26/04/2011
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~ ~ n , w d 2 . 0
n L , P _ h r 5 j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 3 , U 4 . 2 0 1 1
0 A m - t a - B A N K K O O P H A N D E L K O R T R I J K
V o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 f l 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 l l l l 0 1 1
* 1 1 0 6 3 1 7 9 "
O n d e r n e m i n g s n r : S 3 5 - 4 e 5 - C : 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O R F I N E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 0 0 K o r t r i j k , M i n i s t e r L i e b a e r t l a a n 1 0
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 8 a p r i l , b l i j k t d a t :
1 . D e H e e r B O T E R B E R G H P a t r i c k , g e b o r e n t e A s s e o p n e g e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , N N 6 5 . 0 4 . 0 9 3 0 7 - 4 0 , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , L a n g e s t r a a t 2 9 8 .
2 . D e H e e r L O E C K X J o s , g e b o r e n t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e o p é é n e n d e r t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d . v i e r e n v i j f t i g , N N 5 4 . 0 3 . 3 1 4 4 5 - 7 1 , w o n e n d e t e 1 6 5 2 A l s e m b e r g , M o l e n b e r g l a a n 9 .
3 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U M V O T I " r e e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 5 2 A l s e m b e r g , M o l e n b e r g l a a n 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 4 . 9 4 6 . 9 9 7 " H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , D e H e e r L O E C K X J o s , v o o r n o e m d .
4 . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " S K A R A B E E G R O U P ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , ' M i n i s t e r L i e b a e r t l a a n 1 0 - o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 8 9 3 . 4 5 3 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 b e s t u u r d e r d e H e e r B O T E R B E R G H P a t r i c k , h i e r v o o r g e n o e m d
d e N V " K O R F I N E " o p g e r i c h t h e b b e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d - ¬ 2 0 0 . 0 0 0 v o l s t o r t ¬ 1 6 2 . 5 0 0 t e n b e l o p e v a n . 2 0 0 a a n d e l e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r :
- D e P a t r i c k B o t e r b e r g h , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n 2 5 ( v i j f e n t w i n t i g ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r d e t o t a l e ; i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 .
- D e J o s L o e c k x , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n 2 5 ( v i j f e n t w i n t i g ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r d e t o t a l e ; i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 .
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U m v o t i " v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n 5 0 ( v i j f t i g ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r d e t o t a l e : i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S k a r a b e e G r o u p " v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n 1 0 0 ( h o n d e r d ) a a n d e l e n , h e t z i j ; v o o r d e t o t a l e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0
A r t i k e l 1 . : R e c h t s v o r m - N a a m D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t ; d e n a a m " K O R F I N E " .
A r t i k e l 2 . : Z e t e l D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , M i n i s t e r L i e b a e r t l a a n 1 0
A r t i k e l 3 . : D o e l D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d : - A l l e v e r r i c h t i n g e n e n b e w e r k i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t v e r z e k e r i n g s b e d r i j f . Z i j k a n : o p t r e d e n a l s m a k e l a a r o f a g e n t i n z a k e v e r z e k e r i n g e n v a n a l l e a a r d , h e r v e r z e k e r i n g e n i n b e g r e p e n . Z i j k a n s v e r t e g e n w o o r d i g e r o f a l g e m e e n a g e n t v a n v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n o p t r e d e n e n v e r z e k e r i n g s p o r t e f e u i l l e s ' b e h e r e n - d e p r o d u c t i e e n h e t b e h e e r , a l s t u s s e n p e r s o o n , v a n a l l e v e r z e k e r i n g e n h o e g e n a a m d , l e n i n g e n a l d a n : n i e t m e t h y p o t h e e k v e s t i g i n g , f i n a n c i e r i n g e n a l l e r h a n d e , e v e n a l s h e t h o u d e n v a n e e n a g e n t s c h a p v a n é é n o f m e e r d e r e s p a a r k a s s e n o f g e l i j k a a r d i g e i n s t e l l i n g e n e n a l l e s w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t ; - h e t h o u d e n v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s f i s c a l e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ; - b o e k h o u d b u r e a u ; - d e l e v e n s v e r z e k e r i n g e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , - a l s o o k h e r v e r z e k e r i n g D e z e o p s o m m i n g i s e n k e l a a n h a l e n d d o c h n i e t b e p e r k e n d Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s : o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f a c t i v i t e i t e n d i e z u l l e n b i j d r a g e n t o t h a a r ; o n t w i k k e l i n g . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n d e c o n t r o l e , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r : o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n : d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , : o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p : t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e i : v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g o o k a i l e
" l e n i n g e n t o e s t a a n o f l e n i n g e n d o o r d e r d e n a a n a a n v e r w a n t e v e n n o o t s c h a p p e n t o e g e s t a a n , w a a r b o r g e n .
A r t i k e l 5 . : K a p i t a a l H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z - v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 4 . S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a - a d - v a - n ' : b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 0 . : I n t e r n b e s t u u r a ) a l g e m e e n : D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e l e n d u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n , b ) d i r e c t i e c o m i t é D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e e n d i r e c t i e c o m i t é s a m e n s t e l l e n w a a r v a n d e l e d e n g e k o z e n w o r d e n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n v a n d i t c o m i t é e n r e g e l t d e w e r k i n g e r v a n . c ) d a g e l i j k s b e s t u u r D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n ; z i j t r e d e n a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e o p , z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p e r k t d e s g e v a l l e n d h u n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d . Z o d a n i g e b e p e r k i n g e n k u n n e n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , z e l f s i n d i e n z e o p e n b a a r z i j n g e m a a k t . D e p e r s o o n a a n w i e d e z e b e v o e g d h e d e n o p g e d r a g e n z i j n , z a l d e t i t e l v a n " a l g e m e e n d i r e c t e u r " v o e r e n , o f i n d i e n h i j b e s t u u r d e r i s , d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " . d ) b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e D e r a a d v a n b e s t u u r , n e t a l s a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t o p g e d r a g e n , k u n n e n e v e n e e n s i n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e m a c h t e n d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , n a a r h u n k e u z e . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e l a s t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 2 1 . : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n - i n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d : - h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n ; - h e t z i j d o o r é é n b e s t u u r d e r v o o r z o v e r h i j g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r i s ; - h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n . Z i j d i e n e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t e l e g g e n . B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r s p e c i a l e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t .
A r t i k e l 2 6 . : G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e : e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 6 . 0 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 3 9 . : B o e k j a a r - H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e l k j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
A r t i k e l 4 0 . J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . D e z e v o o r a f n e m i n g w o r d t h e r n o m e n w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t v e r m i n d e r d . H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d . O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n . V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i ë m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n : 1 ° h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ; 2 ° b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g . E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e n g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n .
B E N O E M I N G V A N D E E E R S T E B E S T U U R D E R S .
- D e h e e r J o z e f L o e c k x , v o o r n o e m d - D e h e e r P a t r i c k B o t e r b e r g h , v o o m o e m d - D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U m v o t i , v o o m o e m d , v o o r w i e o p t r e e d t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r J o s L o e c k x , v o o r n o e m d - D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S k a r a b e e G r o u p " , v o o r n o e m d , v o o r w i e o p t r e e d t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r P a t r i c k B o t e r b e r g h , v o o r n o e m d H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
R A A D V A N B E S T U U R i s v e r v o l g e n s b i j e e n g e k o m e n d e r a a d v a n b e s t u u r w e l k e h e e f t u n a n i e m b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s :
- D e h e e r J o z e f L o e c k x , v o o r n o e m d
- D e h e e r P a t r i c k B o t e r b e r g h , v o o r n o e m d
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p d a t u m v a n v e r w e r v i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e h e e r J o z e f L o e c k x , v o o r n o e m d e n d e - h é P f r T B o t e r b e r g h ,
v o o r n o e m d , a a n t e s t e l l e n a l s e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n g e v a l d e v e n n o o t s c h á p e ` a f e a n d a a t i n
a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n z o u o p n e m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n e e r g e f é d l
r n
L i l ~ o
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n M e i s e t z i j C r ~ n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d