04/06/2012
ÿþ M a d W m d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
U I I U I I I I I I I I I I I I I ~ I I I I I V
* i a o s s a s z *
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d i
N I E E R G E L E G D
2 3 . 0 5 , 2 0 1 2
R E c H T B A ~ ! ~ O P H A N D E L ~ ~ ~ 7 1 ~ ~ K
O n d e r n e m i n g s n r : g ( 6 4 0 4 e k
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E O P O L D B O S S U Y T P O L ' S W I J N W I J Z E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M E L K W E G 1 1 8 5 2 0 K U U R N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ,
O p 1 6 M e i ,
D e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n v e r k l a r e n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n
1 , D h r . B o s s u y t L e o p o l d B o u d e w i j n , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 3 0 a p r i l 1 9 5 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 1 . 0 4 . 3 0 3 1 3 . 8 0 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M o n i q u e L a m b r e r h t , e n w o n e n d e t e 8 5 2 0 K u u m e , M e l k w e g 1 1 .
G e h u w d t e O o s t r o z e b e k e o p 1 1 / 0 9 / 1 9 7 5 , o n d e r h e t s t e l s e l d e r g e m e e n s c h a p v a n a a n w i n s t e n , b l i j k e n s h u n h u w e l i j k s c o n t r a c t , v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s C r o q u i s o n o p t w e e s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d . D e h e e r B o s s u y t L e o p o l d z a t o p t r e d e n a i s b e h e r e n d v a n n a n t . H i j i s g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t .
2 . M e v r . L a m b r e c h t M o n i q u e G o d e l i e v e , g e b o r e n t e T i e l t o p 2 9 m e i 1 9 5 3 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 3 0 5 2 9 3 5 2 . 2 3 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r B o s s u y t L e o p o l d , e n w o n e n d e t e 8 5 2 0 K u u m e , M e l d w e g 1 1 .
G e h u w d t e O o s t r o z e b e k e o p 1 1 / 0 9 / 1 9 7 5 , o n d e r h e t s t e l s e l d e r g e m e e n s c h a p v a n a a n w i n s t e n , b l i j k e n s h u n h u w e l i j k s c o n t r a c t , v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s C r o q u i s o n o p t w e e s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d . M e v r o u w L a m b r e c h t M o n i q u e z a l o p t r e d e n a l s s t i l l e v e n n o o t . Z i j i s c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t .
1 . O P R I C H T I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ;
m e t v o l g e n d e b e n a m i n g : " L e o p o l d B o s s u y t P o l ' s W i j n w i j z e r "
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e , 8 5 2 0 K u u r n e , M e l k w e g 1 1 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t z e s d u i z e n d e u r o , ( 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o )
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
O p d e z e a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n
D o o r d e h e e r B o s s u y t L e o p o l d , v o o r n o e m d t e n b e l o p e v a n 5 0 a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n d r i e d u i z e n d e u r o .
D o o r m e v r o u w L a m b r e c h t M o n i q u e , v o o r n o e m d t e n b e i o p e v a n 5 0 a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n d r i e d u i z e n d
e u r o .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g
n u m m e r 6 E 1 3 0 0 1 6 7 1 0 1 8 4 9 1 b i j d e B a n k F o r t i s .
D e h e e r B o s s u y t L e o p o l d v o l s t o r t t e z i j n i n b r e n g v o l l e d i g ; d i t m e t g e l d e n a f k o m s t i g u i t z i j n e i g e n v e r m o g e n .
M e v r o u w L a m b r e c h t M o n i q u e , v o l s t o r t t e h a a r i n b r e n g v o l l e d i g ; d i t m e t g e l d e n a f k o m s t i g u i t h a a r e i g e n
v e r m o g e n .
H e t v o l l e d i g k a p i t a a l i s a l d u s v o l s t o r t v a n b i j d e o p r i c h t i n g .
