LAPIDES

NV


Dénomination : LAPIDES
Forme juridique : NV
N° entreprise : 427.013.301

Publication

02/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 07.03.2014, NGL 30.04.2014 14104-0241-010
05/02/2014
ÿþmod 11,1

fr-4' ~-~~~

Y ;~~~~t ~~

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



ONITEUR BELGE' NEERGELEGD FER G1~iFFikVAN DL RECHTBAtuk ./AN KOOAI"IANDELTE ~

Ru~ Gt(JAN~ ~ BRUGGE)

2'9 -01- 2014 ap

BE GIS

CM STAATSBLAD ~~ griffier.

IIU *iao3sn~*

Griffie

Ondernemingsnr : 0427.013.301

Benaming (voluit) : Lapides

(verkort) :

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel : Koningin Astridlaan 3

8200 Brugge (Sint-Michiels)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - uitkeering tussentijds dividend - kapitaaisverhogingen - aanpassing statuten.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Henry Van Caillie te Brugge op 30 december 2013, geregistreerd te Brugge, tweede kantoor op 7 januari 2014, boek 281 blad 10 vak 18 dat de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LAPIDES" opgericht onder des; vorm van een Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en onder de benaming: "L.H.", bij akte verleden voor ondergetekende notaris Henry Van Caillie op 21 augustus 1984, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 september daarna, onder nummer 2661-8, waarvan de statuten! meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte verleden voor dezelfde notaris Henry Van Caillie: op 9 oktober 2012, bekendgemaakt atsvoren op 5 november daarna onder nummer 12179893, met éénparigheid van stemmen navolgende beslissingen genomen heeft:

(1) het aantal aandelen met zeventigduizend tweehonderd (70.200) te vermenigvuldigen zodat het kapitaal thans zal vertegenwoordigd worden door vier miljard negenhonderdachtentwintig miljoen veertigduizend. (4.928.040.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde die ieder één/vier miljard negenhonderdachtentwintig miljoen en veertigduizendste (114.928.040.000ste) van het kapitaal; vertegenwoordigen.

Elke aandeelhouder zal zeventigduizend tweehonderd (70.200) nieuwe aandelen bekomen a rato van één': (1) bestaand aandeel en het register der aandelen zal dienovereenkomstig aangepast worden,

(2) De besluiten van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten', vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN BVBA", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Kortrijksesteenweg 1126, vertegenwoordigd door Mevrouw Ann Van Vlaenderen, bedrijfsrevisor, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura, luiden letterlijk als volgt:

"De hiervoor beschreven rechtshandeling vormt een inbreng in natura bij toepassing van artikel 602 van het: Wetboek van vennootschappen. De inbreng in natura betreft de schuldvordering ontstaan uit het besluit tot uitkering van een tussentijds dividend aan de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap Lapides, met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge, Koningin Astridlaan 3 en met ondememingsnummer BE 0427.013.301  RPR Brugge.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

de intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij Lapides NV middels een inbreng in natura van de vordering van de aandeelhouders uit de dividenduitkering ten bedrage van 186.700,00 EUR, onder afhouding van 10 % roerende voorheffing of netto 168.030,00 EUR, conform artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen;

de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de beschrijving en waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

dat de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering;; bedrijfseconomisch verantwoord is (waardering aan nominale waarde) en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van 168.030,00;; EUR, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voor-

gehouden aan het Belgisch

staatsblad

~ De bestaande aandelen worden in een eerste fase omgeruild, waarbij elk bestaand aandeel vervangen wordt door 70.200 nieuwe aandelen, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen. Het aantal aandelen wordt daardoor verhoogd van 70.200 naar 4.927,689.000 aandelen.

Indien alle aandeelhouders besluiten om de ontvangen netto dividenduitkering voor een bedrag van 168.030,00 EUR in het kapitaal te incorporeren, zullen als vergoeding voor deze inbreng in natura 250.403.400 nieuwe aandelen van Lapides NV, zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen, worden uitgegeven.

De kapitaalsverhoging zal als volgt verlopen:

1. Het verschil tussen de uitgifteprijs van 0,00067 EUR per aandeel en de fractiewaarde van 0,00061 EUR per aandeel of een globale uitgiftepremie van 15.283,93 EUR zal in een eerste fase worden geboekt op een onbeschikbare rekening Uitgiftepremies.

2. Door de inbreng in nature zal het kapitaal dus in eerste instantie worden verhoogd met 152.746,07 EUR (250.403.400 (nieuwe) aandelen * 0,00061 (fractiewaarde AD) EUR), om het te brengen van 3.012.500, 00 EUR naar 3.165.246, 07 EUR.

3, Onmiddellijk en in dezelfde buitengewone algemene vergadering wordt gepland om deze uitgiftepremie te incorporeren in het kapitaal zonder de uitgifte van nieuwe aandelen waarna het kapitaal zal verhoogd worden van 3.165.246,07 EUR tot 3.180.530,00 EUR.

De nieuw uit te geven aandelen zullen als volgt worden toegekend:

- 250.385.565 nieuwe aandelen aan de Burgerlijke maatschap Lapidorum; 3.567 nieuwe aandelen aan de heer Leo Himpe;

- 7.134 nieuwe aandelen aan mevrouw Isabelle Himpe;











Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge - 7.134 nieuwe aandelen aan mevrouw Charlotte Himpe;

Vervolgens zullen de bestaande en nieuw uitgegeven aandelen omgeruild worden waarbij 73.767 bestaande aandelen vervangen worden door 1 nieuw aandeel, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen. Daardoor vermindert het aantal aandelen van 5.178.443.400 naar 70.200 aandelen.

Door de inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met 168.030,00 EUR, om het te brengen van 3.012.500, 00 EUR naar 3.180.530, 00 EUR.

Volledigheidshalve vermelden we dat indien na de beslissing van dividenduitkering één of meerdere aandeelhouders niet wensen deel te nemen aan de voorziene kapitaalverhoging, het kapitaal slechts zal worden verhoogd ten bedrage van het netto dividendbedrag ontvangen door de aandeelhouders die wel wensen in te tekenen op de kapitaalverhoging.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "faimess opinion" is.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.

Sint-Denijs-Westrem, 30 december2013

Figurad Bedrijfsrevisoren BVBAvertegenwoordigd door

Ann Van VlaenderenVennoor

(3) een eerste kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van honderdtweeënvijftigduizend zevenhonderdzesenveertig euro zeven cent (¬ 152.746,07) om het kapitaal te brengen van drie miljoen twaalfduizend vijfhonderd euro (¬ 3.012.500,00) op drie miljoen honderdvijfenzestigduizend tweehonderdzesenveertig euro zeven cent (¬ 3.165.246,07) door inbreng in natura, mits creatie en uitgifte van tweehonderdvijftig miljoen vierhonderdendrieduizend vierhonderd (250.403.400) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs honderdachtenzestigduizend dertig euro (¬ 168.030,00), inbegrepen een globale uitgiftepremie van vijftienduizend tweehonderd drieëntachtig euro drieënnegentig cent (¬ 15.283,93) welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

(4) een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van vijftienduizend tweehonderd drieëntachtig euro drieënnegentig cent (¬ 15.283,93) om het kapitaal te brengen van drie miljoen honderdvijfenzestigduizend tweehonderdzesenveertig euro zeven cent (¬ 3.165.246,07) op drie miljoen honderdtachtigduizend vijfhonderddertig aura (¬ 3.180.530,00) door inlijving van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

(5) het aantal aandelen te verminderen, door een omruiling van de bestaande aandelen, waarbij drieënzeventigduizend zevenhonderdzevenenzestig (73.767) bestaande aandelen vervangen worden door 1 nieuw aandeel zodat het kapitaal thans zal vertegenwoordigd worden door zeventigduizend tweehonderd (70.200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde die ieder één/zeventigduizend tweehonderste (1I70.200$1e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen van elke aandeelhouder zullen a rato van één (1) bestaand aandeel met drieënzeventigduizend zevenhonderdzevenenzestig (73.767) verminderd worden en het aandelenboek zal dienovereenkomstig aangepast worden,

(6) vaststelling dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans drie miljoen honderdtachtigduizend vijfhonderddertig euro (¬ 3.180.530,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zeventigduizend tweehonderd (70.200) aandelen,

(7)_artikel vijf van de statuten aan te passen door vervanging van de huidige tekst van de eerste zin van artikel vijf van de statuten door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen honderdtachtigduizend vijfhonderddertig euro (¬ 3.180.530,00)."







Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

mod 11.1

VOLMACHT

De hier aanwezige bestuurders geven hierbij bijzondere volmacht voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, aan Bvba Cnockaert & Salens, te 8200 Brugge, Koude Keukenstraat 13, en alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd voor de inlassing in het Belgisch Staatsblad,

Teaeliik hiermee neergelegd.

Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 30 december 2013

met aangehechte volmacht, alsmede volgende stukken:

- de gecoördineerde tekst der statuten;

- het verslag van de raad van bestuur inzake inbreng in natura;

- het verslag van de revisor inzake inbreng in natura.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

, behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

05/11/2012
ÿþmod 17.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IVI 111

*121]9893*

MfRGELEGD ter Gk{rrlE dee

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (AtdPiing Brugge)

op:

' ~ KG~

Ondernemingsnr : 0427.013.301

Benaming (voluit) : Lapides

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Koningin Astridlaan 3

8200 Brugge (Sint-Michiels)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING  WIJZIGING DOEL - KAPITAALSVERHOGING  WIJZIGING BESTUURSBEVOEGDHEDEN - VERLENGING BOEKJAAR -- AANPASSING JAARVERGADERING  WIJZIGING VEREFFENINGSPROCEDURE  AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Henry Van Caillie te Brugge op 9 oktober 2012, geregistreerd te Brugge, tweede kantoor op 15 oktober daarna, boek 271 blad 77 vak 5 dat de buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LAPIDES" opgericht onder de vorm van een Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en onder de benaming "L.H.", bij akte verleden voor ondergetekende notaris Henry Van Caillie op 21 augustus 1984, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 september daarna, onder nummer 2661-8, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal opgemaakt door dezelfde notaris Henry Van Caillie op 30 mei 2006, bekendgemaakt alsvoren op 26 juni daarna, onder nummer 06102540, met eenparigheid van stemmen navolgende beslissingen genomen heeft:

(1) het maatschappelijk doel te wijzigen als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

I. VOOR E GEN REKENING VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Projectontwikkeling en handel in onroerende goederen en afgeleide werkzaamheden. De aan- en verkoop van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen. Het toestaan van zakelijke rechten op haar onroerende = goederen.

2. Het voeren van alle diensten inzake promotie en dit in de meest ruime zin van hef woord.

3. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

4. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

5. Het waarnemen van bestuursopdrachten en  mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

6. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkoper, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

7. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

Il. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal,' erfpacht, .,.), goals de huur-financiering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2, Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

!

Voor-

e behouden aan het

f Belgisch Staatsblad

mod 11.1

eankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere ' roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en! financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

BIJZ" NDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of ; schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht,

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in ; de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak"

(2) De besluiten van het verslag de dato 3 oktober 2012 van de Heer Peter Vandewalle, optredende voor de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", met vestiging te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, luiden als volgt:

"De inbreng in natura bij de kapitaalsverhoging in de NV LAPIDES, bestaat uit de inbreng van onroerende goederen, door de Heer Leo Himpe, voor een inbrengwaarde van 2.900.000, 00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, van oordeel:

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap" verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) dat de beschnjving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waanlering ; bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 52.200 aandelen van de NV LAPIDES, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in nature bij de kapitaalverhoging in de NV LAPIDES en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt,"

(3) tot een eerste kapitaalsverhoging met driehonderdzesentwintigduizend tweehonderd vijftig euro (¬ ' 326.250,00) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van honderdentwaalfduizend vijfhonderd euro (¬ ' 112.500,00) op vierhonderdachtendertigduizend zevenhonderd vijftig euro (¬ 438.750,00) door inbreng in natura en uitgifte van tweeënvijftigduizend tweehonderd (52.200) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale , waarde, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande kapitaalsaandelen en die in de winsten zullen delen vanaf de inschrijving.

Deze uitgifte geschiedt aan de prijs van zes euro vijfentwintig cent (¬ 6,25) per aandeel te verhogen met een uitgiftepremie van negenenveertig euro éénendertig cent (¬ 49,31) (afgerond), derwijze dat de inschrijvingsprijs voor elk nieuw aandeel is vastgesteld op vijfenvijftig euro zesenvijftig cent (¬ 55,56). De uitgiftepremies zullen worden geplaatst op een bijzondere rekening onbeschikbare reserve.

Inbreng. De Heer Leo Himpe, wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Koningin Astridlaan 3 heeft in de vennootschap ingebracht:

1) De GRONDAANDELEN zonder de oude gebouwen van een woonhuis met tuin, gelegen te Brugge (oud grondgebied Sint-Michiels), Koning Albert 1-laan 94; ten kadaster bekend in de 2458 afdeling (Sint-Michiels, lste afdeling), sectie A, nummers 1221M en 123/C, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van tweeduizend zevenhonderd zevenenveertig vierkante meter (2.747 m2).

2) Een perceel WEILAND gelegen te Brugge (oud grondgebied Sint-Michiels), ter plaatse genaamd "Veld", nabij de Koning Albert 1-laan; ten kadaster bekend in de 24$° afdeling (Sint-Michiels, 1S0 afdeling), sectie A, voorheen nummer 145/P, thans 145/T, met een oppervlakte volgens kadaster van drieduizend en zes vierkante meter (3.006 m2).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mad 11.1

Voor-

 behouden aan het Belgisch Staatsblad

Onder de voorwaarden vermeld in de akte en voor een waarde van twee miljoen negenhonderdduizend euro (¬ 2.900.000,00), waarvoor hem tweeënvijftigduizend tweehonderd (52.200) volledig afbetaalde aandelen zonder nominale waarde worden toegekend.

Plaatsing van de uitgiftepremies op een onbeschikbare reserverekening.

Het bedrag van de uitgiftepremies, belopende in totaal op twee miljoen vijfhonderddrieënzeventigduizend zevenhonderd vijftig euro (¬ 2.573.750,00) werd geplaatst op een rekening onbeschikbare reserve die strekt tot waarborg van derden.

(4) een tweede kapitaalsverhoging door te voeren ten belope van twee miljoen vijfhonderddrieënzeventigduizend zevenhonderd vijftig euro (¬ 2.573.750,00) om het te brengen op drie miljoen twaalfduizend vijfhonderd euro (¬ 3.012.500,00) door inlijving bij het kapitaal van de onbeschikbare reserves ontstaan door de plaatsing van de hogervermelde uitgiftepremies, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

(5) vaststelling dat de kapitaalsverhogingen volledig werden ingeschreven en afbetaald en dat het kapitaal werd verhoogd tot drie miljoen twaalfduizend vijfhonderd euro (¬ 3.012.500,00), gesplitst in zeventigduizend , tweehonderd (70.200) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde,

(6) Ingevolge de beslissing tot omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam, genomen op de vergadering van de raad van bestuur in aanwezigheid van de aandeelhouders van 23 december 2011, werden de verwijzingen naar en bepalingen aangaande de aandelen aan toonder in de statuten geschrapt en vervangen door de verwijzingen naar en bepalingen aangaande aandelen op naam,

(7) het artikel 19 van de statuten aangaande de vertegenwoordigingsbevoegdheid te schrappen en te vervangen door de tekst van het artikel 37 van de nieuwe statuten.

(8) dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één oktober om te eindigen op dertig september van het daaropvolgende jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen het lopend boekjaar aangevangen op 1 januari 2012 te verlengen tot 30 september 2013.

(9) de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand maart om achttien uur (18.00u).

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden op de eerste ' vrijdag van de maand maart 2014.

(10) om de statuten aan te passen aan de Wet van 2 juni 2006 en de wet van 19 maart 2012 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen teneinde de vereffeningsprocedure te verbeteren en om de tekst van artikelen 36 en 37 van de statuten te schrappen en te vervangen door de tekst van de artikelen 42, 43 en 44 van de nieuwe statuten.

(11) een nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, onmiddellijk ook aangepast aan de hierboven genomen beslissingen, als volgt:

Artikel 1: Rechtsvorm - Naam.

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een naamloze vennootschap met als naam: "LAPIDES".

Deze naam zal worden gebruikt in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk vóórafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of "NV".

Artikel 2: Zetel.

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Brugge (8200 Sint-Michiels), Koningin Astridiaan 3, met gevolg dat het vennootschapdossier wordt bijgehouden op de zetel van de Rechtbank van Koophandel te Brugge.

Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten. Artikel 3: Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

VOOR EIGEN REKENING. VOOR REKENING VAN DERDEN OF iN

DEELNEMING MET DERDEN

1. Projectontwikkeling en handel in onroerende goederen en afgeleide werkzaamheden. De aan- en verkoop van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen. Het toestaan van zakelijke rechten op haar onroerende goederen.

2. Het voeren van alle diensten inzake promotie en dit in de meest ruime zin van het woord.

3. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

4. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in aile bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

5. Het waarnemen van bestuursopdrachten en --mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

6. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkoper, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;











Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2012 - Annexes du Moniteur belge











ry

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mad 11.1

7. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen. Il. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van ; deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in ' de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak

Artikel 4: Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf 21 augustus 1984.

Artikel 5: Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen twaalfduizend vijfhonderd euro (¬ 3.012.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zeventigduizend tweehonderd (70.200) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/zeventigduizend tweehonderdste (1/70.200S1e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 15: Jaarvergadering  Buitengewone Algemene Vergadering.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand maart om achttien uur ` (18.00u).

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 26 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een Bijzondere of Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van aandeelhouders mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die éénlvijfde van het = maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 16: Oproepingen.

De oproepingen tot een Algemene Vergadering vermelden de agenda, die de te behandelen onderwerpen moet bevatten,

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld. Deze mededeling geschiedt door middel van een van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het V Belgisch Staatsblad

mod 11.1

schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te~ontvangen. Van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.

Voormelde personen kunnen voorafgaand aan of tijdens de vergadering verzaken aan de ' oproepingsformaliteiten.

Artikel 18: Vertegenwoordiging.

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de Raad van Bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de Algemene Vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd,

Artikel 24: Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 26: Schriftelijke besluitvorming.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 28: Bestuursorgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit minstens het minimum aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de Algemene Vergadering der aandeelhouders, en kunnen steeds door haar worden afgezet.

Zij kunnen herkozen worden.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de Algemene Vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de Raad van Bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de Algemene Vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering geplaatst.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de Algemene Vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet een document aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste ' vertegenwoordiger waar te nemen, De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder, nadat de Algemene Vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard, Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de Algemene Vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan,

Artikel 37: Vertegenwoordigingsbevoeqdheid.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door één (1) gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste biz van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. Netzit van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.4

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité'wordt de vennootschap, bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het directiecomité.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagerijks bestuur aangaat door één gedelegeerd bestuurder,

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Artikel 39: Boekjaar iaarrekeninq - jaarverslag.

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door de persoon of personen die de vennootschap overeenkomstig artikel 37 kan of kunnen vertegenwoordigen.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1 ° van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 40: Winstverdeling.

Van de jaarlijks winst wordt, vorgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie aan de wettelijke reserve voorafgenomen.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 41: Dividenden.

De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaring moet geschieden vôôr het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld. Aan de Raad van Bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Artikel 44: Veeffening.

De Algemene Vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde Rechtbank van Koophandel ter bevestiging voorgelegd worden.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De vereffenaars moeten de Algemene Vergadering van aandeelhouders bijeenroepen wanneer aandeelhouders die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de Algemene Vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 184, §5 Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap ontbonden worden en haar vereffening gesloten worden in één akte. In dit geval zijn artikel , 189bis en artikel 190 Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing.

(12) bevestiging dat naar aanleiding van de Bijzondere Algemene Vergadering van 3 oktober 2012, volgende beslissingen genomen werden:

1) het ontslag van de voltallige Raad van Bestuur, zijnde:

- De Heer HIMPE Leo André Jérôme, wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Koningin Astridlaan 3.

Mevrouw HIMPE Isabelle Gilberte Joseph, wonende te 1030 Schaarbeek, Frédéric Pelletierstraat 12.

- MevrouwiliMPE Charlotte, wonende le 3080.Tervuren, Qud.Gasthuisstraat 9_ .....

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

mad 1 t.1

2) de-("1.1- '''''''''''''''''''''''''' van de leden van deµnieuwe Raad van Bestuur, zijnde:

a) "PIRANESI", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8200 Brugge (Sint; Michiels), Koningin Astridlaan 3; ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge onder nummer 0832.283.358, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Leo Himpe, voornoemd

b) "TONY HIMPE", besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8210 Zedelgem (Loppem), Brombilk 10; ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge (afdeling Oostende), onder

" nummer 0835.252.350, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Tony Himpe, wonende te 8210 Zedelgem (Loppem), Brombilk 10.

c) Mevrouw Isabelle Himpe, voornoemd;

d) Mevrouw Charlotte Himpe, voornoemd.

RAAD VAN BESTUUR.

De aanwezige leden van de Raad van Bestuur bevestigen tevens dat bij de vergadering van 3 oktober 2012

volgende beslissingen genomen werden:

a) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "P1RANESI", voornoemd, benoemd werd tot voorzitter van de Raad van Bestuur en tot gedelegeerd bestuurder;

b) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Tony Himpe", voornoemd; benoemd werd tot , gedelegeerd bestuurder;

c) het bestuursorgaan van de besloten vennootschap met beperkte aanspràkelijkheid "Piranesi",

voornoemd, de Heer Leo Himpe, voornoemd, heeft aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor uitoefening

van haar bestuursmandaat in de vennootschap "Lapides".

d) het bestuursorgaan van de besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid "Tony Himpe", voornoemd, de Heer Tony Himpe, voornoemd, heeft aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar bestuursmandaat in de vennootschap "Lapides".

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd voor de inlassing in het Belgisch Staatsblad.

Teoeliik hiermee neergelegd.

Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 9 oktober 2012, met

aangehechte volmacht, alsmede het verslag van de Raad van Bestuur en de bedrijfsrevisor.

Op de laatste biz van Luik B vermelden : netto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" " Voor-4 behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 13.06.2012 12164-0552-011
13/01/2012
ÿþ Motl 2.1

HL ii~Z J In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0427013301 Benaming

(voluit) : LAPIDES

Rechtsvorm : NV

Zetel : KONINGIN ASTRIDLAAN 3 - 8200 BRUGGE

Onderwerp akte : BEZOLDIGING BESTUURDER - GEDELEGEERD BESTUURDER - VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 19 december 2011 blijkt dat : 1. De vergadering bevestigt dat de mandaten van de bestuurders, namelijk :

- de heer Leo Himpe

- mevrouw Isabelle Himpe

- mevrouw Charlotte Himpe

tot op heden steeds onbezoldigd werden uitgeoefend en in de toekomst ook steeds verder onbezoldigd zullen worden uitgeoefend. Voor zover als nodig wordt tevens bevestigd dat ook de mandaten als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur tot op heden steeds onbezoldigd werden uitgeoefend en in de toekomst ook steeds verder onbezoldigd zullen worden uitgeoefend.

Voor eenvormig uittreksel

Leo HIMPE

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

i IflUIii II U IIIU

*12011341*

ONITEUR BELGE

DIRECTION en

0 5 _Q1 2011

LGISCH STAATSBLAD BESTL UR

El F^D ter t _t "

~_Griffi~ 7 DEC. 20ff Í

,,

B

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 31.08.2011 11494-0295-011
07/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 03.06.2010 10144-0348-011
31/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 28.08.2009 09651-0276-012
31/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.05.2008, NGL 29.07.2008 08485-0113-012
25/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.05.2007, NGL 23.05.2007 07151-0017-012
17/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.05.2006, NGL 14.07.2006 06460-1971-012
31/05/2005 : BGT000044
13/05/2004 : BGT000044
04/06/2003 : BGT000044
26/07/2002 : BGT000044
18/07/2002 : BGT000044
18/10/2001 : BGT000044
08/09/2001 : BGT000044
13/10/1999 : BGT000044
14/02/1997 : BGT44
01/01/1992 : BGT44
22/01/1991 : BGT44
22/09/1989 : BGT44
01/01/1989 : BGT44
01/01/1988 : BGT44
01/09/1987 : BGT44

Coordonnées
LAPIDES

Adresse
KONINGIN ASTRIDLAAN 3 8200 BRUGGE

Code postal : 8200
Localité : Sint-Andries
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande