LEIE EN SCHELDE

Dénomination : LEIE EN SCHELDE

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 421.057.303

Publication

24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 18.06.2013 13190-0421-014
18/06/2013

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGO

v 11011

beft

aa

Be Sta

Ondernemingsnr : 0421.057.303

Benaming

(voluit) : LEiE EN SCHELDE

(verkort) :

0 5. 06. 2013

'RECHTBANK KOOPHANDEL GHHTR1JK

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Heirweg 96/A, 8520 Kuurne

(volledig adres)

Onderwerp akte : verplaatsing zetel - omvorming in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en vaststelling van de statuten - ontslag bestuurders en benoeming statutair zaakvoerder en opvolgend statutair zaakvoerder - kapitaalvermindering

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Philippe DEFAUW, Notaris met standplaats te Kortrijk, op

zevenentwintig mei tweeduizend en dertien, blijkt er dat de buitengewone algemene vergadering van

aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LEIE EN SCHELDE", met zetel te 8520 Kuurne, Heirweg,

96/A (RPR Kortrijk, ondernemingsnummer 0421.057.303) is bijeengekomen.

Het proces-verbaal van deze vergadering bevat ondermeer hetgeen volgt:

" Het jaar tweeduizend en dertien.

Op zevenentwintig mei.

Voor Ons, Meester Philippe DEFAUW, notaris met standplaats te Kortrijk.

Te Kortrijk, ten kantore, Hendrik Consciencestraat, 4.

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze

vennootschap "LEIE EN SCHELDE", met zetel te 8520 Kuume, Heirweg, 96/A.

RPR Kortrijk, ondernemingsnummer 0421.057,303.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Yvan Denys-Wymeersch te Avelgem op

zestien oktober negentienhonderd tachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van

negenentwintig oktober daarna, onder het nummer 1951-12.

De statuten werden meermaats gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door

ondergetekende notaris Philippe Defauw op drie�ntwintig december tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de

Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van veertien januari tweeduizend en elf, onder het nummer 11007771.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder het nummer 0421.057.303.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om veertien uur onder het voorzitterschap van de heer MERLEVEDE Tom,

hierna nader genoemd.

Gezien het geringe aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de verdere

samenstelling van het bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd: de hierna genoemde aandeelhouders, die volgens gedane

verklaringen en overeenkomstig de vermeldingen in het register van aandelen elk titularis zijn van het hierna na

hun naam vermeld aantal aandelen van onderhavige naamloze vennootschap "LEIE EN SCHELDE":

1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ADVIESBUREAU MERLEVEDE", met zetel te

8520 Kuurne, Heirweg, 96/A.

RPR Kortrijk, ondernemingsnummer 0436,425.764.

Opgericht krachtens akte verleden voor notaris Philippe Stockman te Moorslede op dertig december

negentienhonderd achtentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig

januari negentienhonderd negenentachtig, onder het nummer 890128-350.

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 18 van de statuten door ��n zaakvoerder alleen optredend,

en met name:

mevrouw VANDENBROUCKE Katrien Simonne, geboren te Kortrijk op negenentwintig oktober

negentienhonderd drie�nzestig, wonende te 8500 Kortrijk, Zonneborg, 10,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instruumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

tot deze functie benoemd bij besluit van de bijzondere algemene vergadering de dato ��n januari tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elf april daarna, onder het nummer 12071609.

Titularis van acht duizend zevenhonderd vijfenveertig (8.745) aandelen.

2f De heer MERLEVEDE Tom Frans Henri, geboren te Kortrijk op dertien augustus negentienhonderd drie�nzestig, echtgenoot van mevrouw VANDENBROUCKE Katrien Simonne, voornoemd, wonende te 8500 Kortrijk, Zonneborg, 10.

Gehuwd te Kortrijk op ��nentwintig november negentienhonderd zevenentachtig onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, welk huwelijksvermogensstelsel werd gewijzigd doch niet wat het stelsel zelf betreft - blijkens akte verleden voor instrumenterende notaris Philippe Defauw op achttien mei tweeduizend en tien.

Titularis van vijf (5) aandelen.

TOTAAL: acht duizend zevenhonderd vijftig (8.750) aandelen, zijnde de totaliteit van de bestaande aandelen, vertegenwoordigend het gehele kapitaal van de onderhavige naamloze vennootschap "LEIE EN SCHELDE".

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

1. Agenda

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ons notaris bij akte vast te stellen dat deze buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is bijeengekomen om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda:

AGENDA

1. Verplaatsing van de zetel naar "8500 Kortrijk, Zonneborg, 10".

2. a) -Verslag van de raad van bestuur opgemaakt in toepassing van artikel 778 van het wetboek van vennootschappen over het voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met in bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per achtentwintig februari tweeduizend en dertien;

-Verslag opgesteld in toepassing van artikel 777 van het wetboek van vennootschappen door de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin", vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, daartoe aangesteld door de raad van bestuur, over gezegde staat van activa en passiva afgesloten per achtentwintig februari tweeduizend en dertien.

b) Voorstel tot omzetting van de vennootschap, overeenkomstig artikel 774 en volgende van het wetboek van vennootschappen, in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

3. Ontslag bestuurders; besluit dat de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal gelden als kwijting voor de huidige bestuurders voor de periode van ��n januari tweeduizend en dertien tot de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

4. Benoeming statutair zaakvoerder en opvolgend statutair zaakvoerder.

5. Vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

6. Vermindering van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van zesentachtig duizend negenhonderd euro (G 86.900,00), om het te herleiden van honderd en vijf duizend vijfhonderd euro (E 105.500,00) op achttien duizend zeshonderd euro (E 18.600,00), door terugbetaling aan elk van de acht duizend zevenhonderd vijftig (8.750) aandelen van een som in geld gelijk aan ��n/acht duizend zevenhonderd vijftigste (118.750ste) van zesentachtig duizend negenhonderd euro (E 86.900,00).

Deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen doch mits evenredige aanpassing van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Deze kapitaalvermindering is integraal aan te rekenen op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal en zal geschieden overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Aanpassing van artikel 5 van de statuten aan het te nemen besluit tot kapitaalvermindering.

7. Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten; machtiging aan notaris Philippe

Defauw tot opmaak van de gecoordineerde tekst van de statuten; bijzondere volmacht.

Il. Oproepingen

Vervolgens verzoekt de voorzitter ons notaris de navolgende vaststellingen te akteren inzake de

bijeenroepingen tot onderhavige vergadering:

1) met betrekking tot de aandeelhouders:

Aile aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet

worden voorgelegd.

2) met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden:

De heer MERLEVEDE Tom en mevrouw VANDENBROUCKE Katrien, beiden voornoemd, alhier tussenkomende in hun hoedanigheid van bestuurder van de onderhavige vennootschap "LEIE EN SCHELDE", verklaren, voor zoveel als nodig, uitgenodigd te zijn tot onderhavige vergadering, kennis te hebben genomen van haar agenda en te verzaken aan de termijnen en formaliteiten van oproeping voorzien in artikel 533 van het wetboek van vennootschappen, evenals aan de toezending van de stukken die hen moeten ter beschikking worden gesteld in toepassing van artikel 535 van het wetboek van vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er geen commissaris is benoemd, en dat er noch houders van obligaties of warrants, noch houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

III. De voorzitter deelt mee dat het kapitaal van de vennootschap thans honderd en vijf duizend vijfhonderd euro (� 105.500,00) bedraagt en wordt vertegenwoordigd door acht duizend zevenhonderd vijftig (8.750) aandelen, en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

De voorzitter stelt vast dat op deze vergadering de totaliteit van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is, zodat geheel het kapitaal vertegenwoordigd is en deze vergadering aldus geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten op de agenda zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

IV. De voorzitter deelt mee dat ieder aandeel recht geeft op ��n stem en dat er geen aanleiding bestaat tot schorsing van stemrechten.

V. De voorzitter deelt mee dat onderhavige vennootschap "LEIE EN SCHELDE" reeds meer dan twee jaar bestaat en dat geen enkele bepaling van de statuten het verbod van een andere rechtsvorm inhoudt.

De voorzitter deelt mee dat om aangenomen te worden het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de goedkeuring van de nieuwe tekst van statuten de vier/vijfden van de stemmen moet bekomen, dat de overige voorstellen tot wijziging van de statuten de drie/vierden van de stemmen moeten bekomen, en dat om aangenomen te worden de overige punten op de agenda slechts een gewone meerderheid van de stemmen dienen te bekomen.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD EN GELDIG KAN BERAADSLAGEN

De voorafgaande uiteenzetting van de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering, die vaststelt dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de bovenvermelde punten op de agenda te beraadslagen en te besluiten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat daarop de agenda aan en neemt na afzonderlijke beraadslaging over ieder punt de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit met onmiddellijke ingang van heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen van "8520 Kuurne, Heirweg, 961A" naar "8500 Kortrijk, Zonneborg, 10".

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLUIT

Verslagen

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de hierna opgesomde verslagen. Het betreft;

- het verslag de dato 25 april 2013 opgemaakt door de raad van bestuur in toepassing van artikel 778 van het wetboek van vennootschappen over het voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met in bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 28 februari 2013;

- het verslag de dato 24 mei 2013 opgesteld in toepassing van artikel 777 van het wetboek van vennootschappen door de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin", met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, daartoe aangesteld door de raad van bestuur, over de gezegde staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 28 februari 2013.

De besluiten van betrokken revisoraal verslag luiden letterlijk als volgt,

� BESLUIT

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 28 februari 2013 die het bestuursorgaan van de NV LEIE EN SCHELDE heeft opgesteld, met een balanstotaal van 612.010,85 EUR en een netto-actief van 278.173,20 EUR, heeft plaatsgehad.

Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgevonden. Bijgevolg dienen geen correcties te worden uitgevoerd aan het netto-actief van de vennootschap.

1k dien wel een principieel voorbehoud te formuleren nopens de bodemgesteldheid van de onroerende goederen die in eigendom toebehoren aan de vennootschap, aangezien mij hieromtrent geen gegevens bekend zijn.

Het netto-actief van de vennootschap t.b.v. 278.173,20 EUR is groter dan het in de staat opgenomen maatschappelijk kapitaal t.b.v. 105.500,00 EUR,

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap t.b.v. 105.500,00 EUR is voldoende als minimumkapitaal voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA), dat volgens artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen 18.550,00 EUR bedraagt.

Na de omzetting van de vennootschap in een BVBA zal het kapitaal worden verminderd met 86.900,00 EUR tot 18.600,00 EUR, door terugbetaling van werkelijk gestort kapitaal aan de aandeelhouders van de vennootschap. Ook na de voorgenomen kapitaalvermindering zal het kapitaal van de vennootschap weliswaar nog hoger zijn dan het wettelijk voorgeschreven minimumkapitaal van een BVBA, zijnde 18.550,00 EUR.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen, in het kader van omzetting van de NV LEIE EN SCHELDE naar een BVBA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Wevelgem, 24 mei 2013

(getekend)

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,

b ~ '

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigd (ex ultimo) door dhr. Piet Dujardin, bedrijfsrevisor �.

De beide aandeelhouders erkennen een afschrift van de gezegde onder punt 2. a) op de agenda aangekondigde verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering stelt vast dat er op betrokken verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders. Zij sluiten zich aan bij de besluiten erin vervat.

Een exemplaar van deze beide verslagen zal samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk,

Omvorming

Vervolgens besluit de vergadering tot omzetting met ingang van heden van de naamloze vennootschap "LEIE EN SCHELDE" in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met dien verstande:

- dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid uit deze omzetting ontstaan de voortzetting zal zijn, onder een andere rechtsvorm, van de vennootschap die tot nu toe bestond onder de vorm van een naamloze vennootschap, zonder dat enige verandering wordt gebracht aan het doel, de duur en de naam van de vennootschap, het aantal en de personaliteit van de aandeelhouders, het kapitaal en de reserves, noch aan de actieve en passieve toestand, de afschrijvingen, de waardevermeerderingen en de waardeverminderingen;

- dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die uit deze omzetting ontstaat de geschriften en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werden gehouden, zal voortzetten;

- dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die uit deze omzetting ontstaat het ondernemingsnummer 0421,057.303 behoudt waaronder de naamloze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister, evenals om het even welke machtigingen en erkenningen, welke door eender welke administratie aan de vennootschap werden verleend;

- dat de omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten volgens de toestand per 28 februari 2013; dat aile verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de naamloze vennootschap geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornamelijk wat betreft het voeren van de boekhouding van de vennootschap;

- dat door het feit van de omzetting heel het vermogen van de naamloze vennootschap, activa en passiva, lichamelijke en onlichamelijke, zonder enige uitzondering en zonder dat er enige wijziging aan aangebracht wordt, eigendom van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt, die eenvoudig in de plaats gesteld wordt in al de rechten en plichten van de naamloze vennootschap, waarvan zij de voortzetting is, en alle baten en lasten overneemt van aile lopende contracten en verrichtingen;

- dat het kapitaal bedragende honderd en vijf duizend vijfhonderd euro (� 105.500,00) zal vertegenwoordigd worden door acht duizend zevenhonderd vijftig (8.750) aandelen. De aandeelhouders van de omgezette vennootschap zullen per ��n aandeel van de naamloze vennootschap ��n aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen.

Dienvolgens wordt er uitdrukkelijk bedongen dat, uit fiscaal oogpunt, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LEIE EN SCHELDE" geen nieuwe vennootschap is, maar wel de voortzetting van de vennootschap die voorheen reeds bestond onder de juridische vorm van een naamloze vennootschap.

Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de omzetting gebeurt (voor zoveel ais nodig) onder het voordeel van:

a) de artikelen 774 tot 788 van het wetboek van vennootschappen;

b) artikel 121 van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;

c) de artikelen 210 tot 214 van het wetboek der inkomstenbelastingen (negentienhonderd twee�nnegentig),

d) artikel 11 en 18 �3 van het wetboek der belasting over de toegevoegde waarde.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT

De vergadering acteert de vrijwillige ontslagname met ingang van heden alhier aangeboden door:

- de heer MERLEVEDE Tom, voornoemd,

- mevrouw VANDENBROUCKE Katrien, voornoemd,

uit hun ambt van bestuurder van onderhavige vennootschap "LEIE EN SCHELDE", en dit gelet op de

omzetting ervan in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering aanvaardt voor zoveel als nodig hun ontslag.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening over het lopend boekjaar zal gelden als

kwijting voor deze uittredende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1

januari 2013 tot op heden 27 mei 2013.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit vervolgens met onmiddellijke ingang van heden te benoemen tot statutair

zaakvoerder voor de duur van de vennootschap:

de heer MERLEVEDE Tom, voornoemd, wonende te 8500 Kortrijk, Zonneborg 10,

alhier tussenkomende, en die verklaart gezegd mandaat van statutair zaakvoerder te aanvaarden en niet te

zijn getroffen door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van betrokken mandaat.

De eventuele bezoldiging van de zaakvoerder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de

algemene vergadering.

Voorts besluit de vergadering te benoemen tot opvolgend statutair zaakvoerder:

mevrouw VANDENBROUCKE Katrien, voornoemd, wonende te 8500 Kortrijk, Zonneborg 10.

en

4, r Bij de be�indiging van het ambt van statutair zaakvoerder van voornoemde heer MERLEVEDE Tom, om

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2013 - Annexes du Moniteur belge welke reden ook, zal hij aldus van rechtswege in dezelfde hoedanigheid worden opgevolgd door voornoemde

mevrouw VANDENBROUCKE Katrien, heden benoemd tot opvolgend statutair zaakvoerder.

Voornoemde mevrouw VANDENBROUCKE Katrien, alhier tussenkomende, verklaart uitdrukkelijk deze

opdracht te aanvaarden.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit vervolgens de statuten van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid "LEPE EN SCHELDE" vast te stellen als volgt, daarbij rekening houdend met de eigen aard

van de vennootschap en met het hiervoor genomen besluit tot zetelverplaatsing, en waarvan het uittreksel luidt

als volgt:

Artikel 1.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de naam "LEIE EN SCHELDE".

