26/05/2014
ÿþM o d W o n ' 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 9 0 0 t e p e r , R o z e n d a a l s t r a a t 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p 2 8 a p r i l . 2 0 1 4 , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
. W i j z i g i n g v a n d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t d r i e ( 3 ) l e d e n , w a a r v a n t w e e ( 2 ) l e d e n w o r d e n v e r k o z e n u i t k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A e n é é n ( 1 ) l i d w o r d t v e r k o z e n u i t k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , "
2 . W i j z i g i n g v a n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e z i n d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r é é n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
" B e h o u d e n s b i j z o n d e r e l a s t g e v i n g v a n w e g e d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , z o w e l i n a l s b u i t e n r e c h t e , t e g e n o v e r d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , d i e i n g e e n g e v a l t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t l a t e n b l i j k e n .
O n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e e n o n v e r m i n d e r d d e b e p a l i n g e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t e n v o o r b e p a a l d e d o e l e i n d e n v e r l e n e n a a n o m h e t e v e n w e l k e p e r s o n e n , i n o f b u i t e n z i j n m i d d e n g e k o z e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D i t a l l e s o n v e r m i n d e r d z i j n r e c h t d e z e . b e v o e g d h e d e n z e l f u i t t e o e f e n e n . "
3 . A c t u a l i s a t i e v a n d e s t a t u t e n d o o r w i j z i g i n g , i n v o e g i n g e n / o f h e r f o r m u l e r i n g v a n d i v e r s e b e p a l i n g e n , o n d e r m e e r b e t r e f f e n d e d a g e l i j k s b e s t u u r . . . A a n n e m i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n .
" D a g e l i j k s b e s t u u r : D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n e e n o f m e e r b e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A , d e w e l k e d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d r a g e n , t o e v e r t r o u w e n _ B e h o u d e n s a n d e r b e d i n g z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , z e l f s i n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z i j n , v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l l e e n m o g e n o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n t e v e n s n i e t - b e s t u u r d e r s , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r , b e l a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
4 . 0 n t s l a g v a n d e h e e r V A N D E P U T T E R i k M a r c P i e r r e , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , N o t e l a a r s t r a a t 3 0 , e n : d e h e e r V A N D E P U T T E P e t e r M a u r i t s P a u l M a r i a , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , G r o e n e s t r a a t 6 7 , a l s ' b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n a f a k t e d a t u m . D e c h a r g e .
5 . 0 n t s i a g v a n d e h e e r V A N D E P U T T E R i k M a r c P i e r r e , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , N o t e l a a r s t r a a t 3 0 , e n d e h e e r V A N D E P U T T E P e t e r M a u r i t s P a u l M a r i a , w o n e n d e t e 8 6 6 0 W e v e l g e m , G r o e n e s t r a a t 6 7 , a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s e n v a n d e h e e r V A N D E P U T T E R i k , v o o r n o e m d , a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n , b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n a f a k t e d a t u m .
6 . 1 - l e r b e n o e m i n g v a n d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r , t o t n a d e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- d e N V " L Y S I N V E S T " , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r h e t n u m m e r 1 3 1 W B E ' 0 8 9 0 . 1 2 5 . 1 5 1 , a l s b e s t u u r d e r o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A , m e t i n g a n g v a n a f a k t e d a t u m t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , m e t d e h e e r V A N D E P U T T E R i k M a r c P i e r r e , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , N o t e l a a r s t r a a t 3 0 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- d e N V " T R E V I F I N A N C E " , g e v e s t i g d t e 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e ) , D u l l e - G r i e t l a a n 1 7 / 1 , i n g e s c h r e v e n i n * h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 8 2 8 . 6 5 6 . 3 5 0 , a l s b e s t u u r d e r o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A , m e t i n g a n g v a n a f a k t e d a t u m t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , m e t d e h e e r V A N D E P U T T E P e t e r M a u r i t s P a u l M a r i a , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , G r o e n e s t r a a t 5 7 , a l s v a s t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e r .
. " _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I t u n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 4 3 0 . 0 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A V I E D O R
( v e r k o r t ) :
" - - - - - - - " _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- d e B V I J A " B . A . T . S E R V I C E S " , g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , A d e l a a r s t r a a t 2 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r B 1 W B E 0 4 5 8 . 7 4 3 . 6 8 2 , a i s b e s t u u r d e r o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B , m e t i n g a n g v a n a f a k t e d a t u m t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , m e t d e h e e r V A N D E R S T R A E T E N J a n C a m i e l E u p h r a s i e , w o n e n d e t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , N e e n - e c h e m s t r a a t 2 2 , a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
7 , R a a c i v a n b e s t u u r
B e n o e m i n g v a n d e N V " L Y S I N V E S T " e n d e N V " T R E V I F I N A N C E " , b e i d e n v o o r n o e m d e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , e n d e N V " T R E V I F I N A N C E " , v o o r n o e m d e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 8 a p r i l 2 0 1 4
- g e c o d r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g