28/02/2014
ÿþi 1 1 I * 1 . 1 1 1 1 , 0 1 . 1 1 J J * 1 1 1 1 1 1 1 1
a n e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 9 , 0 2 . 2 0 1 4
R E C H T B O P H A N D 6 L
` . . . i T - i , . . . . ~ . . o . J K
m o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 1 6 2 . 6 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L . M a e s
( v e r k o r t ) ; *
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l e i n e I z e g e m s e s t r a a t 5
8 8 8 0 L e d e g e m ( S i n t - E l o o i s W i n k e l )
O n d e r w e r p a k t e : B . A . V .
" L . M A E S "
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
K l e i n e l z e g e m s e s t r a a t , 5
8 8 8 0 L E D E G E M
= R P R K o r t r i j k
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 6 . 1 6 2 . 6 9 3
K A P I T A A L V E R H O G I N G
O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
I n h e t j a a r T W E E D U I Z E N D E N D E R T I E N .
O p N E G E N T I E N D E C E M B E R o m 1 4 u u r ,
V o o r m i j , T o m C L A E R H O U T , n o t a r i s t e I z e g e m .
T e n k a n t o r e .
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e :
a a n s p r a k e l i j k h e i d " L , M A E S " , m e t z e t e l t e 8 8 8 0 L e d e g e m , K l e i n e l z e g e m s e s t r a a t , 5 , . . ,
p . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
V e n n o t e n
I s a a n w e z i g d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o o t d i e v e r k l a a r t t i t u l a r i s t e z i j n v a n h e t a c h t e r z i j n n a a m v e r m e l d '
a a n t a l a a n d e l e n :
H e e r M A E S L i e v e n J u l i e n O s c a r , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 6 s e p t e m b e r 1 9 7 5 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 5 . 0 9 . 1 6 -
; ï 1 0 1 . 8 7 , w o n e n d e t e 8 8 8 0 L e d e g e m , K l e i n e l z e g e m s e s t r a a t , 5 ;
G e h u w d m e t m e v r o u w L i e s b e t h V e r d o n c k o n d e r h e t s t e l s e l d e r s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n b l i j k e n s :
h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a u d o u i n M o e r m a n , t e K o r t r i j k , o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 0 5 , t o t o p h e d e n n i e t :
g e w i j z i g d z o h i j v e r k l a a r t .
T i t u l a r i s v a n 1 8 6 a a n d e l e n , z i j n d e d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z a a v o e r d e r
V o o r n o e m d e h e e r L i e v e n M a e s i s h i e r e v e n e e n s a a n w e z i g i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
I I I . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
i ; B i j g e v o l g i s d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e a g e n d a , ; z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s b e t r e f f e n d e d e o p r o e p i n g .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e ? i , b e s l u i t e n : E E R S T E B E S L I S S I N G - - K E N N I S N A M E V A N H E T V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A p
E R i N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 d e c e m b e r : 2 0 1 3 d i e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n 3 9 4 . 4 8 3 e u r o t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t , z i j n d e 3 9 , 4 4 8 , 3 0 e u r o , i n t o t a a l 3 5 5 . 0 3 4 , 7 0 e u r o ; : n e t t o d i v i d e n d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G
N a v e r z a k i n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t a a n d e t e r m i j n e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 3 5 5 . 0 3 4 , 7 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 e u r o o p
3 7 3 . 8 3 4 , 7 0 e u r o , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e e n i g e v e n n o o t t e k e n t o p h e t n i e u w e k a p i t a a l i n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s a f b e t a a l d d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n v a n e e n
b e d r a g v a n 3 5 5 . 0 3 4 , 7 0 e u r o o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r B E 2 7 3 6 3 1 2 8 3 3 4 3 7 3 , g e o p e n d o p
H a a r l i v a n d e v e n n a a t s c h a p b i j I N G B A N K , t e B R U S S E L , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e l f v a n d e w e t v a n z e s n a a s t
n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e e n z e v e n t i g . H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g
z a l a a n d e z e a k t e g e h e c h t b l i j v e n ,
O n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i n d t p l a a t s i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W . L B ' 9 2 .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l
t h a n s 3 7 3 . 6 3 4 , 7 0 e u r o b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 1 8 6 S f e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e ' k á p i t a a l v e r h o g i n g h i e r v o o r ,
d o o r s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 3 7 3 . 6 3 4 , 7 0 e u r o .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 1 8 e v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e I z e g e m , i n h e t k a n t o o r o p d a t u m a l s v o o r m e l d .
N a d a t d e a k t e i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n e n t o e g e l i c h t h e e f t d e a a n w e z i g e v e n n o o t m e t m i j , n o t a r i s ,
o n d e r h a v i g e a k t e g e t e k e n d .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
G e r e g i s t r e e r d , t w e e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e I z e g e m , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , R e g . 5 , B o e k 2 6 5 , B l a d 5 6 ,
V a k 8 , O n t v a n g e n ; v i j f t i g e u r o . D e E A i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) B . P I A N C K A E R T .
V O O R E X T R A K T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o t a r i s T o m C l a e r h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
2 . B a n k a t t e s t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/12/2012
ÿþ N a t l w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( - I
V o o r b e h o a c I M M I 1 I I
a a n h .
B e l g i s S t a a t s b
I I A
M O N I T E U R E L Ü E
1 7 - 1 2 - 2 0 1 2
' L G I S C H S T A A T S B L . '
l ~ I E E ~ G E L E G û
1 i 7 . 1 2 , 2 0 1 2
0 0 P 1 - h N D E L
. . + ~ ~ . . ,
R E C H T E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 1 6 2 . 6 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L . M A E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l e i n e I z e g e m s e s t r a a t 5 t e L e d e g e m 8 8 8 0 S i n t - E l o o i s - W i n k e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 , d a t d e a a n d e e l h o u d e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n : . . .
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t ; b o e k j a a r t e w i j z i g e n , o m d i t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j u l i o m a f t e s l u i t e n o p d e r t i g j u n i .
D e r h a l v e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t d e v e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r d a t n o r m a l i t e r z o u a f s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r 2 0 1 2 , t o t d e r t i g j u n i 2 0 1 3 . . .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n , e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m n e g e n t i e n u u r , e n v o o r d e ' e e r s t v o l g e n d e m a a l o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r i n 2 0 1 3 . . .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e B V B A " F I S C O D E M C O N S U L T I N G " , t e 8 5 6 0 ' W e v e l g e m ( G u l l e g e m ) , D r e e f t e r W a l l e 5 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t ; m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n , ' d e s g e v a l l e n d , b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . , a l s o o k d e k r u i s p u n t b a n k e n / o f o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e v e r z e k e r e n . . .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k , h a n d e l e n d a l s n o t a r i s .
M e d e d e l i n g : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .