02/10/2013
ÿþe
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o n : 1 1 1 . 1
t l t l : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 3 . 0 9 . 2 0 1 3
R E I G H T K Ó ~ K A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 4 0 0 . 7 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O N S T R U K T I E W E R K H U I Z E N G E R M A I N D E C O N I N C K ( v e r k o r t ) : G . D . W .
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H O O G M O L E N W E G E L 2 1 , 8 7 9 0 W A R E G E M ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 0 m e i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g , L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V o v v C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L e e n D e f o e r k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H a a r m a n d a a t e i n d i g t a l d u s o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 e n h a a r b e z o l d i g i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 1 . 9 5 0 E u r o e x c i , B T W .
n v Q U I N T E S S E N C E , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G r e g o r y S A E L E N S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
I I I I I I ! l l h I I I / I I / I I I l l h I I / I ! I / l l h I I I I I j / ! i i i i i i j i / 1 1 9 9 9 5 6 x
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/02/2011
ÿþ U L M M c d 2 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
N E E R G E L E G D
I I I I l l h I I I I I 1 1 1 1 1 J I I I I J I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i i i - 9 . 0 2 , 2 0 1 1
" 1 1 0 2 9 5 3 0 '
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
G f 1 i e J K
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g 0 4 0 5 . 4 0 0 . 7 1 1
( v o l u i t ) : " K O N S T R U K T I E W E R K H U I Z E N G E R M A I N D E C O N I N C K "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 9 0 W a r e g e m , H o o g m o l e n w e g e l 2 1
O n d e r w e g a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K E N N I S N A M E I N K O O P E I G E N A A N D E L E N B E K R A C H T I G I N G B E S L I S S I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r R O N N Y V A N E E C K H O U T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T h é r è s e D u f a u x - N a t h a l i e D e s i m p e l E l i s a b e t h D e s i m p e l R o n n y V a n E e c k h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n ' , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 1 , i n d a t u m v a n z e s e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d t e W a r e g e m , d e 2 7 j a n u a r i 2 0 1 1 . B o e k 1 0 2 . B l a d 9 2 . V a k 2 0 ; B l a d e n : 4 . V e r z e n d i n g e n : 0 . O n t v a n g e n : a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K O N S T R U K T I E W E R K H U I Z E N G E R M A I N D E C O N I N C K " , a f g e k o r t : " G . D . W . " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 0 W a r e g e m , H o o g m o l e n w e g e l 2 1 .
U n i e k o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 0 5 . 4 0 0 . 7 1 1 .
B e v o e g d e R e c h t b a n k : R P R K o r t r i j k ,
i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a n g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t a d r i e j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g , h o u d e n d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n , t e w e t e n e e n e e r s t e i n k o o p d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n z e v e n t i e n ( 1 7 ) e i g e n a a n d e l e n e n e e n t w e e d e i n k o o p d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n v i j f t i e n ( 1 5 ) e i g e n a a n d e l e n , o n m i d d e l l i j k g e v o l g d d o o r d e i n t r e k k i n g v a n d e a l d u s g e k o c h t e a a n d e l e n , g e p a a r d g a a n d e m e t d e o v e r b o e k i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s n a a r e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e e i g e n a a n d e l e n , e n u i t e i n d e l i j k d e o p h e f f i n g v a n h o g e r v e r m e l d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d n a d e i n k o o p v a n d e e i g e n a a n d e l e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 1 4 4 ) a a n d e l e n , t e w e t e n 1 7 6 1 7 - 1 5 .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s R o n n y V A N E E C K H O U T t e W a r e g e m o p v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t i e n , w a a r v a n s p r a k e h i e r v o o r , b e v a t t e n d v o l g e n d a g e n d a p u n t :
V o o r s t e l t o t v e r v a n g i n g v a n e l k b e s t a a n d a a n d e e l d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , w a a r b i j é é n ( 1 ) o u d a a n d e e l o p n a a m r e c h t g e e f t o p h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t d e b e s t a a n d e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 7 6 ) a a n d e l e n , a l d u s v e r v a n g e n w o r d e n d o o r z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 7 . 6 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n . '
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t w e g e n s m a t e r i e l e m i s s l a g v o o r m e l d a g e n d a p u n t d i e n d e g e l e z e n t e w o r d e n a l s v o l g t e n o n d e r m e e r :
' V o o r s t e l t o t v e r v a n g i n g v a n e l k b e s t a a n d a a n d e e l d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , w a a r b i j é é n ( 1 ) o u d a a n d e e l o p n a a m r e c h t g e e f t o p h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t d e b e s t a a n d e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 1 4 4 ) a a n d e l e n , a l d u s v e r v a n g e n w o r d e n d o o r v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 4 . 4 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n . '
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d i e n v o l g e n s b e s l i s t v o o r z o v e e l a l s n o d i g v o o r m e l d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e b e k r a c h t i g e n .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n r e c h t z e t t i n g v a n d e m a t e r i e l e m i s s l a g :
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 3 8 0 . 0 0 0 E U R ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
" b e h o u d e n a a n h e t B e l g I s c h S t a a t s b l a d
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 4 . 4 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d s t e ( 1 / 1 4 . 4 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n . '
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n
u i t v o e r t e b r e n g e n .
Z E V E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N a r o n d v r a a g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s T h é r è s e D u f a u x .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 .
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1