10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.06.2014, NGL 07.07.2014 14274-0198-015
13/12/2013
ÿþ M M W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
` " 3 1 1 2 , 2 0 1 3
R E C H T B A K O O P H A N D E L
K
I M
O n d e r n e m i n g s v r : 0 4 4 0 . 4 7 6 . 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " L 1 B O W A R "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 9 0 W a r e g e m , E i k e n l a a n 9 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - - R E C H T Z E T T I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G C O N F E R A R T I K E L 5 3 7 W I B S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r R O N N Y V A N E E C K H O U T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e r a a n s p r a k e l i j k h e i d ' N a t h a l i e D e s i m p e l E l i s a b e t h D e s i m p e l R o n n y V a n E e c k h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n ' , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 1 , i n d a t u m v a n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d a t d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L I B O W A R " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 0 W a r e g e m , E i k e n l a a n 9 0 , i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 j a n u a r i 2 0 0 4 , w a a r b i j o n d e r m e e r w e r d b e s l i s t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d ; v i j f h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( 1 6 6 . 5 3 4 , 3 7 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d U v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( 3 3 . 4 6 5 , 6 3 ) o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e l a s t e r e s e r v e s .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t k a p i t a a l s e d e r t d i e d a t u m t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ; E U R ) b e d r a a g t , z o a l s e v e n e e n s w o r d t w e e r g e g e v e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l i s a b e t h D e s i m p e l o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d z o a l s v o o r m e l d , a l d u s e e n t e k s t u e l e v e r g i s s i n g b e v a t i n z a k e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s b e s l i s t o m d i e t e k s t u e l e v e r g i s s i n g o p h e d e n r e c h t t e z e t t e n d o o r a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r h e t g e e n v o l g t :
" H e t g e h e l e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 3 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 3 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
T W E E D E B E S L U I T ,
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 3 7 , 5 0 0 , 0 0 E U R ) , t e n e i n d e h e t : k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o : ( 6 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) e n d i t d o o r e v e n r e d i g e t e r u g b e t a l i n g a a n d e d r i e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , a n d e r ; a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , h e t z i j d e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 3 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) .
D e t e r u g b e t a l i n g v a n k a p i t a a l z a l v o l l e d i g w o r d e n a a n g e r e k e n d o p d e e e r d e r i n h e t k a p i t a a l g e ï n c o r p o r e e r d e b e t a s t e r e s e r v e s .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r ' n i e ' t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
I n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o c h i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W W B , ' z a l d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e d r i e a a n d e e l h o u d e r s o n m i d d e l l i j k g e b e u r e n , d o o r s t o r t i n g i n g e l d o p h u n r e s p e c t i e v e l i j k e b a n k r e k e n i n g e n , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s , a l h i e r a l l e n a a n w e z i g , h e b b e n v e r k l a a r d e n h e b b e n u i t d r u k k e l i j k b e v e s t i g d d a t z i j h e t a a n h e n t e r u g b e t a a l d e b e d r a g i n z a k e k a p i t a a l , o n m i d d e l l i j k i n t e g r a a l o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n s t o r t e n , z o d o e n d e d a t d i t b e d r a g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B m i d d e l s e e n v o l g e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p n i e u w i n h e t k a p i t a a l k a n g e ï n c o r p o r e e r d w o r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l l i i i i i
* 1 3 1 8 7 1 9 9 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n z i c h e r t o e v e r b o n d e n d e z e n i e u w e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e
z u l l e n h o u d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g a l s v o l g t :
" H e t g e h e l e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R )
e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 3 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e d i e e l k é é n / d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 3 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n
u i t v o e r t e b r e n g e n ,
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s R o n n y V a n E e c k h o u t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 0 1 1 1 1 2 0 1 3 .
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a i a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
13/12/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r t ) 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 4 7 6 . 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " L I B O W A R "
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
- a 1 2 , 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L E C f i ~ i J K
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 9 0 W a r e g e m , E i k e n l a a n 9 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G C O N F E R A R T I K E L 5 3 7 W I B - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r R O N N Y V A N E E C K H O U T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d ` N a t h a l i e D e s i m p e l E l i s a b e t h D e s i m p e l R o n n y V a n E e c k h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n ' , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 1 , i n d a t u m v a n z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d a t , d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L I B O W A R " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e : 8 7 9 0 W a r e g e m , E i k e n l a a n 9 0 , i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d a t d e : v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o n e g e n t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n h o u d e n d e d e : b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ` ( 1 5 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r L I B I 3 R E C H T R u d y , v o o r n o e m d , e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n é é n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( 5 1 . 6 6 6 , 6 6 E U R ) ;
- a a n d e h e e r L I B B R E C H T K ü r t , v o o r n o e m d , e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n é é n e n v i j f t i g d u i z e n d ; ° z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( 5 1 . 6 6 6 , 6 6 E U R ) ;
- a a n d e h e e r L I B B R E C H T P i e t , v o o r n o e m d , e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n é é n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 5 1 . 6 6 6 , 6 7 E U R ) ;
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p n e g e n t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r e f f e c t i e v e u i t b e t a l i n g a a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s .
T W E E D E B E S L U I T .
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f e r a r t i k e l 5 3 7 W I B
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t m e t t w e e h o n d e r d : d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 6 3 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ; v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 2 5 . 7 5 0 , 0 0 : E U R ) , d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n v o o r t v l o e i e n d u i t e e n e e r d e r e d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , a a n g e r e k e n d ; o p e e r d e r g e ï n c o r p o r e e r d e b e l a s t e r e s e r v e s , t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ' ( 1 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) b r u t o e n e e n u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ; ( 1 5 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , b e i d e o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , e n d i t i n t w e e f a s e n :
- E e r s t e f a s e :
I . B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d : t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( 3 8 . 8 9 2 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ; E U R ) o p h o n d e r d e n é é n d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( 1 0 1 . 3 9 2 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n a c h t h o n d e r d v e e r t i g ( 8 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n : d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n : d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d d r i e h o n d e r d d e r t i e n e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( 3 1 3 , 3 9 E U R ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- z e s e n v e e r t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 4 6 , 3 0 E U R ) p e r a a n d e e l z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , h e t z i j i n t o t a a l
a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( 3 8 . 8 9 2 , 0 0 E U R ) ;
- t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o n e g e n c e n t ( 2 6 7 , 0 9 E U R ) p e r a a n d e e l z a l g e b o e k t w o r d e n a l s
u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j i n t o t a a l t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o ( 2 2 4 . 3 5 8 , 0 0
E U R ) ,
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n
h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
I l . B a n k a t t e s t e n
H e t o n t v a n g e n b e d r a g u i t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d i e w e r d d o o r g e v o e r d o p t w i n t i g n o v e m b e r l a a t s t l e d e n ,
b l i j k e n s v o o r m e l d e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d
z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 3 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n d e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 3 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) , h e t z i j a l d u s n e t t o h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 2 3 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) , e n h e t u i t g e k e e r d e b e d r a g a a n d i v i d e n d e n , t e w e t e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , h e t z i j a l d u s n e t t o h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 3 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , w e r d e n d o o r d e v e r k r i j g e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g g e s t o r t , h e t z i j :
- d o o r d e h e e r L I B B R E C H T R u d y , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 8 7 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) o p d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 2 0 0 1 7 1 1 9 7 4 7 2 3 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s . H e t b a n k a t t e s t v a n v o o r m e l d e s t o r t i n g , b l i j f t b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
- d o o r d e h e e r L I B B R E C H T K ü r t , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 8 7 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) ) o p d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 2 0 0 1 7 1 1 9 7 4 7 2 3 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s . H e t b a n k a t t e s t v a n v o o r m e l d e s t o r t i n g , b l i j f t b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
- d o o r d e h e e r L I B B R E C H T P i e t , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 8 7 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) ) o p d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 2 0 0 1 7 1 1 9 7 4 7 2 3 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s . H e t b a n k a t t e s t v a n v o o r m e l d e s t o r t i n g , b l i j f t b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s <
I I I . I n b r e n g .
