10/01/2013
ÿþl
m o d 1 1 . 1
L u i k B & l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 5 6 7 . 4 8 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L a b e u r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r i t o n l a a n 2
8 4 2 0 D e H a a n ( W e n d u i n e )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - b e v e s t i g i n g z e t e l v e r p l a a t s i n g - u i t d r u k k i n g k a p i t a a l i n e u r o - k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g - o m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m - ( h e r ) f o r m u l e r e n v a n m o d a l i t e i t e n a a n n e m i n g n i e u w e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e n r y V a n G a i l l i e t e B r u g g e o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e , t w e e d e k a n t o o r o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 b o e k 2 7 4 b l a d 2 6 v a k 1 7 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L A B E U R " , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o s e p h R o e v e n s t e B r a s s c h a a t o p 1 6 d e c e m b e r 1 9 9 6 , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 j a n u a r i 1 9 9 7 , o n d e r n u m m e r 9 7 0 1 0 7 - 2 6 9 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n a v o l g e n d e , b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
( 1 ) b e v e s t i g i n g d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 a u g u s t u s 2 0 0 5 d e z e t e l v a n d e , v e n n o o t s c h a p o v e r g e b r a c h t w e r d n a a r 8 4 2 0 D e H a a n ( W e n d u i n e ) , T r i t o n l a a n 2 .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g b e s l i s t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s : h i e r n a v a s t g e s t e l d .
( 2 ) b e v e s t i g i n g d a t b i j B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 5 d e c e m b e r 2 0 0 1 h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e z e t i n e u r o e n b e v e s t i g t d a t h e t k a p i t a a l t h a n s n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 9 1 2 . 2 4 8 , 1 7 ) b e d r a a g t .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g b e s l i s t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s h i e r n a v a s t g e s t e l d .
( 3 ) h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 9 1 2 . 2 4 8 , 1 7 ) o p z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 6 3 2 . 2 4 8 , 1 7 ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
D e z e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g i s t e b o e k e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k v o l g e s t o r t e k a p i t a a l .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g , z o a l s h i e r n a v a s t g e s t e l d .
( 4 ) N a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m d e d a t o 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 , h e b b e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s h u n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n g e l e v e r d e n w e r d e n d e z e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t d e v e r w i j z i n g e n n a a r e n b e p a l i n g e n a a n g a a n d e d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v e r w i j z i n g e n n a a r e n b e p a l i n g e n a a n g a a n d e a a n d e l e n o p , n a a m z o a l s i n d e z e s d e b e s l i s s i n g h i e r n a v a s t g e s t e l d .
( 5 ) d e m o d a l i t e i t e n v a n : k a p i t a a l s w i j z i g i n g , b e s c h e r m i n g v a n h e t k a p i t a a l , v o l s t o r t i n g e n u i t g i f t e v a n e f f e c t e n , ; o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n , o n d e e l b a a r h e i d d e r a a n d e l e n , u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r ' s t e m r e c h t , b i j e e n k o m s t , s a m e n s t e l l i n g , b e v o e g d h e i d e n w e r k i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , b e v o e g d h e i d c o m m i s s a r i s ( s e n ) , b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g e n b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , b i j e e n k o m s t , w e r k i n g v a n e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , w i n s t v e r d e l i n g , o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g t e ( h e r ) f o r m u l e r e n e n d i t z o a l s b e p a a l d h i e r n a .
( 6 ) v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r i n g v a n d e t e k s t , a l s o o k n a s c h r a p p i n g v a n a l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n e n n a v e r w i j d e r i n g v a n a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r ( d e a r t i k e l e n v a n ) d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t e n w a a r b i j h e t d o e l o n g e w i j z i g d b l i j f t .
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d , b e s l u i t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n o n d e r m e e r z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m e n n a a m .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u r k B B v e r m e i d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e í n a t r u m e n t e e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r ç o , o ' } r m e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z ' e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I J I I ! J I J 1 I J J l l l i i i l u l l l l l H i I ' I
* 1 3 0 0 6 7 1 5 *
i a
M O N I T E U R B E L G E N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
2 0 1 3 p U I i r ` ~ a g e )
L G I S C H S T A A T S B L A r r " " l ~ e ;
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " L A B E U R " .
A r t i k e l 2 : Z e t e l .
D e w e r k e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 4 2 0 D e H a a n ( W e n d u i n e ) , T r i t o n l a a n 2 , m e t g e v o l g d a t h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e , a f d e l i n g O o s t e n d e .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z a l d e v e n n o o t s c h a p b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n e n s t a p e l h u i z e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l e e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e z o w e l u i t r o e r e n d e a l s u i t o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e v e r w e r v e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n .
A l d u s m a g d e v e n n o o t s c h a p v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , e n b e h e r e n : a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n .
T e v e n s m a g d e v e n n o o t s c h a p a a n k o p e n , v e r k o p e n , i n h u u r g e v e n e n n e m e n , l e a s e n , o n d e r h o u d e n , v e r b e t e r e n , v e r a n d e r e n e n v e r f r a a i e n : a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l g e b o u w d e a l s o n g e b o u w d e , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r m e e r b o u w - e n n i j v e r h e i d s g r o n d e n , l a n d b o u w g r o n d e n , b o s s e n , w o o n h u i z e n , a p p a r t e m e n t e n , h a n d e l s - e n n i j v e r h e i d s g e b o u w e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d z o u z i j n .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v à n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n . Z i j z a l z e l f s m o g e n d e e l n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , o f h o e d a n o o k .
A r t i k e l 4 : D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f h a a r o p r i c h t i n g .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( E 6 3 2 . 2 4 8 , 1 7 ) e n i s v e r d e e l d i n z e s e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 3 6 . 8 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n .
A r t i k e l 1 4 : R a a d v a n B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r , b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e b e n o e m d e n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t v a s t s t e l t ; z i j z i j n h e r k i e s b a a r .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
l e d e r l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e R a a d .
W a n n e e r e c h t e r o p e e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p - n i e t m e e r d a n t w e e ( 2 ) a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e R a a d v a n B e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e ( 2 ) l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e ( 2 ) a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s m a g , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , d e t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n . H i j n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h i j v e r v a l t .
A r t i k e l 1 5 : V a c a t u r e .
E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
W a n n e e r e e n o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , k a n v o o r l o p i g i n e e n v e r v a n g i n g w o r d e n v o o r z i e n d o o r d e o v e r b l i j v e n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
i n d i t g e v a l g a a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r t o t d e d e f i n i t i e v e v e r k i e z i n g t i j d e n s h a a r e e r s t v o l g e n d e ' v e r g a d e r i n g .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r v o l e i n d i g t d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t .
A r t i k e l 1 6 : V o o r z i t t e r s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n k a n o o k o n d e r h e n é é n o f m e e r d e r e o n d e r v o o r z i t t e r s v e r k i e z e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r r n e i d e r R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n c i e . n r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p a r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
m o d t i . i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r , w o r d t d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r g e z e t e n d o o r e e n o n d e r v o o r z i t t e r e n b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r e n v a n d e o n d e r v o o r z i t t e r , w o r d t d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e i n l e e f t i j d d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s , t e n w a r e d e v o o r z i t t e r z e l f z i j n p l a a t s v e r v a n g e r a a n g e d u i d h e e f t .
A r t i k e l 1 7 : V e r g a d e r i n g e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r g a d e r t i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s , a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g , t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n , n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r e e n a n d e r b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s i n g e n n e m e n w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n n o c h t a n s d e r a a d o p e e n z i t t i n g n i e t v o l d o e n d e i n g e t a l i s , m a g h i j , t i j d e n s e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n l a a t s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n n a d e e e r s t e , b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n d e r w e r p e n d i e v o o r k w a m e n o p d e a g e n d a v a n d e v o o r g a a n d e v e r g a d e r i n g , w e l k e o o k h e t a a n t a l d e r t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n z i j . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n ; b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
B e h o u d e n s d r i n g e n d e g e v a l l e n i n h e t p r o c e s - v e r b a a l t e v e r r e c h t v a a r d i g e n , z u l l e n d e o p r o e p i n g e n m i n s t e n s a c h t ( 8 ) d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g e n , s c h r i f t e l i j k , e l e k t r o n i s c h , p e r b r i e f , t e l e f a x , e m a i l , o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k w o r d e n v e r s t u u r d .
l e d e r e a f w e z i g e b e s t u u r d e r k a n , z e l f s s c h r i f t e l i j k , e l e k t r o n i s c h , p e r b r i e f , t e l e f a x , e m a i l , o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , e e n a n d e r b e s t u u r d e r v o l m a c h t v e r l e n e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o m i n z i j n p l a a t s a a n d e s t e m m i n g d e e l t e n e m e n .
E e n b e s t u u r d e r m a g e c h t e r a l d u s o v e r n i e t m e e r d a n t w e e ( 2 ) s t e m m e n b e s c h i k k e n .
l n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s , v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e n o m e n w o r d e n b i j é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n ' a l d e B e s t u u r d e r s . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t g e v o l g d w o r d e n v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
E e n b e s t u u r d e r d i e b i j e e n h a n d e l i n g w e l k e d e g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o e f t , e e n s t r i j d i g b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t m e t d e v e n n o o t s c h a p , i s v e r p l i c h t d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a t e k o m e n .
A r t i k e l 1 9 : M a c h t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e w e l k e d o o r d e w e t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e r a a d k a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o p r i c h t e n a l d a n n i e t i n z i j n m i d d e n g e k o z e n , e n w a a r v a n h i j d e b e v o e g d h e d e n e n m a c h t e n b e p a a l t .
H i j k a n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b i j z o n d e r e m a c h t e n o v e r d r a g e n e n h e t b e d r a g e n d e m o d a l i t e i t e n d e r v e r g o e d i n g e n v a n d i t c o m i t é v a s t s t e l l e n , d e z e v e r g o e d i n g e n z i j n a a n t e r e k e n e n o p d e a l g e m e n e o n k o s t e n .
H i j k a n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t u u r d e r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r z u l k e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d i s d e R a a d v a n B e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , a l s m e d e d e v e r g o e d i n g e n w o r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l d .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s , h a n d e l e n d i n d i t l a a t s t e g e v a l , g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k v o l g e n s b e s l i s s i n g t e r z a k e t e n e m e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r . H i j i s g e l a s t n i e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n b o v e n d i e n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e d o e l e i n d e n v e r l e n e n a a n o m h e t e v e n w e l k e p e r s o n e n , i n o f b u i t e n z i j n m i d d e n g e k o z e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D i t a l l e s o n v e r m i n d e r d z i j n r e c h t d e z e b e v o e g d h e d e n z e l f u i t t e o e f e n e n .
A r t i k e 2 0 : V e r t e g _ e n w o o r d i g i n q .
B e h o u d e n s s p e c i a l e m a c h t s o v e r d r a c h t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e = d e l e g a t i e s h i e r v o o r v o o r z i e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e a k t e n , a n d e r e d a n d i e v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , e n a l l e m a c h t e n e n v o l m a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r o f d o o r d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
A r t i k e l 2 9 : G e w o n e , B i l z o n d e r e e n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
I e d e r j a a r , d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r t e v e e r t i e n u u r ( 1 4 . 0 0 u ) w o r d t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) g e h o u d e n _ i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g e n o p h e t z e l f d e u u r .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n ( j a a r v e r g a d e r i n g e n ) e n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n h e b b e n p l a a t s i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s , a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
A r t i k e 3 3 : A a n t a l s t e m m e n .
I e d e r k a p i t a a l s a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m .
A r t i k e 4 1 : B o e k j a a r . .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e n n e l a e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n u e i i v ù u u n t e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n n . e U " : c : o i u , ¢ e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z t e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v . . à o r d . g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r , E l k j a a r w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p g e m a a k t e v e n a l s d e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A r t i k e l 4 3 : W i n s t v e r d e l i n g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n , a l g e m e n e o n k o s t e n , a f s c h r i j v i n g e n , a l l e ' f i s c a l e e n a n d e r e p r o v i s i e s m a a k t d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t v i j f ( 5 ) p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e ( 1 1 1 0 d e ) b e r e i k t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o . D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e p l a a t s w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n u i t b e t a a l d w o r d e n , D e R a a d v a n B e s t u u r m a g e v e n e e n s b e s l i s s e n t o t h e t u i t k e r e n v a n i n t e r i m - d i v i d e n d e n . A r t i k e l 4 6 : V e r e f f e n i n g .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
T e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e z i j n g e s t e l d v o o r e e n w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n d e v e r e f f e n i n g s w i j z e o p e e n a n d e r e m a n i e r g e r e g e l d h e e f t , w o r d t d e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g i n d e e e r s t e p l a a t s a a n g e w e n d o m , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , i n b e g r e p e n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n , h e t r e g e l m a t i g b e t a a l d e e n n o g n i e t u i t b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n o n d e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n , w o r d t v o o r d e v e r d e l i n g r e k e n i n g g e h o u d e n ' . m e t d e z e o n g e l i j k h e i d e n w o r d e n a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t g e p l a a t s t , h e t z i j d o o r b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n g r o t e r d e e l v o l g e s t o r t w e r d e n , t e r u g t e b e t a l e n , h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n o p t e v r a g e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t h e e f t u i t g e g e v e n , d i e n t e r e v e n w e l v ó ó r e l k e a n d e r e u i t k e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t h o o f d e v a n h u n k a p i t a a l i n b r e n g , r e k e n i n g g e h o u d e n t e w o r d e n m e t h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 4 8 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v o o r d e i n l a s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
E e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
Q p ( . . W l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r r r e i a e n R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n n e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g