10/10/2014
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T
1 1 1 1 1
* 1 4 1 8 5 5 5 3 *
M O N /
N E E R G E L E G D
2 S E M . 2 0 1 4
1 u " ~ L n k v a n K O O P H A N D E L " ~ t , a f d , K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
r e u R
0 3 ' r Q ` ~ ~ ~ 4
0 8 9 8 . 4 6 8 . 2 4 3 $ e C ~ , s C H r ~ A r
S B L A
K O N V E R T I N T E R I M V I . A A N D E R E I 4 )
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 6 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v o l g e n d e p e r s o n e n w e r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n t o t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 d i e d e j a a r r e k e n i n g a f e g s l o t e n o p 3 1 - 1 2 - 2 0 1 8 z a ! g o e d k e u r e n . ;
- D e N V K O N V E R T , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , B o h e m e n b e r g 2 3 A , v o o r w i e m e v r o u w A n n e - M a r i e V e r v a e k e , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , B o h e m e n b e r g 2 3 , n o g s t e e d s z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
- D e N V K O N V E R T S E R V I C E , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , B o h e m e n b e r g 2 3 A , v o o r w i e d e h e e r F r e d d y V e r s c h e t s e , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , B o h e m e n b e r g 2 3 , n o g s t e e d s z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e N V K O N V E R T w e r d h e r b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d a t d e N V K O N V E R T e n d e N V K O N V E R T S E R V I C E w e r d e n h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r . I e d e r e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r i s a f z o n d e r l i j k b e v o e g d o m o p t e t r e d e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 7 , 1 $ e a l i n e a ) :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n N o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d .
O p g e s t e l d t e K o r t r i j k , o p 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 ,
G e t e k e n d :
D e N V K O N V E R T , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
m e v r o u w A n n e - M a r i e V e r v a e k e ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 18.07.2013 13314-0560-046
12/10/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 4 5 8 . 2 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O N V E R T I N T E R I M V L A A N D E R E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k l a , 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - R E V I S O R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . e . C V B A ( B E 0 8 9 8 . 4 5 8 . 2 4 3 ) , m e t z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 4 ,
D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n s t e l t d e H e e r D i r k V a n V l a e n d e r e n a a n a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
N . V . K O N V E R T I N T E R I M
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A n n e - M a r i e V e r v a e k e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L . c i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 2
5 - 1 0 - 2 0
M e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
N E E R G E L E G D
~ a . 0 9 . 2 0 1 2
R E C H T B A N K e a r f i g H A N D E L
K O R T R I J K
S C H S T A K - S B L A D
I I I ~ I ~ I I ~ t l N ~ ~ I ~ V ~ ~ l ~ i b l , E L G
* 1 2 1 6 9 1 6 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 19.07.2012 12312-0594-033
11/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 04.08.2011 11383-0100-034
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 15.07.2010 10308-0374-034
10/07/2015
ÿþ H a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 4 5 8 . 2 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O N V E R T I N T E R I M V L A A N D E R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 6 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d i n s d a g 1 9 m e i 2 0 1 5
D e v o o r z i t s t e r s t e l t v o o r o m v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n a f 1 j u n i 2 0 1 5 v o o r
e e n p e r i o d e v a n z e s j a r e n , w a a r d o o r d e m a n d a a t t e r m i j n m a x i m a a l l o o p t t o t 3 1 m e i 2 0 2 1 .
- D e h e e r L o d e V e r h e i s t , w o n e n d e T e n R o u t e 1 2 t e 8 5 0 0 K o r t r i j k
N a b e r a a d s l a g i n g o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s , w o r d t b o v e n g e n o e m d e b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n a f
1 j u n i 2 0 1 5 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , w a a r d o o r d e m a n d a a t t e r m i j n z a l a f l o p e n t e n l a a t s t e o p
3 1 m e i 2 0 2 1 .
D e h e e r L o d e V e r h e i s t , e v e n e e n s a a n w e z i g o p d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a a n v a a r d t
d o o r o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o t u l e n e n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t v a n d e z e v e r g a d e r i n g ,
b o v e n g e n o e m d m a n d a a t .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n
d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s ,
g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n
o p t r e d e n , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z e o r g a n e n t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p
v o o r s c h a d e . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s
g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
V o o r u i t t r e k s e l
N V K o n v e r t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
A n n e - M a r i e V e r v a e k e
O p d e m a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I i
3 E
O N I T E U R ' 3 E L G E
0 3 - 0 7 -
N E E R G E L E G D
2 5 . 1 3 . 2 0 1 5
G 1 S C H S T h A T S B L . f i j D
f f R E C H I ' B r 1 N K W i l f . f i g A N D E 1 .
2 0 1 5
~ I A I . I I I I I I I N I I
* 1 5 0 9 9 3 0 6 '
b d z B s t +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 24.06.2015, NGL 10.07.2015 15296-0035-038
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 07.06.2016, NGL 26.07.2016 16357-0416-040