04/03/2014
ÿþR e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 6 6 0 D e P a n n e , B o r t i e r l a a n 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k C o p p i e t e r s ' t W a l l a n t , t e L e u v e n , o p 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d a l v o r e n s r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " K Y N A N C E " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 6 6 0 D e P a n n e , B o r t i e r l a a n 2 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 3 . 0 3 0 . 3 0 2 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k C o p p i e t e r s ' t W a l l a n t t e L e u v e n o p 2 3 o k t o b e r 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 5 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 7 1 5 9 7 4 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n o n g e w i j z i g d z i j n t o t o p h e d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
1 ) E E R S T E B E S L U I T : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n d e o v e r g a n g s r e g e l i n g l i q u i d a t i e b o n u s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o ( 2 0 4 . 0 0 0 , 0 0 E ) , z i j n d e h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n h e t a a n h e m i n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o e g e k e n d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 9 , 0 0 0 , 0 0 E ) v o l l e d i g g e p l a a t s t i s e n v e r d e e l d i s i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
2 ) T W E E D E B E S L U I T , A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g .
A r t i k e l 5 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E H O N D E R D N E G E N E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O
( 2 2 9 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e "
3 ) D E R D E B E S L U I T : M a c h t i g i n g .
a ) D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e N o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B V B A A c c o u n t a n c y B o u r g e o i s & P a r t n e r s t e 9 0 5 1 G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 6 6 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t d e m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , t e n e i n d e a i l e n o g n o o d - z a k e - G j k e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e , d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e - v o e g d e W a a r d e , h e t h a n d e l s r e - g i s t e r , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- e e n u i t t r e k s e l v o o r u w d i e n s t e n ;
- a a n v r a a g f o r m u l i e r I l i n 2 e x e m p l a r e n ;
- e e n k o p i e v a n d e a k t e ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
i
M o d W o r d 1 1 . 1
a 1 1 * , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N G E K O I V RN R E C H T B A N K V A N K O O P
H A i " m E L
2 1 F E B . 2 0 1 4
v 6 W I l e T E
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 3 . 0 3 0 . 3 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K Y N A N C E
( v e r k o r t ) :
1 1 7
I H h l 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e