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n
- d e h e e r L I B B R E C H T R u d y , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n h e e f t v e r k l a a r d m e t z i j n n e t t o a a n d e e l i n v o o r m e l d e t e r u g b e t a l i n g i n z a k e k a p i t a a l e n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 8 7 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j t w a a l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( 1 2 . 9 6 4 , 0 0 E U R ) k a p i t a a l e n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( 7 4 , 7 8 6 , 0 0 E U R ) u i t g i f t e p r e m i e ;
- d e h e e r L I B B R E C H T K ü r t , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n h e e f t v e r k l a a r d m e t z i j n n e t t o a a n d e e l i n v o o r m e l d e t e r u g b e t a l i n g i n z a k e k a p i t a a l e n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 8 7 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j t w a a l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( 1 2 . 9 6 4 , 0 0 E U R ) k a p i t a a l e n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( 7 4 . 7 8 6 , 0 0 E U R ) u i t g i f t e p r e m i e ;
- d e h e e r L I B B R E C H T P i e t , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d e t e r u g b e t a l i n g i n z a k e k a p i t a a l e n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 8 7 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j t w a a l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( 1 2 . 9 6 4 , 0 0 E U R ) k a p i t a a l e n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( 7 4 . 7 8 6 , 0 0 E U R ) u i t g i f t e p r e m i e ;
I V . K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
V o o r d e u i t v o e r i n g d e z e r d o e n d e i n b r e n g e r s e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n
r e s p e c t i e v e l i j k h u n w o o n p l a a t s e n h u n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
V . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n g e l d w o r d e n a c h t h o n d e r d v e e r t i g ( 8 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n
d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n
d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e a c h t h o n d e r d v e e r t i g ( 8 4 0 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t t e - a a n d e l e n , w o r d e n t o e g e w e z e n a i s v o l g t :
- t w e e h o n d e r d t a c h t i g ( 2 8 0 ) a a n d e l e n a a n d e h e e r L I B B R E C H T R u d y , v o o r n o e m d ;
- t w e e h o n d e r d t a c h t i g ( 2 8 0 ) a a n d e l e n a a n d e h e e r L I B B R E C H T K ü r t , v o o m o e m d ; - t w e e h o n d e r d t a c h t i g ( 2 8 0 ) a a n d e l e n a a n d e h e e r L I B B R E C H T P i e t , v o o r n o e m d ; a l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g ;
V I . T o e k e n n i n g l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n
1 / D e h e e r L I B B R E C H T R u d y , v o o r n o e m d , h e e f t v e r k l a a r d g e h u w d t e z i j n o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n , z o d o e n d e d a t z o w e l d e v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) a a n d e l e n i n v o o r m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' L I B O W A R ' , d i e h e m w e r d e n t o e g e k e n d b i j d e o p r i c h t i n g v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , a l s d e t w e e h o n d e r d t a c h t i g ( 2 8 0 ) a a n d e l e n d i e h e m o p h e d e n w e r d e n t o e g e k e n d , t o t z i j n e i g e n v e r m o g e n b e h o r e n .
D e h e e r L I B B R E C H T R u d y , v o o r n o e m d , z a l d a n o o k j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p g e l d e n a l s e n i g e v e n n o o t m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e t w e e h o n d e r d t a c h t i g ( 2 8 0 ) a a n d e l e n .
2 / D e h e e r L I B B R E C H T K ü r t , v o o r n o e m d , h e e f t v e r k l a a r d r e e d s v ó ô r z i j n h u w e l i j k e i g e n a a r t e z i j n g e w e e s t v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) a a n d e l e n i n v o o r m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` L I B O W A R ' , w e l k e a a n d e l e n h e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w e r d e n t o e g e k e n d b i j d e o p r i c h t i n g v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t d e z e v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) a a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g h e t h u w e l i j k s v e r m o g e n s r e c h t t o t z i j n e i g e n v e r m o g e n b e h o r e n .
H e e r K u r t L i b b r e c h t h e e f t t h a n s v e r k l a a r d g e h u w d t e z i j n o n d e r s t e l s e l v a n z u i v e r e s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n , z o d a t d e 4 5 0 a a n d e l e n e n h u i d i g e n i e u w e 2 8 0 a a n d e l e n t o t z i j n e i g e n v e r m o g e n z u l l e n b e h o r e n h e t g e e n d o o r z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w D E R Y C K E I n g e , h i e r t u s s e n k o m e n d e n m e d e v e r s c h i j n e n d , u i t d r u k k e l i j k w o r d t a a n v a a r d .
3 / D e h e e r L I B B R E C H T P i e t , v o o r n o e m d , h e e f t v e r k l a a r d r e e d s v e r & z i j n h u w e l i j k e i g e n a a r t e z i j n g e w e e s t v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) a a n d e l e n i n v o o r m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' L I B O W A R ' , w e l k e a a n d e l e n h e m w e r d e n t o e g e k e n d b i j d e o p r i c h t i n g v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t d e z e v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) a a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g h e t h u w e l i j k s v e r m o g e n s r e c h t t o t z i j n e i g e n v e r m o g e n b e h o r e n .
a ) W e d e r b e l e g g i n g e i g e n g e l d e n
D e h e e r L I B B R E C H T P i e t , v o o r n o e m d , h e e f t v e r k l a a r d d a t d e i n s c h r i j v i n g o p h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 1 3 2 ) v a n d e i n t o t a a l t w e e h o n d e r d t a c h t i g ( 2 8 0 ) n i e u w e a a n h e m t o e g e k e n d e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' L I S O W A R ' , g e s c h i e d t o m h e m t e d i e n e n t o t w e d e r b e l e g g i n g v a n e i g e n g e l d e n t e n b e l o p e v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 4 1 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) , w e l k e g e l d e n v o o r t s p r u i t e n u i t e e n t e r u g b e t a l i n g v a n k a p i t a a l i n g e v o l g e v o o r m e l d e a k t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p t w i n t i g n o v e m b e r l a a t s t l e d e n .
D e r h a l v e z u l l e n v o o r s c h r e v e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 1 3 2 ) a a n d e l e n u i t g e s l o t e n z i j n u i t d e w e t t e l i j k e g e m e e n s c h a p v a n g o e d e r e n d i e b e s t a a t t u s s e n h e m e n z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w C A S I E R E l s M a d e l e i n e , g e b o r e n t e W e v e l g e m o p v i j f e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 5 , 1 2 . 2 5 2 6 2 . 4 9 ) , s a m e n w o n e n d e t e 8 7 9 2 W a r e g e m , G e n t s e w e g 1 6 7 ;
h e t g e e n d o o r z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w C A S I E R E i s , v o o r n o e m d , h i e r t u s s e n k o m e n d e n m e d e v e r s c h i j n e n d , u i t d r u k k e l i j k w o r d t a a n v a a r d .
D e h e e r L I B B R E C H T P i e t , v o o r n o e m d , z a l d a n o o k j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p g e l d e n a l s e n i g e v e n n o o t m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 1 3 2 ) a a n d e l e n .
b ) E r k e n n i n g g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n :
D e o v e r i g e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 1 4 8 ) a a n d e l e n d i e d o o r d e h e e r L I B B R E C H T P i e t , v o o r n o e m d , b i j v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r s c h r e v e n z i j n , w o r d e n a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n h e m t o e g e k e n d . H i j b e d i n g t e v e n w e l d a t d e v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e z e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 1 4 8 ) a a n d e l e n , h e t z i j z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 6 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) t o e k o m t a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d a t t u s s e n h e m e n z i j n e c h t g e n o t e b e s t a a t e n d a t d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n d i e a a n d e z e l f d e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , c o n f o r m a r t i k e l 1 4 0 1 , 5 ° v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , e i g e n z u l t e n z i j n e n b l i j v e n a a n h e m z e l f .
D e i n s c h r i j v i n g v a n d e z e a a n d e l e n , o p n a a m v a n d e h e e r L I B B R E C H T P i e t , v o o r n o e m d , a l l e e n , h o u d t i n d a t h i j a l l e e n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p g e l d t a i s v e n n o o t .
K o m t a l h i e r t u s s e n :
M e v r o u w C A S I E R E l s , v o o r n o e m d , h e e f t v e r k l a a r d e n b e v e s t i g d n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o r i g e :
- d a t z i j e r m e e i n s t e m t d a t d e h e e r L I B B R E C H T P i e t , v o o r n o e m d , h e t v o o r m e l d b e d r a g t e n b e l o p e v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 6 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , d e w e l k e t o e b e h o o r t a a n d e h u w g e m e e n s c h a p d i e b e s t a a t t u s s e n h a a r e n h a a r e c h t g e n o o t , i n b r e n g t i n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d a t z i j e r m e e i n s t e m t d a t d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n , v e r b o n d e n a a n d e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 1 4 8 ) a a n d e l e n d i e t o e g e k e n d w o r d e n i n g e v o l g e d e i n b r e n g i n g e l d d i e t o e b e h o o r t a a n d e h u w g e m e e n s c h a p d i e b e s t a a t t u s s e n h a a r e n h a a r e c h t g e n o o t , w o r d e n t o e g e k e n d a a n h a a r e c h t g e n o o t a l l e e n , d e h e e r L I B B R E C H T P i e t , v o o r n o e m d ;
- d a t h a a r e c h t g e n o o t , d e h e e r L I B B R E C H T P i e t , v o o r n o e m d , j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p d e r h a l v e z a l g e l d e n a l s e n i g e v e n n o o t m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 1 4 8 ) a a n d e l e n , e n d a t d e v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e z e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 1 4 8 ) a a n d e l e n z a l t o e b e h o r e n a a n d e h u w g e m e e n s c h a p d i e b e s t a a t t u s s e n h a a r e n h a a r e c h t g e n o o t .
V I I . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l
w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d e n é é n d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( 1 0 1 . 3 9 2 , 0 0 E U R ) .
V I I I . U i t g i f t e p r e m i e .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d
a c h t e n v i j f t i g e u r o ( 2 2 4 . 3 5 8 , 0 0 E U R ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " t e p l a a t s e n .