D e h e e r B o s s u y t L e o p o l d w o r d t b e h e r e n d v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p ; m e v r o u w L a m b r e c h t M o n i q u e i s s t i l l e v e n n o o t , e n b e p e r k t z i c h t o t h e t i n b r e n g e n v a n k a p i t a a l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . S T A T U T E N
T I T E L I . R E C H T S V O R M - A A R D - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
m e t v o l g e n d e b e n a m i n g : " L e o p o l d B o s s u y t - P o l ' s W i j n w i j z e r "
A r t i k e l 2
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 2 0 K u u r r e , M e l k w e g 1 1 . D e z e t e l m a g o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s I n B e l g i ë , b i j b e l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g . I e d e r e w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t d o o r t o e d o e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j b e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a d m i n i t r a t i e v e z e t e l s , e x p l o i t a t i e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- K l e i n h a n d e l , g r o o t h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g , i m p o r t , e x p o r t i n v e r n o e m d e p r o d u c t e n : d r a n k e n , a l c o h o l i s c h e e n a n d e r e d r a n k e n , w i j n , c h a m p a g n e
- h e t m e n g e n e n h e t z u i v e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n i n b u i k a a n g e k o c h t e w i j n , b o t t e l e n v a n w i j n i n f l e s s e n - c o n s u l t i n g i n w i j n
- o r g a n i s e r e n w i j r i d e g u s t a t i e s e n w i j n l e s s e n
- h e t o p t r e d e n a l s r e i s b e g e l e i d e r e n g i d s v a n w i j n r e i z e n
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e n a l l e n t i j d e b e s l i s s e n o v e r t e g a a n t o t d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p s v o r m , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
T I T E L I l . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - V E R M O G E N
A r t i k e l 6
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s d u i z e n d e u r o ( 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 7
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e n a l l e n t i j d e b e s l i s s e n , o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o f e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , o p d e w i j z e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l d , m e t i n a c h t n e m i n g v a n a l l e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A r t i k e l 8
D e a a n d e l e n m o g e n o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n n o c h o v e r g a a n
w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n .
A r t i k e l 9
E e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t o p d e z e t e l g e h o u d e n , I n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t a a n g e t e k e n d : 1 ° d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s v a n e l k e v e n n o o t a l s m e d e h e t a a n t a l v a n d e h e n t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n , 2 ° d e g e d a n e s t o r t i n g e n , 3 ° d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n n i e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d , e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , e n d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s e r v a n .
D e o v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n g e b e u r e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n e e r s t v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
T I T E L I I I . D E V E N N O T E N
A r t i k e l 1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a k e n d e e l u i t v a n d e v e n n o o t s c h a p
E e n o f m e e r d e r e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k e v e n n o t e n , b e h e r e n d e v e n n o t e n g e n o e m d .
E n e e n o f m e e r d e r e g e l d s c h i e t e r s , s t i l l e v e n n o t e n g e n o e m d .
A r t i k e l 1 1
D e s t i l l e v e n n o o t s t a a t v o o r d e s c h u l d e n e n d e v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s i n v o o r h e t b e d r a g d a t h i j b e l o o f d h e e f t t e z u l l e n i n b r e n g e n .
H i j k a n d o o r d e r d e n w o r d e n v e r p l i c h t d e h e m u i t g e k e e r d e r e n t e , d i v i d e n d e n t e r u g t e b e t a l e n i n d i e n z e n i e t z i j n g e n o m e n u i t d e w e r k e l i j k e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r i n d i t g e v a l s p r a k e i s v a n g r o v e n a l a t i g h e i d , b e d r o g , o f k w a d e t r o u w v a n d e z a a k v o e r d e r , d a n k a n d e s t i l l e v e n n o o t h e m v e r v o l g e n t o t b e t a l i n g v a n w a t h i j h e e f t m o e t e n t e r u g g e v e n .
E e n s t i l l e v e n n o o t m a g g e e n e n k e l e d a a d v a n b e s t u u r v e r r i c h t e n , z e l f s n i e t k r a c h t e n s e e n v o l m a c h t .
A d v i e z e n e n r a a d g e v i n g e n , d a d e n v a n c o n t r a l e , a l s m e d e m a c h t i g i n g e n a a n z a a k v o e r d e r s g e g e v e n v o o r h a n d e l i n g e n d i e b u i t e n h u n b e v o e g d h e i d l i g g e n , v e r b i n d e n d e s t i l l e v e n n o o t n i e t .
E e n s t i l l e v e n n o o t i s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r a a n h i j h e e f t m e e g e w e r k t i n o v e r t r e d i n g m e t h i e r v o o r g e n o e m d e v e r b o d s b e p a l i n g .
H i j i s o o k v o o r v e r b i n t e n i s s e n w a a r a a n h i j n i e t h e e f t m e e g e w e r k t h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k j e g e n s d e r d e n , i n d i e n h i j e r e e n g e w o o n t e v a n g e m a a k t h e e f t d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r t e n e m e n , o f i n d i e n z i j n n a a m i n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r k o m t .
A r t i k e l 1 2
V e n n o t e n k u n n e n n i e t p e r s o o n l i j k w o r d e n v e r o o r d e e l d o p g r o n d v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t i s v e r o o r d e e l d .
T I T E L I V , B E S T U U R - C O N T R O L E
A r t i k e l 1 3
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n , D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h e n v a s t t e s t e l l e n .
I n g e v a l g e e n z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , w o r d t ( e n ) d e b e h e r e n d e v e n n o ( o ) t ( e n ) g e a c h t z a a k v o e r d e r t e z i j n .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , I s h e t
m a n d a a t b e z o l d i g d , d a n b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t b e d r a g v a n d e z e b e z o l d i g i n g ,
A r t i k e l 1 4
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . H e t g a a t z o w e l o m d a d e n v a n l o u t e r b e h e e r , a l s o m d a d e n v a n b e s c h i k k i n g . I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t o n d e r s t a a n d e b e p a l i n g e n ,
A r t i k e l 1 5
I n g e v a l e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , b e s c h i k t i e d e r e z a a k v o e r d e r o p z i c h o v e r v o o r m e l d e b e v o e g d h e d e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n , v e r b i n t e n i s s e n , a a n k o p e n v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n v i j f d u i z e n d e u r o , w a a r v o o r d a n t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k d i e n e n o p t e t r e d e n . l e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n d i e e e n b e d r a g g r o t e r d a n v i j f d u i z e n d e u r o v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 6
V o o r z o v e r d e w e t h e t v e r e i s t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e l e d e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h h i e r t o e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r i n s t e m m i n g w e r d b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g h a a r t e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
T I T E L V I J F . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 7
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 9 . 0 0 h . , o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k a n d e r a d r e s i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d .
e
V
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e e g e d e e l d .
A r t i k e l 1 8
D e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v . c o m m i s s a r i s m o e t e n m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n o p v o o r h a n d b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o p g e r o e p e n . D e b r i e f v e r m e l d t d e a g e n d a . S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f w o r d t h e n d e s t u k k e n t o e g e z o n d e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e r b e s c h i k k i n g d i e n e n t e w o r d e n g e s t e l d .
E l k e e n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t , o f z i c h e r l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d .
D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a .
A r t i k e l 1 9
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n d i e n e n t e w o r d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
A r t i k e l 2 0
E l k e a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . E l k e v e n n o o t k a n e e n v o l m a c h t g e v e n o m z i c h t e l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n o n v e r s c h i l l i g h e t a a n t a l a a n w e z i g e e n
v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n e e n b e p a a l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s e n . B e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n , b e h o u d e n s w a n n e e r d e w e t g e v i n g o f d e s t a t u t e n a n d e r s v o o r z i e n .
D e s t a t u t e n k u n n e n s l e c h t s g e w i j z i g d w o r d e n m i t s u n a n i e m e t o e s t e m m i n g v a n a i l e v e n n o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a l l e b e s l i s s i n g e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e h o r e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r m e e r o v e r : s t a t u t e n w i j z i g i n g e n ,
k a p i t a a l v e r h o g i n g , k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t , o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p s v o r m , . . . .
T I T E L Z E S . J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 2 1
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 2
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s e n e e n j a a r r e k e n i n g o p , D e v e n n o o t s c h a p z a l i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n j a a r r e k e n i n g b e h o e v e n o p t e s t e l l e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e d e K o n i n g h e e f t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 § 1 , w a n n e e r d e o m z e t o v e r h e t l a a t s t e b o e k j a a r , e x c l u s i e f d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , h e t d o o r d e K o n i n g b e p a a l d b e d r a g n i e t o v e r s c h r i j d t . W o r d t d i t b e d r a g w e l o v e r s c h r e d e n , d a n m o e t d e j a a r r e k e n i n g d i e n o v e r e e n k o m s t i g o p g e s t e l d w o r d e n , b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e e n k l e i n e v e n n o o t s c h a p b l i j f t , z o a l s g e d e f i n i e e r d i n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m a g z e h a a r j a a r r e k e n i n g o p m a k e n v o l g e n s e e n v e r k o r t s c h e m a .
