L.P.M.

Dénomination : L.P.M.

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 446.249.191

Publication

06/02/2014

��Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap op Aandelen

Zetel: 8300 Knokke-Heist, Koningslaan 174 bus 2.2

(volledig adres)

Onderwerp akte: Kapitaalverhoging - Omzetting vennootschap

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Yves Van Noten te Willebroek op 23 december 2013, geregistreerd, houdende de wijziging van de statuten van de commanditaire vennootschap op aandelen "L.P.M." met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Koningslaan 174 bus 2.2, ondermeer wat volgt:

EERSTE BESLISSING: Kapitaalsvermindering

Op voorstel van de voorzitter besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verminderen met drie�nveertigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (43.407,99 EUR) om het van twee�nzestigduizend euro (62.000,00 EUR) te brengen op achttienduizend vijfhonderd twee�nnegentig euro een cent (18.592,01 EUR) door terugbetaling aan de aandeelhouders van het vrijgekomen bedrag als volgt:

-43.350,11 euro aan de heer Luc Paredis;

-57,88 euro aan mevrouw Josette Winkeleer.

De vergadering besluit in aansluiting met de voorgaande kapitaalsvermindering dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van aile aandelen in net maatschappelijk vermogen.

Het is niet de bedoeling dat deze bedragen uitbetaald worden aan de voornoemde aandeelhouders doch dat deze een schuldvordering bezitten op de vennootschap. De voornoemde aandeelhouders verklaren deze schuldvorderingen ln te brengen in het kapitaal van de vennootschap.

TWEEDE BESLISSING Vaststelling van de belaste reserves

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de Vennootschap, tweehonderd achtentwintigduizend honderd zesenvijftig euro vierenveertig cent (228.156,44 EUR), zoals blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening v��r 31 maart 2013.

DERDE BESLISSING., Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag

De algemene vergadering stelt vast het uitkeerbaar bedrag rekening houdende met de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen tweehonderd achtentwintigduizend honderd zesenvijftig euro vierenveertig cent (228.156,44 EUR), bedraagt,

VIERDE BESLISSING: Beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend

De algemene vergadering bevestigt dat bij algemene vergadering op 12 december 2013 werd overgegaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van tweehonderd achtentwintigduizend honderd zesenvijftig euro vierenveertig cent (228.156,44 EUR). De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing elk van de aandeelhouders een schuldvordering heeft op de Vennootschap ten belcpe van zijn deel in het tussentijdse dividend.

Elk van de aandeelhouders afzonderlijk verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 WIB onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de Vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

VIJFDE BESLISSING: Verslag van de bedrijfsrevisor

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Jan Pieter Huygens, bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in nature, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

LGE NEERGELEGD TER GRIFFIEVAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDELTE

111 BRUGGNHIGGE) op: )1ieja

BEL IscH STAA

Mal

, 1

T$BLAD Deariffier.

Griffie

Ondernemingsnr: 0446.249.191 Benaming

(voluit) :

(verkort) :

L.P.M.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, de dato 21 december 2013 opgesteld door CVBA A Audit te 2820 Bonheiden, Eikendreef 22, vertegenwoordigd door de heer Jan Pieter Huygens, luiden letterlijk als volgt:

"7. CONCLUSIES

Overeenkomstig artikel 602 van het wetboek van vennootschappen hebben wij een controle verricht van de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging van de commanditaire vennootschap op aandelen 1...P.M., met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Koningslaan 174 bus 2.2, bestaat uit twee eisbare en vaststaande schuldvorderingen onder de vorm van een R/C met een gezamenlijke boekwaarde van 244.407,99 euro.

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- De verrichting werd nagezien in overeenstemming met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

- De beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

- De voor de inbreng door partijen toegepaste waarderingsmethode bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waarde waartoe deze methode leidt, ten minste overeenkomt met de verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zodat de inbreng in nature niet overgewaardeerd is;

De vergoeding van de inbreng in nature bestaat uit de verhoging van de fractiewaarde van de bestaande 750 aandelen. De intentie is bevestigd om de kapitaalverhoging door te voeren middels een inbreng van de achuldvordering van de vennoten, zoals deze is gevormd door de dividenduitkering ten bedrage van bruto 271.564,43 euro, conform art. 537 WIB.

Wij willen er tenslotte op wijzen dat onze opdracht er niet in bestaat om een uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Bonheiden, 21 december 2013,

(getekend)

CVBA A Audit, vertegenwoordigd door Jan Pieter Huygens, bedrijfsrevisor"

Het verslag werd opgemaakt onder opschortende voorwaarde van daadwerkelijk beslissing tot uitkering van dividenden en uitkering van de kapitaalsvermindering.

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

ZESDE BESUSSING: Verslag van het bestuursorgaan

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en kapitaalsvermindering.

De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Het verstag van het bestuursorgaan zal met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

ZEVENDE BESLISSING: Beslissing tot kapitaalverhoging

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van enerzijds het tussentijdse dividend, zijnde tweehonderd achtentwintigduizend honderd zesenvijftig euro vierenveertig cent (228.156,44 EUR), hetzij tweehonderd en vijf duizend driehonderd veertig euro tachtig cent (205.340,80 EUR) en van anderzijds het uitgekeerde kapitaal van drie�nveertigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (43.407,99 EUR), hetzij negenendertig duizend zevenenzestig euro negentien cent (39.067,19 EUR) om het van achttienduizend vijfhonderd tweeennegentig euro een cent (18.692,01 EUR) te brengen op tweehonderd drie�nzestigduizend euro (263.000 EUR) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de aandeelhouders van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, zij hebben ten leste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

ACHTSTE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

a) Tussenkomst Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen, aile aandeelhouders, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financi�le toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzetten dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaren alle aandeelhouders, negentig procent (90%) van deze schuldvorderingen ten betope van tweehonderd vierenveertigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (244.407,99 EUR) in de Vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doc rgestort.

b) Onderschrijvingen

Deze kapitaalverhoging wordt onderschreven als volgt:

e Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge ri. " 1, de heer Luc PAREDIS, voornoemd, mits inbreng in nature van 244.082,11 EUR volledig volstort,

2. mevrouw WINKELEER Josette, voornoemd, mist een inbreng in nature van 325,88 EUR volledig volstort. c) Dividendenpolitiek in de toekomst

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 637 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

NEGENDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tweehonderd vierenveertigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (244.407,99 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd drie�nzestigduizend euro (263.000 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van waarde.

TIENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderd drie�nzestigduizend euro (263.000 EUR) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde."

ELFDE BESLISSING: Omzetting van de vennootschap

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de zaakvoerder dat het voorstel tot omzetting van de vennoot-'schap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toelicht, en van het verslag opgemaakt op 21 december 2013 door CVBA A Audit te 2820 Bonheiden, Eikendreef 22, vertegenwoordigd door de heer Jan Pieter Huygens, aangesteld door de zaakvoerder, over de staat waarop het actief en passief van de vennoot-'schap werden samengevat afgesloten per 30 september 2013, hetzij minder dan drie maanden tevoren.

Iedere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van deze beide verslagen.

De originelen van deze verslagen zullen samen met een afschrift van deze akte neerge-ilegd worden ter griffie. De besluiten van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt

"VIII. BESLUITEN

Op basis van de door ons uitgevoerde controle in uitvoering van artikel 777 van het wetboek van vennootschappen en in overeenstemming met de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, van de staat inhoudende de actieve en passieve toestand van de commanditaire vennootschap op aandelen "L.P.M.", afgesloten per 30 september 2013, ons medegedeeld door de zaakvoerder per 13 december 2013, hetzij binnen de wettelijk voorziene periode van drie maanden te rekenen vanaf de datum van de afsluiting, kunnen wij besluiten dat:

1, de staat inhoudende de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 30 september 2013 geen elementen van overwaardering van het netto-actief op dat ogenblik bevat;

2. het in de staat afgesloten per 30 september 2013 uitgedrukte maatschappelijk vermogen van EUR 321.889,59 het kapitaal van EUR 62.000,00 met EUR 269.889,59 overtreft;

3. de omruiling van aandelen van de commanditaire vennootschap op aandelen tegen maatschappelijke

aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid derwijze geschiedt dat de rechten van

aile aandeelhouders volledig worden gerespecteerd.

Bonheicien, 21 december 2013

(getekend)

A Audit bcvba, vertegenwoordigd door Jan Pieter HUYGENS, bedrijfsrevisor"

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen met verandering van haar

rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen

en bepaalt onder meer dat:

het aantal vennoten, de activiteit, de duur en het maatschappelijk doel ongewijzigd blijven,

het kapitaal en de reserves dezelfde blijven, zo ook aile activa en passiva, de afschrijvin-gen, de

waardeverrninde-iringen en waardevermeerderingen;

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de boeken en de boekhouding, die door de

commanditaire vennoottschap op aandelen werden gehouden, zal voortzetten.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer, RSZ-

nummer en BTW-nummer.

- de omzetting geschiedt op basis van een balans van het actief en passief van de vennoot-schap

afgesloten per 30 september 2013, welke balans vervat is in voormeld verslag van voornoemde

bedrijfsrevisor;

- aile verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door commanditaire vennootschap op aandelen

verondersteld worden verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

inzondenheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekenin-'gen.

het maatschappelijk vermogen zal blijven bestaan uit elle actinva en passive die afhangen van de

handelszaak van de commanditaire ven-inootschap op aandelen.

-de vennoten die in het maatschap-ipelijk kapitaal onderschreven hebben, in die verhouding

aan-Ideelhouders zijn in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ieder aandeel afbetaald werd voor de omzetting van de vennoot-ischap,

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge 9 TWAALFDE BESLISSING

De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt

vast;

STATUTEN

NAAM DU UR - ZETEL - DO EL

Artikel 1

De vennootschap is als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam

"L.P.M, "

Artikel 2

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf 31 december 1991.

De artikelen 39 en 40 Wetboek van Vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een

vennootschapscontract zijn niet van toepassing.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de

buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 3

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Koningstaan 174 (bus

22)

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig

gebied Brussel hoofdstad bij besluit van de zaakvoerder(s).

Artikel 4

De vennootschap heeft tot doel:

a) de bedrijvigheid van directieconsulent inzake human resources, organisatie, beheer, bedrijfsbeleid, marktstudie, reclame, sponsoring, public relations en meer in het algemeen het verstrekken van raad en bijstand in juridische, commerci�le, financi�le, administratieve en bedrijfseconomische aangelegenheden;

b) de aanwerving, de selectie, de vorming en het ter beschikking stellen van personeel;

c) het verwerven, in eigendom of anderszins, van bedrijfsuitrusting van gelijk welke aard, om deze ten bezwarende titel ter beschikking te stellen van derden, in het kader van wetenschappelijk, professioneel of administratief dienstbetoon;

d) de deelneming, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming, de fusie, de opslorping, het beheer en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen, aan ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt, van alle hulp, onder meer in de vomi van leningen, voorschotten of borgstellingen;

e) het voeren van het beheer en de directie van een andere vennootschap en/of bedrijven alsook de uitoefening van de functies van bestuurder, directeur en vereffenaar van andere vennootschappen;

f) het verwerven van participaties onder gelijk welke vorm, in gelijk welke Belgische of buitenlandse ondernemingen, en het beheer van deze participaties;

g) het uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen, omvattend het aankopen, het verkopen, het huren en verhuren, het doen bouwen, het doen verbouwen, het beheren, het inrichten en het uitbaten van onroerende goederen.

h) in het algemeen, alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en onroerende verrichtingen die in verband kunnen gebracht worden met wat hiervoren niet-limitatief werd opgesomd.

Dit alles zowel in het groot als in het klein, voor eigen rekening zowel als voor rekening van derden of als tussenpersoon, makelaar of anderszins, en zowel in Belgi� als in het buitenland, maar steeds met uitsluiting van de activiteiten voorbehouden aan wettelijk gereglementeerde beroepen, inzoverre althans de vennootschap niet aan de vestigingseisen zou voldoen.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, aile onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financi�le, industri�le en commerci�le handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd drie�nzestig duizend euro (263,000,00 EUR).

Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, en die alle, in zoverre ze volstort zijn, recht geven op een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen.

Artikel

Tot verhoging of tot vermindering van het geplaatst kapitaal kan alleen worden besloten door een buitengewone algemene vergadering, gehouden voor notaris, volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notari�le akten te worden opgesteld.

Artikel 7

a) 1. Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de bestaande vennoten, zo er meerdere zijn, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving, hen bij aangetekende brief ter kennis gebracht. Op aandelen waarop niet werd ingeschreven, kan slechts worden ingeschreven door de andere

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

vennoten in dezelfde evenredigheid. Anderen kunnen slechts inschrijven op het saldo van de nieuwe aandelen,

met unanieme toestemming van de vennoten.