- T w e e d e f a s e :
I . B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d
d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o ( 2 2 4 . 3 5 8 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n é é n d u i z e n d d r i e h o n d e r d
t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( 1 0 1 . 3 9 2 , 0 0 E t J R ) o p d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o
( 3 2 5 , 7 5 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I l . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l
w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 2 5 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) .
b ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e
w i j z i g e n
' H e t g e h e l e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g
e u r o ( 3 2 5 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
. r _ 1 " r n i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g ' s c h S t a a t s l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g ( 2 . 1 9 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / t w e e d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g s t e ( 2 . 9 9 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n
u i t v o e r t e b r e n g e n .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N a r o n d v r a a g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s R o n n y V a n E e c k h o u t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 6 / 1 1 / 2 0 9 3 ,
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 23.07.2013 13335-0143-016
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 27.07.2012 12346-0244-016
17/01/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i \ 1 1 _ E 3 1 , G E 1 ' . . F O 1 . )
3 3 . 1 2 , 2 a , 1
F , F C H T 3 A t J K
G r i f f i é R T ? 1 , , v
1 1 1 1 1
* i a o i a 9 9 o *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 4 7 6 . 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " L I B O W A R "
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 9 0 W a r e g e m , E i k e n l a a n 9 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r E L I S A B E T H D E S I M P E L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r
v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' . a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T h é r è s e D u f a u x - N a t h a l i e D e s i m p e l E l i s a b e t h D e s i m p e l R o n n y V a n E e c k h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n ' , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 1 , i n d a t u m v a n a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r . t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L I B O W A R " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 0 W a r e g e m , E i k e n l a a n 9 0 , i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e s t a t u t e n n o g i s u i t g e d r u k t i n
B e l g i s c h e F r a n k , n a m e l i j k é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k ( 1 . 3 5 0 . 0 0 0 B E F )
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n e u r o , h e t z i j d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d :
v i j f e n z e s t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g e u r o c e n t ( E 3 3 . 4 6 5 , 6 3 ) .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e p e r i o d e v o o r h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l v a n v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f ,
d e d a t u m v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o f v a n d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v e r s t r e k e n i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 b i s v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t i n a a n s l u i t i n g m e t d e g e w i j z i g d e r e g e l g e v i n g o m t r e n t d e v o r m v a n a a n d e l e n t o t
o m z e t t e n v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
' A r t i k e l 7 v o r m v a n d e a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e !
e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e "
t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n .
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n . '
V I E R D E B E S L U I T .
I n a a n s l u i t i n g m e t v o o r a f g a a n d e b e s l u i t h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e m a t e r i ë l e :
g e d r u k t e a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
_ _ . . _ V I J F , D E . B E S L U I T . _ . _ .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - V e r v o l g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r 8 7 9 0 W a r e g e m E i k e n l a a n 9 0 , b l i j k e n s b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t i e n , o n d e r
n u m m e r 2 3 / 0 3 / 2 0 1 0 - 1 0 0 4 2 4 4 7 .
"
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g , h e t n i e u w e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e w e t c o r p o r a t e g o v e m a n c e , d o o r h e t a a n n e m e n v a n e e n v o l l e d i g e n i e u w e t e k s t v a n c i e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d a t a i l e e s s e n t i ë l e b e p a l i n g e n v a n d e v r o e g e r e s t a t u t e n w o r d e n o v e r g e n o m e n e n s t e l t v a s t d a t d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l e t t e r l i j k a l s v o l g t z u l l e n l u i d e n : A R T I K E L 1 .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e n a a m ' L I B O W A R '
A R T I K E L 2 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 9 0 W a r e g e m , E i k e n l a a n 9 0 .
D e z e t e l m a g v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d , b i j e n k e l e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e o v e r a i l e m a c h t e n b e s c h i k t o m d e z e w i j z i g i n g v a n z e t e l b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k , b i j e n k e l e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s t u u r l i j k e z e t e l s , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n e n b i j h u i z e n o p r i c h t e n w a n n e e r e n w a a r z i j h e t n o d i g a c h t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n a l l e w e t t e n e n t a a l d e c r e t e n d i e d a a r o m t r e n t b e s t a a n .
A R T I K E L 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a i s d o e l :
1 / D e a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g , z o w e l i n o p e n b a r e a l s i n p r i v a t e s e k t o r , m e t i n b e g r i p v a n d e r u w b o u w e n d e v o l l e d i g e a f w e r k i n g , i n h e t b i j z o n d e r d e o p r i c h t i n g e n d e h e r s t e l l i n g v a n g e b o u w e n , d e u i t v o e r i n g v a n m e t s e l - , b e t o n - e n g r o n d w e r k e n , d e h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n , h e t u i t v o e r e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n e n h a n d e l i n g e n a i s b o u w p r o m o t o r , d e o n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
2 / D e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e b o u w s t o f f e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t b l i j k e n .
Z i j m a g n a m e l i j k , e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d w e z e , a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n , o f v a n a a r d z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n t e b e v o r d e r e n , e n o n d e r m e e r , a l l e r ó e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h a n d e l s f o n d s e n , v e r g u n n i n g e n e n f a b r i e k s m e r k e n a a n k o p e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n e n r u i l e n , b e l a n g e n n e m e n , b i j m i d d e l v a n a s s o c i a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e n , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t d o e l m e t h e t h a r e i s v e r w a n t o f e r b i j a a n s l u i t , o f n o g v a n a a r d i s h e t d o e l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , b e r a a d s l a g e n d e n b e s l i s s e n d a i s v o o r h e t w i j z i g e n v a n d e s t a t u t e n , i s g e m a c h t i g d h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n e n t e v e r k l a r e n .
Z i j k a n o o k f u n k t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
A R T I K E L 4 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
Z i j k a n s l e c h t s d o o r d e w i l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d , t e n z i j h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d a a l d i s b e n e d e n e e n / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l . I n d i t l a a t s t e g e v a l k a n d e v e r g a d e r i n g t o t o n t b i n d i n g b e s l u i t e n a l s h e t v o o r s t e l t e r z a k e g o e d g e k e u r d w o r d t d o o r e e n / v i e r d e v a n d e o p d i e v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
A R T I K E L 5 .
H e t g e h e l e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 3 . 4 6 5 , 6 3 ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 3 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 9 .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o o r t , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t o m d e . u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n t o t e e n e n k e l e p e r s o o n a a n g e w e z e n i s a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e i n v r u c h t g e b r u i k e n n a a k t e e i g e n d o m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n z a l d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r w o r d e n u i t g e o e f e n d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d a k k o o r d t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n n a a k t e e i g e n a a r o f v e r z e t i n g e d i e n d d o o r d e z e l a a t s t e . I n g e v a l v a n v e r z e t i s h e t s t e m r e c h t g e s c h o r s t t u t n a a k k o o r d v a n d e b e l a n g h e b b e n d e n o f n a r e c h t e r l i j k e u i t s p r a a k .
A r t i k e l 1 2 . S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r r
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d t i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A r t i k e l 1 3 . B I J E E N K O M S T E N - B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f t w e e b e s t u u r d e r s .
D e u i t n o d i g i n g s b r i e v e n z u l l e n , b u i t e n d r i n g e n d e g e v a l l e n , o m d e n o t u l e n t e v e r r e c h t v a a r d i g e n , a l t i j d m i n s t e n s v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n o p g e s t u u r d . Z i j z i j n n i e t v e r e i s t w a n n e e r a l d e b e s t u u r d e r s e r i n t o e s t e m m e n t e v e r g a d e r e n .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r e m a i l , b r i e f , l u c h t p o s t , t e l e g r a m , t e l e x o f t e l e k o p i e . E l k e t e l e f o n i s c h e o p r o e p i s e v e n e e n s g e l d i g .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n , h e t z i j s c h r i f t e l i j k , h e t z i j p e r t e l e g r a m , t e l e x o f t e l e c o p i e , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n n a a m t e s t e m m e n . E e n b e s t u u r d e r m a g e c h t e r a l d u s n i e t o v e r m e e r d a n t w e e s t e m m e n b e s c h i k k e n , é é n v o o r h e m z e l f e n é é n v o o r z i j n l a s t g e v e r .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a t e l e v e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e z u l k s v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r d e w e l k e z e z i j n g e g e v e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 4 . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t
V o o r . b e h o u d e n L u i k B - V e r v o l g
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d e a n d e r e r e d e n h i e r v a n i n k e n n i s , v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e k t o r e n v a n h a a r a k t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e k t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d e l e g e r e n .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
A r t i k e l 1 5 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R / V E R A N T W O O R D E L I J K H E I D V A N D E B E S T U U R D E R S .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r : h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A R T I K E L 1 6 .
D e b e s t u u r d e r s z i j n n i e t p e r s o o n l i j k v e r b o n d e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a r z e z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h u n o p g e d r a g e n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k v o o r b e s t u u r s f o u t e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t g e m e e n r e c h t e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p e n t e g e n o v e r d e r d e n z i j n d e b e s t u u r d e r s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e h u n o p g e d r a g e n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n d i e z i j i n h u n b e s t u u r b e g a a n h e b b e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e a r t i k e l e n 5 2 7 , 5 2 6 e n 5 3 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 9 . D A T U M .
