07/02/2014
�� Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
IY i IIIIIIII~IIIYIII91 1
*19037928
NEERGELEGD
2 9. 01, 2011e
�ECH[ K�R~~JK` NQEL
_-_-~ -------------------------- -------------------- ---------r --_-_ ------------ ----- __.._._..___._.___..__-___..------- __w- _._.
~ ; > Ondernemingsnr : 0464.602.878
Benaming
(voluit) : L&S PROJECTS
Rechtsvorm : BVBA
Zetel : 8540 Deerlijk, Nieuwenhovestraat 17
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 27 januari 2014 (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT VOORLEZING, KENNISNAME EN BESPREKING NIEUWE WETGEVING
De voorzitter geeft lezing aan de algemene vergadering van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, zoals gewijzigd door de Programmawet van 28 juni 2013 (Belgisch Staatsblad van 1 juli 2013, editie 2).
De algemene vergadering, en iedere vennoot afzonderlijk, neemt kennis van dit artikel en zijn voorwaarden van toepassing en behoud, draagwijdte en gevolgen, onder meer
- de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 belastbare tijdperken voorafgaand aan huidige kapitaalverhoging.
- de bepaling die een kapitaalvermindering binnen 4 of 8 jaar na de laatste inbreng in kapitaal overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, gelijkstelt met een dividendtoekenning; met betaling van roerende voorheffing.
- de bepaling dat bij een latere kapitaalvermindering die geacht wordt eerst uit kapitalen voort te komen die ingebracht werden overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
TWEEDE BESLUIT - GEDANE TOEKENNING VAN DIVIDENDEN
Om de toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te bekomen, heeft de' vennootschap via een onderhandse bijzondere algemene vergadering op 20 december 2013 beslist om een: tussentijds dividend toe te kennen:
- ten belope van een bruto-bedrag ad 112.518,51 � .
- te verminderen met 10% roerende voorheffing,
- zijnde netto 101.266,66 � .
DERDE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING
Om de toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te bekomen, beslist de
' algemene vergadering thans om het bestaande kapitaal te verhogen met minstens het verkregen bedrag uit de;
gedane vermindering van reserves.
Het bestaande kapitaal van 33.000,00 � wordt bijgevolg verhoogd met 101.266,66 � tot 134.266,66 E.
De algemene vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging
- verwezenlijkt wordt door inbreng in geld.
- zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
Huidige kapitaalverhoging vindt plaats zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen:
- elke bestaande vennoot is akkoord dat er geen nieuwe aandelen worden gecre�erd en uitgegeven.
- het gewicht van elke bestaande vennoot in het maatschappelijk kapitaal wordt niet gewijzigd.
- de bestaande aandelen zijn zonder aanduiding van nominale waarde.
- er bestaan geen aandelen zonder stemrecht,
VIERDE BESLUIT - VERWEZENLIJKING EN VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING
De kapitaalverhoging is heden volledig volstort door middel van inbreng in geld voor 101.266,66 � , welk
bedrag voorafgaandelijk aan huidige akte, in toepassing van artikel 311 van het Wetboek van
' Vennootschappen, gedeponeerd is op een bijzondere rekening nummer BE42 0017 1785 6054 bij BNP Paribas
Fortis, zoals blijkt uit een door voormelde financi�le instelling op 24 januari 2014 afgeleverd bankattest, dat aan�
de notaris-minuuthouder is afgegeven,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
4
�
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
De notaris-minuuthouder bevestigtdat het bedrag van de kapitaalverhoging werd gedeponeerd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris-minuuthouder, akte nemen van het feit dat de' vermelde kapitaalverhoging ad 101.266,66 � volledig daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus �'daadwerkelijk gebracht werd op 134.266,66 � , vertegenwoordigd door 1.500 aandelen zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.
VIJFDE BESLUIT AANPASSING VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de bestaande statuten te vervangen als volgt
"Artikel vijf: kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 134.266,66 � , vertegenwoordigd door 1.500 aandelen op naam, ' zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen."
ZESDE BESLUIT OPDRACHT EN VOLMACHT TOT COORDINATIE VAN DE STATUTEN EN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN.
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht
- aan het bestuursorgaan, met recht om afzonderlijk te handelen, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.
- aan de BVBA "Accountantskantoor Willem Decraene & Partners" te 8790 Waregem, Keizerstraat 16, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om aile nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie
van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst van de statuten. x
Opgemaakt te Menen op 28 januari 2014.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en co�rdinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.
Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening