10/09/2012
ÿþ1 1 I I V U I l I l j 1 * s *
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M a a W o r d 1 1 . 1
N E E M P I L M I D I T E R G R I P F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 0 A U G , 2 0 1 2 m i m o n s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 2 . 8 1 8 . 4 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A D U N A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 6 6 0 D e P a n n e , Z e e l a a n 7 8 b u s 0 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G M E T H E T O O G O P I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - - E I N D E M A N D A A T Z A A K V O E R D E R B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R & B E P A L I N G M A C H T E N V A N V E R E F F E N A A R V O L M A C H T F O R M A L I T E I T E N
D a t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r S e r g e V a n D a m m e , N o t a r i s t e D e P a n n e d e d a t o Z E V E N E N T W I N T I G J U N I T W E E D U I Z E N D E N T W A A L F , " G e b o e k t t e V e u m e , R e g i s t r a t i e k a n t o o r , 3 b l a d e n , é é n r e n v o o i o p 3 j u l i 2 0 1 2 , R e g : 5 , b o e k 4 4 1 , b l a d 1 0 0 , v a k 1 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s t p e c t e u r ( g e t e k e n d ) L u c D e B e r g h . ; " d a t w e r d g e h o u d e n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L A D U N A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 6 0 D e P a n n e , Z e e l a a n 7 8 b u s 0 1 0 1
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n N o t a r i s L e f e b v r e P a t r i c k t e B r u s s e l o p 1 1 m a a r t 2 0 0 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 7 a p r i l d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 5 . 0 4 . 0 7 - 0 0 5 1 6 0 6 W a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T : O N T B I N D I N G
a ) v o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e p a a l d h i e r n a , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 2 j u n i 2 0 1 2 ;
- v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P e t e r V A N D E W A L L E , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 1 2 j u n i 2 0 1 2 .
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d , n a m e l i j k m e t r e f e r t e d a t u m 6 a p r i l 2 0 1 2 .
b ) b e v e s t i g i n g e x t e r n e w e t t i g h e i d
D e o p t r e d e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
c ) w e e r g a v e b e s l u i t b e d r i j f s r e v i s o r
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e v o o r n o e m d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 1 2 j u n i 2 0 1 2 , l u i d e n a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L a D u n a " m e t z e t e l t e 8 6 6 0 D e P a n n e , Z e e l a a n 7 8 b u s 0 1 0 1 e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 6 a p r i l 2 0 1 2 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 4 1 . 4 3 6 , 6 0 E u r e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 3 4 . 4 2 6 , 2 6 E U R . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u i t e i t .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a f g e s l o t e n o p 6 a p r i l 2 0 1 2 , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r s ) e n o n d e r h e t v o o r b e h o u d d a t w i j o n s n i e t k u n n e n u i t s p r e k e n o v e r h e t a l d a n n i e t b e s t a a n v a n l a t e n t e p a s s i v a .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d L A D U N A e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 1 2 j u n i 2 0 1 2
( g e t e k e n d ) B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n , C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V a n d e w a l l e "
T W E E D E B E S L U I T E I N D E M A N D A A T Z A A K V O E R D E R - K W I J T I N G
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r .
D e D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t . D E R D E B E S L U I T B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R & B E P A L I N G V A N D I E N S B E V O E G D H E D E N
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r , M e v r o u w N U Y T T E N S E d w i g e , w o n e n d e t e 8 6 6 0 D e P a n n e , Z e e l a a n 7 8 b u s 0 1 0 1 d i e a a n v a a r d t ,
H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r i s b e v o e g d o m z e l f s t a n d i g e n z o n d e r m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e h a n d e l i n g e n b e d o e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 , 1 8 8 e n 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A l l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n e e n o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s .
D e a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r z a l t e r b e v e s t i g i n g a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l w o r d e n v o o r g e l e g d .
V I E R D E B E S L U I T V O L M A C H T F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e m e d e w e r k e r s v a n " Q U A R T U S A c c o u n t a n c y F i s c a l i t e i t B o e k h o u d i n g " , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e C a s s e l s t r a a t 5 5 e n 8 6 3 0 V e u r n e K o k s i j d e s t r a a t 2 5 A .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) M e e s t e r S e r g e V a n D a m m e , n o t a r i s .
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
* E x p e d i t i e v a n d e a k t e d d 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2
* V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2
* C o n t r o l e v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r d d . 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2
* s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 0 6 / 0 4 / 2 0 1 2
e
V o o r . . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) - b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g