KPMB

Dénomination : KPMB

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 886.439.250

Publication

04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 30.06.2013 13249-0376-017
08/10/2012

��r ~

Ondernemingsnr : 0886.439.250 Benaming

(voluit) (verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : KWADESTRAAT 153 bus 2.2 te 8800 ROESELARE

(volledig adres)

Ond ' rwerp akte : (HER)BENOEMING - ONTSLAG

(uittreksel uit de notulen notulen van de bijzondere vergadering van aandeelhouders van 27/08/2012) De vergadering herbenoemt volgende bestuurders voor een periode van 6 jaar niet ingang van 27/08/2012:

BULCKE Michiel, Bergmolenstraat 6 te 8800 Roeselare

- INTERSERVUS BVBA, Paterstraat lA te 8800 Roeselare, vast vertegenwoordigd door BULCKE Michiel.

De vergadering benoemt volgende bestuurder voor een periode van 6 jaar met ingang van 27/08/2012:

PEETERS Koen, Lage Kaart 120 te 2930 Brasschaat

De vergadering bevestigt dat de mandaten van volgende bestuurders niet worden verlengd per 27/08/2012:

- DINGENEN - VAN WESENBEEK BVBA, Lage Kaart 120 te 2930 Brasschaat, vast vertegenwoordigd door

PEETERS Koen, zelfde adres.

PEETERS Ria, Parelstraat 19 bus 6 te 2500 Lier

ln hun hoedanigheid van raad van bestuur hebben de bestuurders besloten om het mandaat als gedelegeerd

bestuurder te verlengen vanaf 2710812012:'

BULCKE Michiel, Bergmolenstraat 6 te 8800 Roeselare

In hun hoedanigheid van raad van bestuur hebben de bestuurders besloten om te benoemen als gedelegeerd

bestuurder vanaf 27/08/2012:

PEETERS Koen, Lage Kaart 120 te 2930 Brasschaat

BULCKE Michiel

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod1Wrd11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*12166011"

M4NITEUF BELG~

0 f -1Q- ECrz BE GISCH STAATSE!

NEERGELEGD 11 O0, 2012

ECHTBANK 4$-IANDEL

b~

1

KPMB

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

08/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.09.2012, NGL 01.10.2012 12601-0435-017
10/11/2011

��MaC 2.5

Vooi behou

aan h Belgis Staatst

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEJR BELGE

DIRECTION

3 1- 0- 2011 19, 10, 2011

3ELGISCH STAATSBLAf j RECHTBANK KOOPHANDEL

BES1 UUR Griffie KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0886.439.250

Benaming

(voluit) : KPMB

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ter Reigerie 9 bus 9, 8800 Roeselare

Onderwerp akte : zetelverplaatsing

De raad van bestuur heeft beslist om de zetel van de vennootschap over te brengen naar 8800 Roeselare, Kwadestraat 153 bus 2.2, met ingang van 1 oktober 2011.

Michiel Bulcke

gedelegeerd bestuurder

1111

*11170690"

NEERGELEGC-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.06.2011, NGL 02.08.2011 11373-0480-016
31/01/2011

��hlod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

13. 01. 2411

RECHTi~ KOOPHANDEL

RIJK

" 11016594*

Benaming : KPMB

(voluit)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : TER REIGERIE 9 BUS 9

8800 ROESELARE

Ondememingsnr : 0886.439.250

Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER

Tekst :

(uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 24 december 2010)

De vergadering aanvaardt de benoeming als bestuurder per 24/12/2010 van INTERSERVUS BVBA, Paterstraat lA te 8800 Roeselare, vast vertegenwoordigd door de heer BULCKE Michiel, Bergmolenstraat 6 te 8800 Roeselare. Dit mandaat neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering die zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en twaalf.

BULCKE Michiel

Gedelegeerd Bestuurder

_

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij vande perso()ri{�nj bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 22.09.2010 10547-0286-017
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.07.2009, NGL 03.08.2009 09536-0011-016
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.06.2008, NGL 11.07.2008 08400-0004-015
23/07/2015

�� mod 11.1

,l.MM Et. f� i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONiTE

1 5 -

i

*1510 411<

SEL.GISCH

JR BwLG,_ NEERGELEGD

7- 2C-.50

: ~~~~11 y rt~

u~,A

6. 07. 2015

RECHTBANKKQgPHAPJDE� .

eeMIPIJK

Ondernemingsnr : 0886.439.250

Benaming (voluit) : KPMB

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kwadestraat 153 bus 2.2

8800 ROESELARE

Onderwerp akte :CREATIE VAN CATEGORIE�N VAN AANDELEN - STATUTENWIJZIGING - AANNAME NIEUWE TEKST VAN STATUTEN - ONTSLAG/BENOEMING BESTUURDERS

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vijfentwintig juni tweeduizend vijftien, door Meester Tim

CARNEWAL, notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap

"KPMB", waarvan de zetel gevestigd is te Kwadestraat 153 bus 2.2, 8800 Roeselare, hierna "de

Vennootschap" genoemd,

volgende beslissingen genomen heeft:

1� Opdeling van de aandelen in twee categorie�n, namelijk de aandelen van de categorie A en de aandelen

van de categorie B. De aandelen toebehorend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"DELIMAN" zullen tot de categorie A behoren, en de aandelen toebehorend aan de besloten vennootschap naar

Nederlands recht "DJV Holding B.V." zullen tot de categorie B behoren.

Wijziging van de volgende artikelen

- vervanging van artikel 5 van de statuten inzake het kapitaal zoals opgenomen in de nieuwe tekst van de

statuten.

- vervanging van artikel 7bis van de statuten inzake de overdracht van aandelen zoals opgenomen in de

nieuwe tekst van de statuten.

2� Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, ten einde deze in overeenstemming te brengen met de

genomen beslissingen, met het Wetboek van vennootschappen en met de huidige toestand van de vennootschap. '

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "KPMB".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Kwadestraat 153 bus 2.2, 8800 Roeselare.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel

- de groot- en kleinhandel, de import en export, de agentuur en de vertegenwoordiging van alle goederen in

de meest ruime zin, en van verpakkingsartikelen en verpakkingsmaterialen in het bijzonder;

het transport en vervoer met alle middelen van alle mogelijke goederen voor eigen rekening en voor,

rekening van dertien, zo nationaal als internationaal.

De vennootschap heeft daarnaast tot doel bij te dragen tot de vestiging en ontwikkeling van ondernemingen,

meer in het bijzonder:

a) het verwerven, voor eigen rekening, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

b) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;

c) het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;

d) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

e) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

en financi�le operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen;

tj het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateri�le duurzame activa;

g) het verlenen van managementadviezen aan bedrijven.

Zij mag haar doel verwezenlijken in de meest uitgebreide zin; zij kan alle hoegenaamde handels-, financi�le, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen; zo kan zij onder meer een belang nemen in iedere onderneming waarvan het doel al of niet gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen en vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk, gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten kunnen bevorderen of vergemakkelijken.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar eigen goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder ��n / driehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen. De driehonderd (300) aandelen worden opgedeeld in aandelen die tot de categorie A behoren en aandelen die tot de categorie B behoren (elk een Klasse).

Indien Aandelen van een zekere Klasse van Aandelen worden Overgedragen aan een bestaande aandeelhouder van de andere Klasse van Aandelen, of aan een Toegelaten Ovememer van een bestaande aandeelhouder van de andere Klasse van Aandelen, zullen de Overgedragen Aandelen automatisch worden omgezet in de Klasse van Aandelen waartoe de betrokken aandeelhouder van de andere Klasse van Aandelen behoort. In alle andere gevallen blijven de Overgedragen Aandelen deel uitmaken van de Klasse van Aandelen waartoe zij voor de Overdracht reeds behoorden.

Indien door de Vennootschap nieuwe Aandelen worden uitgegeven aan een persoon die op het ogenblik van uitgifte reeds aandeelhouder is, of aan een verbonden persoon of onderneming van een bestaande aandeelhouder, zullen deze nieuwe Aandelen toebehoren tot de Klasse van Aandelen die de betrokken aandeelhouder reeds bezit. In alle andere gevallen dienen de bestaande aandeelhouders in onderling overleg te beslissen tot welke Klasse van Aandelen zulke nieuwe Aandelen zullen behoren.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur van de Vennootschap bestaat uit 4 (vier) bestuurders, benoemd door de Algemene Vergadering, waarvan telkens de helft benoemd wordt op bindende voordracht van de A-Aandeelhouders (de A�Bestuurders), en de andere helft benoemd wordt op bindende voordracht van de B-Aandeelhouders (de B-Bestuurders).

Het voordrachtsrecht bepaald in de vorige alinea wordt door de A-Aandeelhouders, respectievelijk de B-Aandeelhouders, uitgeoefend door aan de Algemene Vergadering een lijst van kandidaten (een Kandidatenlijst) voor te leggen. Een Kandidatenlijst moet ten minste ��n kandidaat meer bevatten dan het aantal bestuurders dot op basis van zulke Kandidatenlijst moet worden benoemd. De aandeelhouders zullen met elkaar in overleg treden alvorens een Kandidatenlijst aan de Algemene Vergadering voor te leggen, met dien verstande echter dat de definitieve beslissing met betrekking tot de voor te leggen Kandidatenlijst te allen tijde zal toekomen aan de houders van de Klasse van Aandelen die op grond van de eerste alinea gerechtigd zijn om kandidaten voor te dragen voor het betrokken openstaande mandaat als bestuurder.

De Algemene Vergadering is te allen tijde gerechtigd om te besluiten over het ontslag van om het even welke bestuurder, met dien verstande dat (i) het voordrachtsrecht van de houders van een bepaalde Klasse van Aandelen tevens het recht inhoudt om het ontslag voor te stellen van een bestuurder die bij toepassing van dergelijk voordrachtsrecht werd benoemd, en (ii) bij vervanging van een bestuurder die benoemd werd op voordracht van de houders van een bepaalde Klasse van Aandelen, de houders van dergelijke Klasse van Aandelen opnieuw hun voordrachtsrecht kunnen uitoefenen overeenkomstig de eerste twee alinea's. Het mechanisme van co�ptatie wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Een bestuursmandaat binnen de Vennootschap zal maximaal 6 (zes) jaar bedragen.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

Een vergadering van de raad van bestuur kan worden bijeengeroepen door de voorzitter of door ten minste 2 (twee) bestuurders. De raad van bestuur van de Vennootschap zal ten minste om de 2 (twee) maanden en ten minste 6 (zes) keer per jaar vergaderen, tenzij anders besloten wordt in de schoot van zulke raad van bestuur. Er kunnen meer vergaderingen van de raad van bestuur vereist zijn in het belang van de Vennootschap.

Een oproeping voor een vergadering van de raad van bestuur moet ten laatste 5 (vi`jt) Werkdagen voor de datum van de vergadering geschieden. Zulke oproeping moet minstens de datum, het tijdstip, de plaats en de agenda van de vergadering bevatten. Een vergadering van de raad van bestuur kan op kortere termijn bijeengeroepen worden wanneer de dringende noodzakelijkheid zulks redelijkerwijze rechtvaardigt ledere bestuurder heeft het recht om, ten laatste 3 (drie) Werkdagen voor de datum van de vergadering, zaken toe te voegen aan de agenda. ledere bestuurder heeft bovendien het recht om zaken toe te voegen aan de agenda gedurende een vergadering van de raad van bestuur, doch enkel indien alle bestuurders aanwezig zijn en unaniem akkoord gaan met de toevoeging daarvan.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

-

Voorbehouden aan het Be'gisch Staatsblad

mod 1 t.1

Een bestuurder kan een volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen op een vergadering van de raad van bestuur. Een bestuurder kan houder van meerdere volmachten zijn, zonder dat daarbij evenwel afbreuk kan worden gedaan aan de principes van collegialiteit en overleg. Voor aile duidelijkheid, een stem uitgebracht op grond van een volmacht, zal worden beschouwd als een stem van de vertegenwoordigde bestuurder.

De raad van bestuur kan tevens vergaderen via telefoon- of videoconferentie. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zulke schriftelijke besluitvorming is evenwel niet toegelaten voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in andere door de wet uitgesloten gevallen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste drie van de vier van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien aan de quorumvereiste uiteengezet in voorgaande alinea niet voldaan is tijdens een eerste vergadering van de raad van bestuur, zal een tweede vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen overeenkomstig de formaliteiten uiteengezet in de tweede alinea van dit artikel. Zulke tweede vergadering dient; plaats te vinden ten vroegste 1 (��n) week en ten laatste 2 (twee) weken na de datum van de eerste vergadering. Zulke tweede vergadering van de raad van bestuur kan geldig beraadslagen en overgaan tot stemming over de punten op de agenda, ongeacht enige quorumvereisten.

Met uitzondering van de aangelegenheden die door de wet worden voorbehouden aan de Algemene Vergadering, heeft de raad van bestuur de volle bevoegdheid inzake aangelegenheden die de Vennootschap aangaan. De raad van bestuur beslist bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Elke bestuurder heeft 1 (��n) stem. Onthoudingen worden niet als een uitgebrachte stem gerekend.

BESTUURSBEVOEGDHEID TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

e 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De voorzitter van de raad van bestuur zal worden benoemd onder haar B-Bestuurders.

$ 2. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

e. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

De gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap zal worden benoemd onder haar A-Bestuurders. $ 4. Directiecomit�

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door ��n (1) A-Bestuurder en door ��n (1) B-Bestuurder, samen optredend

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder; Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden,

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 111

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2� van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni om i zeventien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

leder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (I) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja'; "neen" of "onthouding' De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven,

" BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��n en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de '

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

��ntiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst,

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene

vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter

bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, �2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

3� Bevestiging dat de volgende personen A-Bestuurders zijn:

- de heer Michiel Bulcke;

- de heer Peeters Koen.

Bevestiging dat de volgende personen B-Bestuurders zijn:

- de heer Hendrik de Jong;

- de heer Adrianus Smit.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

3� Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD Ministerie", te 1860 Meise, Brusselsesteenweg, 70A, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd ; een uitgifte van het proces-verbaal, ��n volmacht, de

geco�rdineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd v��r registratie bij toepassing van artikel 173,1' bis van het Wetboek der Registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

26/08/2015

��`y

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsrir : 0886.439.250

Benaming

(voluit) KPMB

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kwadestraat 153 bus 2.2, 8800 Roeselare, Belgi�

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

(uittreksel uit de notulen van bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 10 maart 2015)

1. De vergadering besluit het ontslag van de volgende bestuurders van de vennootschap te aanvaarden:

a) de heer Koen Peeters, wonende te Leopoldslei 133, B-2930 Brasschaat;

b) de heer Michiel Bulcke, wonende te Bergmolenstraat 6, B-8800 Roeselare; en

c) Interservus BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Kwadestraat 153, bus 2.2, B-8800 Roeselare, Belgi�, met ondernemingsnummer RPR Kortrijk 0808.542.510.

(...)

3. De vergadering besluit volgende personen met onmiddellijke ingang als bestuurder van de vennootschap te benoemen:

a) de heer Koen Peeters, wonende te Leopoldslei 133, B-2930 Brasschaat;

b) de heer Michiel Bulcke, wonende te Bergmolenstraat 6, B-8800 Roeselare;

c) de heer Hendrik de Jong, wonende te Kreupeleweg 47, 3286 BB Klaaswaal, Nederland; en

d) de heer Adrianus Smit, wonende te Stroomlaan 36, 5032 XA Tilburg, Nederland.

De vergadering besluit dat het mandaat van de bestuurders onbezoldigd zef zijn.

4. De vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan alle bestuurders, afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige ' formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.

(...)

(uittreksel uit de notulen van de beslissingen genomen door de raad van bestuur op 10 maart 2015) (" )

De raad van bestuur besluit om de heer Koen Peeters te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en de heer Henk de Jong als voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap.

Hendrik de Jong

Voorzitter van de raad van bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

MONITEUR BELGE

19 =-08- 2015 BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

2 7 JULI 2015

Rechtbank van

4COR KOOPHANDEL

Gent, v

d.

Rijl.agen.bi j liet 1elgisch Staatsblad - 26L0$/201.5_ - Annexes u. Moniteur belge.

Coordonnées
KPMB

Adresse
KWADESTRAAT 153, BUS 2.2 8800 ROESELARE

Code postal : 8800
Localité : ROESELARE
Commune : ROESELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées KPMB

Coordonnées
KPMB