14/02/2014
ÿþM a l % N o r d t t . t
u r l i g - ç I _
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N
i u
N E E R G E L E G D
5 . 0 2 , 2 0 1 4
R E C H T F A I K O O K H A N D E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 2 6 6 . 2 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " N . V . K O T R A C "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 3 1 H a r e l b e k e ( H u t s t e ) , M e e s t e r V a n W i j n s b e r g h e l a a n , 7 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - R e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s H e i k e L a l o o t e B r u g g e o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4 , w a a r v a n h u i d i g u i t t r e k s e l w e r d o p g e m a a k t v ó ó r r e g i s t r a t i e , e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N , V . K O T R A C " , m e t z e t e l t e 8 5 3 1 H a r e l b e k e ( H u t s t e ) , M e e s t e r V a n W i j n s b e r g h e l a a n , 7 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F e l i x V e r h a e g h e t e R u i s e l e d e o p 2 6 s e p t e m b e r 1 9 8 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d o p 1 7 o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 9 0 1 - 1 6 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e g t e l a t e n i n d e b e n a m i n g : v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t : " K O T R A C " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r h a l v e a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 R E C H T S V O R M N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g : " K O T R A C " .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 ' w e r d b e s l i s t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 , 1 e l i d W I B 9 2 m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 4 . 9 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 8 3 . 4 5 0 , 1 2 ) t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 4 9 8 . 3 5 0 , 1 2 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n l i j v i n g v a n e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 4 . 9 0 0 , 0 0 ) i n h e t k a p i t a a l , e n w a a r b i j d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l o v e r e e n k o m s t i g v e r h o o g d w o r d t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n z u l l e n p r i o r i t a i r w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
V I E R D E B E S L I S S I N G
1 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n ; t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
2 . A l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n v e r v o l g e n s , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t ' v o o r a f g a a t , i n g e l d t e h e b b e n i n g e s c h r e v e n , e l k i n v e r h o u d i n g t o t h u n k a p i t a a l p a r t i c i p a t i e . D e i n b r e n g e n i n g e l d . w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 1 3 E 2 8 1 4 8 0 4 0 1 4 0 9 2 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d m e t v e r z o e k t o t b e w a r i n g i n h a a r d o s s i e r .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 4 . 9 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 4 9 8 . 3 5 0 , 1 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g ( 3 . 3 7 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L I S S I N G
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n n i e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f i g e u r o t w a a l f t e n t ( ¬ 4 9 8 . 3 5 0 , 1 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , l e l i d W I B 9 2 w e r d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e i k e L a l o o t e B r u g g e o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4 h e t k a p i t a a l v e r h o o g d v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 8 3 . 4 5 0 , 1 2 ) m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 4 . 9 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p V i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u í z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 4 9 8 . 3 5 0 , 1 2 ) ,
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 9 A A R D V A N D E A A N D E L E N
A l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m . Z i j d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r a l l e a a n d e l e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n a a n d e l e n k a n K e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n a a n d e l e n .
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s , m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; Z o l a n g d i e n i e t g e b e u r d i s w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n , "
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 1 O P R O E P I N G .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e n z i j w o r d e n g e d a a n d o o r m i d d e l v a n e e n a a n k o n d i g i n g d i e w o r d t g e p l a a t s t :
a ) t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g , i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . V o o r g e n o t e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n b e d r a a g t d e z e t e r m i j n t e n m i n s t e v i e r e n t w i n t i g d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g ; V o o r g e n o t e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n , d i e g e b r u i k m a k e n v a n d e i n a r t i k e l 5 3 6 , d e r d e l i d , b e p a a l d e p r o c e d u r e v a n d è r e g i s t r a t i e d a t u m , b e d r a a g t d i e t e r m i j n t e n m i n s t e v i e r e n t w i n t i g d a g e n v o o r d e r e g i s t r a t i e d a t u m . I n g e v a l e e n n i e u w e o p r o e p i n g n o d i g i s e n d e d a t u m v a n d e t w e e d e v e r g a d e r i n g w e r d v e r m e l d i n d e e e r s t e o p r o e p i n g , b e d r a a g t d e t e r m i j n t e n m i n s t e z e v e n t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g o f i n v o o r k o m e n d g e v a l , t e n m i n s t e z e v e n t i e n d a g e n v o o r d e r e g i s t r a t i e d a t u m .
