12/02/2014
ÿþM o d W o o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i r e 9 0 4 0 4 0 i
I N i Y E ~ ~ O N i e i ; y - x E H c i e ~ t ' I H
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
F E B . 2 0 1 4
V E U i g e i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 6 9 5 . 6 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L 1 N T H O U D T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R . A l l e m e e s c h l a a n 1 0 B 0 2 0 3 / 2 8 - 8 6 7 0 K O K S I J D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , o n m i d d e l l i j k g e v o l g d d o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e d i v i d e n d g e r e c h t i g d e n
P R O C E S - V E R B A A L V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 2 6 - 1 2 - 2 0 1 3 ' T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L O M 1 8 u u r .
S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 8 u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r L I N T H O U D T A n d r é , D e v o o r z i t t e r b e n o e m t a l s s e c r e t a r i s m e v r o u w N E C K E B R O U C K B e r n a d e t t e , d i e a a n v a a r d t .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
B i j n a a m a f r o e p i n g w o r d t d e l i j s t v a n d e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s g e c o n t r o l e e r d e n r e g e l m a t i g b e v o n d e n .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , z o a l s v e r m e l d o p d e h i e r b i j g e v o e g d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , z o d a t g e e n r e c h t v a a r d i g i n g d i e n t t e w o r d e n v e r s t r e k t o v e r d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e b i j e e n r o e p i n g t o t d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n d d a t z i j r e c h t s g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e v o o r z i t t e r g e e f t m e l d i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n v a n d e v e r g a d e r i n g
1 / h e t t o e k e n n e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d o o r e e n o n t t r e k k i n g t e d o e n a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
2 / K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e d i v i d e n d g e r e c h t i g d e n .
V a s t s t e l l i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d .
Z i j s t e l t v a s t d a t z i j g e l d i g w e r d s a m e n g e s t e l d e n d a t z i j b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a ,
t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n ,
D e a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , s t e m m e n m e t d e z e a g e n d a i n .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l i s s i n g e n
1 . T o e k e n n i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
I n h e t k a d e r v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ' 9 2 , z o a l s i n g e v o e r d d o o r a r t . 6 v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m o v e r t e g a a n t o t e e n u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n 1 6 6 . 7 0 0 , 0 0 E U R d o o r e e n o n t t r e k k i n g a a n b e l a s t e r e s e r v e s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , m e t n a m e :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
'
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t E l e l g i s c h S t a d s b l a d
" A a n d e h e e r L í n t h o u d t A n d r é , e e n b r u t e b e d r a g v a n 1 5 0 . 0 3 0 , 0 0 E U R
" A a n m e v r o u w N e c k e b r o u c k B e r n a d e t t e , e e n b r u t o b e d r a g v a n 1 6 . 6 7 0 , 0 0 E U R
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r b i n d e n e r z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k e n o n h e r r o e p e l i j k t o e o m h e t v e r k r e g e n b e d r a g o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n o v e r e e n k o m s t i g A r t , 5 3 7 W I B 9 2 , z o d a t d e i n t e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g 1 0 % b e d r a a g t e n e e n n e t t o d i v i d e n d v a n 1 5 0 . 0 3 0 , 0 0 E U R k a n w o r d e n u i t g e k e e r d .
D e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 - 0 5 - 2 0 1 2 z i j n v o l l e d i g a a n w e z i g i n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 7 - 0 4 - 2 0 1 3 , e n z i j n d u s t o e r e i k e n d o m b o v e n v e r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e t e k e n n e n .
V e r d e r w o r d t e r o p g e m e r k t d a t e r s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 3 z i c h g e e n g e b e u r t e n i s s e n h e b b e n v o o r g e d a a n d i e d e r e s e r v e s b e ï n v l o e d e n .
D e t o e k e n n i n g v a n d e d i v i d e n d e n z a l g e s c h i e d e n o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 1 5 0 . 0 3 0 , 0 0 E U R , o m h e t t e b r e n g e n v a n 3 7 1 , 8 4 E U R t o t 1 5 0 . 4 0 1 , 8 4 E U R , m e t c r e a t i e v a n 1 5 0 n i e u w e a a n d e l e n .
D e v o l g e n d e v e n n o t e n t e k e n e n a l s v o l g t i n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- D e H e e r A n d r é L i n t h o u d t , v o o r e e n b e d r a g v a n 1 3 5 . 0 2 7 , 0 0 E U R D e z e i n b r e n g v l o e i t o n m i d d e l l i j k v o o r t u i t h e t n e t t o d i v i d e n d r e c h t d a t i n h e t v o r i g a g e n d a p u n t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 6 9 2 i s t o e g e k e n d . A l s ; v e r g o e d i n g w a r d e n 1 3 5 a a n d e l e n u i t g e r e i k t ,
- M e v r o u w N e c k e b r o u c k B e r n a d e t t e , v o o r e e n b e d r a g v a n 1 5 . 0 0 3 , 0 0 E U R . D e z e i n b r e n g v l o e i t o n m i d d e l l i j k v o o r t u i t h e t n e t t o d i v i d e n d r e c h t d a t i n h e t v o r i g a g e n d a p u n t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 i s t o e g e k e n d . A l s v e r g o e d i n g w o r d e n 1 5 a a n d e l e n u i t g e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d i t b e s l u i t g o e d ,
S l o t v e r k l a r i n g
G e z i e n d e a f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n g e z i e n h e t f e i t d a t n i e m a n d h e t w o o r d v r a a g t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 9 u u r ,
N a v o o r l e z i n g v a n d e n o t u l e n w o r d e n z e o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u , h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e a a n d e e l h o u d e r s .
2 6 - 1 2 - 2 0 1 3 1 +
% ~ ! T
~ J L . ~ ~ 1 i ! ~ 1 1 1 '
D e v o o r z i t t e r S e c r e t a r i s
L I N T H O U D T A n d r é N E C K E B R O U C K B e r n a d e t t e