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is het voorgaande niet van toepassing.

2. Ingeval een kapitaalverhoging een inbreng in nature omvat, maakt een bedrijfsrevisor een verslag op naast een bijzonder verslag van de zaakvoerder.

3. Tenslotte kan de kapitaalverhoging geschieden door omzetting van reserves.

b) Moet een algemene vergadering over een vermindering van het geplaatst kapitaal besluiten, dan wordt

het doel ven de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze in de eventuele

bijeenroeping tot de algemene vergade-iring vermeld. Verdet wordt gehandeld naar het voorschrift van artikel

316 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 8

De aandelen zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden waarin worden aangetekend:

Voor het register van aandelen:

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen.

2. de gedane stortingen,

3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door een zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Overeenkomstig artikel 234 van het Wetboek van vennootschappen kan het register van aandelen worden opgesplitst in twee delen, zijnde ��n deel dat men bewaart op de zetel van de vennootschap en een tweede dat buiten de vennootschap, in Belgi� of in het buitenland berust. Van elk deel wordt een kopie bewaard op de plaats waar het andere deel berust.

Van de inschrijving in het register wordt aan de vennoot een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Artikel 9

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met toestemming van aile vennoten.

Die toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen warden of overgaan aan een vennoot;

De regelen in zake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

De weigering geeft geen aanleiding tot beroep voor de rechtbank.

Ingeval van weigering van afstand of van inschrijving van erfgenamen of legatarissen, zullen de aandelen waarvan de afstand of de overdracht geweigerd werd, moeten ingekocht worden door de andere vennoten en hun waarde zal bepaald worden zoals hierna bepaald in artikel 10 van de statuten. De afkoopprijs zal binnen de termijn van drie jaar, ingaande op het einde van de eerste maand na de aanneming van de aankoop, moeten betaald worden in drie jaarlijkse gelijke stortingen, waarvan de eerste aan- het begin van vorenbepaalde termijn zal moeten geschieden.

In geval van niet-uitvoering van de wederinkoop binnen de drie maand volgend op de aanvraag, zal de ontbinding van de vennootschap mogen aangevraagd worden.

Artikel 10

De waarde van een aandeel zal enkel kunnen bepaald worden op basis van het boekhoudkundig eigen vermogen van de laatst goedgekeurde jaarrekening die de afstand of het overlijden voorafgaat eventueel te verhogen met een goodwill.

Artikel 11

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat ��n enkel persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, en tenzij de vruchtgebruiker en de blote eigenaar ��n van beiden bij geschrift aanwijzen, worden de aan het aandeel verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, onverminderd de regel bepaald inzake de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalsverhoging. In dat laatste geval komt het recht van voorkeur aan de blote eigenaar toe, tenzij tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die de blote eigenaar met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe, maar hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik waarmee het voorkeurrecht bezwaard is. Indien de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut laat, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

De nieuwe aandelen die met eigen middelen door de vruchtgebruiker worden verkregen, behoren hem in volle eigendom toe, maar hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht

De blote eigenaar kan zich verzetten, bij aangetekende brief aan de vennootschap gericht alsmede aan- de vruchtgebruiker, tegen de deelneming door de vruchtgebruiker aan de beraadslaging over de door hem aangewezen agendapunten. In dat geval wordt over die punten tweemaal gestemd achtereenvolgens door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar. Op verzoek van de meest gerede partij waaronder de vennootschap zelf,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

met dagvaarding van de andere betrokken partijen, beslist de bevoegde rechter over de uitvoering van het ene

of het andere besluit.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING - TOEZICHT

Artikel 12

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, die al dan niet vennoten zijn, gekozen

door de algemene vergadering die ze ook ten allen tijde kan afstellen.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene

vergadering.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzonde-'ring van die handelingen waarvoor volgens de

wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de

bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden

tegengeworpen.

Artikel 13

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte

behoudens andere uitdrukkelijke bepaling in het benoemingsbesluit.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte

volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden

verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de

verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Net dagelijks bestuur van de vennootschap kan toevertrouwd worden aan mandatarissen, wiens

bevoegdheden door de zaakvoerders worden bepaald.

Artikel 14

Behoudens indien de zaakvoerder tevens de enige vennoot is, heeft iedere vennoot de individuele

ondemoeks en controtebevoegdheid van een commissaris.

Enkel indien dit wettelijk verplicht is, dient de algemene vergadering ��n of meerdere commissaris(sen) te

benoemen overeenkomstig de wetgeving op het bedrijfsrevisoraat.

Zij zijn herbenoembaar.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden

bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand augustus om 13 uur.

Zo voormelde dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaats hebben de eerstvolgende werkdag.

De jaarrekening bestaande uit balans, resultatenrekening en toelichting van het verlopen jaar zullen er ter

goedkeuring voorgelegd worden.

De zaakvoerder is verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen

wanneer ��n of meer vennoten die alleen of gezamenlijk ��n vijfde van het geplaatst kapitaal

vertegenwoordigen, het vragen. Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap

gestuurd. Het dient de agendapunten op te geven waarover de vergadering dient te beraadslagen.

De bijeenroeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen drie

weken na het gedane verzoek. In de bijeenroeping kunnen aan de agendapunten, opgegeven door de

vennoten, andere onderwerpen worden toegevoegd.

De bijeenroeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende of voor ontvangst getekende

brief, toegezonden aan elke vennoot, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap

werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de commissarissen, ten minste vijftien dagen voor

de vergadering, met opgave van de agenda.

Samen met de bijeenroepingbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de

commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek

van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos verzonden aan de andere opgeroepen

personen die erom verzoeken.

Is er slechts ��n vennoot, die tevens zaakvoerder is, dan dienen de formaliteiten voor de bijeenroeping van

de algemene vergadering niet te worden nageleefd.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in

Belgi�, aangewezen in de bijeenroeping.

Artikel 16

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE WINSTVERDELING

Artikel 17

Flet boekjaar van de vennootschap gaat in op een april en eindigt op eenendertig maart van elk jaar.

Op het einde van ieder boekjaar maakt de zaakvoerder een inventaris en jaarrekening op, overeenkomstig

de bepalingen van artikel 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Zelfs indien de enige vennoot tevens zaakvoerder is, dient de algemene vergadering in een afzonderlijke

stemming, na goedkeuring van de jaarrekening, zich uit te spreken over de kwijting aan de zaakvoerder,

Artikel 18

Het saldo van de resultatenrekening, na aftrok van de algemene kosten, voorzieningen, afschrijvingen en

belastingen vormt het resultaat van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de winst zal ��n/twintigste minstens voorafgenomen en besteed worden aan de vorming van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn, zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Zij moet opnieuw geschieden telkens wanneer het reservefonds, om gelijk welke reden, tot minder dan het tiende van het maatschappelijk kapitaal werd teruggebracht. Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, rekening houdend met wat bepaald is in artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen,

ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 19

Ingeval van ontbinding van de vennootschap heeft de algemene vergadering de macht om vereffenaars aan te stellen en hun bevoegdheden en vergoedingen te bepalen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Na de tegeldemaking van het actief en aanzuivering van het passief, zal het batig saldo vooreerst besteed worden aan de terugbetaling van de aandelen, tot beloop van hun volstorting, en het overschot zal verdeeld worden onder de vennoten, in evenredigheid met het aantal aandelen dat ze onderscheidenlijk zullen bezitten.

Artikel 20

De vereffenaars zijn bevoegd tot aile verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit. KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 21

Voor al wat betrekking heeft op de uitvoering van huidige statuten is elke vennoot, zaakvoerder, commissaris, volmachtdrager of vereffenaar verplicht woonst te kiezen in het arrondissement waar de zetel gevestigd is en dit voor de ganse tijdspanne van zijn mandaat Bij gemis aan dusdanige woonstkeuze, behoorlijk betekend aan de vennootschap, zal de woonstkeuze van rechtswege aanzien worden als gedaan zijnde in de zetel, waar aile betekeningen, aanmaningen en berichten regelmatig zullen worden gedaan.

DERTIENDE BESUSSING: ontslag beherend vennoot - zaakvoerder

De heer PAREDIS Luc voornoemd verklaart in zijn hoedanigheid van beherend vennoot en statutaire zaakvoerder zijn ontslag in te dienen als beherend vennoot en statutaire zaakvoerder van de omgezette commanditaire vennootschap.

De algemene vergadering beslist dat op de jaarvergadering van tweeduizend veertien de algemene vergadering zich zal uitspreken over de kwijting van de beherende vennoot en zaakvoerder en dat de kwijting die zal worden gegeven aan de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, betreffende het maatschappelijk boekjaar afgesloten per 31 maart 2014 ook zef gelden voor het bestuur van de beherend vennoot en zaakvcerder voor de periode van 1 april 2013 tot heden.

Stem ming

Deze beslissing wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

VEERTIENDE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast dat de verdeling van de aandelen in verhouding van de participatie in het kapitaal als volgt is

1, aan de heer PAREDIS Luc: zevenhonderd negenenveertig (749) aandelen.

2, aan mevrouw WINKELEER Josette: ��n (1) aandeel

De algemene vergadering beslist om als statutair zaakvoerder aan te stellen:

De heer PAREDIS Luc Norbert Rosalie, geboren te Mechelen op 18 maart 1950, rijksregisternummer

50.03,18-019.27, hier vermeld met uitdrukkelijke instemming, wonende te 2800 Mechelen, Tivolilaan 84, die

aanvaardt.

Enkel in geval van vooroverlijden van de heer Luc Paredis wordt mevrouw Josette Winkeleer

rijksregisternummer 51.04.01-034.65 aangeduid als statutaire zaakvoeder van de vennootschap voor

onbepaalde duur.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene

vergadering.

Aanpassing artikel 12 van de statuten

Ingevolge deze benoeming van de statutaire zaakvoer der besluit de algemene vergadering aan artikel 12

van de voormelde goedgekeurde statuten tussen de eerste en tweede alinea een alinea toe te voegen luidend

als volgt:

"Bij besluit van de algemene vergadering van 23 december 2013 werd volgende statutaire zaakvoerder voor

de duur van de vennootschap benoemd:

De heer PAREDIS Luc Norbert Rosalie, geboren te Mechelen op 18 maart 1950, wonende te 2800

Mechelen, Tivolilaan 84.

Enkel in geval van vooroverlijden van de heer Luc Paredis wordt mevrouw Josette Winkeleer aangeduid als

statutaire zaakvoeder van de vennootschap voor onbepaalde duur."

Fiscale verklaring

Deze omzetting geschiedt onder de voordelen vervat in artikel 121 van het Wetboek van Registratierechten,

artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en artikel 211 paragraaf twee van

het Wetboek van inkomstenbelastingen.

Volgende jaarvergadering

De volgende jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend veertien.

Lopend boekjaar

Voor-

behcluaen

aan het

Belgisch Staatsblad

Het lopend boekjaar loopt van een april tweeduizend dertien tot eenendertig maart tweeduizend veertien. '

VOLMACHT

Om deze wijziging te kunnen publiceren wordt hierbij mandaat verleend aan VAN BUYNDER & CO ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN BVBA, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, Chantai Van Buynder, kantoor houdende te 2100 Deume, Dascottetel 120, met recht van indeplaatsstelling, om als speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen inclusief ondernemingsloket om aldaar alle formaliteiten te vervullen van deze, vroegere en latere wijzigingen, inschrijvingen i en schrappingen van de vennootschap, tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de BTW administratie.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Yves Van Noten

Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift akte

-coordinatie van de statuten

- verslagen zaakvoerder

- verslagen bedrijfsrevisor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 20.09.2013, NGL 07.10.2013 13622-0295-011
31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 21.09.2012, NGL 23.10.2012 12619-0337-011
29/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 26.08.2011, NGL 23.09.2011 11553-0088-010
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 27.08.2010, NGL 31.08.2010 10517-0290-011
23/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 18.09.2009, NGL 16.10.2009 09817-0384-012
04/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 30.10.2008, NGL 28.11.2008 08835-0147-013
05/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 29.09.2007, NGL 29.10.2007 07790-0071-013
03/11/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 29.09.2006, NGL 27.10.2006 06850-2392-014
10/06/2005 : ME071280
28/12/2004 : ME071280
12/12/2003 : ME071280
02/01/2003 : ME071280
18/10/2002 : ME071280
14/12/1999 : ME071280

Coordonnées
L.P.M.

Adresse
KONINGSLAAN 174, BUS 2 2 8300 KNOKKE

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées L.P.M.

Coordonnées
L.P.M.