29/01/2014
ÿþ 4
N M a d W a l d 1 1 . 1
[ 7 . , 3 j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, U R S E L G E N E E R G E L E G D
0 1 - 2 0 1 4 1 5 . 0 1 , 2 0 1 4
S T A A T S B L A D R E C H ` b e e e h I A N D E L
~ I ~ I I V ~ I I I I ~ I V I l I V
9 0 2 9 0 0
I M
i
2 2
B E L G I S C
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 0 7 3 . 3 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A M B R E C H T B E R N A D E T T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e n t s t r a a t 1 0 0 8 7 6 0 M e u l e b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g d e r v e r e f f e n i n g - m a c h t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n d o o r N o t a r i s H é l è n e D U S S E L I E R , t e M e u l e b e k e ; h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o o t d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A M B R E C H T B E R N A D E T T E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , G e n t s t r a a t n r 1 0 0 ; B T W - o n d e m e m i n g s n r B E 0 4 6 7 . 0 7 3 . 3 1 1 ; d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n i n f i n e v a n a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n :
" I n a f w i j k i n g v a n h e t v o o r g a a n d e e n o n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e g e b e u r e n m i t s n a l e v i n g v a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 . e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 . e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
3 , a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . "
2 / N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 o k t o b e r 2 0 1 3 e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R e v i s o r e n k a n t o o r V G D - B O E S & C o " , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P l e i n n r 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e e r B e g h i n , P a u l , b e d r i j f s r e v i s o r k a n t o o r h o u d e n d o p z e l f d e a d r e s , d e d a t o 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n v a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n e n o n m i d d e l - l i j k t e v e r e f f e n e n i n é é n a k t e , e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , c o n f o r m a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e z i e n e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d , u i t b e d o e l d e s t a a t b l i j k t d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n , e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n b e s l u i t e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 , § 1 W . V e n n . h e e f t B e r n a d e t t e L a m b r e c h t , m e t I D - n r . 5 9 1 - 6 6 4 6 6 3 4 - 0 5 , z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p B V o v v B V B A " L A M B R E C H T B E R N A D E T T E " , m e t e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t R P R t e K o r t r i j k o n d e r n u m m e r 0 4 6 7 . 0 7 3 . 3 1 1 e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , G e n t s t r a a t 1 0 0 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 4 9 5 . 2 4 7 , 2 5 e n e e n n e t t o - a c t i e f o p l e v e r t v a n ¬ 4 8 7 . 2 9 2 , 2 7 , i n z o v e r r e d e v a s t e a c t i v a d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n o v e r g e n o m e n a a n h u n g l o b a l e b o e k w a a r d e a d ¬ 2 6 . 3 6 8 , 0 4 . H e t n e t t o - a c t i e f i s h o g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e l e g d e v o o r z i e n i n g v o o r v e r e f f e n i n g s k o s t e n . O p d a t u m v a n o n d e r h a v i g v e r s l a g i s d e b e t r o k k e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d ; h i j v o r m t d e b a s i s w a a r o p d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b i j z o n d e r e c o n t r o l e n o r m v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n m o g e l i j k s n i e t m e d e g e d e e l d e l a t e n t e c l a i m s e n v a n h e t n i e t a a n l e g g e n v a n e e n v o o r z i e n i n g v o o r a n d e r e m o g e l i j k e i d e n t i f i c e e r b a r e l a t e n t e v e r e f f e n i n g s k o s t e n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p . U i t a f l o o p c o n t r o l e i s v a s t g e s t e l d d a t d e
v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n o n d e r h a v i g v e r s l a g g e e n s c h u l d e n a a n d e r d e n h e e f t .
E r w e r d e n o n s g e e n g e b e u r t e n i s s e n o f v e r r i c h t i n g e n t e r k e n n i s g e b r a c h t , d i e z i j n o p g e t r e d e n n a d a t u m v a n h e t o p s t e l l e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , e n d i e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- z e d e v o l l e d i g e e n g e t r o u w e a a r d v a n d e b e s c h r i j v i n g o f v a n d e w a a r d e r i n g r e c h t s t r e e k s z o u d e n h e b b e n b e ï n v l o e d e n a l s z o d a n i g z o u d e n d i e n e n v e r w e r k t t e w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , i n d i e n z e h e m g e k e n d w a r e n g e w e e s t ;
- z e e e n a a n z i e n l i j k e i n v l o e d z o u d e n k u n n e n h e b b e n o p d e l a t e r e o n t w i k k e l i n g v a n h e t n e t t o - p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B l i j k e n s e e n h y p o t h e c a i r g e t u i g s c h r i f t b e s t a a n e r g e e n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n o f m a n d a t e n o p a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p . A a n g e z i e n e r g e e n o v e r d r a c h t i s v a n e e n h a n d e l s f o n d s e n e r g e e n p e r s o n e e l i s z i j n d e c e r t i f i c a t e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 4 4 2 b i s W I B , v a n a r t i k e l 9 3 u n d e c i e s B . W B T W . r e s p e c t i e v e l i j k v a n a r t i k e l 4 l q u i n q u i e s W . 2 7 / 0 6 / 0 9 6 9 i n z a k e R S Z n i e t a a n g e v r a a g d .
T o t s l o t w e r d g e e n m e l d i n g g e m a a k t v a n b o r g s t e l l i n g e n e n z e k e r h e d e n , v a n w e l k e a a r d o o k , d i e d e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e s t e l d o f o n h e r r o e p e l i j k h e e f t b e l o o f d o p z i j n a c t i v a , n o c h v a n h e t b e s t a a n v a n l a t e n t e c l a i m s n o c h v a n n i e t - u i t g e d r u k t e s c h u l d e n l a s t e n s d e v e n n o o t - s c h a p . " .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t a l s o o k h e t v o o r s t e l u i t g e w e r k t d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r a l l e v e n n o t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s d a t a l l e v e n n o t e n , i n d e p l a a t s z a l w a r d e n g e s t e l d v a n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e e v e n t u e e l z o u d e n b e s t a a n o f o n t s t a a n n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ,
3 f A l l e v e n n o t e n : 1 ) L a m b r e c h t , M a r i e - B e r n a d e t t e G a b r i ë l G o d e l i e v e , r i j k s r e g i s t e r n r 5 8 . 0 3 2 5 - 4 3 2 . 5 7 , i d e n t i t e i t s k a a r t n r 5 9 1 - 6 6 4 6 6 3 4 - 0 5 , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p v i j f e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g , w o n e n d t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , G e n t s t r a a t n r 1 0 0 e n h a a r e c h t g e n o o t H e e r R o e l s , G e e r t M a r c e l C y r i l l e , 5 7 . 0 4 . 1 7 1 0 5 . 2 8 , i d e n t i t e i t s k a a r t n r 5 9 1 - 6 6 5 4 6 1 4 - 3 1 , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p z e v e n t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g , m e e t h a a r w o n e n d b e s l i s s e n , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n , n a a r a a n l e i d i n g w a a r v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f v a n r e c h t s w e g e o v e r g a a t o p a l l e v e n n o t e n .
4 / T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , n e e m t d e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , e n b e s l u i t h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n o v e r z i j n m a n d a a t t o t h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n b e z i t .
V O L M A C H T . M e v r o u w L a m b r e c h t , M a r i e - B e r n a d e t t e , h a n d e l e n d i n h a a r v o o r m e l d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n H e e r v a n C l e e m p u t , A l e x a n d r e , w o n e n d t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , M a r k t n r 9 , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a i l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e " K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n " g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s ( w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g / w i j z i g i n g v a n e e n v e s t i g i n g s e e n h e i d / a a n v r a a g v a n e e n v e s t i g i n g s e e n h e i d s - n u m m e r / s c h r a p p i n g v a n e e n v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m m e r ) .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s H é l è n e D U S S E L I E R t e M e u l e b e k e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g