04/02/2014
ÿþa r "
1 1 1 1 ( 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 s - 0 1 - 2 1 . 4 " ; B E L G l S C H S i r = ,
2 1 , 0 1 . 2 0 1 4
K O R T R I J K
G r i f f i e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E t J B E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 5 4 4 . 6 4 9
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : " L A M M E R T I J N V A N D E N H E R R E W E G H E "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n ó m e n v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 9 3 S i n t - E l o o i s - V i j v e ( W a r e g e m ) , A u g u s t V e r m e y l e n s t r a a t 1 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r R O N N Y V A N E E C K H O U T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` N a t h a l i e D e s i m p e l E l i s a b e t h D e s i m p e l R o n n y V a n E e c k h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n ' , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 1 , i n d a t u m v a n a c h t j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , d a t d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A M M E R T I J N - - V A N D E N H E R R E W E G H E " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 3 S i n t - E l o o i s - V i j v e ( W a r e g e m ) , A u g u s t V e r m e y l e n s t r a a t 1 , i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n o n t t r e k k i n g a a n h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n m e v r o u w H a n n e l o r e L a m m e r t i j n , v o o r n o e m d , e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- a a n d e h e e r V a n D e n H e r r e w e g h e B a r t , v o o r n o e m d , e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r e f f e c t i e v e u i t b e t a l i n g a a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o t e n .
T W E E D E B E S L U I T .
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f e r a r t i k e l 5 3 7 W I B
1 . B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n v o o r t v l o e i e n d u i t v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , h e t z i j a l d u s n e t t o h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l . B a n k a t t e s t
H e t n e t t o u i t g e k e e r d e b e d r a g a a n d i v i d e n d e n , t e w e t e n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d d o o r d e v e r k r i j g e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g g e s t o r t , h e t z i j d o o r m e v r o u w H a n n e l o r e L a m m e r t i j n , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n d o o r d e h e e r B a r t V a n D e n H e r r e w e g h e , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , a l l e n o p d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 2 0 0 1 7 1 5 7 2 8 6 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s b a n k . H e t b a n k a t t e s t v a n v o o r m e l d e s t o r t i n g , b l i j f t b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
1 1 1 . I n b r e n g .
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n
- m e v r o u w H a n n e l o r e L A M M E R T I J N , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t h a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I Y !
n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n ;
- d e h e e r B a r t V A N D E N H E R R E W E G H E , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n ;
I V . K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
V o o r d e u i t v o e r i n g d e z e r d o e n d e i n b r e n g e r s e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n r e s p e c t i e v e l i j k h u n w o o n p l a a t s e n h u n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
b ) V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l
w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
c ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e
w i j z i g e n
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0
E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . '
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i j f t i e n j a n u a r i
t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r
n u m m e r 2 0 1 1 - 0 2 - 1 5 / 0 0 2 5 1 3 8 , t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n 8 7 9 0 W a r e g e m , Z e s w e g e n s t r a a t 2 3 n a a r 8 7 9 3 S i n t -
E l o o i s - V i j v e , A u g u s t V e r m e y l e n s t r a a t 1 ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t
z e t e l v e r p l a a t s i n g .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n
u i t v o e r t e b r e n g e n .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N a r o n d v r a a g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s R o n n y V a n E e c k h o u t ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 .
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a r t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e