05/10/2011
ÿþ M o d 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e a . B ~ s t ~ I 1 1 i i u
I I I
* 1 1 1 5 0 1 8 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 4 9 4 . 6 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E T T E N B U R G
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 6 0 0 D i k s m u i d e , L e t t e n b u r g s t r a a t 1 5
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r D E C U M A N J o h a n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t e m a r k i n : d a t u m v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ; g e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e T o r h o u t o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . B o e k 6 6 6 . B l a d 3 4 . V a k 1 1 . D r i e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E u r o ) . ( G e t . ) D e : E . A . I n s p e c t e u r - o n t v a n g e r . ( G e t . ) M . D e M e u l e n a e r e ; d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ' v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L E T T E N B U R G " , m e t e e n p a r i g h e i d : v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 0 / K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 2 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n s t e m m i n g m e t h e t v o o r s t e l t o t v e r d e r z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 0 f K e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r s , i n d a t u m v a n v i j f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
T e v e n s k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n : e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " t e 8 5 0 0 ' K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n d e l a n o t t e N i k o l a s , b e d r i j f s r e v i s o r , i n ' _ d a t u m v a n v e e r t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k . v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r k a p i t a a l v e r h o g i n g e n i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n g e n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
" 7 . B E S L U I T
O n d e r l i g g e n d v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t m e t h e t o o g o p d e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p , m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L e t t e n b u r g , w e l k e b e a n t w o o r d e n a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j , o n d e r g e t e k e n d e , C V B A V a n d e l a n o t t e ' , B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s . v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p : u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e g e d a n e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d , e n n a u w k e u r i g h e i d ;
3 . d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n . D e g e b r u i k t e m e t h o d e n l e i d e n t o t e e n w a a r d e d i e m i n s t e n s o v e r e e n s t e m t m e t d e s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( 3 0 0 ) z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
G e l e t o p h e t f e i t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r n i e t g e w i j z i g d w o r d t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n b r e n g , w o r d t ; d e i n b r e n g n i e t v e r g o e d d o o r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A L e t t e n b u r g , n o c h e n i g e a n d e r e ' v e r g o e d i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
K o r t r i j k , 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 1
C V B A " V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n "
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e
b e d r i j f s r e v i s o r "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
d î i i e h a i e n . : a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j l i e t - B e l g i s c h g t a a t s b T à d _ Ü 5 7 I l i 1 2 ó t 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G o e d k e u r i n g v a n b e i d e v e r s l a g e n e n o n t s l a g a a n d e n o t a r i s e n d e v o o r z i t t e r v a n v e r d e r e t o e l i c h t i n g t e :
g e v e n .
3 ° / K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n
" d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e t e k e n d d o o r :
- d e h e e r C a r r o n J u r g e n , w o n e n d e t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , L e t t e n b u r g s t r a a t 1 5 , t e n b e l o p e v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n z i j n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t o p d e ; v e n n o o t s c h a p , t e n b e l o p e v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
- m e v r o u w B l o m m e S o f i e , w o n e n d e t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , L e t t e n b u r g s t r a a t 1 5 , t e n b e l o p e v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t o p d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e l o p e v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
" D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e i n b r e n g e n .
4 ° / A c t e r i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t
o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d a a n d e l e n ( 3 0 0 ) , z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n l d r i e h o n d e r s t e ( 1 / 3 0 0 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
5 ° / W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e t w e e a l i n e a ' s v a n h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t h e t r e s u l t a a t v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n , i n c a s u d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o d a t d e z e e e r s t e t w e e
. a l i n e a ' s v a n a r t i k e l v i j f ( 5 ) v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
A R T I K E L V I J F K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( E 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d
i n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n .
6 ° / V o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t . O p d r a c h t a a n d e n o t a r i s o f a a n
d e z a a k v o e r d e r s , i n d i e n n o d i g , t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e v e r g a d e r i n g
n a m k e n n i s v a n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n k e u r d e d e z e g o e d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r D E C U M A N J o h a n , n o t a r i s t e K o r t e m a r k
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e , d e d a t o 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , d e d a t o 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g