r i f f i e
- - - G e n t A f d e l i n g B r u g g e _
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 2 . 7 4 4 . 7 1 4 D e g r i f f i e r
B e n a m i n g ( v o l u i t ) K E G A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g i n F a b i o l a l a a n 9 b u s 3 , 8 3 0 0 K n o k k e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 0 j u n i 2 0 1 4 M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n h e d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r :
" M e v r o u w S A A R Y a e l , C h a r l o t t a l e i 3 9 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
" M e v r o u w G O L D F I N G E R S a n d y , C h a r l o t t a l e i 3 9 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
" M e v r o u w V a n e s s e G O L D F I N G E R , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 5 2 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d e n n e m e n e e n e i n d e n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 1 0 j u n i 2 0 1 4 D e R a a d v a n B e s t u u r , m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n :
B e s l i s t o m M e v r o u w S A A R Y a e l , C h a r l o t t a l e i 3 9 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n n e e m t e e n e i n d e n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
S a a r Y a ë l
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j t a g e n b i t t u t I t e l g i s c h - S t a a - t s b l a d - = - 0 8 - 1 0 7 / 2 0 / 4 - z - A m e x e - s - d u l l i i i i i t e i t - b a e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/07/2015
ÿþk a
M O N I ï û l i r ' T 4 . 2 " E R G E L E G L J
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
B E L G I S C H S T p , , 1 7 J U L 2 0 1 5
G e n t A f d d t i f j e B r u g g e
6 E - g r i f f i e ( _
M a 6 W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
l
* 1 5 1 1 0 7 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 7 4 4 . 7 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K E G A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K , F a b i o l a l a a n 9 / b 3 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r t e K n o k k e - H e i s t , o p d e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e B r u g g e , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n : E e r s t e b e s l i s s i n g S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m o g e l i j k h e i d v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v o o r z i e n e n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g B l a n c o S t e m m e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 5 e n a r t i k e l e n 3 0 - 3 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o p d a t b l a n c o s t e m m e n e n o n t h o u d i n g e n n i e t m e e t e l l e n b i j s t e m m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
D e r d e b e s l i s s i n g V e r p l a a t s i n g z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , N a t i ë n l a a n 1 1 8 / 0 1
V i e r d e b e s l i s s i n g - A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n e n r e k e n i n g m e t d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , h i e r a a n g e h e c h t , o m d e a a n d e l e n o p n a a m t e z e t t e n e n d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n t o t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n a l s o o k o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g , t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 2 : o m d e e e r s t e z i n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t : ' D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , N a t i ë n l a a n 1 1 8 / 0 1
- A r t i k e l 9 : o m d e e e r s t e t w e e z i n n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
' D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n a l t i j d o p n a a m , z e l f s a l s z e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n . H e t e i g e n d o m s r e c h t v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e p a a l d d o o r e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e h o u d e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d .
D e a a n d e l e n k u n n e n e v e n w e l o o k g e d e m a t e r i a l i s e e r d z i j n . '
- A r t i k e l 1 5 : o m d e z i n ' E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n . v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e ' , m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s . ' a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
' E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e ; o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , D e o n t h o u d i n g e n o f b l a n c o s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n b i j d e ' b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d n i e t m e e g e r e k e n d .
- A r t i k e l 3 0 e n 3 1 : o m t e l k e n s d e z i n ' E e n o n t h o u d i n g w o r d t a i s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d ' t e .
v e r v a n g e n d o o r : o n t h o u d i n g e n o f b l a n c o s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n b i j d e b e r e k e n i n g v a n d e
m e e r d e r h e i d n i e t m e e g e r e k e n d '
- A r t i k e l 3 9 : o m d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
' C e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t t e g e b e u r e n c o n f o r m a r t i k e l 1 8 3 e n v e r d e r e v a n ,
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . '
V i e r d e b e s l i s s i n g : O n t s l a g B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s :
S a a r Y A E L , ( N . N . 5 7 . 0 3 . 2 0 - 4 4 2 . 7 9 ) ,
S a n d y G O L D F I N G E R ( N . N . 8 2 . 0 6 . 0 1 - 4 5 6 . 1 7 ) , e n
V a n e s s a G O L D F I N G E R ( N . N . 7 9 . 0 9 . 2 5 - 3 5 8 . 3 2 ) ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y ~ r
b e n o e m d t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ( p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 8 - 0 7 2 0 1 4 r e f . 1 4 1 3 1 8 2 4 ) , m e t i n g a n g o p 2 2 j u n i 2 0 1 5 .
E r w o r d t h e n k w i j t i n g v e r l e e e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r s : d e h e e r L E M M E N S F r a n c y , m e v r o u w L A V I G N E V é r o n i q u e , d e h e e r L E M M E N S F r é d é r i c , m e v r o u w L E M M E N S F r a n c e e n m e v r o u w L E M M E N S M a r i e , a l l e n v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n o f v e r t e g e n w o o r d i g d e n a a n v a a r d e n d e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r .
H u n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d ,
D e r a a d v a n b e s t u u r , b e s t a a n d e u i t v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s b e s l i s t o p h e d e n o m d e h e e r L E M M E N S F r a n c t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r . D e z e l a a t s t e a a n v a a r d t z i j n b e n o e m i n g .
V i j f d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g R a a d v a n b e s t u u r e n n o t a r i s
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n F l a m a n d & P a r t n e r s , N a t i ë n l a a n 1 1 8 / 0 1 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e ï s t , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
- v o o r e e n s l u i d e n d e a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
W o r d e n h i e r b i j t e g e l i j k n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o u d e n l a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e