21/10/2013
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
o l g i s c h
S t a a t b b t a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 q 1 , 1 1 , I I I I I I I
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C 3 n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 2 . 0 3 4 . 3 6 5
B e n a m i n g
{ v o i u i } . L I K A V E R I N V E S T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B R U G G E S T R A A T 2 2 7 - 8 7 3 0 O E D E L E M
O r i d a r w e r i a k t e : H E R B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R
Z i j n i n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p L i k a v e r I n v e s t i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , 8 7 3 0 O e d e l e m , B r u g g e s t r a a t 2 2 7 o p 1 2 f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r V e r s c h u e r e L i e v e n , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , d i e a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r m e v r o u w V e r s c h u e r e N a t h a l i e a a n d u i d t , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D e v o o r z i t t e r o p e n t d e v e r g a d e r i n g o m 1 9 . 0 0 u u r .
Z i j n a a n w e z i g :
U D e h e e r V e r s c h u e r e L i e v e n , w o n e n d e t e 8 7 3 0 O e d e l e m , B r u g g e s t r a a t n r . 2 2 7 ; i . l M e v r o u w V e r s c h u e r e N a t h a l i e , w o n e n d e t e 8 7 3 0 O e d e l e m , B r u g g e s t r a a t n r . 2 2 7 ;
Q'B V B A M e d i f a r m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , D a v e r l o s t r a a t n r . 1 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r L i k a v e r I n v e s t N . V . m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V e r s c h u e r e L i e v e n .
D a g o r d e :
H e r b e n o e m i n g R a a d v a n B e s t u u r .
S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u :
D e v o o r z i t t e r d o e t v a s t s t e l l e n , h e t g e e n d o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d t b e v e s t i g d , d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s , z i j n d e d e a l g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l a a n w e z i g z i j n , z o d a t h i j o n t s l a g e n w e r d v a n d e p r o c e d u r e v o o g e s c h r e v e n d o o r d e s t a t u t e n v a n b i j e e n r o e p i n g b i j t e r p a s t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n .
D e v o o r z i t t e r d o e t t e v e n s v a s t s t e l l e n d a t d e v e r g a d e r i n g a l d u s r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d o m g e l d i g t e b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
H i e r n a g a a t h i j o v e r t o t d e a f h a n d e l i n g v a n d e d a g o r d e ' :
H E R B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R
B i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t g o e d k e u r i n g v e r l e e n d t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t n a m e :
Q'D e h e e r V e r s c h u e r e L i e v e n , w o n e n d e t e 8 7 3 0 O e d e l e m , B r u g g e s t r a a t n r , 2 2 7 ; 1 1 M e v r o u w V e r s c h u e r e N a t h a l i e , w o n e n d e t e 8 7 3 0 O e d e l e m , B r u g g e s t r a a t n r . 2 2 7 .
D e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n a a n v a n g o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
O p d e l a a t s t e u i z , v a n L u i k B v e r m e i d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o r - o u d e n e a n h e t 8 e g í s c h S t a a t s b l a d
7
R a a d v a n B e s t u u r
O n m i d d e l l i j k d a a r o p z i j n d e a l d u s b e n o e m d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e k o m e n i n v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , w a a r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t :
" t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , m e t a l l e v o o r d i t a m b t i n d e s t a t u t e n v o o r z i e n e b e v o e g d h e d e n , w o r d t b e n o e m d :
D e h e e r V e r s c h u e r e L i e v e n , b o v e n v e r m e l d , d i e a a n v a a r d t .
" t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t b e n o e m d
- D e h e e r V e r s c h u e r e L i e v e n . , b o v e n v e r m e l d , d i e a a n v a a r d t .
D e f u n c t i e v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r d o o r d e h e e r V e r s c h u e r e L i e v e n z a l b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n . D e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r d o o r m e v r o u w V e r s c h u e r e N a t h a l i e z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
A l l e a l d u s t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d e p e r s o n e n h e b b e n v e r k l a a r d d e z e b e n o e m i n g e n t e a a n v a a r d e n .
G e z i e n d e a g e n d a u i t g e p u t e n a f g e w e r k t i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 2 0 . 0 0 u u r , w a a r n a v o o r l e z i n g v a n h u i d i g v e r s l a g , d i t g e t e k e n d w o r d t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h i e r o m v e r z o e k e n .
D e v o o r z i t t e r , D e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r ,
V e r s c h u e r e L i e v e n B V B A M e d i f a r m
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r z a a k v o e r d e r
L i k a v e r I n v e s t N . V . m e t a l s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V e r s c h u e r e L i e v e n
O p , e e l a a t s t e b l z . v a n L u i v e r r 3 i z l d e i " R c c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c ' n t s o e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g