24/07/2013
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 5 2 4 . 7 1 0 . 6 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L a n d b o u w b e d r i j f E d w a r d V a n d a m m e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : l e p e r s t e e n w e g 9 0 8 6 5 0 H o u t h u l s t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r H e n d r i k D E B U C Q U O Y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D i k s m u i d e , o p 4 j u l i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e D i k s m u i d e ( z e s b l a d e n , e e n v e r z e n d i n g e n ) o p 5 j u l i 2 0 1 3 , b o e k 4 3 1 , b l a d 3 5 , v a k 1 7 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) , g e t e k e n d d e e . a . I n s p e c t e u r a i . S o f i e ; ; ; S a n d e r s , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n ; ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L a n d b o u w b e d r i j f E d w a r d V a n d a m m e e n d a t o n d e r ; ? m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
; 1 K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 4 . 8 3 6 , 0 0 ) e u r o , o m ; h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o t o t d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 2 3 . 4 3 6 , 0 0 ) e u r o , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n a a n t a l a c t i v a - e n ; p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n :
1 ) d e l a n d b o u w u i t b a t i n g u i t g e b a a t d o o r d e h e e r F i l i p L o n c k e , o n d e r d e n a a m " F i l i p L o n c k e " t e 8 6 5 0 H o u t h u l s t , l e p e r s t e e n w e g 6 7 , B T W - - B E 0 6 7 4 . 0 7 0 . 6 1 8 R P R V e u r n e ;
2 ) d e l a n d b o u w u i t b a t i n g u i t g e b a a t d o o r d e h e e r B a r t L o n c k e , o n d e r d e n a a m " B a r t L o n c k e " t e 8 6 5 0 H o u t h u l s t , l e p e r s t e e n w e g 6 7 , B T W B E 0 6 7 4 . 1 5 2 . 0 7 7 R P R V e u r n e .
D e z e i n b r e n g o m v a t e e n a a n t a l v a n d e b e s t a n d d e l e n v a n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n l a n d b o u w u i t b a t i n g e n , z o a l s d e z e o p g e s o m d w e r d e n i n d e i n b r e n g s t a t e n o p g e s t e l d o p 1 8 m a a r t 2 0 1 3 ; ( i n t e g r a a l o p g e n o m e n i n h e t h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ) , m e t e e n n e t t o - i n b r e n g w a a r d e v a n e l k t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t t i e n ( 2 . 4 1 8 , 0 0 ) e u r o o f s a m e n v i e r d u i z e n d i ; : a c h t h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 4 . 8 3 6 , 0 0 ) e u r o .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g e n , w a a r v a n a l l e c o m p a r a n t e n v e r k l a a r d e n v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n , w e r d e n a a n d e i n b r e n g e r s , v o o r n o e m d e h e e r F i l i p L o n c k e e n v o o r n o e m d e h e e r B a r t i L o n c k e , e l k d e r t i e n ( 1 3 ) a a n d e l e n , h e t z i j i n t o t a a l z e s e n t w i n t i g ( 2 6 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n ; v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d , z c n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e s o o r t ; e n d i e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f h u n c r e a t i e , h e t g e e n d o o r h e n u i t d r u k k e l i j k w e r d a a n v a a r d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e z e z e s e n t w i n t i g ( 2 6 ) a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 , 0 0 ) e u r o p e r a a n d e e l , z o n d e r d a t d e z e p r i j s w o r d t ( v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e , z o d a t d e z e n i e u w e a a n d e l e n a l d u s w e r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e i g l o b a l e p r i j s v a n v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 4 , 8 3 6 , 0 0 ) e u r o .
b ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a ,
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e h e e r B e r t i n P o u s e e l e , b e d r i j f s r e v i s o r b i j d e i B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e r A a n s p r a k e l i j k h e i d B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n t e R o e s e l a r e , d a t g e d a g t e k e n d i s o p 5 a p r i l 2 0 1 3 l u i d e n a l s ; v o l g t :
" B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A L A N D B O U W B E D R I J F E D W A R D V A N D A M M E , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n a a n t a l a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I i i i u i u u u i i
* 1 3 1 1 5 5 0 9 '
1
i
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 4 / 0 7 / 2 0 1 3
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l a n d b o u w u i t b a t i n g e n " F i l i p L O N C K E " t e 8 6 5 0 H o u t h u l s t , l e p e r s t e e n w e g 6 7 , m e t ' o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 6 7 4 . 0 7 0 . 6 1 8 e n " B a r t L O N C K E " t e 8 6 5 0 H o u t h u l s t , l e p e r s t e e n w e g 6 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 6 7 4 . 1 5 2 . 0 7 7 , d o o r d e h e e r F i l i p L O N C K E e n d e h e e r B a r t L O N C K E , v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 4 . 8 3 6 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t a k k o o r d v a n d e B N P P a r i b a s F o r t i s m e t d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 6 a a n d e l e n v a n d e B V B A L A N D B O U W B E D R I J F E D W A R D V A N D A M M E , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A L A N D B O U W B E D R I J F E D W A R D V A N D A M M E e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 5 a p r i l 2 0 1 3
G e t e k e n d ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n , C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e r t i n P O U S E E L E "
c ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , e n m e t d e g e w i j z i g d e h i s t o r i e k v a n d e k a p i t a a l s v o r m i n g .
2 1 K e n n i s n a m e v a n d e q u a s i - i n b r e n q , e n m e e r b e p a a l d v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p L a n d b o u w b e d r i j f E d w a r d V a n d a m m e , d e d a t o 5 a p r i l 2 0 1 3 , h o u d e n d e v e r k o o p d o o r d e h e r e n F i l i p e n B a r t L o n c k e a a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p v a n m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a .
N e e r l e g g i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n 5 a p r i l 2 0 1 3 e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n 5 a p r i l 2 0 1 3 v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p C V B A B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n t e R o e s e l a r e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r B e r t i n P o u s e e l e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e n d r i k D E B U C Q U O Y ,
n o t a r i s
t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p v b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g e n z a a k v o e r d e r s ;
- v e r s l a g e n b e d r i j f s r e v i s o r ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/04/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : r j o 2 4 / 1 O G 4 . 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L a n d b o u w b e d r i j f E d w a r d V a n d a m m e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
i ; E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r H e n d r i k D E B U C Q U O Y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D i k s m u i d e , m a a r t 2 0 1 3 , d a t :
! h ° D o o r :
1 . D e h e e r L O N C K E F i l i p J o s e p h C o r n e e l , l a n d - e n t u i n b o u w e r , g e b o r e n t e D i k s m u i d e o p 1 5 ; s e p t e m b e r 1 9 6 0 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 8 6 5 0 H o u t h u l s t ( W o u m e n ) , l e p e r s t e e n w e g 6 7 ,
2 . D e h e e r L O N C K E B a r t A n d r é K o r n e e l , l a n d - e n t u i n b o u w e r , g e b o r e n t e D i k s m u i d e o p 2 0 a p r i l ;
; ; 1 9 6 2 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 8 6 5 0 H o u t h u l s t ( W o u m e n ) , l e p e r s t e e n w e g 6 7 ,
; ; e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t .
2 ° D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i s : L a n d b o u w b e d r i i f E d w a r d V a n d a m m e . .
3 ° D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 6 5 0 H o u t h u l s t , l e p e r s t e e n w e a 9 0 .
4 ° D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g ; i o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s z e l f s t a n d i g v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n :
- d e u i t b a t i n g v a n e e n l a n d b o u w - e n / o f t u i n b o u w b e d r i j f e n d e c o m m e r c i a l i s a t i e v a n d e e i g e n p r o d u c t e n e n a i l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n d i e t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l k u n n e n b i j d r a g e n , e n d i t z o w e l o p g r o n d e n d i e o f w e l i n e i g e n d o m t o e b e h o r e n a a n é é n o f m e e r d e r e ;
v e n n o t e n , o f w e l o p g r o n d e n d i e t o e b e h o r e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o f d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e p a c h t w o r d e n .
- d e z e e x p l o i t a t i e o m v a t h e t t e l e n v a n g e w a s s e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e i l d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n z o a l s h e t d r a i n e r e n , o n d e r h o u d e n e n b e m e s t e n v a n d e g r o n d , h e t : z a a i e n , b e w e r k e n , m a a i e n , r o o i e n , o p s l a a n e n v e r k o p e n v a n g e w a s s e n , b e h a n d e l e n e n b e w e r k e n v a n l a n d - e n / o f t u i n b o u w p r o d u c t e n .
- d i e n s t e n v e r w a n t a a n d e l a n d b o u w z i j n d e , s p r o e i w e r k e n e n d e b e h a n d e l i n g v a n ; l a n d b o u w g e w a s s e n , h e t v o o r b e r e i d e n v a n l a n d b o u w v e l d e n z i j n d e , h e t z a a i e n , b e m e s t e n e n d e o n g e d i e r t e b e s t r i j d i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n ; ; i m e t h a a r d o e l o f d i t d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n . Z i j k a n d e e l n e m e n i n i e d e r e o n d e r n e m i n g d i e k a n ; i l b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g o f d e z e k a n b e v o r d e r e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t h e t o p r i c h t e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , a a n p a s s e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , b e h e r e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
I n d i e n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k g e r e g l e m e n t e e r d z i j n , d a n z a l d e ; v e n n o o t s c h a p d i e a c t i v i t e i t e n s l e c h t s m o g e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r v o l d a a n i s a a n d e v o o r s c h r i f t e n ; t e r z a k e .
5 ° H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) ; e u r o , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i ; v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
i
I V
_ 1
r r ~ ~ _ . _ ~ ~ : ~ ~ ~ ~
. 4 ' s ü ~ . ' 1 4 r _ . 4 5 : ~
s L ~ . ' t . ± , " L i . . . . . . x Y r f _ t y . Î w
2 1 f ° i 0 , I i f 2 0 1 3 G s C e e - r { : :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : i e p e r s t e e n w e g 9 0
8 6 5 0 H o u t h u l s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p 1 8
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V `
- i n b r e n g i n g e l d d o o r v o o r n o e m d e h e e r F i l i p L o n c k e , t e n b e l o p e v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d ' ( 9 . 3 0 0 ) e u r o , w a a r v o o r h e m v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d w e r d e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l l e d i g v o l g e s t o r t . - i n b r e n g i n g e l d d o o r v o o r n o e m d e h e e r B a r t L o n c k e , t e n b e l o p e v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 9 . 3 0 0 ) e u r o , w a a r v o o r h e m v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d w e r d e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n l h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l l e d i g v o l g e s t o r t . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t g e n o e m d e b e d r a g e n v a n i n t o t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o z i j n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r n u m m e r B E 7 7 0 0 1 6 9 3 3 1 3 8 4 2 , b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s , t e H o u t h u l s t ( M e r k e m ) g e o p e n d o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 5 m a a r t 2 0 1 3 .
6 ° D e d u u r : d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f d e o p r i c h t i n g .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n .
7 ° D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e z u l l e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n t e n a l l e n t i j d e h e r k i e s b a a r .
H u n m a n d a a t i s s t e e d s h e r r o e p b a a r ,
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d , i s z i j n b e s t u u r s o r g a a n v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s / b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( n a t u u r l i j k e p e r s o o n ) a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s t u u r s o p d r a c h t . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v e r k r e g e n h e b b e n . i n g e v a l h e t m a n d a a t v a n d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z o u b e ë i n d i g d w o r d e n , i s d e b e t r o k k e n b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d . E e n u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r , h o u d e n d e b e n o e m i n g / o n t s l a g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m o e t d o o r d e b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o c p h a n d e l , e n o n d e r h a a r n a a m e n h o o f d i n g w o r d e n b e k e n d g e m a a k t I n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . W a n n e e r d e z e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v a n e e n a n d e r e r e c h t s p e r s o o n , i s / z i j n h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) v e r p l i c h t o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( s ) o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( n a t u u r l i j k e p e r s o o n ) a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s t u u r s o p d r a c h t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g . D e z a a k v o e r d e r ( s ) m o g e n d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . E e n u i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) h o u d e n d e d e b e n o e m i n g / o n t s l a g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t o v e r g e m a a k t w o r d e n a a n d e b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p , m e t o o g o p n e e r l e g g i n g d a a r v a n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n , e n I n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
b e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w e r d e n V e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n .
e v e n w e l m e t b e t r e k k i n g t o t i n v e s t e r i n g e n d i e e e n b e d r a g d a t t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o v e r s c h r i j d t , i s d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t , A l s i n v e s t e r i n g e n w o r d e n o n d e r m e e r b e s c h o u w d d e a a n k o o p v a n l a n d b o u w m a c h i n e s e n u i t r u s t i n g , b e d r i j f s w a g e n s , o n r o e r e n d e g o e d e r e n , . . , D e a a n k o o p v a n z a a i - e n p l a n t g o e d w o r d t n i e t a l s i n v e s t e r i n g b e s c h o u w d . D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g i s n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j o p e n b a a r g e m a a k t i s .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
O n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s o p p e r s o n e n , v o l g e n s h u n g o e d d u n k e n , h e t z i j a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e p a a l d e m a c h t e n o v e r d r a g e n v o o r w e l b e p a a l d e d o e l e i n d e n ; d e k w i j t s c h r i f t e n e n f a c t u r e n , k w i j t i n g e n e n o n t v a n g s t b e w i j z e n a f t e l e v e r e n d o o r o f a a n h e t b e h e e r v a n s p o o r w e g e n , p o s t e r i j e n o f a n d e r e , z u l l e n g e l d i g g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d a a r t o e d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d o f a f g e v a a r d i g d .
8 ° H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t .
9 ° V e r d e l i n g v a n d e w i n s t - - a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s
O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t m i n s t e n s v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t . D e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . G e e n u i t k e r i n g m a g
O p d e l a a t s t e b l o . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m ' A 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 0 0 D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , " j a a r v e r g a d e r i n g " g e n o e m d , w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g a a n t e d u i d e n .
Z i j z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e z a t e r d a q v a n d e m a a n d s e p t e m b e r v a n e l k j a a r o m a c h t t i e n u u r . .
Z o d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e h a l v e i n d e g e v a l l e n w a a r d e w e t o f d e s t a t u t e n e e n a n d e r e m e e r d e r h e i d v o o r z i e t .
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E n o n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g s v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " L a n d b o u w b e d r i j f E d w a r d V a n d a m m e " , v e r k l a a r d e n d e z e l f d e c o m p a r a n t e n s a m e n t e k o m e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m o v e r t e g a a n t o t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b o e k j a a r e n e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , Z a a k v o e r d e r s : b e n o e m i n g - - a a n t a l
B i j a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t o n t s t a a n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p d o o r n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k , b e s l i s t e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p t w e e .
- t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r s : d e h e r e n F i l i p e n B a r t L o n c k e , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r d e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , e n b e v e s t i g d e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e b e n o e m i n g v e r z e t .
D e b e n o e m i n g g e b e u r t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r e n i s o n d e r w o r p e n a a n d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 5 e n v o l g e n d e v a n d e s t a t u t e n .
B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h u i d i g e v e n n o o t s c h a p
V o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s , d e h e r e n F i l i p e n B a r t L o n c k e , d u i d d e n a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g , i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g , v a n a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n : v o o r n o e m d e h e e r B a r t L o n c k e , d i e v e r k l a a r d e d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , e n b e v e s t i g d e n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e b e n o e m i n g v e r z e t . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n v a n o n b e p a a l d e d u u r . D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m a g n i e t w o r d e n o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
G e b r u i k m a k e n d e v a n h u n m a c h t e n , i n g e v o l g e a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n , v e r k l a a r d e n d e z a a k v o e r d e r s , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G e r m o n p r é - L o e t e r s t e D i k s m u i d e , A d m i r a a l R o n a r c h s t r a a t 1 0 a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e a a n t e s t e l l e n v o o r v o l g e n d e w e l b e p a a l d e d o e l e i n d e n :
h e t v o e r e n v a n a l l e c o m m u n i c a t i e m e t e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t a l s o o k b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
D e z e l a s t g e v i n g k a n t e n a l l e n t i j d e w o r d e n i n g e t r o k k e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
a f g e l e v e r d v ó ô r r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e , m e t a l s d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e n d r i k D E B U C Q U O Y ,
n o t a r i s
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g