09/07/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 4 8 3 . 4 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K E N O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k 2 0 7 1 4 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i m V a n D a m m e t e L o c h r i s t i o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d d e v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g g o e d k e u r d e
1 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 8 3 0 0
K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k 2 0 7 1 4 B , n a a r 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t ( H e i s t - a a n - Z e e ) , M i d d e n s c h i p 1 3
2 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g b e s l i s t
d e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 2 . - Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t ( H e i s t - a a n - Z e e ) , M i d d e n s c h i p 1 3 .
D e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t l n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s b i n n e n h e t V l a a m s e n / o f B r u s s e l s G e w e s t
g e v e s t i g d d o o r e e n b e s l u i t v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , "
3 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 7 m e i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 2 7 m e i 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ,
D i t v e r s l a g z a l a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t b l i j v e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
4 . T o e k e n n e n v a n e e n d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 , 1 0 0 . 0 0 0 ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , i n t o t a a l n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o 9 9 0 . 0 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d ,
5 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 5 j u n i 2 0 1 4 .
D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P i e t D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , g e v e s t i g d t e 8 5 6 0 W e v e l - g e m , K c r t r i j k s t r a a t 1 2 , v o o r .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
6 . B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e - d r i f f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e B V B A K E N O d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g d i e z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r I v a n K E T E L S n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j d e i n b r e n g g e n i e t e n c l e v e n n o o t s c h a p , k a n i k b e s l u i t e n d a t :
1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i f f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
M o d W o r d 1 1 . 1
M a l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d c a k t c
N E E R G E L E G D
I I
! R i ! ! I M L I I
I I
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d i r
2 5 J U N 2 0 1 4
G e n t A f d e l i n g B r u g g e E g r 9 i W i e r
/ " " " " " 1 " M M I . . . . " . 1 1 « .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v 2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r e b e t r e f t e e n i n b r e n g o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v o o r a f g a a n d e l i j k b e k o m e n v a n e e n f o r m e l e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e t o e g e p a s t v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , d e w e l k e g e s t e u n d i s o p d e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g e e n r e k e n i n g h o u d t m e t m o g e l i j k e m e e r w a a r d e n o p d e v a s t e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p . A a n g e z i e n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , d i e a a n d e g r o n d s l a g l i g t v a n d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g , p e r d e f i n i t i e p r o r a t a h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p g e b e u r t e n d e a l d u s o n t s t a n e n e t t o v o r d e r i n g , i n t e g r a a l e n o n m i d d e l l i j k i n k a p i t a a l w o r d t g e n c o r p o r e e r d , l o o p t d e e i g e n d o m v a n d e i n b r e n g g e l i j k m e t d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n é n i s e r b i j g e v o l g g e e n s p r a k e v a n e n i g e b e n a d e l i n g . D a a r n a a s t d i e n i k e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s h e t b e s t a a n e n d e h o e g r o o t h e i d v a n e e n u f t w i n n i n g s r i s i c o o p d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g o p d e a a n w e z i g p e r c e l e n g r o n d a a n g e z i e n m i j h i e r o m t r e n t o n v o l d o e n d e i n f o r m a t i e b e s c h i k b a a r i s .
D e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e a a n d e l e n , t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
4 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 8 . 9 4 7 n i e u w u i t t e
g e v e n a a n d e l e n v a n d e B V B A K E N O , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 2 4 , 8 1 8 2 E U R , t e v e r h o g e n m e t e e n
u i t g i f t e p r e m i e v a n 7 6 7 . 9 5 1 , 7 3 E U R .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e
o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d .
W e v e l g e m o p 5 j u n i 2 0 1 4
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A M e t D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , "
D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t b l i j v e n n i e t
h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
6 . e e r s t e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d - t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t e n v e e r t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 2 2 . 0 4 8 , 2 7 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l z a l v e r h o o g d w o r d e n v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 . 3 0 0 ) t o t t w e e h o n d e r d n e g e n e n - v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 4 9 . 3 4 8 , 2 7 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 8 . 9 4 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
O p d e z e a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 8 . 9 4 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n v o o r d e t o t a l e p r i j s v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 9 0 . 0 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o o t h e e f t l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e v o r d e r i n g t o t v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , w a a r v a n :
t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t e n v e e r t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 2 2 . 0 4 8 , 2 7 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ;
- z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 7 6 7 . 9 5 1 , 7 3 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o - p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o o t v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e d e v o r d e r i n g t o t d e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , d i e h i j h e e f t l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 8 . 9 4 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n . D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
7 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n . D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t z i j n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 9 0 . 0 0 0 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t h i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n
" g . d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e e n i g e v e n n o o t a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 8 . 9 4 7 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , t o e g e k e n d , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s :
- i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , z i j n d e i n t o t a a l t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g - d u i z e n d a c h t e n v e e r t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 2 2 . 0 4 8 , 2 7 ) ,
e n
- d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , e v e n e e n s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , z i j n d e i n t o t a a l z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 7 6 7 . 9 6 1 , 7 3 ) .
8 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e e e r s t e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t e n v e e r t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 2 2 . 0 4 8 , 2 7 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e n i n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 4 9 . 3 4 8 , 2 7 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d z e v e n e n v e e r t i g ( 1 0 . 0 4 7 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e l e d e r é é n / t i e n d u i z e n d z e v e n e n v e e r t i g s t e ( 1 / 1 0 . 0 4 r t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
9 . P l a a t s i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g - d u i z e n d n e g e n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( E 7 6 7 , 9 5 1 , 7 3 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n - b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 0 . T w e e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n - h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 7 6 7 . 9 5 1 , 7 3 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l z a l w o r d e n v e r h o o g d v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 4 9 . 3 4 8 , 2 7 ) t o t é é n m i l j o e n z e v e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E 1 . 0 1 7 . 3 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e s - t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 7 6 7 . 9 5 1 , 7 3 ) .
D e z e t w e e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
1 1 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e t w e e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e t w e e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( E 7 6 7 . 9 6 1 , 7 3 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p é é n m i l j o e n z e v e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E 1 . 0 1 7 . 3 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d z e v e n e n v e e r t i g ( 1 0 . 0 4 7 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t i e n d u i z e n d z e v e n e n v e e r t i g s t e ( 1 / 1 0 . 0 4 7 5 1 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
1 2 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E E N M I L J O E N Z E V E N T I E N D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 . 0 1 7 . 3 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n t i e n d u i z e n d z e v e n e n v e e r t i g ( 1 0 . 0 4 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e . "
1 3 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s t d e
v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 1 0 . O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n , h e t z i j t e n g e v o l g e v a n e e n r e c h t e r l i j k e b e s c h i k k i n g d i e k r a c h t v a n
g e w i j s d e h e e f t v e r k r e g e n , h e t z i j t e n g e v o l g e v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t , b e v e s t i g d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n t e d i e n e i n d e o v e r d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n , v e r l e e n d o v e r e e n k o m s t i g
h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n v o o r k o m e n d g e v a l b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f b i j
L u i k B - V e r v o l g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v o o r k e u r a a n g e w e n d o m h e t v o l s t o r t e , n i e t a f g e l o s t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n i n g e l d o f i n a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n a i l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , d i t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a i l e a a n d e l e n , o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n o p d e a a n d e l e n d i e n i e t i n v o l d o e n d e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e m a t e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
H e t g e b e u r l i j k e s a l d o w o r d t g e l i j k e l i j k o v e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d . "
1 4 . B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g k e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l u i t e n e v e n a l s a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F I N A C C O N e n / o f d e h e e r J a n D e s t a d s b a d e r , g e v e s t i g d t e 8 5 1 0 M a r k e , V a n n e s t e s M o l e n s t r a a t 1 i n c l u s i e f d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e d e n o m d e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k e n d e B . T . W .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e
W i m V a n D a m m e
N o t a r i s
2 4 / 6 / 2 0 1 4
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e m e t
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- p u b l i c a t i e l i j s t ;
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 , 4
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. < 7