22/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E F R G E L E C D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M O N I T E U R B E L O - i :
- 0 5 - 2 0 1 4
B E L G I S C H S T A A T S S l " 7 2
- 7 . 0 5 , 2 0 1 4
R E G T B A N K K O O P H A N D E K O R T R I J K
G r i f f i e
1 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 8 4 5 . 2 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " L O D E V A N H A U T E M A N A G E M E N T "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 3 0 H a r e l b e k e , S t a t i o n s s t r a a t 2 4 b u s 4 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G Z E T E L - R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r R O N N Y V A N E E C K H O U T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d ` N a t h a l i e D e s i m p e l - - E l i s a b e t h D e s i m p e l - - R o n n y V a n E e c k h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n ' , : m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 1 , i n d a t u m v a n a c h t e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , d a t d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L O D E V A N H A U T E M A N A G E M E N T " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , S t a t i o n s s t r a a t 2 4 b u s 4 0 1 , i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n ; s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
1 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s h o u d e n d e v e r p l a a t s i n g v a n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n ' 8 5 3 0 H a r e l b e k e , P e t e r B e n o i t l a a n 8 0 ' n a a r ' 8 5 3 0 H a r e l b e k e , S t a t i o n s s t r a a t 2 4 : b u s 4 0 1 , e n d i t v a n a f z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o n d e r n u m m e r 0 0 1 6 6 1 9 .
2 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t e e r s t e ! i d v a n a r t i k e l 2 a a n t e p á s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g a l s v o l g t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , S t a t i o n s s t r a a t 2 4 b u s , 4 0 1
T W E E D E B E S L U I T ,
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n , v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o z e v e n a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 1 2 2 . 2 2 2 , 2 2 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) . r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 1 2 . 2 2 2 , 2 2 E U R ) , e n , d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r L o d e w i j k V A N H A U T E e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( 1 0 3 . 8 8 8 , 8 9 E U R ) ;
- a a n m e v r o u w L i e s b e t h V A N H A U T E e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d h o n d e r d e n e l f e u r o e l f c e n t ( 6 . 1 1 1 , 1 1 E U R ) ;
- a a n m e v r o u w G o e d e l e V A N H A U T E e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d h o n d e r d e n e l f e u r o e l f , c e n t ( 6 . 1 1 1 , 1 1 E U R )
- a a n m e v r o u w K a t r i e n V A N H A U T E e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d h o n d e r d e n e l f e u r o e l f ` c e n t ( 6 . 1 1 1 , 1 1 E U R )
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p z e v e n a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o t e n , w a a r b i j d e v e n n o t e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n o m d e z e d i v i d e n d e n t e ' i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l .
D e d i v i d e n d u i t k e r i n g h e e f t r e e d s p l a a t s g e v o n d e n , d o o r s t o r t i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t , g e p a a r d g a a n d e m e t d e e f f e c t i e v e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % d e d a t o 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 .
D e n o t a r i s h e e f t p a r t i j e n u i t d r u k k e l i j k g e w e z e n o p d e c i r c u l a i r e n r . C i . R H . 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c N r , 3 5 / 2 0 1 3 ) ; d e d a t o é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n h a a r a d d e n d u m d e d a t u m d e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , ; e n m e e r b e p a a l d o p h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p d i e n t t e b e s c h i k k e n o v e r e e n b e w i j s k r a c h t i g e l e m e n t a a n g a a n d e d e b e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r o m h e t d i v i d e n d g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k a a n t e w e n d e n v o o r d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v o l s t o r t i n g v a n e e n i n b r e n g i n k a p i t a a l d i e w e r d v e r r i c h t i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 , W e t b o e k
i n k o m s t e n b e l a s t i n g .
D E R D E B E S L U I T .
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f e r a r t i k e l 5 3 7 W E B
L B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n v o o r t v l o e i e n d u i t v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 1 2 2 . 2 2 2 , 2 2 E U R ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 1 2 . 2 2 2 , 2 2 E U R ) , h e t z i j a l d u s n e t t o h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
l l . B a n k a t t e s t
= H e t n e t t o u i t g e k e e r d e b e d r a g a a n d i v i d e n d e n , t e w e t e n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
w e r d d o o r d e v e r k r i j g e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g g e s t o r t , h e t z i j :
- d o o r d e h e e r L o d e w i j k V A N H A U T E e e n b e d r a g v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 3 . 5 0 0 , 0 0
E U R )
- d o o r m e v r o u w L i e s b e t h V A N H A U T E e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R )
- d o o r m e v r o u w G o e d e l e V A N H A U T E e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R )
- d o o r m e v r o u w K a t r i e n V A N H A U T E e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) ,
o p d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 2 7 4 3 0 5 6 5 5 8 8 9 2 b i j K B C b a n k . H e t b a n k a t t e s t v a n
v o o r m e l d e s t o r t i n g , b l i j f t b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
I I I . I n b r e n g .
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
- d e h e e r L o d e w i j k V A N H A U T E , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 3 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n ;
- m e v r o u w L i e s b e t h V A N H A U T E , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t h a a r n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n ;
- m e v r o u w G o e d e l e V A N H A U T E , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t h a a r n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n ;
- m e v r o u w K a t r i e n V A N H A U T E , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t h a a r n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n ;
I V . K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
V o o r d e u i t v o e r i n g d e z e r d o e n d e i n b r e n g e r s e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n
r e s p e c t i e v e l i j k h u n w o o n p l a a t s e n h u n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
b ) V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l
w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
c ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e
w i j z i g e n
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w i n t i g s t e ( 1 1 2 0 s t e ) v a n
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . '
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n
u i t v o e r t e b r e n g e n .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N a r o n d v r a a g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s R o n n y V a n E e c k h o u t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d !
- u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 8 / 0 4 / 2 0 1 4 .
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n + a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g