03/10/2013
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 4 . 0 9 . 2 0 1 3
E C H T
K 4
j ~ . Q K A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 5 9 4 . 5 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e p l a e C o n s u l t a n t s
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 3 0 H o o g l e d e ( G i t s ) , S t o o m t u i g s t r a a t 6
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p L o g g h e t e M e n e n o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3
( n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e ) , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T V O O R L E Z I N G , K E N N I S N A M E E N B E S P R E K I N G S T U K K E N
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g a a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e v o l g e n d e d o c u m e n t e n :
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e t r e f f e n d e e e n g e p l a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m e t u i t e e n z e t t i n g w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o o k w a a r o m a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e v a n h e t b i j g e v o e g d e v e r s l a g .
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r G e e r t V a n H e m e l r y c k , d i e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e ; r e c h t s v o r m v a n e e n B V B A " A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P l e z a n t s t r a a t 8 ; ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 6 . 6 6 1 . 9 4 7 ) , v e r t e g e n w o o r d i g t e n a a n g e d u i d w e r d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , i b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a , e n g e d a t e e r d o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . H e t r e v i s o r a a l v e r s l a g
° h e e f t b e t r e k k i n g o p d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n
" g e e f t a a n o f h e t r e s u l t a a t v a n d e z e m e t h o d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e o f l f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , m e t d e u i t g i f t e p r e m i e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , e n
° v e r m e l d t w e l k e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d t v e r s t r e k t .
D e v o o r z i t t e r g e e f t t o e l i c h t i n g a a n d e v e r g a d e r i n g o v e r d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n . E l k e v e n n o o t e r k e n t e e n k o p i e v a n d e z e d o c u m e n t e n o n t v a n g e n t e h e b b e n , e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e w o o r d e n :
" 6 B e s l u i t
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j , d e B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n " , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t V a n H e m e l r y c k , d a t :
" d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L e p l a e C o n s u l t a n t s " m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n 7 4 9 a a n d e l e n v a n d e N V " D o u b l e D u t y " m e t e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R 3 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ;
" h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n : w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 3 8 5 . 0 0 0 , 0 0 z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
" d e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a g e b e u r t d o o r d e t o e k e n n i n g v a n 3 6 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e ` B V B A " L e p l a e C o n s u l t a n t s " , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R 3 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ;
" d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R 3 8 5 . 0 0 0 , 0 0 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n ; o p E U R 4 0 3 . 6 0 0 , 0 0 ;
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e ; d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s !
; _ o p i n i o n " i s , - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . . . . . . . . . _ _ _ _ , . . . . . . . . . . . _ _ M . _ . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p g e m a a k t o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G e e r t H e m e l r y c k
B e d r i j f s r e v i s o r "
H e t r e v i s o r a a l v e r s l a g e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n
d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ t e v e r h o g e n m e t 3 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬
t o t 4 0 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ , e n d i t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t m e t c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 3 6 0 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n .
D E R D E B E S L U I T - V E R W E Z E N L I J K I N G E N V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
D e h e e r L E P L A E R o n n y M a u r i t s L e o n , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 2 4 j a n u a r i 1 9 6 7 , n i e t g e h u w d , w o n e n d e t e
8 8 3 0 H o o g l e d e ( G i t s ) , S t o o m t u i g s t r a a t 6 .
D i e v e r k l a a r t d e i n b r e n g t e d o e n v a n 7 4 9 v a n d e 7 5 0 a a n d e l e n i n d e N V " D o u b l e D u t y " , m e t z e t e l i n h e t
g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , t e 1 0 0 0 B r u s s e l , B e r g s t r a a t 5 6 b u s 0 9 ( h o u d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n
B T W - n u m m e r B E 0 4 2 8 . 8 4 7 . 7 8 7 ) .
D e v e n n o o t s c h a p " D o u b l e D u t y " i s o p g e r i c h t b i j a k t e o p g e m a a k t v o o r n o t a r i s G a b r i e l D e v o s t e A n d e r l e c h t o p
1 6 a p r i l 1 9 8 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 6 0 5 0 7 - 2 0 5 .
D e s t a t u t e n z i j n m e e r m a a l s g e w i j z i g d , e n v o o r h e t l a a t s t b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r n o t a r i s M i c h e l
C o r n e l i s t e A n d e r l e c h t o p 3 0 a p r i l 2 0 0 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 m e i
2 0 0 1 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 5 2 6 - 6 8 9 .
D e h e e r R o n n y L e p l a e t e k e n t i n o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n d i e v i a d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l l e d i g i s
v o l s t o r t . G e z i e n d e i n b r e n g g e b e u r t d o o r d e e n i g e v e n n o o t , w o r d t e r a i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 3 6 0
n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d e n u i t g e g e v e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n
g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n .
D e h e e r R o n n y L e p l a e v e r k l a a r t
- d a t h e t s t e m r e c h t v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n n i e t w e r d o p g e s c h o r t k r a c h t e n s e e n s t a t u t a i r e o f w e t t e l i j k e b e p a l i n g .
- d a t g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p " D o u b l e D u t y " d e r e c h t s v o r m v a n e e n N V h e e f t e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n h e e f t u i t g e g e v e n , a r t i k e l 5 1 5 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d n a g e l e e f d ( e l k e a a n d e e l h o u d e r d i e e f f e c t e n b e z i t o f i n b e z i t h a d , v e r - w e r f t o f v e r w o r v e n h a d d i e s a m e n m e e r d a n 2 5 % v a n d e s t e m r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , d i e n t h i e r v a n k e n n i s t e g e v e n a a n d e v e n n o o t s c h a p ) .
N a a r a a n l e i d i n g v a n h u i d i g e o v e r d r a c h t d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g d i e n t t h a n s a r t i k e l 5 1 5 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p n i e u w n a g e l e e f d t e w o r d e n .
D e i n b r e n g e r b e v e s t i g t d a t h i j d e e n i g e e i g e n a a r i s v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n , d a t h i j e r g e e n z a k e l i j k e r e c h t e n o p h e b b e n v e r l e e n d t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n , n o c h o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n h e e f t g e s l o t e n d i e z i j n b e s c h i k k i n g s b e v o e g d h e i d b e p e r k e n o f u i t s l u i t e n , n o c h o n d e r w o r p e n i s a a n e n i g e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d i e o p d e z e b e s c h i k k i n g s b e v o e g d h e i d i n v l o e d k u n n e n h e b b e n . D e i n b r e n g e r k a n d u s v r i j o v e r d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n b e s c h i k k e n , z o d a t h e t z u i v e r e n o n b e z w a a r d e i g e n d o m s r e c h t v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n m e t i n g a n g v a n h e d e n o p d e v e n n o o t s c h a p " L e p l a e C o n s u l t a n t s " o v e r g a a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 3 8 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t h i j a a n d e v e n n o o t s c h a p " L e p l a e C o n s u l t a n t s " a l l e d o c u m e n t e n e n a k t e n h e b b e n v o o r g e l e g d e n a i l e i n l i c h t i n g e n e n g e g e v e n s h e e f t v e r s t r e k t e n g e e n t e h e b b e n w e g g e l a t e n o f v e r s w e g e n , d i e d e i n b r e n g e r r e d e l i j k e r w i j z e a a n d e v e n n o o t s c h a p " L e p l a e C o n s u l t a n t s " b e h o o r t t e g e v e n o p d a t d e z e l a a t s t e z i c h e e n j u i s t o o r d e e l o v e r d e v e n n o o t s c h a p k o n v o r m e n .
D e i n b r e n g e r w a a r b o r g t d a t a l l e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n w e r d e n n a g e l e e f d t o t o p d e d a g v a n d e i n b r e n g i n z a k e d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n t u e l e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r h e t n o t u l e n b o e k m e t d e p r o c e s s e n - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s o o k i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p " D o u b l e D u t y " g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h u u r h e e f t ,
D e i n b r e n g e r b e v e s t i g t d a t d e v e n n o o t s c h a p " D o u b l e D u t y " a l s w e r k g e v e r t i j d i g a i l e d o o r d e s o c i a l e w e t g e v i n g v e r e i s t e v e r k l a r i n g e n , a a n g i f t e n e n d o c u m e n t e n i n g e d i e n d h e e f t . A i l e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e t e w e r k s t e l l i n g v a n h e t p e r s o n e e l , z o w e l j e g e n s h e t p e r s o n e e l a l s j e g e n s d e o v e r h e i d m e t i n b e g r i p v a n d e R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d e n d e A d m i n i s t r a t i e d e r D i r e c t e B e l a s t i n g e n , w e r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s w e r k g e v e r v e r v u l d e n z i j n a i s d u s d a n i g g e b o e k t .
