21/10/2014
ÿþU . 2 é t j i . $ ,
V o o r "
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
e x 1 W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N ]
T E U R B E L n
1 4 - 1 0 - 2 0 1 4 - 5 S E P . 2 0 1 4
E L G I S C H S T A A T S [ L [ ; , _ , - P t g l "
. _ , . . h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e r M W O R T R I J K
N E E R G E L E G D
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 7 5 4 . 6 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e s P r é s S a l é s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o e n d a l e s t r a a t 2 2 1 , 8 7 9 3 S i n t - E l o o l s - V i i v e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
" 1 , K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E r w i n P a r d o n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t k e n n i s v a n h e t s c h r i j v e n v a n d e h e e r E r w i n P a r d o n w a a r i n h i j a a n g e e f t o n t s l a g t e n e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 5 j u l i 2 0 1 4 , e n a a n v a a r d t d i t o n t s l a g .
2 . V o l m a c h t .
G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l i s t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k a a n s l t i r g H e i r m a n , T h o m a s D o n n e z e n N o é l i e R o b e r t ( a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s m e d e , m e e r a l g e m e e n , a a n a l l e a d v o c a t e n v a n E u b e l i u s C V B A , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n ( n i e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ) m e t h e t o o g o p ( i ) d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e a k t e t e r g r i f f i e v a n c i e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
B i j z o n d e r l a s t h e b b e r
J i t e g H e i r m a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/01/2014
ÿþs m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
8
i u ~ ~ u m ~ m u ~ ~ 1 ~ u u
1 4 2 6 5
V o b e h o a a n B e l g S t a a f t
r u . ~
1 3 . 0 1 . 2 0 1 4
R E C H T B A N K K O ' v w ' i - ' A N n E L
- o p , R I J K
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 7 5 4 . 6 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L E S P R E S S A L E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o e n d a : ; l e s t r a a t 2 2 1
8 7 3 9 W A R E G E M
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - O N T S L A G / B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r E r i c
S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L E S P R E S S A L E S " ,
w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e S c h o e n d a l e s t r a a t 2 2 1 , 8 7 3 9 W a r e g e m ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j u l i e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g j u n i
v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . " .
2 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e
v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m v e e r t i e n u u r .
W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d
d e c e m b e r o m v e e r t i e n u u r . " .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , a f t e s l u i t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r ' ; d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n . , d e m a a n d d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o m v e e r t i e n u u r .
3 ° W e r d b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e . v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n P e t e r D ' h o n d t , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w c o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 j u n i 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
4 ° K e n n i s n a m e v a n e n a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w I n g r i d B a e t e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g d a n k t h a a r v o o r d e d o o r h a a r g e l e v e r d e p r e s t a t i e s v o o r d e v e n n o o t s c h a p . W e r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D i n o b r y o n " , m e t z e t e l t e H a z e l n o t e d r e e f 4 , 8 7 5 0 W i n g e n e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W U Y T S E r w i n , w o n e n d e t e H a z e l n o t e d r e e f 4 , 8 7 5 0 W i n g e n e .
- d e h e e r C R O U S E M i c h a e l R o y , w o n e n d e t e 5 , r u e L e o n R o b i c h e z , 5 9 7 0 0 M a r c q - e n - B a r o e u l , F r a n k r i j k . H u n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d a c h t t i e n . H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
5 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n J o r g H e i r m a n , T h o m a s D o n n e z e n N o é l i e R o b e r t , a d v o c a t e n b i j E u b e l i u s , m e t h a a r k a n t o r e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 9 9 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g l a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
{ , "
e i / o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/12/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F h o d W o r d 1 1 . 1
L A I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
i
V o o r b e h o u d . a a n h e B e i g i s c S t a a t s b i
1 h 1 1 i 1 i u n i n ~ 1 d i m i a
' 1 3 1 8 7 3 *
N E E R G E L E G D
- 3 } 1 2 1 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L G r i T B I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 7 5 4 . 6 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E S P R E S S A L E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o e n d a l e s t r a a t 2 2 1 , 8 7 9 3 W a r e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
" 1 . B e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e R a a d b e s l i s t o m D I N O B R Y O N , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 5 0 W i n g e n e , H a z e l n o t e d r e e f 4 , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 1 1 . 3 3 1 . 6 5 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r w i n W u y t s ( w o o n a c h t i g t e 8 7 5 0 W i n g e n e , H a z e l n o t e d r e e f 4 ) , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o n t v a n g t g e e n v e r g o e d i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t .
2 . V o l m a c h t
D e R a a d v e r l e e n t v o l m a c h t a a n e l k e b e s t u u r d e r , a l s m e d e a a n P e t e r V a n d e n d r i e s s c h e , J o r g H e i r m a n , N o é l i e R o b e r t e n T h o m a s D o n n e z ( a l l e n a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ) m e t h e t o o g o p ( i ) d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , "
J o r g H e i r m a n
B i j z o n d e r l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 05.12.2014, NGL 18.12.2014 14697-0128-032
29/07/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ . _ _ . - - - - - .
i i
N E E R G E L E G D
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 R i u u i ~ u ~ ~ u w M 1 3 1 1 8
M O N I T E U R B E L G E
2 2 - 0 7 - 2 0 1 3
3 E L G I S C H T A A T S B L C H T B K N K K O O P H A N D E L , ~
f k e
~ 4 . 0 7 . 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 7 5 4 . 6 4 3
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
K a s t e e l d r e e f 1 3 - r h a ( l f 5 d c e / ) d a e ( 1 - e i c i - î t f i r 8 9 - 5 3 O t e g
9 1 1 1 B E L S E L E C S & i f _ & e C o ( s " ( / ( { ( x
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T S L A G / B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e e n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m
C A R N E W A L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p :
" L E S P R E S S A L E S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e K a s t e e l d r e e f 1 3 , 9 1 1 1 B e l s e l e , h i e r n a " d e
V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 6 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t :
" B j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n d e s g e v a l l e n d é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r
b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n
e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t ,
h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l g k e b e t a l i n g e n t e d o e n . " .
2 ° K e n n i s n a m e e n a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D e p r e z I n v e s t " , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e i n D e p r e z ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a n a g e m e n t D e p r e z " , m e t v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o w V e e r t e D e p r e z ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I n t a t " , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w
I n g r i d P e i r s m a n ,
D e v e r g a d e r i n g d a n k t h e n v o o r d e i n s p a n n i n g e n d i e z i j g e d a a n h e b b e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n , v o o r z o v e e l a l s m o g e l i j k , k w i j t i n g v o o r h u n m a n d a a t .
W e r d e n b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r s , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r v a n a f e e n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d
d e r t i e n :
- d e h e e r J e a n B e r n o u , m e t w o o n p l a a t s t e R u e d ' H e m 3 7 , 5 9 1 7 0 C r o i x ( F r a n k r i j k ) ,
- d e h e e r E r w i n P a r d o n , m e t w o o n p l a a t s t e R . V a n O t t e r l o o l a a n 2 0 , 3 6 0 4 B H M a a r s s e n ( N e d e r l a n d ) , -
M e v r o u w I n g r i d B a e t e n , m e t w o o n p l a a t s t e V o o r k e m p e n t a a n 1 0 , 2 9 0 0 S c h o t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t z e h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z u l l e n u i t o e f e n e n .
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n A d v o c a t e n k a n t o o r E u b e l i u s , m e t h a a r k a n t o r e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l ,
L o u i z a l a a n , 9 9 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e
a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e
v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e ' :
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L E S P R E S S A L E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
T i m C A R N E W A L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v o n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: V o o r - b e h o j d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 27.06.2013 13255-0290-017
25/06/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 7 5 4 . 6 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e s P r é s S a l é s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a s t e e l d r e e f 1 3 , 9 1 1 1 B e l s e l e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d a t : " B e s l u i t 1 : V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l
D e R a a d b e s l i s t u n a n i e m o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 9 1 1 1 B e l s e l e ( S i n t - N i k l a a s ) , K a s t e e l d r e e f 1 3 n a a r 8 7 9 3 S i n t - E l o o i s - V i j v e ( W a r e g e m ) , S c h o e n d a l e s t r a a t 2 2 1 m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 .
B e s l u i t 2 : V o l m a c h t
G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l i s t d e R a a d o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n P e t e r V a n d e n d r i e s s c h e , J o r i s D e W o l f , A l e x a n d r e H u b l e t , J o r g H e i r m a n e n M a t t h i e u D e D o n d e r ( a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s m e d e , m e e r a l g e m e e n , a a n a l l e a d v o c a t e n v a n E u b e l i u s C V B A , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ) m e t h e t o o g o p ( i ) d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
J o r g H e i r m a n
L a s t h e b b e r
I
x 1 3 0 9 8 2 *
~ ~ L ~ f i t M
. -
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L l d F l t _ R i Z ( . . . 1 - 1 1 B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 4 J t 1 N 1 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 05.07.2012 12273-0491-013
29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 25.07.2011 11334-0362-013
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 31.07.2010 10386-0482-013
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 23.06.2009 09275-0250-013