01/08/2014
ÿþF + ~ " M O d W a d 1 t i
k l e t Y I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
K P \ ~ r ~ - - ~ t y
\ 1
~ ^ . í f E t
4 1 9 6 1 9 9 *
1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
G r i f R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 3 J U L 2 0 1 4
G e n t A f d é f i l l e b o s t
L e e g r i f f i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 6 1 3 . 1 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K i n e p r a k t i j k D e K r o k u s ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V O F
Z e t e l : G r o e n e s t r a a t 3 2 - 8 2 1 0 Z e d e l g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
N o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 6 j u l i 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 3 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n M o r t i e r H o n o r i n e .
S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
G e l e t o p h e t a a n t a l a a n w e z i g e n , w o r d t e r v e r d e r n i e t o v e r g e g a a n t o t d e v o r m i n g v a n e e n b u r e a u .
A a n w e z i g h e i d
M e t b e t r e k k i n g t o t d e v e n n o t e n
D e v e n n o t e n , w a a r v a n d e n a a m o p g e n o m e n i s i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , z i j n a a n w e z i g o f r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e z e a a n w e z i g h e i d s l i j s t w e r d , v o o r d e o p e n i n g v a n d e z i t t i n g , d o o r e l k e v e n n o o t o f z i j n v o l m a c h t d r a g e r , g e t e k e n d . D e a a n w e z i g h e i d s l i j s t w o r d t a a n d e z e n o t u l e n g e h e c h t .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t v o l g e n s d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t e r g e e n a a n l e i d i n g b e s t a a t d e o p r o e p i n g e n t e v e r a n t w o o r d e n . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t u n a n i e m d a t z i j r e c h t s g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
M e t b e t r e k k i n g t o t d e z a a k v o e r d e r
D e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n w e z i g o p d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E r d i e n t d e r h a l v e g e e n v e r a n t w o o r d i n g v e r s t r e k t t e w o r d e n o v e r d e w i j z e v a n u i t n o d i g i n g .
A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t l u i d t :
1 . V e r s l a g g e v i n g ;
2 . O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
3 . O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t k w i j t i n g ;
4 . A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ;
5 . B e w a r i n g v a n b o e k e n e n b e s c h e i d e n ;
6 . 1 V I a a t r e g e l e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n ;
7 . V o l m a c h t e n .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l i s s i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t c i e a g e n d a p u n t e n a a n g e n o m e n .
r
D e z e b e s l u i t e n w ë r d e n á f z o n d e r l i j k - g e s t e m d e n u n a n i e m g o e d g e k e u r d .
E e r s t e b e s l u i t : V e r s l a g g e v i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t , g e z i e n d e r e c h t s v o r m v a n d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p , z i j n d e e e n V O F , d e v e r s l a g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t d i e n e n t e w o r d e n o p g e m a a k t , n o c h t e w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e v e n n o t e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d o p g e m a a k t p e r 1 0 j u l i 2 0 1 4 . U i t d e z e s t a a t b l i j k t d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n .
T w e e d e b e s l u i t : O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s , g e l e t o p d e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n a l s d e e e n v o u d p a n d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t .
V o o r m e l d a r t i k e l l a a t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t o e a i s a a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n :
1 . E E r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 . E E r z i j n g e e n p a s s i v a ( s c h u l d e n ) l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 § 1
W . V e n n . ;
3 . A A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e v o o r m e l d e v o o r w a a r d e n w e r d e n n a g e l e e f d . .
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 0 j u l i 2 0 1 4 , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e v e n n o t e n p r o p o r t i o n e e l a a n h u n a a n d e l e n b e z i t z a l w o r d e n t e r u g g e n o m e n .
V o o r z o v e r n o d i g z o u b l i j k e n t e z i j n , b e v e s t i g e n d e v e n n o t e n d a t z i j b e r e i d z i j n o m a l l e e v e n t u e l e t o e k o m s t i g e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , d i e p a s t o t u i t i n g z o u d e n k o m e n n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n .
D e r d e b e s l u i t : O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t k w i j t i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n D e H e e r C l a e y s M a t t h i a s , M e v r o u w M o r t i e r H o n o r i n e e n M e v r o u w G u n s t L i e s e l o t t e , e n v e r l e e n t h i e r b i j k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v o o r d e p e r i o d e v a n a f d e a a n v a n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t o p h e d e n .
V i e r d e b e s l u i t : A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
V i j f d e b e s l u i t : B e w a r i n g v a n b o e k e n e n b e s c h e i d e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d , g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n v a n t i e n j a a r o p v o l g e n d a d r e s : v a n C l a e y s M a t t h i a s r E t t e l g e m s t r a a t 9 t e 8 4 9 0 J a b b e k e .
Z e s d e b e s l u i t : M a a t r e g e l e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n 1 1 e t o i è k á m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
Z e v e n d e b e s l u i t : V o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n M e v r o u w M o r t i e r H o n o r i n e , t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n .
A a n g e z i e n d e a g e n d a v o l l e d i g w e r d a f g e w e r k t , v e r k l a a r t d e v o o r z i t t e r d e z i t t i n g v o o r b e ë i n d i g d o m 1 5 u u r . N o t u l e n o p g e m a a k t e n g e t e k e n d o p 1 6 j u l i 2 0 1 4 ,
M o r t i e r H o n o r i n e
V o o r z i t t e r
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r .
, b e h o u d e n
' T ° a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/10/2011
ÿþ r w a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e i ! r s l r r + r r n "
N e a e r g e l e g t i t e r g r i f f i t e v e n
r e c h t b a n k v a n k o o p . h a n d n l
' B r u g g e : " e l i n q t e ( j o s - H r .
( 7 ) n
V I I I . . I i I i i i I I i I I . . i I . F I i . I I
* 1 1 1 6 3 2 4 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 6 1 3 . 1 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K i n e p r a k t i j k D e K r o k u s
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : G r o e n e s t r a a t 3 2 , 8 2 1 1 Z e d e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : a a n s t e l l i n g b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g
M e t a l g e m e e n h e i d d e r s t e m m e n w o r d t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r , D h r C l a e y s
M a t t h i a s , a a n v a a r d e n g o e d g e k e u r d .
D h r C l a e y s M a t t h i a s b r e n g t 2 5 0 , 0 0 E U R O i n d e v e n n o o t s c h a p e n k r i j g t h i e r v o o r 2 5 a a n d e l e n .
E r w o r d t t e v e n s e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e d a a n d o o r i n b r e n g v a n :
- M e v r . G u n s t L i e s e l o t t e v o o r 4 0 0 , 0 0 E u r o e n z i j k r i j g t h i e r b i j 4 0 a a n d e l e n
- M e v r . M o r t i e r H o n o r i n e v o o r 1 5 0 , 0 0 E u r o e n k r i j g t h i e r b i j 1 5 a a n d e l e n
e n d i t w o r d t a a n v a a r d e n g o e d g e k e u r d p e r 2 5 / 0 8 / 2 0 1 1
H e t k a p i t a a l w o r d t b i j g e v o l g u i t g e b r e i d t o t 1 0 0 0 , 0 0 E U R O e n i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
M o r t i e r H o n o r i n e
G u n s t L i e s e l o t t e
C l a e y s M a t t h i a s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e