12/11/2014
ÿþB e n a m i n g ( v o l u i t ) : L e r o u i j z e r w a r e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n n i k e n w e r v e 1 3 1
8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p d r i e ë n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v â ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L E R O U I J Z E R W A R E N " , g e v e s t i g d t e 8 0 0 0 B r u g g e , M o n n i k e n w e r v e 1 3 1 , B T W B E B E 0 4 1 4 . 3 1 9 . 1 6 7 , R P R G e n t , a f d e l i n g B r u g g e , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E H E R W A A R D E R I N G S M E E R W A A R D E N
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( t = 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n d r i e e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 8 9 3 . 5 0 3 , 5 2 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n o p m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ( g e b o u w e n ) t e n b e d r a g e v a n a c h t h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n d r i e e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 8 3 1 . 5 0 3 , 5 2 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l .
T W E E D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G Z O A L S G E M E L D I N H E T E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d i s t o t a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n d r i e e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 8 9 3 . 5 0 3 , 5 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d e n t i e n ( 4 1 0 ) a a n d e l e n d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e s t a t u t e n w e r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t , o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n :
- A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 - - K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n d r i e e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 8 9 3 . 5 0 3 , 5 2 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d e n t i e n ( 4 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V I E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e b e s t u u r d e r s , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , w e r d e n g e m a c h t i g d o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b v b a V a n I m p e A c c o u n t a n c y , 8 0 0 0 B r u g g e , K o m v e s t 4 8 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e b i j h o r e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n . R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k s i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
M O N I T E U R B E L G E
2 ( H 4
B G 1 S C H S T A A T S S L A I `
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t e a r r i ç 4 : o o P h
2 2 0 1 4 o f a A f i t l o n p i r u 0 e
G r i f t U t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 3 1 9 . 1 6 7