12/12/2013
ÿþM o t l W o r d 1 l , 1
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Z r L G r i f f i e d
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B e S t a .
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t U Î l e i 5 7 3 i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 9 1 2 . 7 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A P P E R S B O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 6 1 0 K o r t e m a r k , H o o g l e d e s t r a a t 9 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D O E L - U I T K E R I N G D I V I D E N D O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A ( r e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . ) - - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r J o h a n n a D E W I T T E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e l e p e r o p z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , m o m e n t e e l t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e l e p e r , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : w i j z i g i n g d o e l
a ) V e r s l a g g e v i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s b e t r e f f e n d e h e t w i j z i g e n e n h e r f o r m u l e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
b ) B e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g d o e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n h e t b e s t a a n d e d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s
g e f o r m u l e e r d i n a r t i k e l D R I E v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n .
D e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l D R I E z a l l u i d e n a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , p r e s t a t i e s t e v e r r i c h t e n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- D e u i t b a t i n g e n h e t b e h e e r v a n h o t e l s , p e n s i o n s , b e d & b r e a k f a s t s , r e s t a u r a n t s , f e e s t z a l e n , c a f é s , i j s s a l o n s , t e a r o o m s , s n a c k b a r s e n t a k e - a w a y , f r i t u r e n e n b r o o d j e s z a k e n , c a f e t a r i a ' s , a n d e r e e e t - , d r a n k - e n s l a a p g e l e g e n h e d e n e n v e r b r u i k s a l o n s , i n h e t a l g e m e e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e h o r e c a z a k e n ;
- D e u i t b a t i n g v a n e e n p a t i s s e r i e , b i s c u i t e r i e , c r o i s s a n t e r i e , c r ê p e r i e , c r e m e r i e , w a r m w a f e l k r a a m , v e r k o o p v a n c o n s u m p t i e - i j s , c o n f i s e r i e , c h o c o l a d e e n s u i k e r w a r e n , p r a l i n e s , p a t i s s e r i e i n a l h a a r v o r m e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n , i m p o r t e n e x p o r t , a a n - e n v e r k o o p , z o r e c h t s t r e e k s a l s o p c o m m i s s i e ,
- D e a a n - e n v e r k o o p , d e v e r k o o p a a n d e t o o g o f v i a t e l e f o o n , f a x , i n t e r n e t , d e i n - e n u i t v o e r v a n , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g I n a l l e b e r e i d e e n n i e t - b e r e i d e e e t w a r e n , a l l e a l c o h o l i s c h e o f n i e t - a l c o h o l i s c h e d r a n k e n , t a b a k s w a r e n , k r a n t e n , t i j d s c h r i f t e n , b o e k e n e n g e s c h e n k a r t i k e l e n ;
- H e t u i t v o e r e n v a n e e n t r a i t e u r - e n c a t e r i n g d i e n s t e n , h e t k l a a r m a k e n , t h u i s b e z o r g e n e n e v e n t u e e l s e r v e r e n v a n m a a l t i j d e n , b e r e i d e s c h o t e l s e n / o f b e l e g d e b r o o d j e s
- D e o r g a n i s a t i e v a n a l l e b e u r z e n , c o n g r e s s e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n , s e m i n a r i e s , r e t r a i t e s , v e r g a d e r i n g e n , s p o r t k a m p e n , f u i v e n , f e e s t e n e n b a n k e t t e n , c o c k t a i l s , l u n c h e s , r e c e p t i e s e n m e e r i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e e v e n e m e n t e n , a l s m e d e d e u i t v o e r i n g v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n , a l s d a a r b i j v o o r b e e l d z i j n d e v e r h u r i n g e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n l o k a l e n o f v a n a l l e r l e i m a t e r i a l e n ;
- V e r h u u r v a n v a a t - e n g l a s w e r k , k e u k e n - e n t a f e l g e r e i , m e u b i l a i r , p a r t y t e n t e n e n a l l e a n d e r e b e n o d i g d h e d e n v o o r d e o r g a n i s a t i e v a n b e u r z e n , c o n g r e s s e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n , s e m i n a r i e s , r e t r a i t e s , v e r g a d e r i n g e n , s p o r t k a m p e n , f u i v e n , f e e s t e n e n b a n k e t t e n , c o c k t a i l s , l u n c h e s e n r e c e p t i e s ;
- D e o r g a n i s a t i e v a n k o o k d e m o n s t r a t i e s e n d e g u s t a t i e s e s s i e s , h e t g e v e n v a n k o o k l e s s e n ;
- B i j s t a n d b i j d e o r g a n i s a t i e v a n e e n b e g r a f e n i s - e n / o f c r e m a t i e e n h e t v e r z o r g e n v a n r o u w m a a l t i j d e n ;
- D i e n s t e n a l s c e r e m o n i e m e e s t e r ;
V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n
d e o n t w i k k e l i n g v a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o a l s :
- H e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s i n z a k e b e d r i j f s - e n / o f f i n a n c i ë l e a d m i n i s t r a t i e , b e d r i j f s b e h e e r , c o m p u t e r s e r v i c e s , b u d g e t t e r i n g , p l a n n i n g , o p v o l g i n g , k a n t o o r b e h e e r , d e b i t e u r e n b e h e e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e c h n i s c h e e n a n d e r e d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t k a n t o o r m a n a g e m e n t , c o m m e r c i ë l e e n p r o m o t i o n e l e a c t i v i t e i t e n w e n m a r k e t i n g .
H e t p r e s t e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e d i e n s t e n o m t r e n t m a r k t o n d e r z o e k , p r o d u c t o n t w i k k e l i n g e n o n t w e r p , s t r a t e g i s c h e a n a l y s e e n i m p l e m e n t a t i e , i n n o v a t i e e n c o m m e r c i a l i s e r i n g , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
- H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ,
D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ,
V o o r e i g e n r e k e n i n g :
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r c e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v o o r b e h o u d e n a a n m a k e l a a r s i n o n r o e r e n d g o e d ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f c p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t , "
T W E E D E B E S L U I T : k e n n i s n a m e b e s l i s s i n g d i v i d e n d u i t k e r i n g ( a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . )
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v e e r t i e n e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( 1 5 3 . 4 1 4 , 5 8 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n d e H e e r P h i l i p V A N H A U T E , v o o r n o e m d , e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( 5 9 , 4 4 8 , 1 5 E U R ) ;
- a a n M e v r o u w G o d e l i e v e J A Q U E S , v o o r n o e m d , e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( 2 0 . 4 5 5 , 2 8 E U R ) ;
- a a n d e h u w g e m e e n s c h a p b e s t a a n d e t u s s e n d e H e e r P h i l i p V A N H A U T E - - J A Q U E S G o d e l i e v e , b e i d e n v o o r n o e m d , e e n b r u t o - b e d r a g v a n d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e l f e u r o v i j f t i e n c e n t ( 7 3 . 5 1 1 , 1 5 E U R ) ,
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d o o r b o e k i n g o p d e r e s p e c t i e v e l i j k e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e v o o m o e m d e a a n d e e l h o u d e r s ,
D E R D E B E S L U I T : k a p i t a a l v e r h o g i n g - v e r s l a g g e v i n g
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 , e n d e B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A P i e t D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 6 . B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e B V B A L A P P E R S B O S d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g e n d i e z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r P h i l i p V A N H A U T E a d 5 3 . 5 0 3 , 3 3 E U R , m e v r o u w G o d e l i e v e J A Q U E S a d 1 8 . 4 0 9 , 7 5 E U R e n d e h u w g e m e e n s c h a p P h i l i p V A N H A U T E - - J A Q U E S G o d e l i e v e a d 6 6 1 6 0 , 0 4 E U R , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , k a n i k b e s l u i t e n d a t :
1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t .
D e v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t e e n i n b r e n g o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v o o r a f g a a n d e l i j k b e k o m e n v a n e e n f o r m e l e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d
W i j m e r k e n o p d a t h e t n i e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n n . a . v . d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w e l i s w a a r , i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n , j u r i d i s c h m o g e l i j k w o r d t g e a c h t d o o r b e l a n g r i j k e r e c h t s l e e r t e r z a k e d o c h i n g a a t t e g e n h e t a d v i e s v a n d e R a a d v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
I k d i e n e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s h e t b e s t a a n e n d e h o e g r o o t h e i d v a n e e n u i t w i n n i n g s r i s i c o o p d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g o p d e a a n w e z i g e p e r c e l e n g r o n d a a n g e z i e n m i j h i e r o m t r e n t o n v o l d o e n d e i n f o r m a t i e b e s c h i k b a a r i s ,
l k d i e n t e v e n s e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e v a n d e p a r t i c i p a t i e o p g e n o m e n o n d e r d e f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a t e n b e l o p e v a n 7 0 8 . 0 5 5 E U R , d i t r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e r e s u l t a t e n v o l g e n s d e l a a t s t b e s c h i k b a r e n i e t - g e a u d i t e e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 v a n d e z e d o c h t e r o n d e r n e m i n g , d e w e l k e e e n e i g e n v e r m o g e n v a n 2 1 8 . 6 0 1 E U R e n e e n r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r v a n - 5 8 . 8 3 4 E U R v e r t o o n t .
4 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n 1 3 8 . 0 7 3 , 1 2 E U R ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d
W e v e l g e m o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3
( h a n d t e k e n i n g )
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A P i e t D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r "
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n a l l e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e P e p e r , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
V I E R D E B E S L U I T : k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g r e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W I B
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o t w a a l f c e n t ( 1 3 8 , 0 7 3 , 1 2 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o t w a a l f c e n t ( 1 9 8 . 0 7 3 , 1 2 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v e e r t i e n e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( 1 5 3 . 4 1 4 , 5 8 E U R ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o l l e d i g i n t e s c h r i j v e n d o o r d e v e n n o t e n .
D e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d g e b r u i k t e m a k e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t , v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
I n s c h r i j v i n g e n .
C o m p a r a n t e n , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r k l a r e n m e t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , z o a l s v o o r m e l d , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j :
- d o o r d e H e e r P h i l i p V A N H A U T E , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n d r i e e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 5 3 . 5 0 3 , 3 3 E U R ) ;
- d o o r M e v r o u w G o d e l i e v e J A Q U E S , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n n e g e n e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( 1 8 . 4 0 9 , 7 5 E U R ) ;
, t
- d o o r d e h u w g e m e e n s c h a p b e s t a a n d e t u s s e n d e H e e r P h i l i p V A N H A U T E - - J A Q U E S G o d e l i e v e , v o o r m e l d , t e n b e l o p e v a n z e s e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o v i e r c e n t ( 6 6 . 1 6 0 , 0 4 E U R ) .
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e z e i n b r e n g e n g e s c h i e d e n v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p h u n r e s p e c t i e v e l i j k e n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n b e v e s t i g e n d a a r e n b o v e n d a t d e z e r e s p e c t i e v e l i j k e r e k e n i n g - c o u r a n t e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a n v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g .
E l k v a n d e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d i n g e b o e k t c r e d i t - s a l d o v a n d e d o o r h e m / h a a r r e s p e c t i e v e l i j k e a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
V o o r d e u i t v o e r i n g d e z e r d o e n d e i n b r e n g e r s e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n r e s p e c t i e v e l i j k h u n w o o n p l a a t s e n h u n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t é l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o t w a a l f c e n t ( 1 9 8 . 0 7 3 , 1 2 E U R ) .
b ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l V I J F v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l V I J F v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o t w a a l f c e n t ( 1 9 8 . 0 7 3 , 1 2 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d z e s t i g ( 9 6 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n l n e g e n h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 1 9 6 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . '
V I J F D E B E S L U I T ; a a n p a s s i n g a r t i k e l V I J F E N T W I N T I G v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l V I J F E N T W I N T I G v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e r j < e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
W a n g d i t w e t t e l i j k v e r e i s t i s , z a l / z u l l e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e c p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
I n d e g e v a l l e n b e p a a l d d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e v e r e e n v o u d i g d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e g e v o l g d w o r d e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n e n d e v e r e f f e n i n g w o r d t g e s l o t e n i n d e z e l f d e a k t e . A l s d a n d i e n t g e e n v e r e f f e n a a r b e n o e m d t e w o r d e n . "
Z E S D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n .
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j v o l m a c h t , t o t h e r r o e p i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r , a a n d e B V B A A c c o u n t a n t s k a n t o o r B e n V a n c o ë i l i e , m e t z e t e l t e R o e s e l a r e , E d m o n d D e L e y e s t r a a t 2 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 7 8 1 . 1 2 1 , e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n o f b i j z o n d e r a a n g e s t e l d e n , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n / o f d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n e n / o f é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n i n o r d e t e b r e n g e n , d i t e v e n w e l u i t s l u i t e n d v o o r w a t b e t r e f t d e f o r m a l i t e i t e n w e l k e v o o r t v l o e i e n u i t d e o n d e r t e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d n o t a r i s J o h a n n a D e W i t t e )
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d ;
e e n e x p e d i t i e , a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e , v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 2 6 n o v e m b e r
2 0 1 3
. g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 . 0 9 . 2 0 1 3 a a n g a a n d e w i j z i g i n g d o e l
v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n e n v e r s l a g r e v i s o r a a n g a a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - ~ o e h o u J e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d