05/07/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a r t 1 1 . 1
, ` i i t r . i H j É I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ m Z 6 3 / 3 I 1 4
* 1 3 1 0 2 7 8 4 * G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 5 3 . 9 4 2 . 4 7 9
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) : L A N Z B E R G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o i n c a r é l a a n 4 7 t e A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s ) V E R P L A A T S I N G V A N D E Z E T E L - W I J Z I G I N G E N V E R T A L I N G D E R S T A T U T E N B E N O E M I N G E N - V O L M A C H T
O n d e r w e r p a k t e
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 1 0 j u n i
2 0 1 3 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . d e s t a t u t a i r e z e t e l e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , B r i t s p a d 2 , m e t i n g a n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 3 . Z i j b e s l i s t a l l e a n d e r e v e s t i g i n g s e e n h e d e n t e s l u i t e n .
2 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n t e v e r t a l e n . D e n a a m , h e t d o e l , h e t k a p i t a a l , h e t b o e k j a a r e n d e
j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n n i e t g e w i j z i g d .
V o l g t e e n u i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n :
A r t i k e l 1 . V o r m - B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t d e n a a m " L A N Z B E R G " ,
A r t i k e l 2 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u r i n g , d e i n v o e r , d e u i t v o e r e n d e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e v o o r w e r p e n d i e w o r d e n g e b r u i k t i n d e h a n d e l , d e
n i j v e r h e i d e n d e d i e n s t v e r l e n e n d e b e d r i j v e n ,
Z i j h e e f t e v e n e e n s a l l e m o g e l i j k e h a n d e l i n g e n t o t d o e l i n v e r b a n d m e t d i e n s t v e r l e n i n g , r a a d g e v i n g o p
h e t g e b i e d v a n b e h e e r , o r g a n i s a t i e e n v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e p r o j e c t e n .
Z i j k a n a l l e m o g e l i j k e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n
s t e l l e n d i e d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k e w i j z e d e e l n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n
m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d a t i d e n t i e k , a n a l o o g o f v e r w a n t i s a a n h e t h a r e o f d a t v a n d i e a a r d i s
d a t h e t d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n b e v o r d e r t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e s u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r d e r o f v a n v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , B r i t s p a d 2 . ( . . . )
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R
8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F T I G ( 1 . 2 5 0 )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n
h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 8 . 1 - l e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r m e t t e n m i n s t e h e t w e t t e l i j k v e r e i s t e
m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s , a I d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
a ) B e n o e m i n g e n :
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n d u u r d i e n i e t m e e r m a g b e d r a g e n d a n
z e s j a a r .
D e m a n d a t e n v a n d e n i e t h e r k o z e n u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
b ) E i n d e v a n h e t m a n d a a t :
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n o p e l k o g e n b l i k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
c } O p e n s t a a n d e p o s t e n :
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t t e n g e v o l g e v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e r e d e n , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l g a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t k o m e n d e v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g . E l k e b e s t u u r d e r d i e i n d e z e o m s t a n d i g h e d e n w o r d t a a n g e d u i d , w o r d t b e n o e m d v o o r d e d u u r d i e n o d i g i s o m h e t m a n d a a t v a n d i e g e n e d i e h i j v e r v a n g t t e b e ë i n d i g e n . ( . . . )
A r t i k e l 1 2 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e a l g e m e n e b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d t e g e n o v e r d e r d e n , z o w e l i n p u b l i e k e a l s p r i v a t e a k t e n , e n i n r e c h t e , a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r , d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
A r t i k e l 1 3 . D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , a l d a n n i e t l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e a l l e e n h a n d e l e n , g e z a m e n l i j k o f a l s c o I I e g e .
D e b e s t u u r d e r d i e d e z e f u n c t i e v e r v u l t , d r a a g t d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e z e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n , i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e z e m a c h t e n d e l e g e r e n a a n e l k e l a s t h e b b e r . D e r a a d k a n o o k d e l e i d i n g v a n d e v o l l e d i g e a c t i v i t e i t o f e e n d e e l e r v a n t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b e p a a l d e v o l m a c h t e n g e v e n a a n e l k e l a s t h e b b e r . D e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n z i j n s t e e d s h e r r o e p b a a r .
D e r a a d s t e l t d e m a c h t e n e n d e v e r g o e d i n g e n v a s t v a n d e p e r s o n e n a a n w i e h i j d e z e v o l m a c h t e n g e e f t .
A r t i k e l 1 5 T i j d s t i p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , o o k « j a a r v e r g a d e r i n g » g e n o e m d , k o m t e l k j a a r s a m e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m e l f u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 1 6 P l a a t s v a n d e a l . e m e n e v e r . a d e r i n ' e n
E l k e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m s t v a n r e c h t s w e g e s a m e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g .
A r t i k e l 1 9 . B i j e e n r o e p i n g e n - V r a g e n
( . . . ) V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r z o v e r d i e a a n d e e l h o u d e r s v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , D i e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s .
D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n t e n l a a t s t e 3 d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n .
A r t i k e l 2 0 . V o o r a f g a a n d e v e r w i t t i g i n g
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , k a n a a n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f a a n h u n l a s t h e b b e r s w o r d e n g e v r a a g d d a t z i j v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , d o o r e e n e e n v o u d i g e b r i e f g e r i c h t a a n d e z e t e l , l a t e n w e t e n o f z i j d e b e d o e l i n g h e b b e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n . A r t i k e l 2 1 . V e r d a i n
E l k e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t i j d e n s d e z i t t i n g , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t d r i e w e k e n w o r d e n u i t g e s t e l d .
D e z e v e r d a g i n g v e r n i e t i g t d e g e n o m e n b e s l u i t e n n i e t , b e h o u d e n s i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t n e e m t .
D e t w e e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o v e r d e o v e r b l i j v e n d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a e n b e s l i s t d e f i n i t i e f . D e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d o m d e e l t e n e m e n a a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g z i j n g e l d i g v o o r d e t w e e d e .
A r t i k e l 2 2 . V e r h i n d e r i n g v a n e e n a a n d e e l h o u d e r
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , e n m e e r b e p a a l d , d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n e c h t g e n o t e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , o p v o o r w a a r d e d a t d e z e z e l f a a n d e e l h o u d e r i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t m o d e l v a n d e v o l m a c h t e n v a s t l e g g e n e n e i s e n d a t z i j m i n s t e n s d r i e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j e l k e a n d e r e i n s t e l l i n g d i e h i j a a n d u i d t .
I n d i e n h e t v o o r h e m o n m o g e l i j k i s o m i n p e r s o o n a a n w e z i g t e z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , k a n e e n a a n d e e l h o u d e r z i j n s t e m e v e n e e n s s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 9 t e r v a n d e z e s t a t u t e n .
A r t i k e l 2 3 . M e e r d e r e e i g e n a a r s v a n e e n a a n d e e l
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l .
a ) D e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n é é n o f m e e r d e r e a a n d e l e n d i e t o e b e h o r e n a a n m e e r d e r e p e r s o n e n o f a a n e e n r e c h t s p e r s o o n m e t e e n c o l l e g i a a l b e s t u u r s o r g a a n w o r d e n g e s c h o r s t z o l a n g d e r e c h t h e b b e n d e n n i e t s c h r i f t e l i j k e e n l a s t h e b b e r h e b b e n a a n g e d u i d d i e h e n t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W a n n e e r d e r e c h t h e b b e n d e n e r n i e t i n s l a g e n o m e e n a k k o o r d t e b e r e i k e n , h e e f t d e m e e s t g e r e d e p a r t i j h e t r e c h t o m e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r t e l a t e n a a n s t e l l e n d o o r d e b e v o e g d e r e c h t e r ; d e z e b e s t u u r d e r z a l d e z e r e c h t e n u i t o e f e n e n i n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k b e l a n g v a n d e r e c h t h e b b e n d e n .
b ) D e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n d i e b e z w a a r d z i j n m e t v r u c h t g e b r u i k , w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r b e h o u d e n s v e r z e t v a n d e b l o t e e i g e n a a r ; d e p a r t i j e n h e b b e n e c h t e r h e t r e c h t o m h i e r o v e r e e n a k k o o r d t e s l u i t e n .
I n d i e n d e b l o t e e i g e n a a r z i c h v e r z e t , b e n o e m t d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r d i e d e z e r e c h t e n i n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k b e l a n g v a n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r z a l u i t o e f e n e n .
c ) H e t s t e m r e c h t v a n d e a a n d e l e n d i e i n p a n d z i j n g e g e v e n , w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e p a n d g e v e r .
A r t i k e l 2 6 S t e m r e c h t
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e z e s t a t u t e n , g e e f t e l k a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 9 N o t u l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n , d i e w o r d e n o p g e t e k e n d o f i n g e b o n d e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n g e t e k e n d d o o r d e I e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t v r a g e n .
D e k o p i e ë n o f u i t t r e k s e l s d i e i n r e c h t e o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e o r g a n e n b e l a s t m e t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
A r t i k e l 2 9 b i s . S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k , o n d e r d e v o r m v a n e e n b r i e f , e e n g e t e k e n d e f a x o f e - m a i l , a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r w i e n s a n t w o o r d o p e e n v o o r s t e l t o t b e s l u i t d a t h e m s c h r i f t e l i j k i s v o o r g e l e g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , n i e t b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n , o n d e r d e v o r m v a n e e n b r i e f , e e n g e t e k e n d e f a x o f e e n e - m a i l , i s t o e g e k o m e n b i j d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t g e a c h t h e t v o o r s t e l n i e t t e h e b b e n a a n v a a r d . E e n m a a l i n h e t b e z i t v a n d e a n t w o o r d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n v o o r z o v e r d e z e a n t w o o r d e n e e n p a r i g p o s i t i e f z i j n , s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , e e n p r o c e s - v e r b a a l o p v a n d e b e s l u i t e n d i e h e t v o o r w e r p h e b b e n u i t g e m a a k t v a n e e n e e n p a r i g a k k o o r d . H e t a n t w o o r d v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r w o r d t a a n d i t p r o c e s v e r b a a l g e h e c h t . D e r a a d v a n b e s t u u r m a a k t e e n k o p i e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l o v e r a a n e l k e a a n d e e l h o u d e r .
I n d i e n v o o r e e n b e s l u i t d e e e n p a r i g h e i d n i e t w o r d t b e r e i k t e n d i t b e s l u i t b e t r e k k i n g h e e f t o p e e n o n d e r w e r p w a a r o v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h n o o d z a k e l i j k m o e t u i t s p r e k e n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
A r t i k e l 2 9 t e r . S t e m m i n g o p a f s t a n d
V o o r z o v e r d e r a a d v a n b e s t u u r d e z e m o g e l i j k h e i d h e e f t v o o r z i e n i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t , i s e l k e a a n d e e l h o u d e r g e m a c h t i g d o m o p a f s t a n d t e s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d . B e h a l v e d e v e r m e l d i n g e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 5 5 0 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e v a t d i t f o r m u l i e r v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n :
d e n a a m , v o o r n a m e n , f i r m a n a a m o f m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r , z i j n w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
- , z i j n h a n d t e k e n i n g ;
h e t a a n t a l e n d e v o r m v a n d e a a n d e l e n w a a r m e e h i j a a n d e s t e m m i n g d e e l n e e m t ;
h e t b e w i j s d a t h i j d e v o o r a f g a a n d e f o r m a l i t e i t e n o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v u l d ;
- - d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t v e r m e l d i n g v a n d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n e n d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t ;
d e s t e m w i j z e o f d e o n t h o u d i n g o v e r e l k v o o r s t e l ;
e v e n t u e e l d e v o l m a c h t d i e a a n d e v o o r z i t t e r o f e e n b e p a a l d e p e r s o o n w o r d t g e g e v e n o m , i n n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r , t e s t e m m e n o v e r a m e n d e m e n t e n o f n i e u w e b e s l u i t e n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
E r z a l g e e n r e k e n i n g w o r d e n g e h o u d e n m e t f o r m u l i e r e n d i e n i e t t e n l a a t s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g b i j d e v e n n o o t s c h a p z i j n t o e g e k o m e n . D e f o r m a l i t e i t e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e n v e r v u l d z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n s t e m m i n g o p a f s t a n d o r g a n i s e r e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g v i a é é n o f m e e r w e b s i t e s . H i j b e p a a l t d e p r a k t i s c h e m o d a l i t e i t e n v a n d e z e e l e k t r o n i s c h e s t e m m i n g e r v o o r
w a k e n d d a t h e t g e b r u i k t e s y s t e e m t o e l a a t o m d e h i e r v o o r b e d o e l d e v e r m e l d i n g e n i n t e v o e r e n e n o m d e n a l e v i n g t e c o n t r o l e r e n v a n d e b e p a l i n g e n d i e z i j n o p g e n o m e n i n d e v o o r l a a t s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l .
A r t i k e l 3 0 . O v e r h e t b o e k j a a r
V o o r -
b e h o u d e n
e a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 3 1 . I n v e n t a r i s J a a r r e k e n i n g J a a r v e r s I a g
O p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s o p e n d e j a a r r e k e n i n g .
A r t i k e l 3 2 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t e n
D e n e t t o w i n s t w o r d t g e v o r m d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
V a n d e z e w i n s t m o e t i e d e r j a a r v i j f p r o c e n t ( 5 % ) w o r d e n a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v e r p l i c h t i n g e i n d i g t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t i e n p r o c e n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
H e t r e s t e r e n d e s a l d o v a n d e w i n s t e n w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 ° h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
2 ° b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t - a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e v e n e e n s b e s l i s s e n o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . A r t i k e l 3 6 . W i j z e v a n v e r e f f e n i n g
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f d e c o n s i g n a t i e v a n d e d a a r t o e n o d i g e s o m m e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n n a t u r a o f i n g e l d , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
3 . d e F r a n s e t e k s t d e r s t a t u t e n a f t e s c h a f f e n .
4 . v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r B e n o î t d e S u r g e l o o s e , w o n e n d e t e S i n t - J o r i s - W e e r t L e u v e n s e s t r a a t 1 2 6 , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , m e t d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , o m d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t ( v o o r d e s c h r a p p i n g v a n d e v e s t i g i n g s e e n h e d e n ) e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e d e r B T W ( v o o r d e a a n g i f t e v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e v o o r n a a m s t e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l ) i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g