28/01/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O l T E U R B E
1 - 0 1 - 2 0 B E L G I S C H S T A A
T E P ^ c t c z i f > 1 p N n J E
~ . G G E L E G D
1 4 e C I
8 R G G ' ` t A F D ~ " , . > v u . ~ o ~ ~ i .
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G r i f f i e
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C U 1
D A O n d e l w e r p ( e n ) a k t e : U I T K E R I N G D I V I D E N D K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N
N A ! U R A V A N D E S C H U L D V O R D E R I N G V A N D E D I V I D E N D G E R E C H T I G D E N I S T A T U T E N W I J Z I G I N G V O L M A C H T
c E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e v e n F i e u w s t e B r u g g e o p 3 1 1
X d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r t e l e g g e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ]
e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L I N G E R I E J O L E E N " , m e t z e t e l t e l
l e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , L i p p e n s l a a n 1 5 4 , R P R B r u g g e - B T W B E 0 8 6 7 . 5 2 0 . 7 8 5 . , m e t ;
m p p g g
W e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
e E e r s t e b e s l u i t
e
d D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d ,
m r v a n b e s t u u r d e d a t o 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n
c : : : d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n h e e f t d i t g o e d g e k e u r d .
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N T w e e d e b e s l u i t 1
b
ó D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t e e n d i v i d e n d v a n 1 2 3 . 5 0 0 , 0 0 e u r o t o e t e l
0 0 k e n n e n .
N
I
' D i t b r u t o - d i v i d e n d w e r d t o e g e r e k e n d o p d e b e l a s t e r e s e r v e s , z o a l s d e z e
l e
b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d d o o r d e
i j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 2 , e n d i e o p h e d e n n o g s t e e d s v o o r h a n d e n
e z i j n . i
u n H e t d i v i d e n d w e r d u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
e l D e r d e b e s l u i t l
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D A
S v e n V a n s t e e l a n t ( C V B A A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , ;
- , W e s t l a a n 3 4 8 / 1 ) o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r n a
e i b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , a l s m e d e v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e e f t d i t g o e d g e k e u r d e n w e n s t e r n i e t v a n a f t e w i j k e n . j
e D e c o n c l u s i e v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t : i
e ' 8 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g l n d e N V L i n g e r i e D o l e e n m e t ! z e t e l t e L i p p e n s l a a n 1 5 4 , 8 3 0 0 K n o k k e , R P R B r u g g e ( a f d e l i n g B r u g g e i
0 8 6 7 . 5 2 0 . 7 8 5 , I
1
b e s t a a t u i t d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n i n g e v o l g e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n s b e d r a g e v a n b r u t o 1 2 3 . 5 0 0 , 0 0 E U R o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e l
v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . I
I n d i e n a l l e v e n n o t e n h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e t o t v o o r m e l d e ] d i v i d e n d u i t k e r i n g e n t o t i n c o r p o r a t i e d a a d r e r k e l i j k u i t v o e r e n , z a l d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 5 2 0 . 7 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L I N G E R I E J O L E E N ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , L i p p e n s l a a n 1 5 4 ( v o l l e d i g a d r e s )
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e b i j g e v o l g 1 1 1 . 1 5 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n e n w o r d t d e z e F i n b r e n g v e r g o e d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n v a n d e N V L i n g e r i e J o l e e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n ;
a a n h e t a l e d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . ' r
B e l g i s c h D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n d a n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
S t a a t s b l a d - d e h e e r J o h a n M i n s a e r 5 4 . 4 6 3 , 5 0 E U R 4 9 a a n d e l e n ;
- m e v r o u w C a r i n a T u b e x 5 4 . 4 6 3 , 5 0 E U R 4 9 a a n d e l e n ; s
- m e v r o u w A n M i n s a e r 2 . 2 2 3 , 0 0 E U R 2 a a n d e l e n .
N a d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o u h e t k a p i t a a l d u s 1 7 6 . 1 5 0 , 0 0 E U R = b e d r a g e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 1 0 0 + 1 0 0 = 2 0 0 a a n d e l e n . I n d i e n = e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g e e n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t v o o r h e t v o l l e b e d r a g w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e ] k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e l o p e v a n = h e t n e t t o - d i v i d e n d w a a r v o o r d e b e t r o k k e n v e n n o t e n w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n = o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l
- d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n ; t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n l w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
- d e w e r k e l i j k e t e g e n p r e s t a t i e b e s t a a t u i t 1 0 0 n i e u w e a a n d e l e n N V L i n g e r i e J o l e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 6 5 0 , 0 0 E U R , v e r h o o g d p e r a a n d e e l m e t e e n = u i t g i f t e p r e m i e v a n 4 6 1 , 5 0 E U R . D e t o e k e n n i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n z a l g e b e u r e n t e g e n d e v e r h o u d i n g v a n 1 n i e u w a a n d e e l t e g e n 1 b e s t a a n d a a n d e e l z o a l s i n d e a a n h e f v a n d e b e s l u i t e n v e r m e l d . N a i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n 4 6 . 1 5 0 , 0 0 E U R z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , h e b b e n d e n i e u w e a a n d e l e n e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 2 0 0 s t e i n h e t n a d e v e r h o g i n g g e v o r m d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 7 6 . 1 5 0 , 0 0 E U R .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t = e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e i v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . R o e s e l a r e , 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
C V B A A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S v e n V a n s t e e l a n t
B e d r i j f s r e v i s o r '
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n v a n 6 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o t o t 1 7 6 . 1 5 0 , 0 0 e u r o , d o o r i n b r e n g d o o r d e h e e r J o h a n M i n s a e r , m e v r o u w C a r i n a T u b e x e n m e v r o u w A n M i n s a e r v a n h u n v o r d e r i n g t o t b e t a l i n g v a n h e t h e n t o e g e k e n d n e t t o - d i v i d e n d , t e g e n u i t r e i k i n g a a n d e h e e r J o h a n M i n s a e r v a n 4 9 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , _ a a n m e v r o u w C a r i n a T u b e x v a n 4 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
( n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n m e v r o u w A n M i n s a e r v a n 2 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e a a n d e l e n z i j n g e h e e l g e l i j k a a r d i g a a n
d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . s
f i l e a a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n 6 5 0 , 0 0 e u r o p e r ; a a n d e e l , h e t z i j 6 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v o o r a l l e n i e u w e a a n d e l e n s a m e n , v e r m e e r d e r d ! m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n 4 6 1 , 5 0 e u r o p e r a a n d e e l , h e t z i j 4 6 . 1 5 0 , 0 0 e u r o l
i v o o r a l l e n i e u w e a a n d e l e n s a m e n . !
' D e u i t g i f t e p r e m i e w e r d g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e s , e n v e r v o l g e n s g e ï n c o r p o r e e r d i n h e t k a p i t a a l .
W a a r o p d e h e e r J o h a n M i n s a e r , m e v r o u w C a r i n a T u b e x e n m e v r o u w A n M i n s a e r = v e r k l a a r d h e b b e n i n b r e n g t e d o e n v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t b e t a l i n g v a n h e t 1 d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n 1 1 1 . 1 5 0 , 0 0 e u r o . 1 L e v e r g a d e r i n g h e e f t v o o r t s b e s l i s t d e u i t g i f t e p r e m i e t e i n c o r p o r e r e n i n I h e t k a p i t a a l , d o o r o v e r b o e k i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g !
; u i t g i f t e p r e m i e s n a a r d e r e k e n i n g k a p i t a a l . !
' D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d o o r d e z e v e r r i c h t i n g e n h e t k a p i t a a l ! l i s v e r h o o g d v a n 6 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o t o t 1 7 6 . 1 5 0 , 0 0 e u r o , m e t u i t g i f t e v a n 1 0 0 1 ! n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r 2 0 0 1
! a a n d e l e n d i e e l k 1 / 2 0 0 s t e v a n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
j D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t v e r s l a g v a n 4 b e d r i j f s r e v i s o r u i t g i n g v a n d e j u i s t e p r e m i s s e n , e n d a t d e r h a l v e ! o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v o o r z i e n i n d i t v e r s l a g v e r v u l d w e r d .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n b i j g e v o l g :
" a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 7 6 . 1 5 0 , 0 0 e ) .
1 H e t b e s t a a t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d e l f d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 1 1 . 1 5 0 , 0 0 ¬ ) u i t k a p i t a a l d a t i n g e b r a c h t w e r d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l ! 1 5 3 7 W I B , z o a l s b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r n o t a r i s S t e v e n
' F i e u w s t e B r u g g e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . I
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m ,
d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 ( 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " Î
z e s d e b e s l u i t : U i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
i D e v e r g a d e r i n g h e e f t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
v e r l e e n d m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , ' ! w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n ! e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e l
a a n d e B V o v v B V B A G . D E G R A N D E & 1
2 / 0 0 0 2 e n h a a r ;
o v e r h e d e n a f t e l
V O O R D E E L S L E T T E R L I J K , D E E L S O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , A F G E L E V E R D V O O R
F G I S T R A T I E , E N E N K E L B E S T E M D V O O R P U B L I C A T I E I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D . L
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l !
d e
d e l
a a n t e l
1
d u i z e n d '
= p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l m a c h t v e r l e e n d
C ° - B E D R I J F S R E V I S O R E N t e 8 0 0 0 B r u g g e , F o s t e r p a r k
a a n g e s t e l d e n , o m
f i s c a l e , s o c i a a l r e c h t e l i j k e ! h a n d e l e n .
! i
S t e v e n F i e u w s , n o t a r i s . A l s m e d e h i e r b i j n e e r g e l e g d :
* e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e n o t a r i s o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3
* e e n k o p i e v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n n a 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3
* v e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
n a a m
v a n
s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r 1
o n d e r g e t e k e n d e ,
e n
o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e v e
d e
i n f o r m a l i t e i t e n b i j =
v e n n o o t s c h a p , a l l e
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
17/01/2012
ÿþV o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 5 2 0 . 7 8 5
r - -
( M j ~ _ 1 = R u r . i ~ : 7 º%. . . 8 r ~ K : ± . t . i d e r
` ` E C M 2 4 l + N K V A N K C 1 0 P ~ i A N D é L ~
c ~ d
B R U G G E ( ~ f ~ ~ 1 3 ~ t ~ a g g e
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G r i f f i e
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M O r v l r E U G l r t ~ r
0 9 - 0 1
E L G I S C f 1 5 T .
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 1 4 6 0 4 *
I B e n a m i n g ( v o l u i t ) ' L I N G E R I E J O L E E N ( v e r k o r f ) :
1 1 1 i
1
1
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r ( d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e ( b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ~ J O L E E N m e t z e t e l t e 8 3 0 0 0 8 6 7 . 5 2 0 . 7 8 5 , m e t e e n p a r i g h e i d n o t a r i s S t e v e n F i e u w s t e B r u g g e o p 2 0 I I o p b o e k b l a d v a k , d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L I N G E R I E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i p p e n s l a a n 1 5 4 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B r u g g e v a n d e
K n o k k e - H e i s t , L i p p e n s l a a n 1 5 4 , B T W B E v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t o o n d e r a a n d e l e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e a r t i k e l e n 5 e n 9 . v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n
a l s v o l g t z u l l e n l u i d e n :
A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n z e s t i g d u i z e n d ( 6 5 . 0 0 0 ) e u r o .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , d i e e l k 1 / 1 0 0 ` v a n
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 9 . A A R D V A N D E A A N D E L E N
A l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t
z a l l u i d e n :
A r t i k e l 2 1 . O P R O E P I N G
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e d a a n d o o r d e r a a d v a n
b e s t u u r , i n a l l e g e v a l l e n w a a r i n l u i d e n s d e w e t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
d i e n t g e h o u d e n t e w o r d e n . 1
1 D e o p r o e p i n g e n v e r m e l d e n d e a g e n d a e n w o r d e n - d e s g e v a l l e n d
d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n s t u k k e n - m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v e r g e z e l d v a n d e l
v 6 6 r d e a l g e m e n e l
v e r g a d e r i n g , b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , 1 o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n .
D e o p r o e p i n g e n z u l l e n g e a c h t w o r d e n g e l d i g t e z i j n v e r s t u u r d , w a n n e e r z i j v e r s t u u r d w o r d e n n a a r h e t a d r e s z o a l s o p g e g e v e n d o o r d e b e t r o k k e n h o u d e r s v a n e f f e c t e n , b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n , o f z o a l s d i t b l i j k t u i t h e t r e g i s t e r I v a n a a n d e l e n , o f n a a r h e t n i e u w e a d r e s v a n d e b e t r o k k e n e n , i n g e v a l d e
a d r e s w i j z i g i n g b i j a a n g e t e k e n d _ s c h r i j v e n _ w e r d m e e g e d e e l d _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
J
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
D e p e r s o n e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n o p g e r o e p e n t e w o r d e n e n d i e a a n e e n v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d .
D e z e l f d e p e r s o n e n k u n n e n t e v e n s , v ó ó r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n , v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n v a n e e n o p r o e p i n g o f e n i g e o n r e g e l m a t i g h e i d i n d e o p r o e p i n g .
V I E R D E B E S L U I T
Î D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a r t i k e l 3 8 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
A r t i k e l 3 8 . O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t d e i v a n s
% V o d r - b e h o u d e n a a n h e t - - - B i g i s a h S t a a t s b l a d
a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o t e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n i k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
` H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n , o v e r e e n k o m s t i g h u n a a n d e l e n b e z i t .
; V I J F D E B E S L U I T
V e r v o l g e n s m a c h t i g t d e v e r g a d e r i n g d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e t o o n d e r a a n d e l e n m a t e r i a l i t e r t e v e r n i e t i g e n .
I V O O R D E E L S L E T T E R L I J K , D E E L S O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v ó ó r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e e n e n k e l d i e n e n d e v o o r d e n e e r l e g g i n g o p d e . r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
S T E V E N F I E U W S , n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
* e x p e d i t i e v a n d e a k t e h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
* g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .