25/05/2011
ÿþi - ' M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J N E E R G E L E G D
1 3 , 0 5 . 2 0 1 1
E C H T B f 1 J r e e . ; ; H A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : S 3 G L S Y d q 9 9 -
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L i - V e n t e
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l 8 5 4 0 D e e r l i j k , B i l k e n s t r a a t 1 3
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E R B L I J K T U I T E E N A K T E V E R L E D E N V O O R M E E S T E R W I M T A E L M A N , G E A S S O C I E E R D N O T A R I S T E D E E R L I J K , O P 1 1 M E I 2 0 1 1 , D A T E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E
" A A N S P R A K E L I J K H E I D W E R D O P G E R I C H T D O O R :
1 ) D e H e e r V A N G E L U W E , L i e v e n J o h a n K o e n , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 2 7 j u n i 1 9 7 2 . N a t i o n a a l n u m m e r :
7 2 . 0 6 . 2 7 - 0 4 7 . 1 8 .
E n z i j n e c h t g e n o t e
2 ) M e v r o u w D E C L E R C Q , H é l è n e P i a M a r g r i e t , g e b o r e n t e W a r e g e m o p 8 j u l i 1 9 7 0 . N a t i o n a a l n u m m e r :
7 0 . 0 7 . 0 8 - 3 6 8 . 3 8 .
S a m e n w o n e n d e t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , B i l k e n s t r a a t 1 3 .
o n d e r d e n a a m " L i - V e n t e e n w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d w o r d t o p t w i n t i g d u i z e n d
e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l s v o l g t t e o n d e r s c h r i j v e n , i n s p e c i ë n :
- d o o r d e h e e r V A N G E L U W E L i e v e n , v o o r n o e m d , w o r d t i n g e s c h r e v e n o p h o n d e r d e n t i e n ( 1 1 0 ) a a n d e l e n ,
h e t z i j v o o r e l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t i n s p e c i ë n ;
- d o o r m e v r o u w D E C L E R C Q H é l è n e , v o o r n o e m d , w o r d t i n g e s c h r e v e n o p n e g e n t i g ( 9 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r
n e g e n d u i z e n d e u r o , d i e z i j v o l l e d i g v o l s t o r t i n s p e c i ë n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r a f g a a n d e l i j k
a a n d e o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( V V . V e n n . ) , g e d e p o n e e r d
w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 4 2 0 1 4 6 - 8 3 b i j d e B N P P A R I B A S - F O R T I S b a n k t e D e e r l i j k
z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 9 m e i 2 0 1 1 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d
o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R .
A r t i k e l é é n : n a a m - r e c h t s v o r m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E
A A N S P R A K E L I J K H E I D .
H a a r n a a m l u i d t : " L i - V e n t e " .
A r t i k e l t w e e : z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , B i l k e n s t r a a t 1 3 .
A r t i k e l d r i e : d o e i .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
( 1 ) D e r e a l i s a t i e v a n p r o j e c t e n i n d e b o u w w e r e l d . D e v e n n o o t s c h a p z a l h i e r b i j e n e r z i j d s k u n n e n o p t r e d e n a l s
c o ö r d i n a t o r e n v e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t o r e n e n e r g i e d e s k u n d i g e .
D i t i m p l i c e e r t o n d e r a n d e r e h e t b e s t u d e r e n v a n d e d o s s i e r s e n p l a n s , h e t o p s t e l l e n v a n o f f e r t e s d o o r
c o n t a c t n a m e m e t o n d e r a a n n e m e r s , h e t o n d e r h a n d e l e n m e t a r c h i t e c t e n e n k l a n t e n o m t o t e e n c o n t r a c t t e
k o m e n , d e w e r f p l a n n i n g o p z e t t e n , d e v o l l e d i g e c o ö r d i n a t i e v a n d e w e r k e n , d e v o o r l o p i g e e n d e f i n i t i e v e
o p l e v e r i n g v a n d e w e r k e n , d e f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e o p v o l g i n g v a n h e t d o s s i e r e n a l w a t d a a r m e e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t . D e v e n n o o t s c h a p z a l a n d e r z i j d s k u n n e n o p t r e d e n a l s
h o o f d a a n n e m e r o m v o l l e d i g e p r o j e c t e n t e r e a l i s e r e n h e t z i j v i a o n d e r a a n n e m i n g o f w e l v i a e i g e n p e r s o n e e l e n
m i d d e l e n .
( 2 ) H e t a a n n e m e n , h e t d o e n a a n n e m e n o f o n d e r a a n n e m e n v a n b o u w e n r e n o v a t i e p r o j e c t e n i n h e t
a l g e m e e n ;
( 3 ) A l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n , o m v a t t e n d e a a n k o o p , v e r k o o p , p r o m o t i e , b e h e e r , r u i l i n g ,
h e t l a t e n b o u w e n o f h e t b o u w e n v a n z o w e l m e t t r a d i t i o n e l e b o u w m a t e r i a l e n a l s m e t g e p r e f a b r i c e e r d e
b o u w e l e m e n t e n , h e t f a b r i c e r e n , v e r h u r e n o n d e r a l h a a r v o r m e n , o n d e r v e r h u r i n g , h u r e n , h e t i n w a a r d e s t e l l e n e n
v e r k a v e l e n , h e t u i t b a t e n e n b e h e r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r :
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ; h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d ¬ e k e n i n g .
1 1 0 7 8 9 7 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- S t a b i l i t e i t s s t u d i e s v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a l l e m a t e r i a l e n , a l s m e d e h e t o p m a k e n v a n
w a p e n i n g p l a n n e n ;
- S l o p i n g s w e r k e n e n r e c y c l a g e v a n g e b o u w e n e n a l g e m e n e g r o n d w e r k e n , z o a l s b o r i n g e n , p e i l i n g e n ,
u i t d i e p i n g e n , f u n d e r i n g s w e r k e n , e n z ;
- H e t e f f e n e n , w e g r u i m e n e n b o u w r i j p m a k e n v a n p e r s c e l e n e n s l o p i n g s w e r k e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t
w o o r d ;
- H e t u i t v o e r e n v a n g r o n d - e n r i o l e r i n g s - e n w e g e n i s w e r k e n e n d r a i n e r i n g s w e r k e n ;
- H e t a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n d i v e r s e t e r r e i n e n , s p e e l t e r r e i n e n e n s p o r t v e l d e n ;
- H e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n , r u w b o u w w e r k e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- H e t u i t v o e r e n v a n m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n ;
- A i l e d a k w e r k e n ;
- D e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o i t o o i i n g w e r k e n o f d e c o ö r d i n a t i e v a n d e z e l a a t s t e w a n n e e r z i j
d o o r o n d e r a a n n e m e r s w o r d e n u i t g e v o e r d ;
- H e t p l a a t s t e n v a n a f s l u i t i n g e n e n h e t u i t v o e r e n v a n d i v e r s e l a n d - e n t u i n b o u w d i e n s t e n ;
- H e t d r o o g m a k e n v a n g e b o u w e n , b o u w e n v a n s t e l l i n g e n e n r e i n i g e n v a n g e v e l s ;
- A l l e s c h r i j n w e r k e n m e u b e l w e r k z o w e l i n h o u t , P V C , a l u m i n i u m e n a l l e a n d e r e m a t e r i a l e n ;
- H e t w a t e r d i c h t m a k e n v a n g e b o u w e n e n b e d e k k e n v a n g e b o u w e n m e t a s f a l t e n t e e r , h e t d r o o g m a k e n v a n
g e b o u w e n a n d e r s d a n m e t a s f a l t e n t e e r ;
- v o e g - , c e m e n t e e r - , p l a f o n n e e r - , e n s t u k a d o o r s w e r k e n ;
- h e t o n t m o s s e n v a n d a k e n ;
- a l l e b e v l o e r i n g s w e r k e n : h e t l e g g e n v a n t e g e l v l o e r e n e n m o z a ï e k , h e t p l a a t s e n v a n w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g ,
h e t l e g g e n v a n p a r k e t v l o e r e n ;
- h e t p l a a t s t e n v a n g l a s - e n s p i e g e l w e r k e n ;
- h e t p l a a t s e n v a n m e t a a l c o n s t r u c t i e s , i j z e r w e r k , m e t a l e n l u i k e n e n m e t a l e n s c h r i j n w e r k ;
- h e t l a t e n a a n l e g g e n v a n e n i n s t a l l e r e n v a n t u i n e n ;
- a r d u i n , m a r m e r w e r k e n e n r e s t a u r a t i e w e r k e n ;
( 4 ) d e h a n d e l i n a l z i j n v o r m e n ( g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , a a n - e n v e r k o o p , e n o f t u s s e n h a n d e l , i m p o r t , e x p o r t ) i n b o u w m a t e r i a l e n e n e l e m e n t e n e n t o e b e h o r e n ;
( 5 ) I n h e t a l g e m e e n d e a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l i n g , v e r w e z e n l i j k i n g , w a a r d e g e v i n g , c r e a t i e , s t u d i e , a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g i n c o ö r d i n a t i e m e t o n d e r a a n n e m e r s , v e r a n d e r i n g , v e r s i e r i n g , i n r i c h t i n g , u i t b a t i n g , v e r h u r i n g , b e h e e r , z a a k v o e r i n g e n d e v e r k a v e l i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s o o k d e p r o m o t i e o n d e r w e l k e v o r m o o k o p o n r o e r e n d v l a k ;
( 6 ) D e v e r h u r i n g v a n a l l e b o u w p l a a t s - e n w e r f m a t e r i e e l e n m a t e r i e e l v o o r b i j z o n d e r e t e c h n i e k e n
( 7 ) H e t o p h a l e n v a n v u i l n i s i n a f v a l c o n t a i n e r s o p o p e n b a r e p l a a t s e n , v e r z a m e l e n , s t o r t e n e n v e r w e r k e n v a n a f v a l a f k o m s t i g v a n d e l a n d b o u w , v a n i n d u s t r i e e l a f v a l e n b o u w p u i n , h e t p l a a t s e n e n a f h a l e n v a n c o n t a i n e r s ;
( 8 ) H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n e c o n o m i s c h e a a r d , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n ; d a a r t o e b e h o r e n t e c h n o c o n s u l t , a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g , c o n s u l t i n g e n f r a n c h i s i n g , t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f e n f i n a n c i e e l b e h e e r e n a d v i e s , a l s o o k h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n h u r e n e n v e r h u r e n v a n p e r s o n e e l ;
( 9 ) H e t b e h e e r v a n e i g e n o n r o e r e n d g o e d o f e i g e n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n v a n d i e a a r d z i j n d e o p b r e n g s t e n v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
( 1 0 ) d e w e r k z a a m h e d e n a l s i n t e r i e u r a r c h i t e c t , h e t o n t w e r p e n v a n h u i s s t i j l e n , h e t v o l l e d i g i n r i c h t e n v a n i n t e r i e u r s , b u r e l e n , k e u k e n s , k a m e r s , w i n k e l s , a l s o o k d e h a n d e l i n a l l e m e u b e l e n , i n s t a l l a t i e s e n u i t r u s t i n g e n b e s t e m d v o o r m e u b i l e r i n g v a n w o n i n g e n , b u r e l e n , w i n k e l s e n g e b o u w e n a l l e r h a n d e ;
( 1 1 ) d e h a n d e l i n a l l e v e r s i e r i n g s m a t e r i e e l , d e c o r a t i e v o o r w e r p e n , g e s c h e n k a r t i k e l e n , v e r f w a r e n , b e h a n g p a p i e r e n e n m a t e r i e e l , t a p i j t e n , g o r d i j n e n , g l a s - e n g l e i s w e r k , l u c h t e r s e n v e r l i c h t i n g s a p p a r a t e n e n a l l e d i v e r s e b e n o d i g d h e d e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n ;
D e z e o p s o m m i n g e n a a n d u i d i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s y n d i c a t e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
A r t i k e l v i e r : d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
K A P I T A A L - A A N D E L E N .
A r t i k e l v i j f : k a p i t a a l - a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 I 2 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B E S T U U R - C O N T R O L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 A r t i k e l t i e n : b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n . A a n d e z e p e r s o n e n a l l e e n w o r d t d e l e i d i n g v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t e n e r g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , h e e f t d e e n i g e
v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n
v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e
u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i s h e t m a n d a a t o n b e z o l d i g d .
A r t i k e l e l f : b e v o e g d h e d e n b e s t u u r
I n t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m
t o e g e k e n d .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e
h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e
d e z e d i e d e w e l o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
T e n a a n z i e n v a n d e h a n d e l i n g e n b u i t e n d e p e r k e n v a n h e t s t a t u t a i r d o e l k a n d e v e n n o o t s c h a p d e
o n b e v o e g d h e i d v a n h a a r o r g a n e n s l e c h t s i n r o e p e n t e g e n d e r d e n t e k w a d e r t r o u w , d i e o p h e t t i j d s t i p w a a r o p
g e h a n d e l d i s , w i s t e n o f b e h o o r d e n t e w e t e n , d a t h e t d o e l o v e r s c h r e d e n i s . B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n
a l l e e n i s h i e r t o e e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
E x t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
A r t i k e l t w a a l f : b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e
v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n
v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l v e e r t i e n : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p 2 7 j u n i o m 1 0 u 0 0 i n
d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p
h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l v i j f t i e n : v e r l o o p a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d - s t e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r . D e z e d u i d t e e n a l o f
n i e t d e e l h e b b e n d e s e c r e t a r i s a a n .
I e d e r e v e n n o o t m a g i n p e r s o o n s t e m m e n o f z i j n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n . H i j m a g z i c h o o k d o o r e e n
a n d e r e v e n n o o t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G - R E S E R V E F O N D S
A r t i k e l z e s t i e n : b o e k j a a r
H e l b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t i e d e r j a a r v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r d a a r o p .
A r t i k e l z e v e n t i e n : w i n s t v e r d e l i n g
H e l o v e r s c h o t o p d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , a l g e m e n e o n k o s t e n e n d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n
i s d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t v e r p l i c h t e n d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n h e t
w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t i e n p r o c e n t v a n
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e l o v e r i g e s l a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e e n d i v i d e n d k a n u i t k e r e n , b i j k o m e n d e
v e r g o e d i n g e n v o o r d e z a a k v o e r d e r s k a n t o e k e n n e n , o f d i e o o k d e w i n s t k a n o v e r d r a g e n n a a r e e n v o l g e n d
b o e k j a a r o f a a n w e n d e n t o i h e t s p i j z e n v a n r e s e r v e f o n d s e n v a n a l g e m e n e o f b i j z o n d e r e a a r d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e l n e t t o -
a c t i e f , z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t
b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e
v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
A r t i k e l a c h t t i e n : o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r v o l g d d o o r d e a l s d a n i n f u n c t i e z i j n d e
z a a k v o e r d e r s d i e d e b e v o e g d h e i d v a n v e r e f f e n a a r s z u l l e n h e b b e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j
d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n b e s l i s t a n d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e s t e l l e n .
V e r e f f e n a a r s z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l l o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e
v a n h u n b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n . Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f
b e v e s t i g i n g , z a l z i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n w i j z e n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t , n a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n l a s t e n , v e r d e e l d t u s s e n d e
v e n n o t e n a r a t o v a n h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n , g e b e u r l i j k n a v o o r a f g a a n d e g e l i j k m a k i n g v a n d e a a n d e l e n ,
" V o o r - b e t h o u d c t n
'n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
w a t b e t r e f t h u n a f b e t a l i n g . D e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e d i v e r s e s c h u l d e i s e r s m o e t s t e e d s
v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N - B E N O E M I N G E N .
O n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g h e b b e n d e o p r i c h t e r s e e n p a r i g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e o p r i c h t i n g t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 . E e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n i n 2 0 1 3 .
3 . B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p é é n e n b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r : D e h e e r
' V a n G e l u w e L i e v e n , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d t , o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t t e z i j n g e t r o f f e n "
d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n k a n a l l e e n o p t r e d e n d r e c h t s g e l d i g d e
v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n i n h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r
o n b e z o l d i g d .
4 . N i e t b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n d a a r d e v e n n o o t s c h a p e r n i e t t o e v e r p l i c h t i s .
5 . H e r n e m e n v a n d e v e r b i n t e n i s s e n o n d e r s c h r e v e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W . V e n n . g e e n v e r b i n t e n i s s e n
o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n .
D e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n z u l l e n s l e c h t s i n w e r k i n g t r e d e n o p h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t , n a m e l i j k o p d e d a g v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o n d e r h a v i g e a k t e
o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
6 . V O L M A C H T F O R M A L I T E I T E N
D e o p r i c h t e r s v e r l e n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A
" S A N T A K S " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n
l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K B O ,
o n d e r n e m i n g s l o k e t , a l s o o k a l l e f i s c a l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n s o c i a a l r e c h t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
W i m T a e l m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e a k t e o p r i c h t i n g .
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o 7 N a a m e n h a n d t e k e n i n g