H e t b e s t u u r s o r g a a n i s n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p v a l t o n d e r t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I n h e t a n d e r e g e v a l , s t e l t h e t b e s t u u r s o r g a a n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E r i s g e e n o p e n b a a m m a k i n g s v e r p l i c h t i n g m . b . t . d e j a a r r e k e n i n g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p v a l t o n d e r t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 9 7 , I n h e t a n d e r e g e v a l , m o e t d e j a a r r e k e n i n g j a a r l i j k s d o o r t o e d o e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
A r t i k e l 2 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t , o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
E r m o g e n g e e n w i n s t e n u i t g e k e e r d w o r d e n z o l a n g e r o v e r g e d r a g e n v e r l i e s i s .
T I T E L Z E V E N . O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 4
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
H e t w e g v a l l e n v a n e e n v e n n o o t d o o r o v e r l i j d e n , d o o r o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , o f h e t k e n n e l i j k o n v e r m o g e n v a n é é n v a n d e v e n n o t e n , o f d o o r d e v e r k l a r i n g d a t z i j n i e t l a n g e r t o t d e v e n n o o t s c h a p w i l l e n b e h o r e n , h e e f t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g .
Z o e e n v e n n o o t n i e t l a n g e r w e n s t d e e l u i t t e m a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e n t d e z e e e n o p z e g g i n g t e b e t e k e n e n a a n a i l e v e n n o t e n , p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f . D e z e o p z e g g i n g d i e n t t e g e b e u r e n t e r g o e d e r t r o u w e n m a g n i e t o n t i j d i g g e d a a n w o r d e n . D e o p z e g g i n g g e s c h i e d t o n t i j d i g w a n n e e r d e z a k e n n i e t m e e r i n h u n g e h e e l z i j n , e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o r d e r t d a t d e o n t b i n d i n g u i t g e s t e l d w o r d t .
A r t i k e l 2 5
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e v e n n o t e n - z a a k v o e r d e r ( s ) a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d . D e v e r e f f e n a a r z a l h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l s t e e d s t e n a l l e n t i j d e d e b e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r u i t b r e i d e n o f i n p e r k e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n d o o r d e w e t g e s t e l d . V e r e f f e n a a r s z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t o t b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n . I n g e v a l d e b e v o e g d e r e c h b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e , z a l z i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n w i j z e n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , o p d e w i j z e b e p a a l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e l e n .
D e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a z a l s t e e d s v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d m o e t e n w o r d e n d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T I T E L A C H T . A L G E M E N E B E S C H I K K I N G E N
A r t i k e l 2 6
E l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r m e t b u i t e n l a n d s e w o o n p l a a t s m o e t w o o n s t k i e z e n i n
B e l g i ë , b i j g e b r e k e w a a r v a n h i j g e a c h t z a l w o r d e n w o o n s t t e h e b b e n g e k o z e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
A r t i k e l 2 7
D e v e n n o t e n w i l l e n z i c h v o l k o m e n s c h i k k e n n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j g e v o l g w o r d e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n n i e t g e l d i g i s a f g e w e k e n ,
g e a c h t i n d e z e s t a t u t e n t e z i j n i n g e s c h r e v e n ; d e c l a u s u l e s d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n u i t h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e a c h t n i e t t e z i j n g e s c h r e v e n .
3 . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N - S L O T B E P A L I N G E N
1 . A l l e i n n a a m v a n d e i n o p r i c h t i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n w o r d e n t h a n s d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t d r u k k e l i j k o v e r g e n o m e n e n b e k r a c h t i g d ,
2 . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r
t w e e d u i z e n d e r t i e n .
3 . D e o p r i c h t e r s b e n o e m e n v o l g e n d e p e r s o o n a l s g e w o n e z a a k v o e r d e r
D e h e e r B o s s u y t L e o p o l d .
S l o t b e p a l i n g e n
A l d u s o p g e m a a k t t e K u u r r e , o p 1 6 m e i t w e e d u i z e n d t w a a l f , I n 4 o r i g i n e l e e x e m p l a r e n , w a a r v a n e l k e
d e e l n e m e n d e v e n n o o t v e r k l a a r t é é n o r i g i n e e l e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n .
D e O p r i c h t e r s ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B o s s u y t L e o p o l d
L a m b r e c h t M o n i q u e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e