15/04/2011
ÿþ M a i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a k t e
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 I I N I I J I 1 j 1 1 1 . 1 1 1 1 1
- 5 A P R . 2 0 1 1
v " E , : g 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 8 8 4 . 0 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K R A A G P U T
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , P o l d e r s t r a a t 1 4 4
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R M I N D E R I N G W I J Z I G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s V i n c e n t V A N W A L L E G H E M t e K o k s i j d e ( S i n t ' I d e s b a l d ) o p v i e r e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , e n d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e - " g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e N i e u w p o o r t o p 3 0 . 0 3 . 2 0 1 1 , B o e k 5 / 1 1 0 B l a d 4 0 v a k 1 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) R u d y R Y C X " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K R A A G P U T " g e v e s t i g d t e K o k s i j d e : ° ( O o s t d u i n k e r k e ) , P o l d e r s t r a a t 1 4 4 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
Z e l f d e m a a t s c h a p p i j w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p b i j a k t e v e r l e d e n v o o r ! i N o t a r i s M i c h e l T h y s , t e B r u s s e l , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t J e a n - P h i l i p p e L a g a e , e v e n e e n s t e B r u s s e l , o p d e r t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n : t w i n t i g a p r i l d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 9 5 0 4 2 0 / 3 3 3 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d w e r d e n e n v o o r h e t l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s V i n c e n t : V a n W a l l e g h e m , t e K o k s i j d e ( S i n t - I d e s b a l d ) , o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t : i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n z e s , o n d e r h e t n u m m e r ! 0 6 0 1 6 9 9 6 , w a a r b i j d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p w e r d o m g e z e t i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e ! A a n s p r a k e l i j k h e i d .
E E R S T E B E S L I S S I N G
K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t V I J F E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R ( 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n H O N D E R D E N Z E S D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R ( 1 0 6 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) o p E E N E N T W I N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R ( 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r ; v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n ! i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t v o l g e s t o r t e ; k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n V I J F E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R ( 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e ! r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g i n d e B i j s a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n g e e f t d e z a a k v o e r d e r s o p d r a c h t n a d i e n ! m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t .
T W E E D E B E S L I S S I N G
V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
V E R W E Z E N L I J K T I S .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , t e n o t u l e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v e r w e - z e n l i j k t i w e r d e n d a t b i j g e v o l g d e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d e f i n i t i e f i s e n g e e f t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
W I J Z I G I N G A R T I K E L 5 D E R S T A T U T E N .
i n u i t v o e r i n g v a n v o r i g e b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 5 d e r ; s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 . K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E E N E N T W I N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R ( 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) e n i s = v e r d e e l d i n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 4 . 3 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r
_ e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a i r h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n m a a r t v a n e l k
j a a r o m t e l k e n s t e e i n d i g e n o p d e l a a t s t e d a g v a n f e b r u a r i v a n e l k j a a r , z i j n d e o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i , o f i n d i e n
h e t b o e k j a a r e e n s c h r i k k e l j a a r b e t r e f t o p n e g e n e n t w i n t i g f e b r u a r i .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , a a n g e v a n g e n o p é é n
a p r i l t w e e d u i z e n d e n t i e n e e n m a l i g t e v e r l e n g e n t o t n e g e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g d e r s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L T W E E Ë N T W I N T I G B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n m a a r t e n e i n d i g t o p d e l a a t s t e d a g v a n f e b r u a r i v a n e l k j a a r , z i j n d e o p
a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i , o f i n d i e n h e t b o e k j a a r e e n s c h r i k k e l j a a r b e t r e f t , o p n e g e n e n t w i n t i g f e b r u a r i . "
V I J F D E B E S L I S S I N G
W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e
p a s s e n , z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u l i o m z e v e n t i e n u u r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e
z a t e r d a g v a n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o m z e v e n t i e n u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e e e r s t e p a p a g r a a f v a n a r t i k e l a c h t t i e n d e r s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t a a n t e
p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l a c h t t i e n B i j e e n k o m s t B i j e e n r o e p i n g
l e d e r j a a r , d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u l i o m z e v e n t i e n u u r , m o e t e e n j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n
w o r d e n . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k - v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n h e t g e n o m e n b e s l u i t e n
v o l - m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e
g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
- c o ö r d i n a t i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g