15/07/2014
ÿþi n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e e h i o d W a r d 1 1 1
E î m a n n
V 0 0 1 M O N I T E J R B E L G E b e h o w
a a n 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 I I I J u i l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I M I 0 8 - 0 7 - 2 0 1 4 s e i g h
s t a a t s l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I H I I I t I ! ( I I ! I J f f J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 E L G I S C H S T A A T S E 3
* 1 4 1 3 6 7 5 2 *
N E E R G E L E G D
1 7 A M I 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
, D G e n t , e f f i g o R T R u K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 1 5 5 7 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D E L A E R E J O S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; W i n k e l s e s t r a a t 2 0 4 , 8 8 6 0 L e n d e l e d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e A D R E W I J Z I G I N G N A A M S W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s F r e d e r i c O P S O M E R , m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t r i j k o p 2 7 m e i 2 0 1 4 t e r r e g i s t r a t i e b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E L A E R E J O S E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 8 8 6 0 L e n d e l e d e , W i n k e l s e s t r a a t 2 0 4 , o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W 0 0 4 4 3 . 1 5 5 . 7 7 5 R P R G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k .
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r a n d e r e n i n " K I N G S E C T " . T W E E D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r 8 5 3 1 H a r e l b e k e / i 3 a v i k h o v e , A f s p a n n i n g s s t r a a t 1 7 .
D E R D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f t e s c h a f f e n e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r w a t v o l g t
" - D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n I n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n l e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n , - D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n . "
V I E R D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , t e r u p d a t i n g v a n d e s t a t u t e n , n o g v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n :
1 ) N a a r t i k e l 2 2 w o r d t e e n a r t i k e l 2 2 b i s t o e g e v o e g d , l u i d e n d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 2 b i s : D i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b e s l i s s e n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , w e l k e z a l b e s t a a n u i t m i n s t e n s t w e e l e d e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r . D e b e n o e m i n g e n d e a f z e t t i n g v a n d e l e d e n g e s c h i e d t d o o r d e r a a d v a n , b e s t u u r m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e m a g s l a a n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h o p h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r b e h o u d e n a a n c i e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r o e f e n t t o e z i c h t u i t o p h e t d i r e c t i e c o m i t é .
I n d i e n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e e n r e c h t s p e r s o o n i s , z a l z i j h e t n o d i g e m o e t e n d o e n v o o r d e b e n o e m i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
D e b e s l u i t e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n g e n o m e n o p d e z e l f d e w i j z e a l s d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
O n v e r m i n d e r d e v e n t u e l e k w a n t i t a t i e v e o f k w a l i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n , z i j n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t a l g e m e e n b e l e i d e n d e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d r a g e n d e z e l f d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d a l s d e b e s t u u r d e r s j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p o f j e g e n s d e r d e n , v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d b e l e i d _
E n k e l d e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - B e s l i s s i n g e n w a a r b i j l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e e n b e l a n g e n c o n t l i c t h e b b e n , m o e t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e l e g d w o r d e n , d i e d e b e s l i s s i n g z a l n e m e n m e t t o e p a s s i n g v a n d e p r o c e d u r e v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
b e h o u d e n 2 ) I n a r t i k e l 3 2 w o r d t v o l g e n d e z i n t o e g e v o e g d :
e a n h e t " B e h o u d e n s w a n n e e r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , i s h e t t o e g e l a t e n d a t d e b e s l u i t e n s c h r i f t e l i j k e n
B e l g i s c h m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w o r d e n z o n d e r e f f e c t i e f b i j e e n t e k o m e n , "
S t a a t s b l a d 3 ) I n a r t i k e l 4 0 w o r d e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t .
- n a d e t w e e d e z i n w o r d t v o l g e n d e z i n i n g e l a s t :
" Z i j t r e d e n p a s i n f u n c t i e v a n v e r e f f e n a a r , n a d a t d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g . "
h e t e e r s t e w o o r d v a n d e v o l g e n d e z i n " z i j " w o r d t v e r v a n g e n d o o r " D e v e r e f f e n a a r s " .
V I J F D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e m a k e n .
V o l m a c h t :
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n b v b a T O M - F I S C , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d i e n s z a a k v o e r d e r d e H e e r T o m L a g a e , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a i l e a d m i n i s t r a t i e v e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e K r u i s p u n t B a n k O n d e r n e m i n g e n e n
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
N o t a r i s F r e d e r i c O p s o m e r .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e O b . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n ( e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g