29/04/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
2 7 - 0 4 - 2 0 1 5
G r i f f i e
* 1 5 3 0 7 1 9 3 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 6 2 8 9 0 9 1 0 1
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
L A M S - W A T T H Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B r u n o V A N D A M M E t e N i e u w p o o r t o p 2 2 a p r i l 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L A M S - W A T T H Y , m e t z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , D i e n s t w e g H a v e n g e u l 6 / 0 6 0 3 :
1 ) D a t d o o r :
- D e h e e r L A M S M a r c R o g e r , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 3 0 m e i 1 9 6 3 , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , D i e n s t w e g H a v e n g e u l 6 / 0 6 0 3 .
- M e v r o u w W A T T H Y S a n d r i e n C h r i s t i a n e S i m o n n e , g e b o r e n t e V e u r n e o p 2 4 o k t o b e r 1 9 7 3 , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , D i e n s t w e g H a v e n g e u l 6 / 0 6 0 3 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t .
2 ) d e v e n n o o t s c h a p d e n a a m « L A M S - W A T T H Y » d r a a g t .
3 ) d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , D i e n s t w e g H a v e n g e u l 6 / 0 6 0 3 .
4 ) d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f 2 2 a p r i l 2 0 1 5 . D o c h d e v e n n o o t s c h a p h e e f t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r g e n o m e n d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n s e d e r t 1 m a a r t 2 0 1 5 .
5 ) d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d d o e l h e e f t :
A L G E M E E N
H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , p l a n n e n e n c o ö r d i n e r e n v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v o o r m e l d e r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n .
H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n d e r d e n .
V O O R E I G E N R E K E N I N G , V O O R R E K E N I N G V A N D E R D E N O F I N D E E L N E M I N G M E T D E R D E N H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ( v r u c h t g e b r u i k , r e c h t v a n o p s t a l , e r f p a c h t , . . . ) , z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n t w e r p e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n , e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i m m o b i l i ë n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i g a t i e s ,
O n d e r w e r p a k t e :
D i e n s t w e g H a v e n g e u l 6 B u s 0 6 0 3 8 6 2 0 N i e u w p o o r t
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k a s b o n s , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m ; h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n e n t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n ; h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e r , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a .
D e a a n - e n v e r k o o p , e v e n a l s d e i n - e n u i t v o e r v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n .
H e t v e r w e r k e n v a n t h e e e n k o f f i e , g r o o t h a n d e l i n k o f f i e e n t h e e , d e t a i l h a n d e l i n k o f f i e e n t h e e , s t r a a t - e n m a r k t h a n d e l i n k o f f i e e n t h e e e n a l l e a c c e s s o i r e s ( k o e k j e s , s u i k e r , m e l k , p o r s e l e i n , e n z o v o o r t ) . H e t u i t b a t e n v a n e e n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n i j s , v i s , v i s p r o d u c t e n ( o n d e r m e e r v e r s e , g e r o o k t e , g e d r o o g d e , g e p e k e l d e , g e b a k k e n v i s ) , v i s b e n o d i g d h e d e n e n s a u s e n . D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n h a a r b e s t u u r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n w e l g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h b o v e n d i e n d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g / a t t e s t n o d i g i s o f a a n v o o r s c h r i f t e n m o e t v o l d a a n z i j n , z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n i n d i e n d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g / a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n z i j n v o l d a a n . 6 ) h e t g e h e l e g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r d e e l d i n d u i z e n d h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e d u i z e n d h o n d e r d ( 1 . 1 0 0 ) v o l s t o r t e k a p i t a a l a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n d e e l s d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d e e l s d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
I n b r e n g i n g e l d
1 . D e h e e r L A M S M a r c R o g e r , v o o r n o e m d , d e e d i n b r e n g i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) v o l l e d i g v o l s t o r t , w a a r v o o r h e m v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d .
2 . M e v r o u w W A T T H Y S a n d r i e n C h r i s t i a n e S i m o n n e , v o o r n o e m d , d e e d i n b r e n g i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) v o l l e d i g v o l s t o r t , w a a r v o o r h a a r v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a a r d e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p i n g e l d w e r d i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g v o l s t o r t i s , h e t z i j i n t o t a a l v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I n b r e n g i n n a t u r a
D e h e e r L a m s M a r c , v o o r n o e m d , d e e d i n b r e n g v a n d e v i j f t i g g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l d i e h i j b e z i t v a n L a m s - R o e l s , m e t a l s h a n d e l s b e n a m i n g a r o m a - k o f f i e . b e , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , N i e u w p o o r t s e s t e e n w e g 2 8 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g O o s t e n d e o n d e r n u m m e r 0 8 3 2 . 4 1 8 . 5 6 4 , m e t B . T . W . - n u m m e r B E 0 8 3 2 . 4 1 8 . 5 6 4 . D e i n b r e n g e r v e r k l a a r d e d a t h i j v o l l e e i g e n a a r i s v a n v o o r m e l d e d o o r h e m i n g e b r a c h t e a a n d e l e n e n d a t d e z e a a n d e l e n n i e t b e z w a a r d z i j n m e t p a n d r e c h t e n o f a n d e r e z e k e r h e d e n e n d a t h i j v r i j o v e r d e z e a a n d e l e n k o n b e s c h i k k e n z o n d e r d a t h i j
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e b o n d e n i s d o o r e e n o p t i e - e n / o f e e n v o o r k o o p r e c h t . I n r u i l d a a r v o o r w e r d e n h e m d u i z e n d v i j f t i g a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a a r d e n d a t i e d e r a a n d e e l v o l l e d i g v o l s t o r t i s , h e t z i j i n t o t a a l h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
B e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g
D a t d e z e n a t u r a - i n b r e n g e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i e f b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g d e , e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g a a n d e v e r e i s t e n v a n r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d d e , w e r d g e s t a a f d d o o r h e t v e r s l a g s c h r i f t d e d a t o 2 7 m a a r t 2 0 1 5 o p g e m a a k t d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r .
O m t e v o l d o e n a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d e r a k t e v a n g e n o m e n d a t d i t v e r s l a g i n v o l g e n d e t e r m e n b e s l o o t :
" 6 . B E S L U I T
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g , z i j n d e 5 0 a a n d e l e n ( o p e e n t o t a a l v a n 1 0 0 ) v a n d e B V B A L A M S - R O E L S , a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g ¬ h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t ;
3 . D e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d e w a a r d e n w a a r t o e d e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ;
I k d i e n e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s d e w a a r d e v a n d e v o o r r a a d h a n d e l s g o e d e r e n o p g e n o m e n i n d e b a l a n s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 v a n d e B V B A L A M S - R O E L S a d 2 7 . 5 8 8 , 8 2 E U R , a a n g e z i e n i k n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d w a s o m e e n f y s i s c h e v o o r r a a d c o n t r o l e u i t t e v o e r e n v e r m i t s w i j o n z e o p d r a c h t p a s n a b a l a n s d a t u m v e r k r e g e n .
T e v e n s d i e n i k e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s d e w a a r d e v a n d e k a s o p g e n o m e n i n d e b a l a n s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 v a n d e B V B A L A M S - R O E L S a d 4 . 5 6 4 , 1 7 E U R , a a n g e z i e n i k n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d w a s o m e e n f y s i s c h e c o n t r o l e u i t t e v o e r e n v e r m i t s i k m i j n o p d r a c h t p a s v e r k r e e g n a b a l a n s d a t u m .
I k d i e n t o t s l o t e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n e v e n t u e l e f i s c a l e c o n t r o l e s b i j d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p .
4 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t 1 . 0 5 0
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B V B A L A M S - W A T T H Y , w o r d t t o e g e k e n d
a a n d e h e e r M a r c L a m s .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n
d e o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d .
W e v e l g e m , 2 7 m a a r t 2 0 1 5
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d ( e x u l t i m o ) d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n ,
b e d r i j f s r e v i s o r "
V e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s
T e v e n s h e b b e n d e o p r i c h t e r s i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g g e d a t e e r d o p 4 m a a r t 2 0 1 5 u i t e e n g e z e t
w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
7 ) d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . W e r d v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e o p r i c h t i n g d o o r d e o p r i c h t e r s t o t g e w o n e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
D e h e e r L A M S M a r c R o g e r , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 3 0 m e i 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , D i e n s t w e g H a v e n g e u l 6 / 0 6 0 3 d i e b e v e s t i g d e d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e m n i e t v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g , e n d i e v e r k l a a r d e d e h e m v e r l e e n d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n . D e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z a l p a s z i j n t a a k k u n n e n w a a r n e m e n n a n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r g r i f f i e .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e W e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
8 ) d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i 2 0 1 7 o m a c h t t i e n u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9 ) h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e o p r i c h t i n g t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
1 0 ) h e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n d e a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g t o t i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d n o t a r i s B r u n o V a n D a m m e
W o r d t n e e r g e l e g d :
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s
- b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g o m t r e n t i n b r e n g i n n a t u r a