LA TOURELLE

Tekst :

Naar aanleiding van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden ten maatschappelijke zetel dd. 01 februari 2014 werd met eenparigheid van stemmen beslist om met ingang vanaf 05/10/2013 de onderstaande bestuurders te herbenoemen en dit voor een termijn van zes jaar tot de algemene vergadering van het 2019:

1. Vanthuyne Katrien, wonende te 8430 Middelkerke, P. De Smet De Naeyerstraat 19a, te herbenoemen als bestuurder en dit voor een termijn van zes jaar tot de algmene vergadering van het jaar 2019, zij verklaart haar mandaat te aanvaarden.

2. Dekeyser Annie, wonende te 8470 Gistel, Zevekotestraat 88 te herbenoemen als bestuurder en dit voor een termijn van zes jaar tot de algmene vergadering van het jaar 2019, zij verklaart haar mandaat te aanvaarden.

Volgend op de jaarlijkse algemene vergadering is de raad van bestuur bijeengekomen en heeft met eenparigheid van stemmen beslist om met ingang vanaf 05/10/2013 mevrouw Vanthuyne Katrien, wonende te 8430 Middelkerke, P. De Smet De Naeyerstraat 19a te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, die bij deze haar mandaat aanvaardt.

Vanthuyne Katrien

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blzrVanXuïj�vëVmeldën��

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ~

Mod PDF 11.1

in dè bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

liiiu~

uiuu~

*150 si8867*

~I

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

N ZO

ent Afdegei8ostende

e griftiei

Ondernemingsnr :BE 0859.893,419

Benaming (voluit): LA TOURELLE

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel :8470 Gistel, Zevekotestraat 86

(volledig adres)

Clà

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING

Clà

e Uit een akte, verleden voor ons, Meester Cari POLFLIET, notaris te Oostende, op tweeëntwintig december tweeduizend veertien, geregistreerd te OOSTENDE-AA op zesentwintig december tweeduizend veertien,

o register 5 boek 776 blad 017 vak 0017, 14 bladen 0 verzendingen, ontvangen ; vijftig euro, de Ontvanger, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap

e "LA TOURELLE", met maatschappelijke zetel te 8470 Gistel, Zevekotestraat 86, hebbende het ondernemingsnummer BE 0859.893.419.

Clà

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met

Clà

unanimiteit van stemmen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist om de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen in een Besloten

Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

' De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid La Tourelle is de voortzetting van de

naamloze vennootschap La Tourelle met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht

wordt aan de activa en passivaposten van de omgezette vennootschap.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap blijft dezelfde.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per dertig september

tweeduizend veertien, opgenomen in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap La Tourelle

worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid La

Tourelle..

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de

jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

'pip Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de

waardeverminderingen en vermeerderingen. De besloten vennootschap met beperktd aansprakelijkheid zal de boekhouding en de boeken die door de naamloze vennootschap gehouden werden, voortzetten.

De besloten vènnootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer, waaronder de naamloze vennootschap La Tourelle ingeschreven was inde Kruispuntbank der Ondernemingen.

De zeshonderdtwintig aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen in de naamloze vennootschap La Tourelle worden aan de enige vennoot toegekend zoals hierna vermeld.

et Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de enige vennoot, is

" ~ de naamloze vennootschap La Tourelle omgezet in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid,

zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de raad van bestuur de dato negen december tweeduizend veertien dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook het verslag van de bedrijfsrevisor BDO Bedrijfsrevisoren de dato 18 december 2014, waarvan het besluit luidt als volgt:

"5. besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto- actief zoals dat blikt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2014 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de NV LA TOURELLE werd egesteld

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam..en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening. '

. ~ r

Luik B - vervolg

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stelen bij de omzetting een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad Het netto-actief volgens de staat bedraagt 63.603, 37 EUR en is niet kleiner dan het volgestort gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van 62.000, 00 EUR vermeld in de staat van activa en passiva.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van NV LA TOURELLE in een BVBA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare 18 december 2014

(volgt de handtekening)

BDO Bedrierevisoren Burg. Ven. CVBA vertegenwoordigd door Pieter VANDEWALLE";

TWEEDE BESLISSING

In het kader van de omzetting naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid neemt de

vergadering kennis van- en aanvaardt het ontslag van de huidige bestuurders te weten:

-de heer Dennis Alberdienst, als gedelegeerd bestuurder en bestuurder;

-mevrouw Annie Dekeyser als bestuurder

-mevrouw Katrien Vanthuyne voormeld als bestuurder en gedelegeerd bestuurder

Er wordt kwijting en décharge verleend over het gevoerde bestuur.

Mevrouw Vanthuyne legt de notulen voor van de Algemene vergadering van de vennootschap de

dato één december tweeduizend en veertien, getekend door de aandeelhouder en alle toenmalige bestuurders waarbij het ontslag van de heer Dennis Alberdiezist en mevrouw Annie Dekeyser werd vastgesteld.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist om tot niet statutaire zaakvoerder van de Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid aan te stellen mevrouw Katrien Vanthuyne voormeld, die verklaart haar mandaat te aanvaarden,

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar 8430 Middelkerke Paul De Smet De Naeyerstraat 19 en de statuten worden op dit punt aangepast. VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist in het kader van de omzetting naar Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid de statuten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid La Tourelle op te maken, waarvan hierna uittreksel:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar benaming luidt als volgt: LA TOURELLE

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8430 Middelkerke Paul De Smet De Naeyerstraat 19.

Hij mag op elke andere plaats van het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad

overgebracht worden door een in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekend te maken beslissing van de zaakvoerder(s),

De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) administratieve of bedrijfszetels, filialen, depots, agentschappen, kantoren en vertegenwoordigingen vestigen, zowel in België of in het buitenland

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:.

1, Vastgoedmakelaar.

2. Het verrichten van alle inunobiliaire activiteiten zowel in eigen beheer als voor rekening van derden, zoals: de aan- en verkoop van gronden, de aan- en verkoop van gebouwen evenals de op- en inrichting ervan, het verhuren en ter beschikking stellen van onroerende goederen, het promoten en ontwikkelen van bouwprojecten, het commercialiseren van onroerende projecten, De vennootschap mag optreden als adviseur, bemiddelaar en coordinator van immobilaire activiteiten. De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar doel beroep doen op derden. In deze zin behoort tot activiteit: aanneming van bouwwerken waarbij beroep wordt gedaan op onderaannemers.

3. Zij mag onder meer onroerende " goederen aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, met het oog op het beheer en valorisatie evenzeer als met het oog op verkoop en her verkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden, zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen met een' gelijkaardige of aanverwant doel of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken,

4. Projectontwikkeling,

5. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Luik B -- vervolg

welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

6. Het verlenen van bijstand en diensten onder de meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en lof eenmanszaken, en dit op het vlak van het beheer, de organisatie, de productie, de verkoop, ... Het verlenen van intellectuele, administratieve hulp en adviezen inzake handels-fnanciële, bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden; het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materieel, instrumenten, hard- en software; het voeren in verband met heetgeen voorafgaat van concrete projecten; het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen; het ter beschikking stellen van management; het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheid- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking. Het rekruteren, selecteren, opleiden en begeleiden van bedrijfspersoneel. Het doen van aIle studies en onderzoek, verrichten van marktonderzoek, promotie raadgeving, prospectie, techno - consult, assistentie op gebied van management, engineering, coordinatie en consultancy, technisch, commercieel, administratief, fmancieel, fiscaal en juridisch beheer en advies. De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.

7. De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiele, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreekse geheel of gedeeltelijk in verband staan met baar maatschappelijk doel of die eenvoudig nuttig zijn om het bereiken van dit doel te vergemakkelijken.

