18/01/2012
ÿþM o d W n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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f l I 1 t k 1 I k k L L 1 ' I 1 l l t L L l t L L
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: : ~ ~ 0 8 9 1 . 6 4 0 . 9 2 5
~ ~ ~ ~ . : F - , . .
: : r . : " . . . .
L I S A C O H O L D I N G
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
d L o u r d e s s t r a a t 8 4 , 8 9 4 0 W e r v i k , G e l u w e
: K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
U I T D E A K T E v e r l e d e n d o o r m e e s t e r B e r n a r d B o e s , n o t a r i s t e K o r t r i j k , o n d e r g e t e k e n d o p d r i e e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f
E n h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L I S A C O H O L D I N G " , m e t z e t e l t e W e r v i k , G e l u w e , L o u r d e s s t r a a t 8 4 , h e b b e n d e a i s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 1 . 6 4 0 . 9 2 5 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e l e p e r . D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t B T W - p l i c h t i g .
B L I J K T H E T V O L G E N D E :
e ) d e t e g e n w o o r d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t 1 . 2 2 0 . 8 6 8 , 0 0 e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 4 9 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o p 1 7 . 2 7 7 . 1 3 2 , 0 0 e u r o , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n ; t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h e t a l d u s v r i j g e k o m e n b e d r a g .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r t d o o r e e n t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e e n i g e v e n n o o t , e n z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
T e n e i n d e d e r e c h t e n v a n d e s c h u l d e i s e r s t e v r i j w a r e n , z a l h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , g e b o e k t w o r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o m t e g e l d e n t o t z e k e r h e i d v o o r d e v o r d e r i n g e n v a n d e s c h u l d e i s e r s d i e z i c h z o u d e n a a n m e l d e n .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e m a c h t i g d o m n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n g e s t e l d i n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r t e g a a n t o t u i t b e t a l i n g v a n v o o r m e l d b e d r a g , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n , d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n o n d e r h a v i g b e s l u i t n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n , h i e r t e g e n g e e n r e c h t m a t i g v e r z e t h e b b e n a a n g e t e k e n d d a n w e l v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n i n d i e n z i j a l s n o g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t D e e f f e c t i e v e t e r u g b e t a l i n g z a l g e b e u r e n o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p d o o r d e z a a k v o e r d e r t e b e p a l e n .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t t e v e n s g e m a c h t i g d o m v o o r z o v e e l a l s n o d i g h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a a n t e p a s s e n .
2 . w i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ;
3 . w i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n .
b ) d e v e n n o o t s c h a p t e l t n a a r z i j n v e r k l a r i n g s l e c h t s d e v e r s c h i j n e r a l s e n i g v e n n o o t , w e l k e e v e n e e n s e n i g z a a k v o e r d e r i s , z o d a t d e t e g e n w o o r d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o o r g e s t e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
c ) d e r h a l v e i s h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l i g s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d t e b e s l u i t e n o v e r d e v o o r g e s t e l d e
a g e n d a .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g , w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t h e t a f h a n d e l e n v a n d e g e m e l d e a g e n d a , e n n e e m t d e
v e r s c h i j n e r , e n i g e v e n n o o t v o l g e n d e b e s l u i - ' t e n :
E e r s t e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t 1 . v a n d e
a g e n d a .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e l a s t d i t b e s l u i t u i t t e v o e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T w e e d e b e s l u i t .
N a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e
s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
- c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e