LEPLAE AUTOMOTIVE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. LEPLAE AUTOMOTIVE
Dénomination : LEPLAE AUTOMOTIVE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 432.859.926

Publication

02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 30.11.2013, GGK 30.05.2014, NGL 27.06.2014 14220-0278-032
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 30.11.2012, GGK 30.05.2013, NGL 28.06.2013 13225-0573-017
10/01/2012
ÿþOndernemingsnr : 0432.859.926

Benaming (voluit) : JACOBS-PROVOOST

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ii

Zetel: Hoogweg 48

8940 Wervik

Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING - BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING DOELWIJZIGING - WIJZIGING BOEKJAAR EN DATUM JAARVERGADERING - AFSCHAFFING NO-MINALE WAARDE AANDELEN - UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO -KAPITAALVERHOGING - (HER)FORMULERING

cLe '' DIVERSE MODALITEITEN - AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE TEKST VAN

c ;' DE STATUTEN - COORDINATIE VAN DE STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Philippe STOCKMAN te Moorslede op 12 december 2011, 'Geboekt acht blad geen; verzending te IEPER de 13 DEC 2011 Boek 176 blad 95 vak 8 Ontvangen: Vijfentwintig euro (25 EUR) De Ontvanger a.i.!

(getekend) Jean-Pierre LEMAIRE, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen besloten ril

cLe ;: heeft hetgeen volgt:

y ; 1/ De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in " LEPLAE AUTOMOTIVE " in plaats van de huidige;

1 naam.

:; 2/ De vergadering erkent lezing gekregen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan nopens de voorgestelde; !! wijziging van het doel van de vennootschap. De vergadering keurt, na beraadslaging, zelfde verslag integraal goed. De!

vergadering erkent kennis te hebben gekregen van een toestand van de vennootschap, opgemaakt op 30 september 2011.; !; De vergadering besluit vervolgens het doel van de vennootschap, na schrapping van de bestaande tekst, te wijzigen zoals;

voorgesteld in het tweede punt van de agenda.

;, 3/ De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd; wordt door duizend zevenhonderd vijftig (1.750) aandelen die ieder één duizend zevenhonderd vijftigste (1/1.754ste) van het; kapitaal vertegenwoordigen.

!:4/ De vergadering besluit het kapitaal in de statuten uit te drukken in euro, zodat het maatschappelijk kapitaal ad één miljoen; zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (1.750.000 BEF), drieënveertigduizend driehonderd eenentachtig euro;

cd ;i zevenendertig cent (43.381,37 EUR) bedraagt.

!: 5/ De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met zeshonderd achttien euro drieënzestig cent (618,63 EUR) om het; ;; kapitaal te brengen van drieenveertigduizend driehonderd eenentachtig euro zevenendertig cent (43.381,37 EUR) op; vierenveertigduizend euro (44.000,00 EUR), en dit door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig';

-+ bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen. De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging effectief: verwezenlijkt is, zodat het kapitaal van de vennootschap thans vierenveertigduizend euro (44.000,00 EUR) bedraagt,;:

vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd vijftig (1.750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. ..

a _, 6/ De vergadering besluit het boekjaar elk jaar te laten ingaan op één december en het te laten eindigen op dertig november;; :: van het daaropvolgende jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel zal het boekjaar, begonnen op 1 januari 2011, eindigen op 30;;

c november 2012.

7! De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te brengen van 'de tweede maandag van de maand juni om vijftien;; !l uur' naar 'de derde vrijdag van de maand mei om veertien uur'. Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaar-;; ;; vergadering plaatsvinden op de derde vrijdag van de maand mei 2013 om veertien uur.

8/ De vergadering besluit de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, de overdracht van aandelen.: ;; onder levenden en bij overlijden, de ondeelbaarheid van effecten, de benoeming, bevoegdheid van zaakvoerder(s) en;;

c ;; commissaris(sen), de beëindiging van het mandaat, de controle, de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot;,:

ce de algemene vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening, de omzetting van de vennootschap en de" ! geschillenbeslechting te (her)formuleren, en dit zoals bepaald in het besluit hierna.

9/ De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit overeenkomstig de hiervoor genomen besluiten,;; alsmede ingevolge de zetelverplaatsing naar huidige zetel blijkens proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering in date van 20 juni 2011, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 juli 2011, onder nummer!: 20110705-0101159, en na aanpassing en actualisering van de statuten met onder meer schrapping van de overbodige;: f! bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet. De nieuwe statuten,; waarvan elk artikel afzonderlijk werd besproken en goedgekeurd, luiden bij uittreksel als volgt:

' "STATUTEN

Vorm - Naam.

;! Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. '.

r;..?fiverkrijgt_te_naam,"= P,1..4EA,.UT.OMO.T[VE --_- __--=_,.R_ w.-_---._ .-_ _-_____ ___ _______ ____

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

1111111,11MINII WI~IN~I~7446'

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

`G~~~ ~pO.4`

,

2 8 DEC. 2011 r

Griffie

?EPEN

mad 11.1

:nad 11.1

Zetel.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Wervik, Hoogweg 48.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten knjgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit te doen vaststellen. De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

1. Specifiek

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of ln deelneming met derden, in binnen- en buitenland:

- de uitbating van een garage- en carrosseriebednjf;

- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van motorvoertuigen zoals personenwagens, bestel- en

vrachtwagens, motorhomes , bromfietsen, moto's;

zowel in nieuwe staat of tweedehands;

- het onderhouden en herstellen (inclusief carrosserie) van alle rollend materieel in de ruimste zin van het woord;

- metaalconstructie, construeren en aanpassen van koetswerk en chassis, fabricage van aanhangwagens, opbouw van bestel- en vrachtwagens;

- de aan- en verkoop, in- en uitvoer van wisselstukken en accessoires voor alle rollend materieel in de ruimste zin van het

woord;

- de aan- en verkoop van brandstoffen, smeermiddelen, nijverheidsoliën en vetten

- het verhuren van bagage- en skiboxen, fietsendragers, sneeuwkettingen, wagens, bestel- en vrachtwagens, caravans,

motorhomes en aanhangwagens, fietsen, bromfietsen en moto's;

- het uitvoeren van depannages (takeldienst);

- de uitbating van een tankstation en bijhorende shop en de verkoop van alle ermee samenhangende producten;

- alle vervoer van goederen langs de weg, in de ruimste zin van het woord, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in

naam en voor rekening van derden; de tussenkomst als vervoercommissionair, het laden en lossen van goederen;

- de huurfinanciering, huurkoop en leasing inzake voertuigen;

- alle activiteiten inzake verhuisonderneming;

- de uitbating van een car- en truckwashbednjf, interieurreiniging van voertuigen, het simoniseren en polieren van voertuigen;

- de aan- en verkoop, verhuur van garagematerieel en uitrusting;

- het verhuren van autobergplaatsen;

- het optreden als agent-makelaar in verzekeringen;

2. Algemeen

Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm ; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard ; fn de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen ; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

; Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

3. Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen ; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,prospecteren en uitbaten van onroerende goederen ; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

4. Biizondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die

rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de

ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die

nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook

kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het

best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke

Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor

zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vierenveertigduizend euro (44.000,00 EUR). Het kapitaal wordt

vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd vijftig (1.750) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : petto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

waarde, met een fractiewaarde van één duizend zevenhonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal. ieder aandeel geeft' een gelijk recht in de winstverdeling en in de producten van de liquidatie.

Duur.

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

Bestuur - controle.

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering. Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als etser of als verweerder. Hfj kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt hel toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Jaarvergadering.

leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde vrijdag van de maand mei, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.

Boeklaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat elk jaar in op één december en eindigt op dertig november van het daaropvolgende jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stel(Ien)(t) de zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij (hij), na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt (verzorgen), overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst - reserves.

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) vooraf genomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is. De algemene vergadering beslist over de bestemming van het overschot van de winst. ln geval van verdeling, geeft elk aandeelrecht op een gelijk dividend.

Verdeling van het netto - actief.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

101 Opdracht tot coordinatie van de statuten met neerlegging ervan.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Philippe STOCKMAN

Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte, bijzonder verslag van het bestuursorgaan, staat van activa en passiva, gecoordineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/07/2011 : OO043248
01/07/2011 : OO043248
21/06/2010 : OO043248
12/06/2009 : OO043248
20/06/2008 : OO043248
02/07/2007 : OO043248
20/06/2005 : OO043248
28/10/2004 : OO043248
23/07/2003 : OO043248
12/07/2001 : OO043248
19/07/2000 : OO043248
01/01/1993 : OO43248
19/07/1991 : OO43248
21/01/1988 : OO43248

Coordonnées
LEPLAE AUTOMOTIVE

Adresse
HOOGWEG 48 8940 WERVIK

Code postal : 8940
Localité : WERVIK
Commune : WERVIK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande