02/01/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
" ~ ~ ! é i A c = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 0 1 1 1 4 1 1 0 1 1 1 1 1 1 I A I
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 7 D E C e
e l i n g B r u g g e
g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K L A S M A N N - D E I L M A N N B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r a k e l e w e g 3 2
8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - F r a n ç o i s A g n e e s s e n s t e N a z a r e t h o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e , d a t e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t d e n a a m " K L A S M A N N - D E I L M A N N B E L G I U M " w e r d o p g e r i c h t .
1 . R e c h t s v o r m e n n a a m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K L A S M A N N - D E I L M A N N B E L G I U M " .
2 . Z e t e l : 8 0 0 0 B r u g g e , K r a k e l e w e g 3 2
3 . D u u r : O p g e r i c h t v a n a f 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
4 . I d e n t i t e i t o p r i c h t e r s :
1 ° - D e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t " K L A S M A N N - D E I L M A N N G . m . b . H . " , m e t z e t e l t e 4 9 7 4 4 G e e s t e s G r o s s H e s e p e ( D u i t s l a n d ) , G e o r g - K l a s m a n n - S t r a s s e 2 - 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n O s n a b r ü c k ( D u i t s l a n d ) o n d e r n u m m e r H R B 1 2 0 0 0 5 ,
2 ° - D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " K L A S M A N N - ; D E I L M A N N B E N E L U X B . V . " , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e S c h i e d a m ( N e d e r l a n d ) e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 1 1 5 H E ; S c h i e d a m ( N e d e r l a n d ) , N i e u w e W a t e r w e g s t r a a t 3 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n ; K o o p h a n d e l v o o r R o t t e r d a m o n d e r n u m m e r 2 4 1 9 1 1 5 8 ,
5 . K a p i t a a l - - a a n d e l e n - v o l s t o r t i n g :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s ;
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e ;
( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n b r e n g i n g e l d .
O p d e K a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e v e n n o o t s c h a p " K L A S M A N N - D E I L M A N N G . m . b . H . " , v o o r n o e m d s u b 1 ) , t e n b e l o p e v a n 9 9 5 ;
a a n d e l e n
- d o o r d e v e n n o o t s c h a p " K L A S M A N N - D E I L M A N N B E N E L U X B . V . " , v o o r n o e m d s u b 2 ) , t e n b e l o p e v a n 5 ;
a a n d e l e n
T o t a a l : 1 . 0 0 0 a a n d e l e n
V O L S T O R T I N G :
- D e v e n n o o t s c h a p " K L A S M A N N - D E I L M A N N G . m . b . H . " , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 9 . 5 0 0 , 0 0 ) o p h e d e n t e v o l s t o r t e n .
- D e v e n n o o t s c h a p " K L A S M A N N - D E I L M A N N B E N E L U X B . V . " , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t v i j f h o n d e r d e u r o
( ¬ 5 0 0 , 0 0 ) o p h e d e n t e v o l s t o r t e n .
T O T A A L : h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
6 . S a m e n s t e l l i n g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l - A a n d e l e n .
D e g e l d e n z i j n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b i j s t o r t i n g o f ;
o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g m e t n u m m e r I B A N B E 4 5 7 3 9 0 1 0 7 8 5 5 8 9 B I C
K R E D B E B B b i j d e K B C B a n k t e B r u s s e l , g e o p e n d o p d e n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g ,
z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
A l s v e r g o e d i n g v a n h u n i n b r e n g w o r d e n h e t v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n t o e g e k e n d :
- a a n d e v e n n o o t s c h a p " K L A S M A N N - D E I L M A N N G . m . b . H . " , v o o r n o e m d s u b 1 ) , 9 9 5 a a n d e l e n ;
- a a n d e v e n n o o t s c h a p " K L A S M A N N - D E I L M A N N B E N E L U X B . V . " , v o o r n o e m d s u b 2 ) , 5 a a n d e l e n ;
T O T A A L : 1 . 0 0 0 a a n d e l e n
D e z e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l g e s t o r t , z o d a t v a n a f h e d e n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o
( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e s t e l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k Q v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
_ c t : 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
m o d 1 1 . 1
7 . B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
8 . B e t r e f f e n d e h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n d e v e r d e l i n g n a v e r e f f e n i n g v a n h e t o v e r b l i j v e n d e s a l d o : w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
9 . B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r . B e h o u d e n s i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , t e l t t e r a a d v a n b e s t u u r m i n s t e n s d r i e ( 3 ) l e d e n d i e n i e t n o o d z a k e l i j k a a n d e e l h o u d e r m o e t e n z i j n . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t a a n g e w e z e n t o t b e s t u u r d e r , d i e n t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n z a l u i t o e f e n e n .
D e d u u r v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r m a g z e s j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n . I n d i e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s , o m w e l k e r e d e n o o k , g e d a a l d i s b e n e d e n h e t w e t t e l i j k o f s t a t u t a i r m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s e n z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v a c a t u r e n i e t o p v u l t , b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n d e o p d r a c h t i s v e r s t r e k e n , i n f u n c t i e .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g t e a l l e n t i j d e e e n b e s t u u r d e r o n t s l a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e s t a t u t e n o f d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n a a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r i s , z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e o f b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n o p d r a g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H u n s a m e n s t e l l i n g e n o p d r a c h t w o r d e n o m s c h r e v e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r o f , i n d i e n e e n d i r e c t i e c o m i t é w e r d i n g e s t e l d e n d e r a a d v a n b e s t u u r z i c h n i e t d e b e v o e g d h e i d h e e f t v o o r b e h o u d e n o m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e d e l e g e r e n , h e t d i r e c t i e c o m i t é , k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s d i e d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ( s ) z u l l e n v o e r e n , e n f o f a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n d i e d e t i t e l v a n d i r e c t e u r ( s ) z u l l e n v o e r e n , d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t e n z i j n .
I n g e v a l v a n d e l e g a t i e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e p a a l t d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e s g e v a l l e n d h e t d i r e c t i e c o m i t é d e v e r g o e d i n g d i e a a n d e z e o p d r a c h t i s v e r b o n d e n .
E l k e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n a a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r i s , z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n o v e r d r a g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t l e v e r e n . I n d i e n e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e , i n a l l e h a n d e l i n g e n d i e b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , Z i j m o e t e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v o o r l e g g e n . W a n n e e r m e e r p e r s o n e n z i j n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n w e l k o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o o k m o e t e n l e v e r e n .
B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t .
1 0 . W o r d t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e d u i d : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E R N S T &