KPMB AGRI

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. KPMB AGRI
Dénomination : KPMB AGRI
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 840.671.878

Publication

31/10/2011
ÿþMod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Neergelegd

27-10-2011

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*11306443*

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit): KPMB AGRI

0840671878

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

1. Rechtsvorm - Naam.

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte

Aansprakelijkheid.

Haar maatschappelijke naam luidt : "KPMB AGRI".

2. Zetel.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153 bus 2.2.

De zetel kan overgebracht worden naar een andere plaats in deze gemeente en naar elke andere gemeente in

het Vlaams Gewest of het Tweetalig Brussel Gewest bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder. De zaakvoerder

zorgt voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan kantoren, bijhuizen, agentschappen, opslagplaatsen inrichten in België en in het

buitenland, eveneens bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder.

4. Vennoten - Oprichters.

1. De heer BULCKE Michiel, geboren te Roeselare op drie december duizend negenhonderdzesenvijftig, wonende te 8800 Roeselare, Bergmolenstraat 6.

2. De heer PEETERS Koen, geboren te Borgerhout op zeventien september duizend

negenhonderdachtenzeventig, wonende te 2930 Brasschaat, Lage Kaart 120.

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 8800 Roeselare, Kwadestraat 153 bus 2.2

Onderwerp akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bob BULTEREYS te Avelgem op 27 oktober 2011, neergelegd ter registratie te Kortrijk I, Houdende de oprichting van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "KPMB AGRI", Ondermeer wat volgt:

3. Duur - Aanvang.

De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur, vanaf de oprichtingsakte.

5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR).

Het is vertegenwoordigd door 100 aandelen, ieder 1/100ste deel van het kapitaal vertegenwoordigend.

Bij de oprichting werd op dit maatschappelijk kapitaal volledig ingeschreven en volledig volstort in speciën.

6. Boekjaar.

Het maatschappelijke boekjaar begint op één januari en wordt afgesloten op eenendertig december van het

volgend jaar.

Het eerste boekjaar zal lopen van zevenentwintig oktober tweeduizend elf tot eenendertig december

tweeduizend twaalf.

7. Reserves - Winstverdeling - Vereffening.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen,

maakt de netto-winst uit.

Eerst wordt van deze winst minstens vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserves ; de

verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk welke reden het reservefonds beneden peil komt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die er de aanwending van bepaalt, wel verstaan zijnde dat ieder aandeel recht heeft op gelijk deel in de verdeling van de winsten.

De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, stelt de algemene vergadering van vennoten de vereffenaar(s) aan, bepaalt hun bevoegdheden en hun emolumenten en stelt de wijze van vereffening vast overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

8. Bestuur - Vertegenwoordiging.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde zaakvoerders, al dan niet vennoten. Zij worden door de vennoten benoemd voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur.

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd, hetzij door de enige vennoot, hetzij door één of meer bezoldigde of onbezoldigde lasthebbers, natuurlijke personen, al dan niet vennoten, daartoe aangesteld door de enige vennoot, handelend als algemene vergadering.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om alle daden van beheer en beschikking te stellen die de vennootschap aanbelangen.

Alle rechtsvorderingen, zo eisende als verwerende, zullen in naam van de vennootschap door één zaakvoerder worden ingespannen of vervolgd.

Alle akten die de vennootschap verbinden, alle machten en volmachten, worden, in geval van meerdere zaakvoerders, geldig ondertekend door één zaakvoerder.

Nochtans zullen alle handelingen die de tegenwaarde van honderdduizend euro (100.000,- ¬ ) overschrijden, evenals alle onroerende handelingen van welke aard ook, steeds moeten ondertekend worden door twee zaakvoerders (als er meerdere zijn benoemd).

De zaakvoerder mag zekere bevoegdheden voor een welbepaald doel overdragen aan gelijk welke persoon. De algemene vergadering mag één of méér bestuurders aanduiden waarvan zij de bevoegdheden en de vergoedingen vaststelt en welke steeds door de algemene vergadering kunnen herroepen worden.

Benoeming niet-statutaire zaakvoerders.

Worden als niet-statutair zaakvoerder benoemd :

1. de heer BULCKE Michiel;

2. de heer PEETERS Koen;

welke aanvaarden en dit zonder beperking van duur.

Overeenkomstig de statuten die voorafgaan, vertegenwoordigt de zaakvoerder de vennootschap in en buiten

rechte, zoals bepaald in artikel 13 der statuten.

Hun mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tot een andersluidend besluit van de algemene

vergadering.

9. Toezicht.

Voor zover en zodra het Wetboek Vennootschappen dit vereist, wordt het toezicht over de vennootschap aan een of meer commissarissen opgedragen. Deze worden benoemd door de algemene vergadering, die ook hun eventuele vergoeding bepaalt.

Zo geen commissaris dient aangesteld te worden, dan heeft iedere vennoot individueel de rechten van onderzoek en controle op alle verrichtingen van de vennootschap; hij kan zonder verplaatsing inzage nemen van de boeken, briefwisseling en van alle geschriften van de vennootschap.

Er diende geen commissaris te worden benoemd.

10. Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

I. SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

De vennootschap heeft tot doel in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van

derden te verrichten:

a. het aankopen en verkopen, het importeren en exporteren, het produceren, vervaardigen, bewerken en opzetten, zowel in kleinhandel en in groothandel van allerhande verpakkingsmaterialen gebruikt voor de groenten- en fruitindustrie, de vleesindustrie en de voedingsindustrie in het algemeen en alle aanverwante producten zonder beperkingen.

b. Het aankopen en verkopen, het importeren en exporteren, zowel in kleinhandel als in groothandel van alle soorten van groenten en fruit in bewerkte en onbewerkte vorm en alle aanverwante producten zonder enige beperkingen.

c. Het versnijden, bewerken, het verpakken en alle aanverwante verrichtingen van het gamma van de bovengenoemde producten.

d. Het aankopen en verkopen, het importeren en exporteren, het produceren, vervaardigen, bewerken en opzetten, zowel in kleinhandel als in groothandel van allerlei geschenkverpakkingen, geschenkartikelen en alle aanverwante producten gebruikt voor allerlei doeleinden zonder enige beperkingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

e. Het vervoeren van alle voormelde goederen en het uitvoeren van alle verrichtingen die met het vervoer van alle voormelde goederen in het algemeen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en dit zowel in het binnenland als in het buitenland.

f. Het vervoer voor derden alsook voor eigen rekening, op de openbare weg, zowel nationaal als internationaal.

g. Het stockeren en bewaren van alle voormelde produkten.

h. Het aankopen en verkopen, het importeren en exporteren, het produceren, vervaardigen, het verhuren en huren, het onderhouden en herstellen, zowel in kleinhandel als in groothandel, van alle welkdanige machines en machineonderdelen, in het bijzonder de machines en machineonderdelen die betrekking hebben op de vorenstaande activiteiten.

i. studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden;

j. juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen;

k. Het verstrekken van management-, business- en technologische adviesdiensten voor beheers-technische, commerciële, financiële, organisatorische, operationale en administratieve aangelegenheden in de ruimste zin. Voormelde bijstand en diensten kunnen verleend worden aan bedrijven, de overheid en personen, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, en dit zowel voor nieuw op te richten of bestaande ondernemingen.

l. Het optreden voor eigen rekening en/of voor rekening van derden bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, of participaties. De vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen en organisaties, Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten, en hieraan leningen verstrekken.

- Om haar doel te verwezenlijken kan de vennootschap alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

- Het organiseren en geven van seminaries en trainingen.

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.

- De verhuring van divers materiaal, alle roerende en onroerende goederen.

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen en diensten, in het kort tussenpersoon in de handel.

II. ALGEMENE ACTIVITEITEN

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt; het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. BEHEER VAN EEN EIGEN ROEREND EN ONROEREND VERMOGEN

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

11. Jaarvergadering.

Ieder jaar wordt een jaarvergadering gehouden in de maatschappelijke zetel op de derde zaterdag van juni om 17

uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de

eerstvolgende werkdag.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op 15 juni 2013 om 17 uur.

VOLMACHT

De oprichters verlenen tenslotte hierbij alle machten aan SBB, met zetel te 8800 Roeselare, Diksmuidsesteenweg 406, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen uit hoofde van deze oprichting, met inbegrip van deze inzake het Ondernemingsloket en de Administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bob Bultereys

tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte dd. 27/10/2011

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/06/2015
ÿþOndernemingsnr : 0840.671.878

Benaming

(voluit) : KPMB Agri

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kwadestraat 153, bus 2.2, 8800 Roesetare, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerders

(uittreksel uit de notulen van bijzondere algemene vergadering van vennoten gehouden op 10 maart 2015)

C" " )

1. De vergadering besluit het ontslag van de volgende zaakvoerders van de vennootschap te aanvaarden:

a) Koen Peeters, wonende te Leopoldslei 133, B-2930 Brasschaat, België; en

b) Michiel Bulcke, wonende te Bergmolenstraat 6, B-8800 Roeselare, België.

