30/01/2013
ÿþM a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
L ` o u h
b e h o u d e n
a . a r 1 h o t
1 3 . 4 i s c ' s i
S t a a t s b l a d
i i e a e r g e i e o d t e r g r i f f i e v a n a s r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e a f d e l i n t t i
O n e m e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 6 2 9 . 5 6 2 B e n a m i n g
( v o l a i . K R I M I N V E S T R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , V i n d i c t i v e l a a n , 5 b u s 2
O n d e r t e r p a k t e : V e r l e n g i n g B o e k j a a r - W i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - o n t s l a g - O n t b i n d i n g - A a n s t e l l i n g V e r e f f e n a a r
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e r r e D e M a e s s c h a l c k t e O o s t e n d e d e d a t o 2 0 . 1 2 . 2 0 1 2 , w a a r v a n h e t h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g o p d e b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e N V K R I M I N V E S T d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E R E S O L U T I E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t h u i d i g e b o e k j a a r , l o p e n d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , w o r d t v e r l e n g d t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . E e n b o e k j a a r z a l v a n a f d a n l o p e n v a n 1 o k t o b e r t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a f h e d e n g e h o u d e n z a l w o r d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o p v e e r t i e n u u r n u l m i n u t e n ( 1 4 H 0 0 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 1 8 , l s t e p a r a g r a a f e n a r t i k e l 2 3 a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l a c h t t i e n B i j e e n k o m s t - - B i j e e n r o e p i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m v e e r t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
A r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . T W E E D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s d e d a t o 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ,
V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g d e d a t o 3 0 . 1 1 . 2 0 1 2 v o o r g e l e z e n v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d A C C O L I N , I A B - n u m m e r 2 2 4 1 3 1 3 N 1 1 , o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . H e t b e s l u i t v a n h e t r a p p o r t v a n d e v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d A C C O L I N , I A B - n u m m e r 2 2 4 1 3 1 3 N 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L I N G I E R F r a n k y , l u i d t a l s v o l g t :
" 6 , B e s l u i t e n "
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e N V K R I M I N V E S T w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , V i n d i c t i v e l a a n 5 , d e w e l k e w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e f t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n 7 1 . 8 8 2 , 5 8 E U R e n e e n g e c o r r i g e e r d r e s u l t a a t v a n - 7 4 0 . 3 2 8 , 7 1 E U R . H e t g e c o r r i g e e r d n e t t o - a c t i e f b e d r a a g t 9 . 6 7 1 , 2 9 E U R .
W i j m a k e n v o o r b e h o u d v a n d e e v e n t u e l e s o c i a l e e n f i s c a l e s c h u l d e n w e l k e z o u d e n k u n n e n v o o r t v l o e i e n u i t d e c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e n o g n i e t g e c o n t r o l e e r d e b o e k j a r e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t h i e r v o o r g e f o r m u l e e r d e v o o r b e h o u d , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D i t v e r s l a g k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e v e r r i c h t i n g e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
O o s t e n d e , 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 - 1 2 - 1 9 L i n g i e r F r a n k y
o p
, .
1 5 . ! . 2 0 1 3 G r M k C e e r r f r f e r
O p d e l s a t s t z t ) I z . v a r 1 - - u : 1 5 < xr r n s i d e l R e c t o l t i a a l n h o e ¬ i a n i e h U : v a n . n s t r u t n e n : e r e n d e n o t a l . s . n a t z i i v e n d e p e r s e t w ( e r i )
b e i o ~ n d U G { e c h ° s p e r s r , o l t e n a a n z i e n v a n d E r r t e n f a v e r t e g R n r r o o r d i g e n
~ d ~ r ~ ° N a a r n e g h a n d t e k e n i n g ,
4 ~
A c c o u n t a n t I A B 3
V e r t e g e n w o o r d i g e r A c c o l i n B V o v v e B V B A I A B n u m m e r 2 2 4 1 3 1 3 N 1 1 " .
W e t t i g h e i d s v e r k l a r i n g
N a v o o r l e z i n g v a n d e z e v e r s l a g e n b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v o o r a f g a a n d e l i j k h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g , g e h o u d e n i s .
D E R D E R E S O L U T I E
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n .
V I E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m a l s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l t e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e h o m o l o g a t i e d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , v a n d e b e n o e m i n g : d e H e e r R A M O U D T D i d i e r , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 4 j a n u a r i 1 9 4 9 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 9 0 1 0 4 0 1 3 - 3 0 , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , O u d s t a t i o n s t r a a t , 6 , a a n w i e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d w o r d t o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n . A a n d e v e r e f f e n a a r z i j n d e r h a l v e a l l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e f t . D e w e l k e v e r k l a a r t z i j n b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n .
V I J F D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e H e e r R A M O U D T D i d i e r , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 4 j a n u a r i 1 9 4 9 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 9 0 1 0 4 0 1 3 - 3 0 , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , O u d s t a t i o n s t r a a t , 6 , o p h e d e n z i j n o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r i n d i e n t .
D e v e r g a d e r i n g b e d a n k t d e H e e r R A M O U D T D i d i e r v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n e n b e s l u i t u n a n i e m d e H e e r R A M O U D T D i d i e r , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 4 j a n u a r i 1 9 4 9 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 9 0 1 0 4 0 1 3 - 3 0 , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , O u d s t a t i o n s t r a a t , 6 , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , e n h e m t e v e n s k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r z i j n b e s t u u r t o t e n m e t h e d e n .
Z E S D E R E S O L U T I E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s e n d e B V B A A c c o u n t a n t s k a n t o o r V e r c r u y s s e & P a r t n e r s , t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , L i j s t e r s t r a a t , 1 5 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e z e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g t o t h o m o l o g a t i e d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d e r v e r e f f e n a a r e n d e s c h r a p p i n g v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r w e r d b e v e s t i g d i n g e v o l g e b e s c h i k k i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e , a f d e l i n g O o s t e n d e , i n R a a d k a m e r o p 1 0 . 0 1 . 2 0 1 3 .
- - - V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
W a r d e n t e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e v a n d e a k t e ; B e s c h i k k i n g R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l B r u g g e , a f d e l i n g O o s t e n d e ; ( g e t e k e n d g e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e M a e s s c h a l c k )
O p d e l a a t e e b l z . v a n l u l k r m e i e n : R e c t o : N a a m a n i t o a o a i t ! g n s i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r , s h e t a v a n d e p e r : z ; c i ( a ) n ( E " i , )
b e v o o g d d e r e c h ' w p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e , d e n t e ; v c r t e ç ! c n w r o o i d i ç i e n
V e r s o N a a g n e n h a n d t e k e n i n g