Artikel 2.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Zonneborg, 10,

Bij eenvoudig besluit van de zaakvoering mag de zetel naar een andere plaats in Belgi� overgebracht

worden, mits inachtname van de taalwetgeving.

De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de zaakvoering zowel in Belgi� als in het buitenland,

administratieve zetels, bijhuizen, kantoren of agentschappen oprichten.

Artikel 3.

De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland voor eigen rekening en voor rekening van

derden, als in deelneming met derden, of in opdracht van derden:

Algemene activiteiten

- Het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, productie en algemeen bestuur.

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industri�le, commerci�le, financi�le, landbouw- of immobili�nvennootschappen of -ondememingen;

- het stimuleren, de planning en coordinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt;

- het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financi�le bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;

- in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in Belgi� of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties en allerhande effecten;

- alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties;

- aile verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hoger beschreven operaties.

- het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals verhuring, dit alles in de ruimste zin van het woord en zonder dat een opsomming beperkend weze.

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in aile bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de co�rdinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet participatie aanhoudt.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan reohtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateri�le duurzame activa,

- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kart tussenpersoon in de handel.

- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen,

Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of on rechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Zij mag onroerende goederen

e, vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2013 - Annexes du Moniteur belge - De vennootschap mag optreden als adviseur, bemiddelaar en co�rdinator van immobiliaire activiteiten, en evenzeer als vastgoedmakelaar. De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar doel beroep doen op derden. In deze zin behoort tot de activiteit: aanneming van bouwwerken waarbij beroep gedaan wordt op onderaannemers.

- Het uitvoeren van alle verrichtingen van projectmanagement en co�rdinatie, projectontwikkeling en het voeren van de directie over andere ondernemingen;

- Het organiseren en het verwerken voor haar huurders van alle administratie in de ruimste betekenis van het woord, alle activiteiten van syndiicus;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerci�le, industri�le, onroerende, roerende of financi�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel 4.

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur,

Artikel 5.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd en vijf duizend vijfhonderd euro (� 105.500,00) en wordt vertegenwoordigd door acht duizend zevenhonderd vijftig (8.750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ��n/acht duizend zevenhonderd vijftigste (1/8.750ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 8,

De aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts ��n eigenaar per aandeel voor de uitoefening van de eraan verbonden rechten.

Indien ��n of meerdere aandelen in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door ��n enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang deze aanduiding niet is gedaan, blijft het stemrecht verbonden aan deze aandelen geschorst. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming worden bereikt, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden,

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik is bezwaard, wordt, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de naakte eigenaar en de vruchtgebruiker, het eraan verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 12.

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer bezoldigde of onbezoldigde zaakvoerders, al dan niet vennoten. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor bepaalde tijd of zonder beperking van duur.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van de zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De heer MERLEVEDE Tom Frans Henri, geboren te Kortrijk op 13 augustus 1963, wonende te 8500 Kortrijk, Zonneborg, 14, is benoemd tot statutair zaakvoerder, aangesteld voor de ganse duur van de vennootschap.

Bij de be�indiging van het ambt van statutair zaakvoerder van de heer MERLEVEDE Tom, zal hij van rechtswege in dezelfde hoedanigheid worden opgevolgd door mevrouw VANDENBROUCKE Katrien, benoemd tot opvolgend statutair zaakvoerder.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts ontslagen worden met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zeif, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijke worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 13.

ledere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is,

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder, De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten het doel van de vennootschap vallen, tenzij zij bewijst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van het doel van de vennootschap overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn: bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Artikel 14.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Artikel 19.

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, zal elk jaar gehouden worden de laatste maandag van de maand mei om veertien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is en vermeld in het bericht van bijeenroeping, Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist,

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden dcor het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die ��n/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op ledere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.

Evenwel kunnen de vennoten overeenkomstig artikel 268 van het wetboek van vennootschappen eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden, De houders van obligaties of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen van die besluiten kennis nemen,

Artikel 22,

leder aandeel geeft recht op ��n stem,

Elke vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen docr een bijzonder gevolmachtigde, al dan niet zelf vennoot. De zaakvoering mag de vorm van de volmacht vaststellen en verzoeken dat deze vijf volle dagen voor de vergadering wordt neergelegd op de door haar aangeduide plaats.

Het is de vennoten toegelaten hun stem schriftelijk uit te brengen.

Artikel 26.

Het boekjaar begint op ��n januari van elk jaar en eindigt op ��nendertig december van datzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maakt de zaakvoering de inventaris op, alsmede de jaarrekening en, voorzover wettelijk verplicht, stelt deze het jaarverslag op waarin rekenschap wordt gegeven van het gevoerde beleid, dit alles overeenkomstig de voorschriften van het wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Artikel 27.

De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste ��n/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds. Deze verplichting tot afneming houdt op wanneer het reservefonds ��n/tiende van het kapitaal bereikt heeft.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering er aan zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoering.

De wettelijke beperkingen ter zake zullen moeten nageleefd worden,

Artikel 28.

De vennootschap wordt niet ontbonden door ontzetting, faillissement, kennelijk onvermogen of overlijden van ��n van de vennoten of de enige vennoot.

Bij de ontbinding van de vennootschap, om het even om welke reden zal de vereffening verzekerd worden door de alsdan in functie zijnde zaakvoerders, tenware de algemene vergadering te dien einde ��n of meer vereffenaars zou aanstellen met vaststelling van hun machten en van hun bezoldiging.

De algemene vergadering zal de wijze van vereffenen vaststellen bij enkele meerderheid van stemmen,

De vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de voorzitter van de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering of consignatie van het bedrag van de schulden aan derden zal het batig saldo verdeeld worden onder de vennoten in evenredigheid van het aantal aandelen dat ze bezitten, elk aandeel gevende een gelijk recht.

, dtr-x ' " 6 Artikel 29.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2013 - Annexes du Moniteur belge Onverminderd artikel 181 van het wetboek van vennootschappen, zijn een ontbinding en vereffening in ��n

akte evenwel mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden:

1. er is geen vereffenaar aangeduid;

2, er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva als bedoeld in artikel 181 van het wetboek van

vennootschappen;

3. aile vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf. '

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van zesentachtig duizend negenhonderd euro (� 86.900,00), om het te herleiden van honderd en vijf duizend vijfhonderd euro (� 105,500,00) op achttien duizend zeshonderd euro (E 18.600,00), door terugbetaling aan elk van de acht duizend zevenhonderd vijftig (8,750) aandelen van een som in geld gelijk aan ��n/acht duizend zevenhonderd vijftigste (1/8.750ste) van zesentachtig duizend negenhonderd euro (� 86.900,00),

Deze kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van aandelen doch mits evenredige aanpassing van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Deze kapitaalvermindering is integraal aan te rekenen op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.

De terugbetaling mag slechts plaatshebben mits inachtneming van de termijnen gesteld in artikel 317 van het wetboek van vennootschappen,

De vergadering besluit dat de uitbetaling in geld zal geschieden op de plaats en datum ten gepaste tijde vast te stellen door de zaakvoerder of zijn gemachtigde, en dit mits naleving van de termijnen en modaliteiten terzake bepaald in het wetboek van vennootschappen,

De vergadering besluit vervolgens artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst, houdende aanpassing aan het genomen besluit tot kapitaalvermindering:

"Flet kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (E 18.600,00) en wordt vertegenwoordigd door acht duizend zevenhonderd vijftig (8.750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ��n/acht duizend zevenhonderd vijftigste (1/8.754ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering verleent machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de bij deze genomen besluiten.

De vergadering verleent machtiging aan ondergetekende notaris Philippe Defauw om de geco�rdineerde statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LUMINAD", met zetel te 8560 Wevelgem (Gullegem), Hoge Voetweg, 14 (RPR Kortrijk 0822.321.062), alsmede aan al haar zaakvoerders, aangestelden en werknemers, met macht elk afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om via een ondernemingsloket aile formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

FISCALE VERKLARINGEN

De voorzitter verklaart:

I. dat deze omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 121 van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en van artikel 211 van het wetboek op de Inkomstenbelastingen (negentienhonderd twee�nnegentig) en van artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde;

2. dat het bedrag van de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, onder welke vorm ook, die ten laste vallen van de vennootschap of die haar ten laste worden gelegd uit hoofde van de voorgaande bewerkingen mag geraamd worden op duizend vierhonderd en twaalf euro zesenzeventig cent (E 1.412,76).

INFORMATIE - RAADGEVING

Verschijners erkennen dat ondergetekende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de organieke wet notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

Verschijners hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavig proces-verbaal voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

Verschijners bevestigen tevens dat ondergetekende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavig proces-verbaal en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt,

BEVESTIGING IDENTITEIT

4

De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van verschijners hem werd aangetoond aan de hand

van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (� 95,00).

SLUITING VAN DE VERGADERING

De agenda afgewerkt zijnde, wordt de vergadering be�indigd.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt plaats en datum als ten hoofde vermeld.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben verschijners, handelend als voormeld, met ons notaris

ondertekend. ".

4: , V6ot- behouden

ean het Belgisch Staatsblad

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Philippe DEFAUW, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie proces-verbaal de dato 2710512013;

- geco�rdineerde tekst van statuten;

- verslag van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor omtrent de omzetting.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 19.06.2012 12201-0201-013
31/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 26.08.2011 11453-0413-013
14/01/2011

��mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Y

11J11,1111111 J111171111

II

Ondememingsnr : 0421.057.303

NEERGELECP`~

31. 12. 2�110

RECHT6liltfiEKOOPHAN DEI,-

KORTRIJK

Benaming : LEIE EN SCHELDE

(voluit)"

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Heirweg 96/A

8520 Kuurne

Onderwerp akte : Wijzigingen statuten - aanneming van een volledig nieuwe tekst van Statuten - ontslag en (her)benoeming bestuurders

Uit �en proces-verbaal opgemaakt door Meester Philippe DEFAUW, Notaris met standplaats te Kortrijk, opli drie�ntwintig december tweeduizend en tien, blijkt dat de buitengewone algemen� vergadering van;: aandeelhouders van .de naamloze vennootschap "LEIE EN SCHELDE", met zetel te 8520 Kuurne, Heirweg,� 96/A (RP,R Kortrijk, ondernemingsnummer 0421.057.303), ondermeer de volgende beslissingen heeft!; genomen: .

1/ De vergadering besloot tot aanpassing van artikel 2 van de statuten aan het besluit houdende verplaatsing;: van de zetel naar het huidige adres te `8520 Kuume, Heirweg, 96/A' en dit met ingang van ��n januari;; negentienhonderd vijfennegentig, besluit bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch;:" Staatsblad van tien augustus negentienhonderd vijfennegentig, onder het nummer 950810-251, en dit door;: vervanging van de eerste alinea van gezegd artikel 2 door de volgende tekst: "

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8520 Kuume, Heirweg, 96/A.".

2/ Na gedane voorlezing van het bijzonder verslag opgemaakt door de raad van bestuur van de vennootschap in� toepassing van artikel 559 van het wetboek van vennootschappen inzake doelwijziging, bij welk verslag eeni staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten op �enendertig oktober-tweeduizend en tien, besloot de vergadering tot .wijziging van het doel van de vennootschap door vervanging van de volledige tekst van artikel

3 van de statuten door de tekst zoals die hierna in extenso sub 111 is weergegeven. .

3/ De vergadering besloot tot wijziging van de uitdrukkingsmunt van het kapitaal door omzetting ervan: in euro

ir en stelde.vast dat het kapitaal van de vennootschap honderd en vijf duizend driehonderd vierenvijftig euro

vijfenzeventig cent (E 105.354,75) bedraagt. " :

4/ De vergadering besloot het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van .honderd vijfenveertig euro vijfentwintig cent (� 145,25), om het te brengen van honderd en vijf duizend driehonderd: vierenvijftig euro vijfenzeventig cent (E 105.354,75) op honderd en vijf duiiend vijfhonderd euro (E 105.500,00) door incorporatie in .het kapitaal van beschikbare reserves ten .belope van gezegd bedrag van.;; ij honderd vijfenveertig euro vijfentwintig cent (E 145,25). Deze kapitaalverh�ging is geschied zonder de uitgifte I van nieuwe aandelen doch mits dienovereenkomstige aanpassing van de fr�ctiewaarde van de acht duizend!; zevenhonderd vijftig (8.750) bestaande aandelen.

51 De vergadering stelde vast dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat" het kapitaal effectief is gebracht;: op honderd en vijf duizend vijfhonderd euro (E 105.500,00), vertegenwoordigd door acht duizend:- I zevenhonderd vijftig (8.750) bestaande aandelen, elk ��n/acht duizend zevenhonderd vijftigste (118.750ste) van het kapitaal vertegenwoordigend.

ij 6/ De vergadering besloot tot nadere uitwerking van de modaliteiten inzake kapitaalverhoging door inbreng in geld in geval van verbrokkeling van het eigendomsrecht van de bestaande aandelen in naakte eigendom eni vruchtgebruik.

7/ De vergadering besloot tot omzetting van alle aandelen aan toonder in aandelen op naam.

i 8/ De vergadering besloot tot wijziging en/of herformulering van de regeling inzake de uitoefening van d�' lidmaatschaprechten van aandelen ingeval van verbrokkeling van het eigendomsrecht ervan, en dit zoals hierna;; in extenso sub 111 is opgenomen.

9/ De vergadering besloot tot nadere uitwerking van de regels inzake de werking van de raad van bestuur, en meer bepaald invoeging van:

- formaliteiten betreffende de bijeenroeping van de raad van bestuur,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad. mod 2.1

J - de mogelijkheid voor een bestuurder om zijn stem schriftelijk uit te brengen.

101 De vergadering besloot tot wijziging van de modaliteiten inzake toegang tot de algemene vergadering en

tot invoeging van de mogelijkheid voor een aandeelhouder om zijn stem schriftelijk uit te brengen, en dit zoals;

hierna in extenso sub t is opgenomen.

111 De vergadering besloot tot aanneming van een volledig nieuwe tekst van .de statuten, rekening houdend met

de kenmerken van de vennootschap, houdende aanpassing aan de genomen besluiten en handende aanpassing

aan de thans vigerende wetgeving, inzonderheid het wetboek van vennootschappen, en betreffende onder meer:

- terminologische aanpassingen,

- aanpassing en/of schrapping- van de nummers van de wetsartikels waarnaar verwezen wordt en van

bepalingen die tegenstrijdig zijn met de huidige wetgeving,

- schrapping van voorbijgestreefde tijdelijke bepalingen,

- aanpassing van het wettelijk verplicht aantal bestuurders,

- invoering van de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming voor zowel de raad van bestuur als de

algemene vergadering.

De nieuwe tekst van statuten vermeldt de volgende te publiceren kenmerken:

ARTIKEL 1 .

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Ze draagt de benaming "LEIE EN SCHELDE".

ARTIKEL 2 .

De zetel van de vennootschap, is gevestigd te 8520 Kuurre, Heirweg, 96/A.

De zetel mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in Belgi�, bij beslissing van de raad van bestuur

mits inachtneming van de taalwetgeving.

De raad van bestuur is eveneens gemachtigd administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen en

vertegenwoordigingen op te richten op eender welke plaats in het binnen- en buitenland.

ARTIKEL 3 .

De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en. in het buitenland voor eigen rekening en voor rekening van

derden, als in deelneming met derden, of in opdracht van derden:

Aleeme, e activiteiten .

- Het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en dienst�n verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, productie en algemeen

bestuur. .

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in aile bestaande of op te richten industri�le, commerci�le, financi�le, landbouw- of immobili�nvennootschappen of -ondernemingen;

- het stimuleren, de planning en �o�rdinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt;

- het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financi�le bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;

-, in het raam van haar thesauriebeheer,.het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in Belgi� of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, ':. .maatschappelijke aandelen, obligatiesen allerhande effecten;

- alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; . .

- alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband Met de hoger beschreven operaties. - het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral d�or beheersdaden, zoals verhuring, . dit alles in de ruimste zin van het . woord en zonder dat een opsomming beperkend weze.

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de co�rdinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet participatie aanhoudt.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateri�le duurzame activa.

- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke ; goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging �n opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden: - De vennootschap mag optreden als adviseur, bemiddelaar en co�rdinator van inunobiliaire activiteiten, en evenzeer als vastgoedmakelaar. De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar doel beroep doen op derden. In deze zin behoort tot de activiteit: aanneming van bouwwerken waarbij beroep gedaan wordt op onderaannemers.

- Het uitvoeren van alle verrichtingen van projectmanagement en co�rdinatie, projectontwikkeling �n het voeren van de directie over andere ondernemingen;

! - Het organiseren en het verwerken voor haar huurders van alle administratie in de ruimste betekenis van het !. woord, alle activiteiten van syndicus;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, ; van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerci�le, industri�le, onroerende, roerende of financi�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks . met haar doel verwant of verknocht zijn " of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

! De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving Of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op : welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel. verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, op alle wijzen en _

! manieren, die zij het best geschikt zou achten. .

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. ARTIKEL 4'

De .vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

ARTIKEL 5

Het kapitaal -van de vennootschap is vastgesteld op honderd en vijf duizend vijfhonderd euro (E 105.500,00), vertegenwoordigd door acht duizend zevenhonderd vijftig (8.750) bestaande aandelen, elk ��n/acht duizend zevenhonderd vijftigste (1/8.750ste) van het kapitaal vertegenwoordigend. ARTIKEL .8 .

De aandelen zijn op naam.

Een register wordt gehouden voor de aandelen, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aani�iding van inschrijving in zulk register wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

ARTIKEL 12

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Indien effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de ; ! uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Ingeval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een effect in naakte eigendom en vruchtgebruik worden de rechten dienaangaande uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

ARTIKEL 15

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minimum drie leden, al dan niet aandeelhouders, die door de algemene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en die door deze kunnen worden afgezet. De algemene vergadering bepaalt de duur van hun mandaat, rekening houdende met de wettelijke beschikkingen dienaangaande. Zij zijn herbenoembaar.

i Het mandaat van de uittredende en niet herkozen bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin het vervalt.

Voer-

.behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luil< B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen, dat er m��r dan twee aandeelhouders zijn.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. In dat geval benoemt de rechtspersoon onder zijn aandeelhouders/vennoten, bestuurders/zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk . en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke. aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. ARTIKEL 16

Wanneer de plaats van een of meer bestuurders openvalt ingevolge overlijden, ontslag of welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. ARTIKEL 20

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. ARTIKEL 21

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling enhun opdrachten. "

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, aldan niet aandeelhouders. De raad van bestuur beslist omtrent hun. benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De raad, evenals de gemachtigden voor het dagelijks bestuur binnen dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keuze toekennen.

ARTIKEL 22

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, vo�r het gerechten in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers die handelen binnen de perken van hun bijzondere Iastgeving.

ARTIKEL 26

De jaarvergadering wordt gehouden de Iaatste maandag van de maand mei om veertien uur in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingen en gelegen in de gemeente waar de zetel

van de vennootschap gevestigd is. .

;.Indien deze dag een wettelijke feestdag is,_wordt de vergadering op de, eerstvolgende werkdag" gehouden op hetzelfde u�r.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudcrsvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de conunissarissen en moeten bijeengeroepen worden binnen de drie weken volgend op de schriftelijke aanvraag Van aandeelhouders die samen ten minste ��n/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

De bijzondere of buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zctel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief Of op andere wijze meegedeeld.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten , nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen van die besluiten kennis nemen.

ARTIKEL 28

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenrocpingsberichten worden vermeld. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

ARTIKEL 30

i Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

i ARTIKEL 31

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

mod 2.1

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Ieder stemgerechtigde aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die eveneens aandeelhouder moet zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door .hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

De raad van bestuur is gemachtigd de vorm van de volmachten te bepalen en de neerlegging ervan te eisen op de zetel van de vennootschap ten minste drie werkdagen voor de vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

'. Het is de aandeelhouders ook toegelaten hun stem schriftelijk uit te brengen. Opdat met de schriftelijk uitgebrachte stem rekening kan gehouden worden, moet de aandeelhouder op de oproepingsbrief (of een door de raad van bestuur opgestelde stembrief) eigenhandig de geschreven vermelding . aanbrengen naast elk agendapunt dat ter stemming zal worden voorgelegd of naast de naam van de persoon of personen die kandidaat zijn voor een bepaalde benoeming: VOOR, TEGEN, ONTHOUDING en dit document moet door hem gedateerd en ondertekend overgemaakt worden aan de vennootschap voor dag en uur waarop de vergadering gehouden wordt.

ARTIKEL 35

Het boekjaar begint op ��n januari van elk jaar en eindigt op ��nendertig december van datzelfde jaar.

Op deze laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur een volledige inventaris op alsook de jaarrekening overeenkomstig de wet.

ARTIKEL 36

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt jaarlijks minstens vijf procent voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen. Die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve het tiende deel van het kapitaal.bereikt. Het saldo zal gelijkelijk onder de aandelen worden verdeeld behalve wanneer de algemene vergadering beslist, bij drie/vierde meerderheid van stemmen, dat het geheel of een gedeelte van_ de winst, na voorafname veor het reservefonds hiervoor vermeld, zal aangewend. worden tot uitkering van dividenden en/of tanti�mes, of om overgedragen te worden, of tot de samenstelling of aangroei van voorzienings= 'of reservefondsen, of elke andere wijze van winstverdeling. .

De betaling van de dividenden en tanti�mes geschiedt op d� tijdstippen en plaatsen die, door de raad van bestuur worden aangeduid.

Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals

blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het "

gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 6I7 3 van het wetboek van vennootschappen.

Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de . wettelijke voorschriften interimdividenden uit te keren.

ARTIKEL 37

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, zorgen de vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering voor de vereffening. Bij gebrek aan zulke benoeming, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur die -op dat ogenblik in functie is en die handelt in de hoedanigheid van vereffeningscomit�.

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat.de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van' hun benoeming is overgegaan. 'Zo de bevoegde rechtbank weigert over te: gaan' tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over 'de meest uitgebreide machten . die toegekend zijn door de vennootschappenwet behoudens de beperkingen opgelegd door de algemene vergadering:

ARTIKEL 38 "

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de 'vereffening,. wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen. Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van het kapitaal.

De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel.

121 De vergadering nam akte van het ontslag met onmiddellijke ingang van drie�ntwintig december tweeduizend en tien bij deze aangeboden door de heer MERLEVEDE Tom en mevrouw Katrien VANDENBROUCKE als bestuurder van de vennootschap "LEIE EN SCHELDE". De vergadering aanvaardde voor zoveel als nodig gezegde ontslagnames en stelde vast dat ingevolge het ontslag van de heer ; MERLEVEDE Tom als bestuurder er tevens een einde is gekomen aan zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. Vervolgens besloot de vergadering met onmiddellijke ingang te herbenoemen tot bestuurder voor een periode van zes jaar onmiddellijk eindigend na de jaarvergadering te houden in

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 2.1

tweeduizend en zestien: de heer MERLEVEDE Tom, voornoemd, en mevrouw VANDENBROUCKE Katrien, voornoemd, die bevestigden dit hen toegekende bestuursmandaat te aanvaarden en niet te zijn getroffen door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet. Het mandaat van de bij deze benoemde bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

13/ Machtiging is verleend aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten, en ondermeer tot het vastleggen van de praktische modaliteiten van het op naam zetten van alle aandelen van onderh�vige vennootschap. Machtiging is verleend aan notaris Philippe Defauw te Kortrijk om de geco�rdineerde statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van "koophandel. RAAD VAN BESTUUR

Vervolgens zijn de twee (2) voornoemde bestuurders in vergadering bijeengekomen, met name de heer MERLEVEDE Tom, voornoemd, en mevrouw VANDENBROUCKE Katrien, voornoemd. Na beraadslaging besluit de raad te benoemen, voorde duurtijd van het bestuursmandaat, tot gedelegeerd bestuurder: de heer MERLEVEDE Tom, voornoemd. De gedelegeerd bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat. De gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over de maatschappelijke handtekening, zonder beperking van bedrag voor alle bewerkingen van dagelijks bestuur. Voornoemde heer MERLEVEDE Tom bevestigde gezegd mandaat te aanvaarden.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Philippe DEFAUW, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 23/12/2010; geco�rdineerde tekst van statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2011 - Annexes du Moniteur belg

Op de laatste blz. van Luik BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

26/03/2015

��Mad Word 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111,01111111 NEERGELEGD

" 1545 16 fMf 2015

Rechtbank van KOOPHANDEL

Gent, aid. KORTRIJK

Griffie

i

Ondernemingsnr : 0421.057303

Benaming

(voluit) : Leie en Schelde

(verkort) :

Rechtsvorm ; Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Zonneborg 10 te 8500 Kortrisk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming niet-statutaire zaakvoerder

Naar aanleiding van de bijzondere algemene vergadering dd. 0110112015, gehouden ten zetel, werd met

��nparigheid van stemmen beslist om met ingang vanaf 01/01/2015 te benoemen tot niet-statutaire

zaakvoerder

=> Mevrouw Vandenbroucke Katrien, wonende te 8500 Kortrijk, Zonneborg 10.

Die bij deze haar mandaat aanvaardt. Haar mandaat is onbezoldigd.

Getekend door :

de Heer Merlevede Tom,

in de hoedanigheid van statutaire zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam ers handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

09/06/2010 : KO099081
30/06/2008 : KO099081
10/03/2008 : KO099081
05/09/2006 : KO099081
20/09/2005 : KO099081
12/07/2005 : KO099081
28/07/2004 : KO099081
05/12/2003 : KO099081
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 26.08.2015 15480-0406-012
31/07/2002 : KO099081
16/07/1993 : KO99081
03/03/1992 : KO99081

Coordonnées
LEIE EN SCHELDE

Adresse
ZONNEBORG 10 8500 KORTRIJK

Code postal : 8500
Localité : KORTRIJK
Commune : KORTRIJK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées LEIE EN SCHELDE

Coordonnées
LEIE EN SCHELDE