8. De vennootschap zal kunnen persoonlijke en zakelijke borgstelling verlenen ten voordele van derden, particulieren en vennootschappen, hierbij rekening houdend met de bepalingen van het vennootschapsrecht, De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin. De vennootschap zal ook kunnen het mandaat van bestuurder opnemen in andere vennootschappen.

Zij zal onder meer mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, in België of in het buitenland, die eenzelfde doel, een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn haar bedrijvigheid uit te breiden of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële 'handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt enkel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog_ andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (£ 62.000,00),

vertegenwoordigd door zeshonderd twintig (620) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk "

één/zeshonderd twintigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap wordt bestuurd door één of " meerdere zaakvoerders, natuurlijke personen,

rechtspersonen, vennoten of niet.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig

of dienstig voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die bevoegdheden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden " aan het Belgisch Staatsblad

Voor- Luik B - vervolg

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of

verweerder.

Elk jaar, op de eerste zaterdag van februari om elf uur komt de gewone algemene vergadering van

rechtswege bijeen, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproepingsbrieven is

aangeduid.

Is deze dag een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering op de eerstvolgende werkdag plaats.

Het boekjaar begint elk jaar op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.

Het batig saldo van de balans vormt na aftrek van de door de zaakvoerder(s) nodig geachte

voorzieningen en afschrijvingen, de nettowinst van de vennootschap.

De nettowinst van het boekjaar wordt als volgt verdeeld:

1. vijf ten honderd wordt bestemd tot het aanleggen van de wettelijke reserve tot op het ogenblik dat deze tien ten honderd van het kapitaal zal bedragen;

2. het overige wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

Dé algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van, de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen in verhouding tot het aandelenbezit.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen. "

ZESDE BESLISSING

De vergadering verleent aan de zaakvoerder" alle machten om uitvoering te geven aan huidige beslissingen

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Carl POLFLIET.

Samen hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift-van de akte dd 22 december 2014, bijzonder verslag van het bestuursorgaan, verslag van de bedrijfsrevisor, gecoördineerde statuten.



annexes du Moniteur belge

ÿþA

Mod POF 11,1

f-ijit ln de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Vc ber aar BeI Staa

Neaergerago ter grillie fl rechtbank van koophandel

I I1 II 11111111111111 i III 1111 Il II ilIlI 11ff III

*13035619*

Ondernerningsnr : 0859.893.419

Benaming (voluit) : La Tourelle

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Zevekotestraat 88 bus a, 8470 Gistel, België

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Zetelverplaatsing bij beslissing raad van bestuur Tekst:

Brugge  afdeling te ()Mende

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 31/01/2013:

De bestuurders beslissen om de maatschappelijke zetel en de uitbatingzetel met ingang vanaf heden te verplaatsen van 8470 Gistel, Zevekotestraat 88 a, naar 8470 Gistel, Zevekotestraat 86.

Katrien Vanthuyne

bestuurder

Op de laatste bfz:Vari LlikS"irerrnéleien : "Recto: è-ifàri *aï SFLini éritëre'ri ' iïâti '" (e

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

ÿþti

f

Mod POF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

04JUN 2015

Gent Afderinfge0ostende

MUMEN111

De-gr-i¬ fier

Ondernemingsar : 0859.893.419

Benaming (voluit) : La Tourelle

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid

Zetel : P. De Smet De Naeyerstraat 19, 8430 Middelkerke, België

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Uittreksel uit wijzigingsakte

Tekst:

Op de vergadering gehouden ten maatschappelijke zetel van de vennootschap op 21 mei 2015 werden met eenparigheid van stemmen onderstaande beslissingen genomen:

Mevrouw Laurence Bossaert, wonende te 8430 Middelkerke, Paul de Smet de Naeyerstraat 19a, wordt benoemd als zaakvoerder met ingang vanaf 01/06/2015. Het mandaat is onbezoldigd.

Gedaan te Middelkerke op 22/05/2015.

Op de Eaatsle blz. van L uik B vermelden : Recto - Naam en hoedanigheid van de instrumenterende Wolarts, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening.