LAMBRIX-VERPLANCKE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. LAMBRIX-VERPLANCKE
Dénomination : LAMBRIX-VERPLANCKE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 627.895.351

Publication

08/04/2015
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*15306015*

Neergelegd

03-04-2015

Griffie

0627895351

Ondernemingsnummer :

Benaming

(voluit) :

LAMBRIX-VERPLANCKE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Heden twee april

tweeduizend veertien

Verschenen voor mij, Wouter BOSSUYT, notaris ter standplaats te Brugge :

1. De heer LAMBRIX Joost Ghislain René, geboren te Tongeren op 29 december 1971, echtgescheiden, wonende te 8000 Brugge, Karel De Floustraat 85;

2. De heer VERPLANCKE Paul Jozef Willy Prosper, geboren te Brugge op 14 oktober 1964, echtgenoot van mevrouw Impens Nancy Josephine Remi, wonende te 8340 Damme, Lieveberm 23.

Gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan geschreven huwelijksvoorwaarden.

Verder genoemd "de comparanten" en of "de oprichters".

De comparanten verzoeken mij, notaris, de authentieke akte te verlijden van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zij op heden hebben opgericht onder de naam "LAMBRIX-VERPLANCKE", met zetel te 8000 Brugge, Karel De Floustraat 85, waarvan het maatschappelijk kapitaal achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550 EUR) bedraagt en volledig is geplaatst, vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, vertegenwoordigend elk één/honderdste (1/100te) van het maatschappelijk kapitaal. PLAATSING VAN EN STORTING OP HET KAPITAAL

De partijen verklaren het maatschappelijk kapitaal als volgt te onderschrijven:

1) de heer Lambrix Joost, voornoemd, vijftig (50) aandelen zonder nominale waarde of negenduizend tweehonderdvijfenzeventig euro : 9.275 ¬

2) de heer Verplancke Paul, voornoemd, vijftig (50) aandelen zonder nominale waarde of

negenduizend tweehonderdvijfenzeventig euro : 9.275 ¬

SAMEN : honderd (100) aandelen zonder nominale waarde of achttienduizend vijfhonderdvijftig

euro: 18.550 ¬

De inschrijvers verklaren:

1) dat het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550 EUR) volledig geplaatst is; het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, vertegenwoordigend elk één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal.

2) dat op ieder aandeel dat overeenstemt met inbreng in geld tenminste één/vijfde (1/5de) gestort is.

3) dat het maatschappelijk kapitaal op heden volgestort is ten belope van zesduizend tweehonderd euro, hetzij door:

A. de heer Lambrix Joost, voornoemd, ten bedrage van drieduizend honderd euro (3.100 ¬ );

B. de heer Verplancke Paul, voornoemd, ten bedrage van drieduizend honderd euro (3.100 ¬ ) Bankattest

Zetel :

"LAMBRIX-VERPLANCKE"

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

te 8000 Brugge, Karel De Floustraat 85

OPRICHTING

(volledig adres)

Onderwerp akte :

Rechtsvorm :

(verkort) :

Karel de Floustraat 85

8000 Brugge

Oprichting

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Het genoemde bedrag is bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening, bij de BNP Paribas Fortis Bank geopend op naam van de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LAMBRIX-VERPLANCKE" in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 30 maart 2015.

Dit bewijs van deponering werd overhandigd aan ondergetekende notaris die het in zijn dossier zal bewaren.

I. STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :

NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL EEN

De vennootschap is als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam "LAMBRIX-VERPLANCKE".

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting  BVBA , gevolgd door het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", en de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Deze documenten moeten eveneens de domiciliëring en het nummer vermelden van ten minste één rekening waarvan de onderneming houdster is bij een in België gevestigde kredietinstelling.

ARTIKEL TWEE

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8000 Brugge, Karel De Floustraat 85.

De zetel van de vennootschap kan zonder statutenwijziging overgebracht worden naar een andere plaats in België bij besluit van de zaakvoerder, dat bekendgemaakt wordt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan kantoren, bijhuizen, agentschappen, opslagplaatsen inrichten in België en in het buitenland, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder.

ARTIKEL DRIE

De vennootschap heeft tot doel in België, voor eigen rekening:

" het optreden als gevolmachtigde van de naamloze vennootschap BNP PARIBAS FORTIS Bank voor bank- en verzekeringsactiviteiten;

" zij kan alle verrichtingen uitvoeren die dienstig zijn om haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen;

" de vennootschap mag, voor eigen rekening, alle handels-, nijverheids, financiële, en roerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel;

" handelingen als vastgoedmakelaar zijn uitgesloten.

ARTIKEL VIER

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

Behoudens gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de

buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de wijziging van de

statuten.

KAPITAAL - AANDELEN

ARTIKEL VIJF

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550 EUR),

vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder een nominale waarde, die ieder

één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL ELF

Een aandelenregister wordt in de zetel van de vennootschap gehouden.

Het bevat: de juiste aanduiding van elke vennoot en het aantal hem toebehorende aandelen, de

vermelding van de verrichte stortingen, de overdrachten van de aandelen met hun datum,

gedagtekend en ondertekend door de overdrager en overnemer in geval van overdracht onder

levenden, door de zaakvoerder en verkrijger in geval van overgang bij overlijden.

Overdrachten en overgangen gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf

de datum van hun inschrijving in dit register. Iedere vennoot en derde belanghebbende mag van het

register kennis nemen.

BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL TWAALF

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer deelhebbende of niet

deelhebbende zaakvoerders, aangesteld door de algemene vergadering die hun opdracht ook kan

herroepen en hernieuwen.

ARTIKEL DERTIEN

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

VASTE VERTEGENWOORDIGER

ARTIKEL VIJFTIEN

Overeenkomstig artikel 61, § 2 van het Wetboek van vennootschappen, moeten de zaakvoerders, wanneer de vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité in een andere rechtspersoon, onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL ZEVENTIEN

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op twintig juni om zeventien uur in de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder of door de commissarissen; ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit gevraagd wordt door de vennoten die samen ten minste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en zulks binnen drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven of van enig ander wettelijk toegelaten communicatiemiddel, dat, met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen, aan de zaakvoerder is gericht.

De vennoten, de zaakvoerders, de eventuele commissaris(sen), de obligatiehouders en de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden voor elke algemene vergadering opgeroepen bij aangetekende brief of enig ander wettelijk toegelaten communicatiemiddel, ten minste vijftien dagen voor de vergadering. De oproeping moet de volledige agenda bevatten. Over daarin niet vermelde onderwerpen kan slechts geldig worden gestemd indien alle vennoten aanwezig zijn en daarmee akkoord gaan.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

ARTIKEL ACHTTIEN

Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing. Ieder vennoot mag persoonlijk aan de stemming deelnemen of zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die al dan niet vennoot is. De volmachten dienen een handtekening te dragen, met inbegrip van de digitale handtekening zoals voorzien door artikel 1322, tweede alinea van het Burgerlijk Wetboek.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis gebracht te worden per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Het voorzitterschap van de algemene vergadering wordt waargenomen door een zaakvoerder of, indien er geen zaakvoerder aanwezig is, door de oudste aanwezige vennoot. Indien het aantal aanwezigen het toelaat en indien de voorzitter dat nuttig acht, benoemt die een secretaris en twee

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

stemopnemers.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene vergadering hen hiervan zou vrijstellen.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij de authentieke akte moeten worden verleden.

Er zal een verslagboek van de algemene vergadering bijgehouden worden dat, na afloop van iedere vergadering, door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken zal getekend worden. Afschriften voor derden worden ondertekend door één zaakvoerder.

BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

ARTIKEL NEGENTIEN

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van het ieder jaar.

ARTIKEL EENENTWINTIG

Het resultaat, na aftrek van alle bedrijfs-, financiële, uitzonderlijke en belastingkosten vormt het zuivere resultaat. Indien het resultaat batig is, wordt op deze winst vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke reserve. De voorafnemingen voor de wettelijke reserve zullen niet meer moeten geschieden zodra deze reserve tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal zal bereikt hebben.

Het overige staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. De algemene vergadering heeft de mogelijkheid om te beslissen dat er een bepaalde vergoeding aan de belegde kapitalen zal uitgekeerd worden.

ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL TWEEENTWINTIG

In geval van ontbinding zal de vereffening geschieden op het ogenblik en op de manier vastgesteld door de algemene vergadering, die tevens één of meer vereffenaars zal aanduiden.

De benoeming van de vereffenaars moet worden bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank van koophandel.

Zolang er geen vereffenaars zijn benoemd of deze niet in functie zijn getreden worden de zaakvoerders ten aanzien van derden beschouwd als vereffenaars.

De algemene vergadering duidt in haar benoemingsbesluit van de vereffenaar, ook een bijzondere gemachtigde aan met de bevoegdheid om het verzoekschrift in te dienen bij de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter homologatie of bevestiging van de benoeming van de vereffenaar. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

In geval van vereffening zal de plaats van het bewaren der boekhouding en rekenplichtige bescheiden aangeduid worden en elke vennoot zal het recht hebben, zonder dat hij de boeken en documenten mag verplaatsen, op zijn kosten notities en zelfs volledig afschrift van alle inschrijvingen en bescheiden te nemen.

II. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID - VERBINTENISSEN IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING

De vennootschap zal in toepassing van artikel twee paragraaf vier van het Wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel achtenzestig van het Wetboek van vennootschappen.

De comparant verklaart dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die zijn aangegaan voor rekening en in naam van de vennootschap in oprichting sedert 1 januari 2015 onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid.

De ondergetekende notaris heeft erop gewezen dat voormelde verbintenissen door de vennootschap dienen bekrachtigd te worden binnen de twee maanden na de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte ter griffie van de rechtbank van koophandel.

BENOEMING VAN DE EERSTE GEWONE ZAAKVOERDERS

Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur:

1. de heer Joost Lambrix, voornoemd, en;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

2. de heer Verplancke Paul, voornoemd,

die verklaren dit mandaat te aanvaarden en verklaren dat zij niet getroffen zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. OVERGANGSREGELING ZAAKVOERDERS

De zaakvoerders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zullen optreden als volmachtdrager van de oprichters en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.

EERSTE BOEKJAAR - EERSTE JAARVERGADERING

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot eenendertig december tweeduizend zestien.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op twintig juni tweeduizend zeventien om zeventien uur.

BIJZONDERE VOLMACHT - ONDERNEMINGSLOKET EN BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE

Door de oprichters wordt een bijzondere volmacht verleend met recht van indeplaatsstelling aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS met zetel te 8310 Brugge (Assebroek), Baron Ruzettelaan 315, en haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen ten einde alle nodige formaliteiten te vervullen, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen al te doen wat nodig of nuttig is voor : het bekomen van de inschrijving van deze vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, via een ondernemingsloket en het verkrijgen van een ondernemingsnummer als resultaat daarvan alsook voor het bekomen van een nummer voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

NOTARIS WOUTER BOSSUYT

03/07/2015
ÿþé mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0627.895.351

~

illt111F91111111111

NEEAGELCG.

Griffie Rechtbank Koap+ttatd4i

2 2 JUN 2615

Griffie

Gent Afdaling l'rugge

De criffis

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit) : LAMBRIX-VERPLANCKE

(verkort) : *

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Karel De Floustraat 85

8000 Brugge

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING  DOELWIJZIGING - ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDERS

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Wouter Bossuyt, te Brugge op 29 MEI 2015, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LAMBRIX VERPLANCKE" navolgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen;

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de laatste alinea van artikel 2 van

d= statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap kan kantoren, bijhuizen, agentschappen, opslagplaatsen inrichten in België, bij

eenvoudig besluit van de zaakvoerder'"

TWEEDE BESLUIT

a) Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering te verzaken aan de verplichting opgenomen ' in artikel 269 wetboek vennootschappen betreffende de ter beschikking stelling van de stukken.

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerders en van de bijhorende: staat van actief en passief per 02 april 2015.

b) Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen het oude maatschap-

, pelijk doel volledig te schrappen en te vervangen door de nieuwe tekst vermeld in het voormelde agendapunt 2.

De tekst van artikel 3 van de statuten wordt bijgevolg vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel in België, voor eigen rekening:

- het optreden als gevolmachtigde van de naamloze vennootschap BNP PARIBAS FORTIS Bank voor

bank- en verzekeringsactiviteiten;

- zij kan alle verrichtingen uitvoeren die dienstig zijn om haar maatschappelijk doel rechtstreeks of

onrechtstreeks te bevorderen;

- de vennootschap mag, voor eigen rekening, alle handels-, nijverheids, financiële, en roerende

verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel;

- Het verwerven van participaties, in eender welke vorm; in alle bestaande of op te richten

rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde

rechtspersonen of ondernemingen

- handelingen als vastgoedmakelaar zijn uitgesloten."

DERDE BESLUIT

a. Beide voormelde zaakvoerders verklaren bij deze ontslag te nemen als zaakvoerders in onderhavige

vennootschap, te rekenen vanaf 15 juni 2015.

De algemene vergadering stelt dit ontslag vast en beslist met eenparigheid van stemmen het ontslag

van de zaakvoerders te aanvaarden.

Op de laatste blz dan Luik 8 vermelden Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetztl van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

" Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De algemene vergadering verleent de zaakvoerders algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat,

b. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen:

1. de commanditaire vennootschap op aandelen "Joost Lambrix', in oprichting, met ais vaste vertegenwoordiger de heer Joost Lambrix, voornoemd, en;

2. de commanditaire vennootschap op aandelen "Paul Verplancke", in oprichting, met als vaste vertegenwoordiger de heer Verplancke Paul, voornoemd,

te benoemen tot STATUTAIRE ZAAKVOERDERS, ingaand op 15 juni 2015 dit voor de duur van de vennootschap, hier beiden aanwezig of vertegenwoordigd en die verklaren hun mandaat te aanvaarden, en verklaren dat zij niet getroffen zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van, haar mandaat.

Dit mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing der algemene vergadering.

c. Aanpassing van artikel 13 van de statuten zodat de tekst van de artikel 13 voortaan als volgt zal luiden:

"ledere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Als statutaire zaakvoerders van de vennootschap worden aangesteld, en dit voor de duur van de vennootschap; vanaf 15 juni 2015

1, de commanditaire vennootschap op aandelen "Joost Lambrix", in oprichting, met als vaste vertegenwoordiger de heer Joost Lambrix, geboren te Tongeren op 29 december 1971, wonende te 8000 Brugge, Karel De Floustraat 85;

2. de commanditaire vennootschap op aandelen "Paul Verplancke", in oprichting, met als vaste vertegenwoordiger de heer Verplancke Paul, geboren te Brugge op 14 oktober 1964, wonende te 8340 Damme, Lieveberm 23.

ledere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs."

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering heeft aan de zaakvoerders en/of de notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te (laten) maken en deze neer te (laten) leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Brugge.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

NOTARIS WOUTER BOSSUYT

Alhier tevens neergelegd

Verslag van de zaakvoerder betreffende doelwijziging

Gecoördineerde statuten

Op de laatste 3biz van Luik d vermelden Hecto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzii van rie perso(o)n(en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

Coordonnées
LAMBRIX-VERPLANCKE

Adresse
KAREL DE FLOUSTRAAT 85 8000 BRUGGE

Code postal : 8000
Localité : BRUGGE
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande