16/06/2014
ÿþ M a d W O r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
- r t a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L
G E
2 0 1 4
N E E R G E L E G D
2 1 M E I 2 0 1 h
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , a f d . K O R T R I J K
0 6 - 0 6 - B E . G I S C H S T A
A T S B L A E
I C I 1 1 1 1 R i l i n 1 1 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 1 9 2 . 6 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " L A B E L P R O D U C T S "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r r n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 9 0 W a r e g e m , V i c h t s e w e g 1 7 6 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r R O N N Y V A N E E C K H O U T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' N a t h a l i e D e s i m p e l E l i s a b e t h D e s i m p e l R o n n y V a n ) w e c k h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n ' , , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 1 , i n d a t u m v a n d e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , d a t d e v e n n o t e n ; v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L A B E L P R O D U C T S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e ; 8 7 9 0 W a r e g e m , V i c h t s e w e g 1 7 6 A , i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ; v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 2 . 8 0 0 ) v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t
1 . b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n v a n d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r i c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , d e a a n d e e l h o u d e r s v e r z o c h t h e b b e n h u n a a n d e l e n a a n t o o n d e r , i n t o t a a l t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 2 . 8 0 0 ) , o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
2 . d e r a a d v a n b e s t u u r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f h e e f t ; b e s l i s t o m i n t e g a a n o p h e t v e r z o e k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n ;
a a n d e l e n o p n a a m .
D i e n v o l g e n s w e r d o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 d e o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m :
g e r e a l i s e e r d w a a r b i j e v e n e e n s e e n a a n d e l e n r e g i s t e r w e r d g e c r e ë e r d e n w a a r b i j d e o u d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r
w e r d e n v e r n i e t i g d . "
D e v e r g a d e r i n g h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t e e n k o p i e v a n v o o r m e l d a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n d e ;
d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n v a n v o o r m e l d e o m z e t t i n g d e d a t o 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 t e w i l l e n b e w a r e n i n z i j n ;
d o s s i e r .
D e z e o m z e t t i n g i s g e b e u r d i n t o e p a s s i n g v a n d e W e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e a f s c h a f f i n g v a n d e
e f f e c t e n a a n t o o n d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d e n b e k r a c h t i g t d i t a l l e s e n n e e m t k e n n i s v a n d e i n 2 0 1 1 g e n o m e n
b e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g v a n h a a r a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t / w e r d e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m g e - h o u d e n . D e
t i t u l a r i s / e i g e n a a r v a n a a n d e l e n o p n a a m k a n i n z a g e n e m e n v a n d i t r e g i s t e r .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n v o o r m e l d r e g i s t e r . V a n
d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e t i t u l a r i s s e n / e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n o p n a a m .
T e n g e v o l g e v a n d e z e b e s l i s s i n g , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n o m d e e v e n t u e l e a n d e r e e f f e c t e n ;
u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s w i n s t b e w i j z e n , o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s , o o k o m t e z e t t e n v a n e f f e c t e n
a a n t o o n d e r i n e f f e c t e n o p n a a m .
D i e n t e n g e v o l g e h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
- V e r v a n g e n v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n d o o r h e t v o l g e n d e :
` A r t i k e l 7
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d ,
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e
t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n .
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n , '
- s c h r a p p e n i n a r t i k e l 1 0 v a n d e l a a t s t e a l i n e a .
- s c h r a p p e n i n a r t i k e l 2 0 v a n d e l a a t s t e a l i n e a ,
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 4 . 0 0 0
E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 0 . 0 0 0 ) e u r o o p h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d ( 1 3 4 . 0 0 0 ) e u r o ,
z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T ,
Z i j n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n , d e t w e e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e h e e r
M a r c D H O N D T e n d e h e e r P i e t e r D H O N D T , d i e n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , h e b b e n
v e r k l a a r d v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e t r e f f e n d e
v e n n o o t s c h a p .
Z i j h e b b e n v e r v o l g e n s v e r k l a a r d i n s p e c i ë n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e l k i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , m e t n a m e :
1 / d e h e e r M a r c D H O N D T , v o o r n o e m d , h e e f t v e r k l a a r d e e n i n b r e n g t e d o e n t e n b e l o p e v a n
t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d ( 3 2 . 0 0 0 ) e u r o ,
2 / d e h e e r P i e t e r D H O N D T , v o o r n o e m d , h e e f t v e r k l a a r d e e n i n b r e n g t e d o e n t e n b e l o p e v a n
t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d ( 3 2 . 0 0 0 ) e u r o ,
h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d ( 6 4 . 0 0 0 ) e u r o .
H e d e n b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p a l d u s t e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r d e s o m v a n h o n d e r d
v i e r e n d e r t i g d u i z e n d ( 1 3 4 . 0 0 0 ) e u r o .
A l l e v o o r n o e m d e i n t e k e n a a r s - a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e r k e n d d a t o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v c l l e d i g
v o l g e s t o r t w e r d d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , t e w e t e n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d ( 6 4 . 0 0 0 ) e u r o , t e w e t e n d o o r M a r c
D H O N D T t e n b e l o p e v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d ( 3 2 . 0 0 0 ) e u r o e n d o o r d e h e e r P i e t e r D H O N D T t e n b e l o p e v a n
t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d ( 3 2 . 0 0 0 ) e u r o , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r b i j K B C B A N K , a g e n t s c h a p W a r e g e m ,
B E 1 1 7 3 6 0 0 3 2 0 9 1 4 8 .
E e n b e w i j s v a n d e b a n k b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e w a a r d .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d
v e r h o o g d t o t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d ( 1 3 4 . 0 0 0 ) e u r o .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t , o m h e t i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
' H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 4 . 0 0 0 E U R )
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 2 . 8 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d s t e ( 1 / 2 . 8 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . '
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 5 b i s v a n d e s t a t u t e n i n z a k e t o e g e s t a a n k a p i t a a l w e g e n s v e r l o p e n
t e r m i j n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g , o n d e r m e e r
- T o e v o e g e n v a n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 1 1 : " D e
b e s t u u r d e r s k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a i s r e c h t s p e r s o n e n z i j n , W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n
a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , ; b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f
w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o c r
r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n
o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u
v e r v u l l e n . "
- S c h r a p p e n i n a r t i k e l 1 4 v a n d e v i e r d e p a r a g r a a f ;
- t o e v o e g e n v a n e e n n i e u w t w e e d e l i d a a n a r t i k e l
2 8 , a l s v o l g t : " O v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l d e v e r e f f e n a a r p a s i n f u n c t i e t r e d e n
n a b e v e s t i g i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g . D e b e v o e g d e r e c h t b a n k i s d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a t u m v a n h e t
b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t . "
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n
u i t v o e r t e b r e n g e n .
N E G E N D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N a r o n d v r a a g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
~
. x . . , , , ~ _ ~ V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s R o n n y V a n E e c k h o u t . . . . . ' - '
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h o t
o e | Q i s o h
S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 / O 5 / 2 O 1 4 .
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l t a t s t e b i z . v a n J i ! B v e r m e l d e n : N a a m e n h o e d a n i g h e i d i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g