~" -)

2. De vergadering besluit volgende personen met onmiddellijke ingang als zaakvoerder van de: vennootschap te benoemen:

a) de heer Koen Peeters, wonende te Leopoldslei 133, B-2930 Brasschaat, België;

b) de heer Michiel Bulcke, wonende te Bergmolenstraat 6, 8-8800 Roeselare, België;

c) de heer Henk de Jong, wonende te Kreupeleweg 47, 3286 BB Klaaswaal, Nederland; en

d) de heer Ad Smit, wonende te Stroomlaan 36, 5032 XA Tilburg, Nederland,

De vergadering besluit dat het mandaat van de zaakvoerders onbezoldigd zal zijn.

2. De vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan alle zaakvoerders, afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te steilen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.

Henk de Jong

Zaakvoerder

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van d

MONITE

15

BELGISCH

!4

Ir/

Bijlagen lr'rj lret$elgisth-Staatsblad - 22-M1201-5-_ -Annexes-du-Muniteurbetge

23/07/2015
ÿþmod 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

uiiuiuiuii~n

" 1510637

MONITEUR BELGE

15 `07- 2015

BELGISCH STAATS;3U

NEERGELEGD

0 6. 07, 2015

RECHTBANK KOOPHANDEL

ii lJY\

..~~

Ondememingsnr : 0840.671.878

Benaming (voluit) : KPMB AGRI

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kwadestraat 153 bus 2.2

8800 ROESELARE

Onderwerp akte : CREATIE VAN CATEGORIEËN VAN AANDELEN - STATUTENWIJZIGING - AANNAME NIEUWE TEKST VAN STATUTEN - ONTSLAG/BENOEMING ZAAKVOERDERS

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vijfentwintig juni tweeduizend vijftien, door Meester Tim,

CARNEWAL, notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte.

aansprakelijkheid "KPMB AGRI", waarvan de zetel gevestigd is te Kwadestraat 153 bus 2.2, 8800 Roeselare,';

hierna "de Vennootschap" genoemd,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Opdeling van de aandelen in twee categorieën, namelijk de aandelen van de categorie A en de aandelen;,

van de categorie B. De aandelen toebehorend aan de heer PEETERS Koen zullen tot de categorie A behoren!

en de aandelen toebehorend aan de besloten vennootschap naar Nederlands recht "DJV Holding B.V." zullen;

tot de categorie B behoren,

Wijziging van de volgende artikelen;

- vervanging van _ rtikel 5 van de statuten inzake het kapitaal zoals opgenomen in de nieuwe tekst van de

statuten.

- vervanging van artikel 9 van de statuten inzake de overdracht van aandelen zoals opgenomen in de

nieuwe tekst van de statuten.

2° Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, ten einde deze in overeenstemming te brengen met dei!

genomen beslissingen, met het Wetboek van vennootschappen en met de huidige toestand van de vennootschap,

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij,

draagt de benaming "KPMB AGRI".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Kwadestraat 153 bus 2.2, 8800 Roeselare.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

I. SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

De vennootschap heeft tot doel in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden te

verrichten:

a. het aankopen en verkopen, het importeren en exporteren, het produceren, vervaardigen, bewerken en opzetten, zowel in kleinhandel en in groothandel van allerhande verpakkingsmaterialen gebruikt voor de: groenten- en fruitindustrie, de vleesindustrie en de voedingsindustrie in het algemeen en alle aanverwante producten zonder beperkingen.

b. Het aankopen en verkopen, het importeren en exporteren, zowel in kleinhandel als in groothandel van alle soorten van groenten en fruit in bewerkte en onbewerkte vorm en alle aanverwante producten zonder enige beperkingen.

c. Het versnaden, bewerken, het verpakkers en alle aanverwante verrichtingen van het gamma van de. bovengenoemde producten.

d. Het aankopen en verkopen, het importeren en exporteren, het produceren, vervaardigen, bewerken en opzetten, zowel in kleinhandel als in groothandel van allerlei geschenkverpakkingen, geschenkartikelen en alle aanverwante producten gebruikt voor allerlei doeleinden zonder enige beperkingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voor- ' béhouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

e. Het vervoeren van alle voormelde goederen en het uitvoeren van alle verrichtingen die met het vervoer van aile voormelde goederen in het algemeen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en dit zowel in het binnenland als in het buitenland.

f. Het vervoer voor derden alsook voor eigen rekening, op de openbare weg, zowel nationaal als internationaal,

g. Het stockeren en bewaren van alle voormelde producten.

h. Het aankopen en verkopen, het importeren en exporteren, het produceren, vervaardigen, het verhuren en huren, het onderhouden en herstellen, zowel in kleinhandel als in groothandel, van aile welkdanige machines en machineonderdelen, in het bijzonder de machines en machineonderdelen die betrekking hebben op de vorenstaande activiteiten.

i. studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden;

j. juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen;

k. Het verstrekken van management-, business- en technologische adviesdiensten voor beheers-technische, commerciële, financiële, organisatorische, operationale en administratieve aangelegenheden in de ruimste zin. Voormelde bijstand en diensten kunnen verleend worden aan bedrijven, de overheid en personen, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, en dit zowel voor nieuw op te richten of bestaande ondememingen,

I. Het optreden voor eigen rekening en/of voor rekening

van derden bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, of participaties, De vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen en organisaties, Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten, en hieraan leningen verstrekken.

- Om haar doel te verwezenlijken kan de vennootschap alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen. - Het organiseren en geven van seminaries en trainingen.

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.

- De verhuring van divers materiaal, alle roerende en onroerende goederen.

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke

goederen en diensten, in het kort tussenpersoon in de handel.

II. ALGEMENE ACTIVITEITEN

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt; het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

B/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.

C/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

D/ Net verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

EI De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. BEHEER VAN EEN EIGEN ROEREND EN ONROEREND VERMOGEN

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen doorderde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag aile verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor- ' béhouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voorzover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (98.600, 00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen. De honderd (100) aandelen worden opgedeeld in aandelen die tot de categorie A behoren en aandelen die tot de categorie B behoren (elk een Klasse).

Indien Aandelen van een zekere Klasse van Aandelen worden Overgedragen aan een vennoot van de andere Klasse van Aandelen, of aan een Toegelaten Ovememer van een vennoot van de andere Klasse van Aandelen, zullen de Overgedragen Aandelen automatisch worden omgezet in de Klasse van Aandelen waartoe de betrokken vennoot van de andere Klasse van Aandelen behoort. ln alle andere gevallen blijven de Overgedragen Aandelen deel uitmaken van de Klasse van Aandelen waartoe zij voor de Overdracht reeds behoorden.

Indien door de Vennootschap nieuwe Aandelen worden uitgegeven aan een persoon die op het ogenblik van uitgifte reeds vennoot is, of aan een verbonden persoon of onderneming van een bestaande vennoot, zullen deze nieuwe Aandelen toebehoren tot de Klasse van Aandelen die de betrokken vennoot reeds bezit. In alle andere gevallen dienen de bestaande vennoot in onderling overleg te beslissen tot welke Klasse van Aandelen zulke nieuwe Aandelen zullen behoren.

ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni om zeventien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vernield in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en dienen te worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt verzonden aan de vennootschap door middel van een aangetekende brief gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS.

Het college van zaakvoerders van de Vennootschap bestaat uit 4 (vier) zaakvoerders, benoemd door de Algemene Vergadering, waarvan telkens de helft benoemd wordt op bindende voordracht van de A-Vennoten (de A-Zaakvoerders), en de andere helft benoemd wordt op bindende voordracht van de B-Vennoten (de )Zaakvoerders).

Het voordrachtsrecht bepaald in de vorige alinea wordt door de A-Vennoten, respectievelijk de B-Vennoten, uitgeoefend door aan de Algemene Vergadering een lijst van kandidaten (een Kandidatenlijst) voor te leggen. Een Kandidatenlijst moet ten minste één kandidaat meer bevatten dan het aantal zaakvoerders dat op basis van zulke Kandidatenlijst moet worden benoemd. De vennoten zullen met elkaar in overleg treden alvorens een Kandidatenlijst aan de Algemene Vergadering voor te leggen, met dien verstande echter dat de definitieve beslissing met betrekking tot de voor te leggen Kandidatenlijst te allen tilde zal toekomen aan de houders van de Klasse van Aandelen die op grond van de eerste alinea gerechtigd zijn om kandidaten voor te dragen voor het betrokken openstaande mandaat als zaakvoerder.

De Algemene Vergadering is te allen tijde gerechtigd om te besluiten over het ontslag van om het even welke zaakvoerder, met dien verstande dat (i) het voordrachtsrecht van de houders van een bepaalde Klasse van Aandelen tevens het recht inhoudt om het ontslag voor te stellen van een zaakvoerder die bij toepassing

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor- " behouden aan het Belgisch Staatsblad mod 11.i

van dergelijk voordrachtsrecht werd benoemd, en (ii) bij vervanging van een zaakvoerder die benoemd werd op voordracht van de houders van een bepaalde Klasse van Aandelen, de houders van dergelijke Klasse van Aandelen opnieuw hun voordrachtsrecht kunnen uitoefenen overeenkomstig de eerste twee alinea's. Het mechanisme van coöptatie wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Een mandaat binnen de Vennootschap zal maximaal 6 (zes) jaar bedragen.

Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd.

Een vergadering van een college van zaakvoerders kan worden bijeengeroepen door de voorzitter of door ten minste 2 (twee) zaakvoerders. Het college van zaakvoerders van de Vennootschap zal ten minste om de 2 (twee) maanden en ten minste 6 (zes) keer per jaar vergaderen, tenzij anders besloten wordt in de schoot van het college van zaakvoerders. Er kunnen meer vergaderingen van het college van zaakvoerders vereist zijn in het belang van de Vennootschap.

Een oproeping voor een vergadering van het college van zaakvoerders moet ten laatste 5 (vijf) Werkdagen voor de datum van de vergadering geschieden. Zulke oproeping moet minstens de datum, het tijdstip, de plaats en de agenda van de vergadering bevatten. Een vergadering van het college van zaakvoerders kan op kortere termijn bijeengeroepen worden wanneer de dringende noodzakelijkheid zulks redelijkerwijze rechtvaardigt. Iedere zaakvoerder heeft het recht om, ten laatste 3 (drie) Werkdagen voor de datum van de vergadering, zaken toe te voegen aan de agenda. iedere zaakvoerder heeft bovendien het recht om zaken toe te voegen aan de agenda gedurende een vergadering van het college van zaakvoerders, doch enkel indien alle zaakvoerders aanwezig zijn en unaniem akkoord gaan met de toevoeging daarvan.

Een zaakvoerder kan een volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen op een vergadering van het college van zaakvoerders. Een zaakvoerder kan houder van meerdere volmachten zijn, zonder dat daarbij evenwel afbreuk kan worden gedaan aan de principes van collegialiteit en overleg. Voor alle duidelijkheid, een stem uitgebracht op grond van een volmacht, zal worden beschouwd als een stem van de vertegenwoordigde zaakvoerder.

Het college van zaakvoerders kan tevens vergaderen via telefoon- of videoconferentie. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het college van zaakvoerders worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders. Zulke schriftelijke besluitvorming is evenwel niet toegelaten voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in andere door de wet uitgesloten gevallen.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste drie van de vier van de zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien aan de quorumvereiste uiteengezet in voorgaande alinea niet voldaan is tijdens een eerste vergadering van het college van zaakvoerders, zal een tweede vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen overeenkomstig de formaliteiten uiteengezet in de tweede alinea van dit artikel Zulke tweede . vergadering dient plaats te vinden ten vroegste 1 (één) week en ten laatste 2 (twee) weken na de datum van de eerste vergadering. Zulke tweede vergadering van het college van zaakvoerders kan geldig beraadslagen en overgaan tot stemming over de punten op de agenda, ongeacht enige quorumvereisten.

Met uitzondering van de aangelegenheden die door de wet worden voorbehouden aan de Algemene Vergadering, heeft het college van zaakvoerders de volle bevoegdheid inzake aangelegenheden die de Vennootschap aangaan, Het Bes college van zaakvoerders tuursorgaan beslist bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Elke zaakvoerder heeft 1 (één) stem. Onthoudingen worden niet als een uitgebrachte stem gerekend.

BESTUURSBEVOEGDHEID

iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

De voorzitter van het college van zaakvoerders zal worden benoemd onder haar B-zaakvoerders. Er zal aan een A-Zaakvoerder de volmacht gegeven worden om het dagelijks bestuur waar te nemen. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door één (1) A-Zaakvoerder en door één (1) B-Zaakvoerder, samen optredend.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het college van zaakvoerders beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge











Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

A

- .

N

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene'

vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter

bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzli door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaande!ijke betalingen te doen.

3° Bevestiging dat de volgende personen A-Zaakvoerders zijn:

- de heer Michiel Bulcke;

- de heer Peeters Koen,

Bevestiging dat de volgende personen B-Zaakvoerders zijn:

- de heer Hendrik de Jong;

- de heer Adrianus Smit.

4° Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD Ministerie", te 1860 Meise, Brusselsesteenweg, 70A, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren,

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd ; een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de

gecoordineerde tekst van de statuten),

Dit uittreksel werd afgeleverd vbbr registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris

Voor- " béhouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
KPMB AGRI

Adresse
8800 ROESELARE

Code postal : 8800
Localité : ROESELARE
Commune : ROESELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande