31/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 / 9 0 N I T E I K t ` ; i - ;
2 4 0 1 - ' B E L G 1 S C I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 4 0 0 . 7 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E E N H O F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 7 3 0 B e e r n e m , T e n T o r r e 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L U I T : V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , ¬ 2 0 9 . 8 4 6 , 2 7 ( t w e e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o e n z e v e n e n t w i n t i g c e n t ) , b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
T W E E D E B E S L U I T : B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d - m e d e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 1 7 4 . 2 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ) . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t , i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e v e n n o o t e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D e v e n n o o t v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n 1 0 % ( t i e n p r o c e n t ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D E R D E B E S L U I T : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
V e r s l a g g e v i n g
K e n n i s n a m e
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e d e b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g . H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w e r d o p g e m a a k t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e d a a d w e r k e l i j k e b e s l i s s i n g t o t , u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e v e n n o o t , a a n w e z i g , v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e ' h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . H i j v e r k l a a r t e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n . C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d d o o r d e h e e r G e e r t V a n R y s s e g h e m , v e n n o o t v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w S a r a h V a n h o o n a c k e r o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m k r a c h t e n s a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e l o p e n d e r e k e n i n g ( s c h u l d ) a a n d e h e e r L o u i s V a n h o o n a c k e r , v o o r m e l d , v o o r e e n w a a r d e v a n 1 5 6 . 7 8 0 , 0 0 E , b i j d e B V B A L E E N H O F , m e t z e t e l t e 8 7 3 0 B e e m e m , T e n T o r r e 1 4 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
l i P 1 1 1 3 1 1 1 , 1 1 , 1 1 . 1 . 1 1 I I I
e '
N E E R G E L E G D T E R G R k c c k P L I A i \ l 7 ~
R E C H T B A N K V A N , e f ' " r ; - t -
B R U G G E ( A F D E f . + N b r s t u t . i r a t
o p ,
o
G r i f f i e 8 j i j e
"
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s r I T - S t a - a t s b l a d 3 1 / 0 r I 2 0 1 4 = - A n n e x ë S ï l ü N I b " m ` % ü - r b ë T g è
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g I n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l t e n b e l o p e v a n 4 3 . 8 5 4 6 ¬ . G e z i e n d e i n b r e n g d o o r d e h u i d i g e e n i g e v e n n o o t g e b e u r t b l i j f t d e h u i d i g e v e n n o o t n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n o g a l t i j d d e e n i g e v e n n o o t . G e e n b e l a n g e n z i j n g e s c h a a d d o o r h e t f e i t d a t g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d v o o r h e t g e b r u i k v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l g e b r u i k t w o r d e n .
S i n t - N i k l a a s , 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
G e e r t V a n R y s s e g h e m
V e n n o o t - b e d r i j f s r e v i s o r "
N e e r l e g g i n g
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g e p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 1 5 6 . 7 8 0 , 0 0 ( h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ) o m h e t v a n ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ( d e r t i g d u i z e n d e u r o ) t e b r e n g e n o p ¬ 1 8 6 . 7 8 0 , 0 0 ( h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t v a n d e ' z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g ' , z i j n d e d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e h i j b e z i t j e g e n s d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n r e k e n i n g - c o u r a n t i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , t e n b e l o p e v a n ¬ 1 5 6 . 7 8 0 , 0 0 ( h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ) w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V I E R D E B E S L U I T : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t d a t h i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t a l d u s d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e h i j b e z i t j e g e n s d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n r e k e n i n g - c o u r a n t i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n ¬ 1 5 6 . 7 8 0 , 0 0 ( h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , m a a r w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o o g d .
V I J F D E B E S L U I T : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a i v e r h o g i n g v a n ¬ 1 5 6 . 7 8 0 , 0 0 ( h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p ¬ 1 8 6 . 7 8 0 , 0 0 ( h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 . 5 7 5 ( d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 3 . 5 7 5 s t e ( é é n / d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E S D E B E S L U I T : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 ( v i j f ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 1 8 6 . 7 8 0 , 0 0 ( h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 . 5 7 5 ( d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e a a r d e , d i e i e d e r 1 / 3 . 5 7 5 s t e ( é é n / d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E V E N D E B E S L U I T : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A C H T S T E B E S L U I T ; M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e s l i s s i n g e n ,
w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n 1 0 % ( t i e n p r o l i s ç n t i j d s e
d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t , n o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t , m e d e - n e e r g e l e g " . . ' . - ' f . - " s " " d n r d e
s t a t u t e n - v e r s l a g z a a k v o e r d e r - v e r s l a g r e v i s o r .
V o o r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h s t a e t s b r a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z e n v a n d e r d e n t e v e
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g