KICHI

Dénomination : KICHI

Forme juridique : NV

N° entreprise : 462.716.328

Publication

08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 30.06.2014 14257-0019-011
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 03.07.2013 13262-0504-011
05/12/2012

��Voor-

behoude aan hel Belgiscl

Staatsfat

Mod Word 11.1

' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

N II1IIIIIIIIIIBICIIIb

*2196694*

Ondernemingsnr : 0462.716.328 Benaming

(voluit) : KICHI (verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Willem Elsschotlaan 1A, 8670 Koksijde, Sint-idesbaid

(volledig adres)

Onderwerp akte : verplaatsing zetel omzetting kapitaal in euro vaststelling dat aandelen

op naam zijn wijziging statuten ontslag en benoeming

UIT DE AKTE verleden door Meester Katrien Devaere, geassocieerd notaris te Kortrijk, ondergetekend op

twaalf november tweeduizend en twaalf;

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene van de aandeelhouders van de naamloze

vennootschap "KICHI", met zetel te Koksijde, Sint-Idesbald, Willem Elsschotlaan 1A.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Veurne, met ondernemingsnummer 0462.716.328 en',

BTWplichtig onder-nummer BE 0462.716.328,

BLIJKT HET VOLGENDE:

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat.

I. De vergadering van vandaag volgende agenda heeft:

Agenda

1.Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar De Panne, Markt 4,

2.Omzetting van het kapitaal in euro;

3.Schrapping van de bepalingen met betrekking tot het toegelaten kapitaal

4.Aanpassing van de tekst van eikel 5 van de statuten aan degenomen beslissingen.

5.Vaststelling dat de aandelen op naam zijn,

6.Aanpassing van de artikelen 7 en 14 der statuten,

. 7.Aanpassing van de statuten aan de meest recente wetgeving , en als gevolg hiervan, aanneming van een

volledig nieuwe tekst der statuten.

8,Ontslag era benoeming,

II. Dat de aandeelhouders vrijwillig in vergadering zijn bijeengekomen, voltallig aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de algeheelheid van het kapitaal aldus vertegenwoordigd is, zodat de voorwaarden voorzien door artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen vervuld zijn,

III, Dat de bestuurders eveneens hier aanwezig zijn, en verklaren te verzaken aan de oproepingsfommaliteiten voorzien door het wetboek van vennootschappen.

IV. Dat huidige vergadering derhalve geldig is samengesteld en regelmatig kan beraadslagen over de punten op de agenda.

V. Dat de statuten geen beperking van stemrecht voorzien.

VI. Dat om te worden aangenomen, de voorstellen van de agenda, de drie vierden van de stemmen die aan de stemming deelnemen, moeten bekomen voor wat de statutenwijzigingen betreft, en de gewone meerderheid voor de overige besluiten.

VII. De vennootschap geen publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen.

VIII. De vennootschap geen converteerbare obligaties of warrants uitgegeven heeft;

iX. De vennootschap geen commissaris aangesteld heeft.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig

werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen die de onderwerpen van de agenda motiveren,

BERAADSLAGING.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten:

Eerste Besluit.

]NGEKOWEN Tets, (71.0.FFFE RECHTBAN-K VAN KOOPk�ANDEL

2 6 NOV. 2012

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar De Panne, Markt 4.

Tweede Besluit.

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro, zodat het kapitaal vanaf

heden 61.973,38 euro bedraagt.

Derde Besluit.

De vergadering besluit de bepalingen met betrekking tot het toegelaten kapitaal zoals opgenomen in artikel

5 van de statuten te schrappen

Vierde Besluit.

De vergadering besluit de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de tekst zoals hierna

opgenomen in de nieuwe statuten.

Vijfde Besluit.

De vergadering stelt vast dat de aandelen van de vennootschap op naam zijn.

Zesde Besluit.

De vergadering besluit de artikelen 7 en 14 van de statuten aan te passen.

Zevende Besluit.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de meest recente wetgeving zoals opgenomen in het

wetboek van vennootschappen alsook aan de vorige besluiten, en zij besluit een volledig nieuwe tekst der

statuten aan te nemen, luidend als volgt

A. STATUTEN.

TITEL I - AARD - VORM - BENAMING.