b ) b e h a l v e v o o r j a a r v e r g a d e r i n g e n d i e p l a a t s v i n d e n i n d e g e m e e n t e , o p d e p l a a t s , d a g e n h e t u u r a a n g e d u i d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e , m e t e e n a g e n d a d i e z i c h b e p e r k t t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , h e t j a a r v e r s l a g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e s t e m m i n g o v e r d e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s s e n , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , i n e e n n a t i o n a a l v e r s p r e i d b l a d . V o o r g e n o t e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n b e d r a a g t d e z e t e r m i j n t e n m i n s t e v i e r e n t w i n t i g d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g ; v o o r g e n o t e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n , d i e g e b r u i k m a k e n v a n d e i n a r t i k e l 5 3 6 , d e r d e l i d , b e p a a l d e p r o c e d u r e v a n d e r e g i s t r a t i e d a t u m , m o e t d e a a n k o n d i g i n g t e n m i n s t e v i e r e n t w i n t i g d a g e n v o o r r e g i s t r a t i e d a t u m p l a a t s v i n d e n ; I n g e v a l e e n n i e u w e o p r o e p i n g n o d i g i s e n d e d a t u m v a n d e t w e e d e v e r g a d e r i n g w e r d v e r m e l d i n d e e e r s t e o p r o e p i n g , m o e t d e a a n k o n d i g i n g v o o r d e t w e e d e v e r g a d e r i n g t e n m i n s t e z e v e n t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n , o f i n v o o r k o m e n d g e v a l , t e n m i n s t e z e v e n t i e n d a g e n v o o r d e r e g i s t r a t i e d a t u m .
A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n d e o p r o e p i n g e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e d e g e d e e l d ; D e z e m e d e d e l i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n ; V a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t b e h o e f t e v e n w e l g e e n b e w i j s t e w o r d e n o v e r g e l e g d .
W a n n e e r a l l e a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , o p n a a m z i j n , k a n m e t m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g e n w o r d e n v o l s t a a n ; d e r g e l i j k e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m e d e d e l i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n
i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r e c o m m u n i c a t i e m i d d e l
t e o n t v a n g e n .
D e a g e n d a m o e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n b e v a t t e n , a l s m e d e , v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n
o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e n o f h e b b e n g e d a a n , d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t . "
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n
d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 3 D E P O N E R I N G V A N E F F E C T E N .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n z u l k s i n d e
o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n
e f f e c t e n n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n
v e r m e l d . "
T I E N D E B E S L I S S I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n v o o r
e e n d u u r v a n z e s j a a r , i n g a a n d e o p 7 a p r i l 2 0 1 2 :
- d e h e e r H e r r e m a n H a n s v o o r n o e m d , a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d t ,
- m e v r o u w D e B a e t s R o s e t t e v o o r n o e m d , a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d t .
H i e r o p i s d e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k b i j e e n g e k o m e n , n e m e n d e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
T o t V o o r z i t t e r w o r d t b e n o e m d , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , i n g a a n d e o p 7 a p r i l 2 0 1 2 : d e h e e r H e r r e m a n
H a n s v o o r n o e m d , a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d t .
D e b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e h e e r H a n s H e r r e m a n e n m e v r o u w D e B a e t s R o s e t t e ,
b e i d e n v o o r n o e m d , w o r d t b i j d e z e b e v e s t i g d , i n g a a n d e o p 7 a p r i l 2 0 1 2 , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r .
E L F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
T W A A L F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n h e t a c c o u n t a n t s k a n t o o r L a m b e r t b v b a t e 9 0 3 1 D r o n g e n
( G e n t ) , G a v e r l a n d s t r a a t , 7 3 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d
t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e
a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
T E G E L I J K H I E R M E D E N E E R G E L E G D : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e - w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n e n d e c o ö r d i n a t i e
v a n d e s t a t u t e n .
L a l o o H e i k e
N o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d