D e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s z a l i e d e r j a a r v e r p l i c h t e n d g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r .
Z o d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s , o p h e t z e l f d e u u r .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e l a n g e n h e t v e r e i s e n . Z i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d i t a a n g e v r a a g d w o r d t d o o r a a n d e e l h o u d e r s , d i e m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë v e r m e l d i n d e u i t n o d i g i n g s b r i e - ' v e n .
A r t i k e l 2 2 .
D e b i j e e n r o e p i n g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e d a a n z o a l s v o o r z i e n d o o r d e w e t . D e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e b e p a a l d i n a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d i e n e n n a g e l e e f d t e w o r d e n .
E v e n w e l z e f h e t q u o r u m v o o r g e l d i g e b e r a a d s l a g i n g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n z i j n .
I n d i e n h e t q u o r u m n i e t w o r d t g e h a a l d t i j d e n s e n i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , z u l l e n d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s d e v e r g a d e r i n g u i t s t e l l e n n a a r e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a d i e , b e h o u d e n s o b j e c t i e v e h o o g d r i n g e n d h e i d , m i n s t e n s t i e n ( 1 0 ) d a g e n n a d a t u m a a n g e t e k e n d e b r i e f z a l g e h o u d e n w o r d e n e n t i j d e n s w e l k e v e r g a d e r i n g g e e n q u o r u m v e r e i s t e z a l b e s t a a n , t e n z i j w e t t e l i j k v e r e i s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e i s e n i n d e b i j e e n r o e p i n g e n , d a t o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m m i n s t e n s v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r h u n i n z i c h t t e k e n n e n g e v e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t m e t o p g a v e v a n d e n a m e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , d i e n t d o o r i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o f v e r t e g e n w o o r d i g e r t e w o r d e n o n d e r t e k e n d v o o r a l e e r t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h o r s t .
D e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n m o g e n a l t i j d , z o n d e r f o r m a l i t e i t e n , a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n v o o r d e e f f e c t e n d i e h u n t o e b e h o r e n o f d i e h u n b o r g s t e l l i n g u i t m a k e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s k u n n e n d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d o c h s l e c h t s m e t e e n r a a d g e v e n d e s t e m e n m i t s v e r v u l l i n g v a n d e h i e r v o o r b e p a a l d e v e r e i s t e n v a n n e e r l e g g i n g v a n d e o b l i g a t i e s . A r t i k e l 2 3 .
l e d e r a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n a n d e r e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e o n b e k w a m e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n m o g e n n o c h t a n s d o o r h u n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e v e r t e g e n w o o r d i g e r s o f o r g a n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d o f b i j g e s t a a n , z e l f s i n d i e n d e z e z e l f g e e n a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
A r t i k e l 2 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f b i j o n t s t e n t e n i s , d o o r e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d a a r t o e a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r . D e v o o r z i t t e r d u i d t e e n s e c r e t a r i s a a n d i e n i e t n o o d z a k e l i j k e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n , e n d e v e r g a d e r i n g k i e s t o n d e r h a a r l e d e n t w e e s t e m o p n e m e r s , i n d i e n h e t g e t a l d e r a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h e t t o e l a a t .
A r t i k e l 2 5 .
' V o o s " - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i n c h S t a a t s b l a d : L u i k B - V e r v o l g
I e d e r a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e d o o r d e w e t v o o r z i e n e b e p e r k i n g e n .
N i e m a n d k a n e c h t e r a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n v o o r e e n g r o t e r a a n t a l s t e m m e n d a n é é n / v i j f d e v a n h e t a a n t a l s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e g e z a m e n l i j k e a a n d e l e n , o f d e t w e e / v i j f d e n v a n h e t a a n t a l s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d d e r u i t g e b r a c h t e , s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
V o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i s e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e v e n e e n s m o g e l i j k .
D e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e z u l l e n m o e t e n n a g e l e e f d w o r d e n .
A r t i k e l 2 6 .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e z u l k s v r a g e n . B e h a l v e w a n n e e r d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n v a s t g e s t e l d w o r d e n , z u l l e n d e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s i n r e c h t e o f a a n d e r d e n a f t e l e v e r e n , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r o f d o o r i t w e e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 2 7 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t a l t i j d h e t r e c h t g e d u r e n d e d e z i t t i n g e e n j a a r v e r g a d e r i n g o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l t e n . D e z e s c h o r s i n g v e r n i e t i g t e l k e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
A r t i k e l 2 8 . B O E K J A A R - M A A T S C H A P P E L I J K E B E S C H E I D E N .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p d e e e r s t e j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r z a l d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o p m a k e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l .
I n d e g e v a l l e n d o o r d e w e t v e r e i s t s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n h a a r b e l e i d ; h e t b e v a t d e p u n t e n d i e v o o r z i e n z i j n i n a r t i k e l 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e a a n v a a r d i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g . N a a a n v a a r d i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s p r e e k t z i j , d o o r b i j z o n d e r e s t e m m i n g , z i c h u i t o v e r d e t e v e r l e n e n k w i j t i n g a a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n . A r t i k e l 2 9 .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n e n d e u i t b a t i n g s k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r u i t .
E r w o r d t g e s t r e e f d n a a r e e n j a a r l i j k s d i v i d e n d e n t a n t i è m e v a n v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) v a n h e t j a a r r e s u l t a a t . T e n z i j d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d o f d e b e p a l i n g e n i n d e b a n k k r e d i e t e n d i t n i e t z o u t o e l a t e n .
V a n d e z e w i n s t z a l j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d w o r d e n a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f h o u d i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s e e n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t e n w o r d t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e r e g e l d .
I n d i e n g e e n e n k e l v o o r s t e l t o t a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t e n d e h i e r b o v e n m e e r d e r h e i d b e k o m t , d a n w o r d t a a n h e t b a t i g s a l d o , n a d e g e b e u r l i j k e v o o r a f n e m i n g v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , d e v o l g e n d e b e s t e m m i n g g e g e v e n :
h e t v o r m e n o f h e t s p i j z e n v a n e e n b u i t e n g e w o o n v o o r z i e n i n g s - o f r e s e r v e f o n d s .
D e d i v i d e n d e n z u l l e n b e t a a l b a a r z i j n o p h e t t i j d s t i p e n d e p l a a t s d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e p a l e n .
D e b u i t e n g e w o n e v o o r z i e n i n g s - e n r e s e r v e f o n d s e n z u l l e n s l e c h t s k u n n e n w o r d e n u i t g e k e e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n v e r v a t i n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 0 .
V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g k a n m i t s i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n e n d e r e g e l s o p g e n o m e n i n d e s t a t u t e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g e r v a n g e s c h i e d e n d o o r d e l e d e n d i e o p d a t o g e n b l i k v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z u l l e n d e e l u i t m a k e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k i e s t t e d i e n e i n d e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s t e b e n o e m e n w i e n s m a c h t e n b e z o l d i g i n g z i j z a t v a s t s t e l l e n . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
O v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l d e v e r e f f e n a a r p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a b e v e s t i g i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e v o e g d e r e c h t b a n k i s d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a t u m v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e g e l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
Z E V E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
. A C H T S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N a r o n d v r a a g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
' V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s T h é r è s e D u f a u x .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 .
- c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b ê h o u d d n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/07/2011
ÿþI N Y U l 1 1 U I U 1 1 1 1 I I ~
" 1 1 1 1 6 6 9 2 '
n a d e 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E L G i S ÿ ; ; 5 ; 3 L r s < L 7
- I N E E F ? G E L E G D
- 8 . 0 7 . 2 0 1 1
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L K s J ~ ~ i ~ P
a v i s . - ) 1 \ j Y ~ : ~ . ~
O n t + e r n e n i i n g s n r . 0 4 4 0 4 7 6 2 0 8
B e n a m i n g
i v o } a 3 i t ) . L I B O W A R
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E I K E N L A A N 9 0 - 8 7 9 0 W A R E G E M
O n c i e r w e r n a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 5 / 0 6 / 2 0 1 1 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n
2 0 1 7 . V o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r :
- L i b b r e c h t S t i j n
- L i b b r e c h t P i e t
L i b b r e c h t K u r t
- L i b b r e c h t R u d y
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n t e v e n s h e r b e n o e m d a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- L i b b r e c h t P i e t
- L i b b r e c h t K u r t
- L i b b r e c h t R u d y
L I B B R E C H T P I E T
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
O p d e w a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.06.2011, NGL 30.06.2011 11233-0178-016
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.06.2010, NGL 28.07.2010 10356-0213-016
23/03/2010 : KO120967
17/09/2009 : KO120967
17/09/2009 : KO120967
20/03/2009 : KO120967
22/09/2008 : KO120967
27/12/2006 : KO120967
30/01/2006 : KO120967
22/04/2005 : KO120967
28/01/2005 : KO120967
27/10/2003 : KO120967
15/10/2002 : KO120967
15/10/2002 : KO120967
16/11/2000 : KO120967
16/11/2000 : KO120967
12/01/1999 : KO120967
21/04/1990 : KO120967