ARTIKEL EEN. - BENAMING,

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en heeft als benaming "KiCHI".

ARTIKEL TWEE. - ZETEL.

De zetel van de vennootschap wordt vastgesteld door de algemene vergadering of de raad van bestuur.

" Deze kan zonder statutenwijziging overgebracht worden naar elke plaats in hetzelfde taalgebied in Belgi� door de algemene vergadering of de raad van bestuur. Bij tegenstelling hieromtrent tussen beide organen, zal het besluit van de algemene vergadering voorrang krijgen.

Exploitatiezetels, bijhuizen, agentschappen of kantoren zullen in Belgi� en in. het buitenland mogen gevestigd worden door de vennootschap, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.

ARTIKEL DRiE - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel: alle verrichtingen die betrekking hebben op het beheer, het onderhoud en de valorisatie van haar roerend en onroerend patrimonium, samengesteld door inbrengen of aankopen.

Zij zal eveneens derden fysische personen of vennootschappen, kunnen bijstaan in het kader van hun

bedrijf, de organisatie van hun administratie of het beleid van hun financi�le structuur. Hiertoe zal zij zelfs deel kunnen nemen aan het bestuur van andere bedrijven zowel bij fysische personen ais bij vennootschappen in binnen- of buitenland. Zij zal dit zelfs kunnen doen onder de vorm van samenwerking of door het aanvaarden van bestuursopdrachten.

Daarenboven za! zij participaties en aandelen kunnen nemen of verwerven in andere vennootschappen of bedrijven in binnen- of buitenland.

Zij zal verbintenissen kunnen medeopnemen met derde personen of met andere vennootschappen en hiervoor zelfs borg staan,

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financi�le

" transacties en de financi�le markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het

beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd ��n en negentig.

De vennootschap mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit

doel.

De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe

noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van

andere vennootschappen met hetzelfde een gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of

hoe dan ook.

Zij kan voor derden borg staan en bestuurdersopdrachten waarnemen in alle vennootschappen.

ARTIKEL VIER... DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL Il. - KAPITAAL.

ARTIKEL VIJF. - KAPITAAL.

Het kapitaal is bepaald op 61.973,38 euro en wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder

aanduiding van nominale waarde,

Bij de oprichting bedroeg het kapitaal van de vennootschap 2.500.000 Belgische frank, vertegenwoordigd

door 100 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. "

De algemene vergadering van 12 november 2012, zette het kapitaal van de vennootschap om in 61.973,38

euro.

ARTIKEL ZES. - WIJZIGING VAN HET KAPITAAL

Het kapitaal kan vermeerderd of verminderd worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Bij

kapitaalverhoging door inbreng in natura, zal de inbreng steeds onmiddellijk dienen volgestort te worden.

ARTIKEL ZEVEN. - AARD EN OVERDRACHT DER AANDELEN.

De aandelen zijn en blijven op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden overeenkomstig de wet. De algemene vergadering der aandeelhouders kan beslissen dat het register wordt gehouden in elektronische vorm, binnen de perken van de wet,

De overdracht van aandelen onder levenden, ten kosteloze of ten bezwarende titel, of de overdracht wegens overlijden, van ��n of meer aandelen van onderhavige vennootschap, zal slechts kunnen plaats hebben dan onder volgende goedkeuringsclausule: De aandeelhouder, die ��n of meer aandelen wenst over te' dragen aan een derde, dient de goedkeuring daartoe te bekomen van de Raad van Bestuur.

Hij richt een aangetekende brief aan de Raad van Bestuur, waarin hij meedeelt hoeveel aandelen hij wenst over te dragen, de identiteit van de kandidaat-overnemer, de prijs die deze ervoor wenst te betalen, en of hij alle aandelen in overdracht wenst te bekomen, dan wel zich tevreden stelt met een deel van de aandelen bij een eventuele gedeeltelijke goedkeuring

De raad van bestuur heeft maximaal drie maanden, na het verzoek om goedkeuring, om zijn standpunt te bepalen. De raad van bestuur kan:

zijn toestemming geven voor de overdracht

- niet antwoorden binnen de termijn van drie maanden; in dat geval kan de overdrager zijn aandelen vrij overdragen aan de derde.