D e i n b r e n g e r b e v e s t i g t d a t d e v e n n o o t s c h a p " D o u b l e D u t y " v o l l e d i g g e t r o u w d e w e t g e v i n g i n z a k e d e b e l a s t i n g e n e e r b i e d i g t . D e i n b r e n g e r b e v e s t i g t d a t a l l e a a n g i f t e n v e r e i s t d o o r d e z e w e t g e v i n g t i j d i g i n g e d i e n d w e r d e n e n d e b e l a s t i n g e n v e r s c h u l d i g d t o t d e d a t u m v a n h e d e n t i j d i g b e t a a l d w e r d e n v o o r z o v e r o p e i s b a a r v á ô r d e d a t u m v a n d i e o v e r e e n k o m s t , o f d a t a d e - q u a t e p r o v i s i e s e r v o o r a a n g e l e g d w e r d e n .
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p " D o u b l e D u t y " i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d g e e n p a r t i j i s t o t e n i g e b u r g e r l i j k e , s t r a f r e c h t e l i j k e , a d m i n i s t r a t i e v e o f a n d e r e p r o c e d u r e s , w a a r o n d e r a r b i t r a g e s , d i e e e n b e l a n g r i j k n e g a t i e f i m p a c t k u n n e n h e b b e n o p d e a c t i v a o f o p d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " D o u b l e D u f y " , e n d a t d e r g e l i j k e p r o c e d u r e s o o k n i e t w o r d e n v e r w a c h t .
V o o r -
b e h o u d e n a a n t i e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. ª% 1 )
D e i n b r e n g e r v e r b i n d t z i c h e r t o e a l l e r e g i s t e r s , b o e k h o u d i n g s s t u k k e n , n o t a r i e l e a k t e n , h u u r c o n t r a c t e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " D o u b l e D u t y " t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p " L e p f a e C o n s u l t a n t s " . .
D e r e c e n t s t e b a l a n s v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e h e d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p " L e p l a e C o n s u l t a n t s " w o r d t o v e r h a n d i g d , g e e f t e e n g e t r o u w e n v o l l e d i g b e e l d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a t u m w a a r o p d e z e b a l a n s w e r d o p g e s t e l d .
D e v e n n o o t s c h a p " D o u b l e D u t y " h e e f t g e e n s c h u l d e n v a n w e l k e a a r d o o k , a l d a n n i e t z e k e r e n o p e i s b a a r , v o o r w a a r d e l i j k e n o n v o o r w a a r d e l i j k , a n d e r e d a n d e z e o p g e n o m e n i n d e b a l a n s , e n d e s c h u l d e n d i e s e d e r t h e t o p m a k e n v a n v o o r m e l d e b a l a n s o n t s t a a n z i j n i n h e t k a d e r v a n d e n o r m a l e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " D o u b l e D u t y " .
D e i n b r e n g e r w a a r b o r g t d a t d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e n i e t g e k e n m e r k t i s d o o r e e n n e g a t i e v e e v o l u t i e e n d a t a l l e e n n o r m a l e e x p l o i t a t i e l a s t e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p " D o u b l e D u t y " z i j n g e v a l l e n .
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t a l l e v e n n o o t s c h a p s g o e d e r e n a l s o o k d e r i s i c o ' s e i g e n a a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " D o u b l e D u t y " b e h o o r l i j k v e r z e k e r d z i j n o n d e r d e g e b r u i k e l i j k e v o o r w a a r d e n . A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e z e d o c u m e n t e n .
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p " D o u b l e D u t y " g e e n s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n m e t a n d e r e o n d e r n e m i n g e n i n d e r u i m e z i n h e e f t g e s l o t e n e n b i j g e v o l g g e h e e l o n a f h a n k e - l i j k s t a a t . H i j v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p " D o u b l e D u t y " n i e t g e b o n d e n i s a a n e n i g n i e t - c o n c u r r e n t i e b e d i n g e n g e e n e x c l u s i e v e ' a l l e e n v e r k o o p o v e r e e n k o m s t e n o f a g e n t u u r o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n h e e f t g e s l o t e n .
V I E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A r t i k e l 5 v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l l e d i g a i s v o l g t v e r v a n g e n :
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e j i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 4 0 3 . 6 0 0 , 0 0 E .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 4 6 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L U I T O P D R A C H T E N V O L M A C H T T O T C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N E N T O T U I T V O E R I N G V A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t
- a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m e t . r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s i o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
- a a n d e n o t a r i s - m i n u u t h o u d e r o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
o
o o
O p g e m a a k t t e M e n e n o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p L o g g h e t e M e n e n
H i e r b i j o o k n e e r g e l e g d :
- h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
- r e v i s o r a a l v e r s l a g e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g