- zijn weigering uitspreken over de overdracht binnen de termijn van drie maanden; deze weigering kan geschieden zonder opgave van redenen; ingeval van weigering begint een nieuwe termijn van drie maanden te lopen, die ingaat bij de kennisgeving van de weigering, doch uiterlijk ��n maand v��r het verstrijken van de eerste termijn van drie maanden. Binnen deze nieuwe termijn kunnen een of meer aandeelhouders of een derde, die de vereiste goedkeuring bekomt, de aandelen vooralsnog inkopen. Daartoe zal de raad van bestuur binnen de week na zijn weigering, een aangetekende brief zenden aan de andere aandeelhouders hen mededelend, dat zij de aandelen in overdracht kunnen verkrijgen, tegen de prijs hierna bepaald, behoudens overeenstemming tussen partijen. De aandelen moeten hun aangeboden worden naar evenredigheid van hun aandelenbezit,

De aandeelhouders hebben twee weken tijd na voormelde aangetekende verzending, om de aandelen te

.., kopen. Hebben sommige aandeelhouders geen belangstelling voor de aandelen, dan kunnen de overige

c aandeelhouders, binnen een nieuwe termijn van veertien dagen,, de overblijvende aandelen kopen. Blijven er dan nog aandelen over, dan zal de raad van bestuur zoeken naar een andere derde kandidaat-koper, die aanvaard wordt en de prijs betaalt, hierna vermeld, dil alles binnen een termijn van zes maanden na ontvangst

b van het verzoek om goedkeuring van de overdracht bepaald.

" De koop geschiedt tegen een door de overdrager bepaalde prijs of ingeval er geen overeenkomst betreffende de prijs.is, tegen de prijs die wordt bepaald door een deskundige aangesteld in gemeenschappelijk overleg, of indien er hieromtrent geen overeenstemming bestaat, 'door een deskundige aangesteld door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel, op aanvraag van de meest gerede partij. De deskundige zal zich verbinden de schatting uit te voeren binnen de termijn bepaald in zijn aanstelling en bij gebrek binnen de zes weken. De aandelen zullen geschat worden "Going Concern", Het aanbod van verkoop kan ingetrokken worden tot ��n week na de vaststelling van de prijs, Bij verkoop moet de prijs betaald zijn binnen de maand na vaststelling van de prijs die door de raad van bestuur medegedeeld za! worden binnen de week na neerlegging

r., van het expertiseverslag.

De kosten van de expertise vallen per helften ten laste van de koper en verkoper behalve bij terugtrekking

van het bod waar de aanbieder instaat voor alle kosten,

" ~ Voorgaande procedure is eveneens te eerbiedigen bij een overgang van aandelen bij overlijden onder voorbehoud van de dwingende bepalingen hieromtrent opgenomen in het Wetboek van Venn�otschappen. Wordt voormelde procedure niet nageleefd, dan moet de tot stand gekomen overdracht aan een derde als

nietig worden beschouwd. Dit artikel is niet van toepassing voor overdrachten onder levenden of wegens

et

overlijden naar de echtgenoot van een aandeelhouder of in rechte lijn.

ARTIKEL ACHT,

De raad van bestuur is bevoegd tot het uitgeven van obligatie- of andere leningen.

TITEL III. - BESTUUR - TOEZICHT.

ARTIKEL NEGEN. - RAAD VAN BESTUUR,

' De raad van bestuur is samengesteld uit tenminste drie leden, onder voorbehoud van de wettelijke of statutaire uitzonderingen hierop.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De bestuurder, waarvan de termijn van zijn opdracht is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering , om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. Bij voortijdige vacature van een lid van de raad

pq van bestuur, hebben de overige bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien tot de algemene vergadering de benoeming bekrachtigt of een andere bestuurder benoemt.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter; bij diens afwezigheid neemt de oudste bestuurder het voorzitterschap waar,

ARTIKEL TIEN. - BIJEENKOMSTEN EN BERAADSLAGING.

1. De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens de voorzitter of twee bestuurders het aanvragen en deze desnoods zelf uitnodigen.De uitnodigingen moeten 15 vrije dagen op voorhand geschieden door ieder mechanisch of elektronisch geschrift, met aanduiding van agenda en plaats en uur van de vergadering.

2. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen omtrent aangelegenheden die

" op de agenda vernield zijn en slechts op voorwaarde dat de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering met dezelfde agenda worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en kunnen beslissen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld staan kan de raad van bestuur geldig beraadslagen en besluiten indien alle leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn en allen akkoord gaan.

ledere bestuurder mag door gelijk welke eigenhandige, mechanische of elektronische post aan ��n zijner collega's opdracht geven hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de raad van bestuur om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Een bestuurder mag tevens door gelijk welke eigenhandige, mechanische of elektronische post zijn oordeel kenbaar maken en zijn stemmingen duidelijk uitdrukken.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Onthoudingen worden niet in aanmerking genomen bij berekening van het aantal stemmen. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn, behalve wanneer slechts twee bestuurders benoemd zijn.

Bovendien zullen de besluiten mogen genomen worden bij midnel van schriftelijk opgestelde besluiten en opeenvolgend door ieder der bestuurders aangenomen, op voorwaarde dat dusdanige besluiten de totaliteit van de handtekeningen van de bestuurders verzamelen en wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden gesteld in artikel 521 van het Wetboek van vennootschappen .

Tenslotte kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit� overeenkomstig artikel 524 bis van het wetboek van vennootschappen en er de voorwaarden van aanstelling, ontslag, bezoldiging, duur en werkwijze van de opdracht vrij van bepalen. Het toezicht op het directiecomit� komt toe aan de raad van bestuur. Hij zorgt voor bekendmaking van ervan in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad met uitdrukkelijke verwijzing naar artikel 76 van het wetboek van vennootschappen over de tegenstelbaarheid naar derden toe.

e ARTIKEL ELF. - NOTULEN.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in de notulen, dle ondertekend worden minstens

c door de meerderheid der aanwezige leden.

Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingebonden.

e De kopie�n of uittreksels die bij een rechtspleging of anders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter of door twee be-'stuurders.

ARTIKEL TWAALF. - BEVOEGDHEDEN - HANDTEKENINGEN - VERTE-GENWOOR-'DIGiNG EN DAGELIJKS BESTUUR.

e " ' De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het

d bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen die door de wet of deze statuten aan de algemene

vergadering voorbehouden zijn

De vennootschap treedt in en buiten rechte geldig op door de gedelegeerd bestuurders, die afzonderlijk

kunnen optreden, onverminderd de verantwoordelijkheid van deze organen tegenover de vennootschap voor

schade.

Het dagelijks bestuur kan door de raad van bestuur toevertrouwd worden aan:

- ��n of meer bestuurders;

- ��n of meer directeurs buiten haar midden gekozen.

et Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend aile handelingen die dag aan dag moeten verricht worden

om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren,

ARTIKEL DERTIEN. -TOEZICHT,

etDe handelingen van de vennootschap en van haar raad van bestuur worden nagezien door ��n of meer

commissarissen aangesteld door de algemene vergadering, zo de wet dit oplegt of indien de algemene

vergadering vrijwillig besluit ��n of meer commissarissen aan te stellen.

TITEL IV. -ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL VEERTIEN. - BIJEENKOMST -TOELATING.

pq De jaarlijkse algemene vergadering wordt van rechtswege gehouden de eerste maandag van de maand juni

om achttien uur, in de zetel of in iedere andere plaats bepaald in de oproeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt ze gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De raad van bestuur, de voorzitter van de raad van bestuur of de commissaris, zo er ��n is, zijn gerechtigd de algemene vergadering bijeen te roepen Zij zijn daartoe verplicht, wanneer aandeelhouders die een vijfde

et van het kapitaal vertegenwoordigen zulks vorderen bij middel van een schriftelijke aanvraag waarin de agenda

, vermeld is. In dit laatste geval dient de vergadering gehouden te worden binnen de termijn van een maand te

{: rekenen vanaf de datum van voornoemde schriftelijke aanvraag.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering kan de" raad van bestuur eisen dat elke eigenaar van aandelen 5 vrije dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn bewijzen van aandelen op naam deponeert in de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingberichten worden vermeld. Aandeelhouders, bestuurder van de vennootschap, kunnen hun aandelen steeds op de vergadering zelf neerleggen.

ARTIKEL VIJFTIEN. - ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK.- AANDE- LEKPAND.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars van de blote eigendom, de schuldeisers en pandgevers dienen zich door ��n en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen tegenover de vennootschap,

w Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge die desnoods de rechten verbonden aan deze aandelen kan schorsen tot een gemeenschappelijke mandataris

" is aangeduid.

ARTIKEL ZESTIEN. - BUREAU.

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of zijn plaatsvervanger. Deze duidt desnoods een secretaris aan. De vergadering Kiest twee stemopnemers. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan. Met eenparigheid van stemmen kan de vergadering afzien stemopnemers te kiezen.

ARTIKEL ZEVENTIEN. - STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING.

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

De vennoten kunnen zich door gelijk welke eigenhandige, mechanische of elektronische post bij volmacht laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De raad van bestuur kan echter in de uitnodiging voor een bepaalde vergadering voorzien dat deze volmachtdrager noodzakelijk een andere aandeelhouder moet zijn.

Indien de oproeping het voorziet, kunnen de aandeelhouders zelfs per brief of elektronisch stemmen. In dit laatste geval, zal de aandeelhouder de nodige formulieren hiertoe aanvragen bij de raad van bestuur en gijn aandelen ter zelfde tijd neerleggen op de in de oproeping voorziene wijze. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht, elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren,

Daartoe zal door de raad van bestuur een oproeping, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in de oproeping vermeld. Deze oproeping bevat eveneens een afschrift van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

ARTIKEL ACHTTIEN, BERAADSLAGING.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen in de agenda behalve in geval van vertegenwoordiging van geheel het kapitaal en aanwezigheid of akkoord van alle bestuurders.

Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden besluiten genomen met meerderheid van de stemmen, welke ook het aantal vertegenwoordigde stemmen, welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten weze op de vergadering,

ARTIKEL NEGENTIEN. VERDAGING

Elke jaarvergadering, bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag, staande de zitting, op drie weken worden verdaagd door de raad van bestuur, ook indien het niet gaat om het bespreken en goedkeuren van de jaarrekening. De reeds genomen beslissingen worden zodoende geannuleerd.

TITEL V, BESCHEIDEN WINSTVERDELING,

ARTIKEL TWINTIG. BOEKJAARBESCHEIDEN,

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Op het einde van ieder boeklaar wordt de beekhouding afgesloten, en maakt de raad van bestuur, overeenkomstig de wet, de inventaris en de jaarrekening op, evenals, indien wettelijk verplicht een jaarverslag. .

ARTIKEL EEN EN TWINTIG. WINSTVERDELING,

Van de winst, en na de wettelijke afhouding ten voordele van de wettelijke reserve, kan de algemene vergadering elke som die zij noodzakelijk acht afhouden, om overgedragen te worden op het volgend boekjaar of om op ��n of verschillende reserves, waarvan zij de bestemming bepaalt, geboekt te worden. Over het saldo zal de algemene vergadering vrij besluiten, binnen de perken van de wet. Zo bepaalde aandelen afgelost werden zoals bepaald in artikel 23 hierna, zal bij dividenduitkering, een eerste dividend uitgekeerd worden aan de niet afgeloste aandelen gelijk aan vijf procent van de pariwaarde bij inschrijving.

ARTIKEL TWEE EN TWINTIG. BETALING VAN DE DIVIDENDEN.

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en in de plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid.

Bovendien mag de raad van bestuur interim-dividenden of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren op de door de wet voorziene wijze.

ARTIKEL DRIE EN TWINTIG. AFLOSSING VAN KAPITAAL.

De algemene vergadering, uitsluitend op voorstel van de raad van bestuur, heeft het recht de terugbetaling van uitgelote aandelen voor te stellen ten belope van geheel het saldo van de uitkeerbare winst, na elke andere toekenning volgens artikel ��n en twintig hiervoor, zonder vermindering van het in de statuten vastgestelde kapitaal.

Alleen volledig afbetaalde kapitaalaandelen kunnen worden afgetost.

De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid. De aandeelhouder wier aandelen zijn afgelost behoudt zijn rechten in de vennootschap met uitzondering van het recht op terugbetaling

�

Voio-

hehuuden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Cl�

Cl�

e

Cl�

Cl�

eq

Jo

,

c�

Cl�

:~

van de

_-__---' ~~~

--- met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op afgeloste 1:

aandelen. Het bedrag daarvan is bepaald in artikel ��n en twinti hiervoor. TITEL VI. ONTBINDING VEREFFENING VERDELING.

ARTIKEL VIER EN TWINTIG. ONTBINDING VEREFFENING. '

De vennootscha Kan ten allen tijdeontbonden worden bij besluit van de algemene V'�,gadohnggenomen

volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld. ' "

Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, wordt de vennootschap,vereffend door de raad van bestuur, tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars aanduidt.

De vereffenaars zullen, behoudens andere bepaling van de algemene vergadering de meeste machten hebben voorzien door de wet en onder meer in artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen .

ARTIKEL VIJF EN W/INTIG. VERDELING VAN HET KAPITAAL.

Na betalin van alle schulden en vereffeningskosten of na de consignatie van de bedragen die nodig zijn om deze te bobgan, verdelen de xen�ffe`naom het saldo onder alle aandelon, na zo nodig, alle aandelen geljkgesteld te hebben inzake afbetaling of aflossing.

TITEL VII. ALGEMENE BEPALING.

ARTIKEL ZES EN TWINTiG. KEUZE VAN WOONPLAATS.

Iedere aandeelhouder, bestuurder of vereffenaar die in het buitenland woont, en aan de vennootschap geen keuze van woonplaats in Belgi� heeft laten kennen, doet voor de uitvoering van de statuten woonstkeuze op de zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen, nmao en. dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen gedaan worden. De vennootschap heeft hieromtrent geen andere verplichting dan deze betekeningen ter beschikking van de belanghebbenden te bewaren.

Achtste besluit.

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Fr�dien Gerard Anne Mees, geboren te Sint-NiNaemop1Ojanuod1952(r�koreg|stomummor52.01.18'U77.57).mmnandtwAnbmerpan`VVmmloekum�22.met ingang vanaf 4 november 2U12.

Tevens wordt als nieuwe bestuurder van de vennootschap benoemd voor een periode van zes jaar: mevrouw Lih-Ling YANG, geboren te Brussel op28 juni 1Q83(rijkareg|ohomummer88.00.20'054.32)' wonend ba Oo Panne, Markt 4/D101'

De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen. VOOR ONTLEDEND UIITREKSEL

"getekend Katrien Devaere, geassocieerd notaris te Kortrijk"

Tegelijk hiermee neergelegd

- afschrift van de akte verplaatsing zetel

omzetting kapitaal in euro vaststelling dat

aandelen op naam zijn wijziging statuten

ontslag en benoeming de dato twaalf november

tweeduizend en twaalf;

-gaco�nJ|naavdastato�en.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verse : Naam en handtekening

06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 28.08.2012 12485-0565-012
09/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 26.08.2011 11531-0212-010
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 30.08.2010 10500-0096-010
15/01/2010 : BG088213
01/10/2009 : BG088213
03/10/2008 : BG088213
04/10/2007 : BG088213
06/09/2006 : BG088213
13/07/2005 : BG088213
29/07/2004 : BG088213
18/12/2003 : BG088213
08/07/2003 : BG088213
15/10/2002 : BG088213
07/03/1998 : BG88213

Coordonnées
KICHI

Adresse
MARKT 4 8660 DE PANNE

Code postal : 8660
Localité : DE PANNE
Commune : DE PANNE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

NV

Publication

Coordonnées KICHI

Coordonnées
KICHI